泓瀚科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:99/03/182.股東會召開日期:99/06/113.股東會召開地點:本公司交誼廳(新竹市中華路四段四O二之一號)4.召集事由:(一)報告事項:1.九十八年度營業報告。2.九十八年度監察人審查報告。3.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。4.其他報告。(二)承認事項:1.承認本公司九十八年度營業報告書及財務決算表冊案。2.承認本公司九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」。3.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」。4.擬向證券櫃檯買賣中心申請上櫃案。5.討論全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。(四)選舉事項:董事及監察人選舉案。(五)其他討論事項:解除董事及其代表人競業限制案。(六)其他議案暨臨時動議:5.停止過戶起始日期:99/04/136.停止過戶截止日期:99/06/117.其他應敘明事項:(一)受理股東提案及本次獨立董事候選人提名期間:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東提案及獨立董事候選人提名期間為99年4月9日至99年4月19日止。(二)受理處所:本公司財務部(地址:新竹市中華路四段四O二之一號，電話03-5305888)。

主旨： 泓瀚科技股份有限公司首次行使97年度之員工認股權憑證發行新股普通股發放暨上興櫃日期公告 公告內容 一、依據行政院金融監督管理委員會97年12月16日金管證一字第0970066563號函暨本公司九十七年度員工認股權憑證發行及認股辦法之規定辦理。二、本公司九十七年度發行之員工認股權憑證，於99年1月4日經員工繳納股款執行認股股數150,000股。本公司洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意，自民國99年1月 8 日(星期五)起以帳簿劃撥入指定之集保帳戶，並自同日起上興櫃買賣。三、轉換普通股權利義務：與原發行普通股股票相同。四、股票簽證機構：採無實體方式發行。五、股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司(地址：台北市中正區許昌街十七號二樓，電話： (02)2361-1300)六、特此公告。

主旨： 泓瀚科技股份有限公司全面換發無實體發行新股相關事宜 公告內容 壹、本公司於九十七年六月三十日股東常會決議，並經行政院金融監督管理委員會九十七年十二月十六日金管證一字第0970066563號函核准公開發行，並經九十八年十一月五日董事會決議全面換發無實體股票作業。貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如下：一.公司無實體發行之股票：歷年己發行之股份，計普通股14,446,850股，每股面額新台幣10元，共計新台幣144,468,500元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。二.自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三.全面換發無實體股票基準日及相關作業日期暫訂如下：(一)舊股票停止過戶期間：98年12月2日至98年12月16日止。(二)舊股票最後過戶日：民國98年12月1日。(三)全面換票基準日：民國98年12月16日。(四)無實體換發新股開始日：自民國98年12月28日起開始受理股票換發無實體新股。(五)無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。?、新股票印製說明：(一)本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券屆時不再發行現券。肆、換發無實體股票相關手續：一.本公司股務代理機構富邦綜合證券股務代理部，寄發股票換票通知書。二.本公司本次全面換發之無實體股票，請尚未在證券商處開戶之股東，盡速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理無實體股票換發作業。三.已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於98年12月28日起持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶存券轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。四.未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，須於98年12月28日起，持舊股、過戶轉讓聲請書、證券交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶持股明細調整申請書』、『登錄專戶存券轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過戶手續後，再辦理劃撥。五.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。六.股票換發辦理地址：本公司股務代理機構：富邦綜合證券股務代理部辦理地址：100台北市中正區許昌街十七號二樓。股務電話： (02)2361-1300辦理時間：每日上午8:30至下午4:30,星期例假日除外。七.特此公告。

主旨： 本公司董事會決議召開98年第二次股東臨時會公告 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：98/12/22 停止過戶日期起日：98/11/23 停止過戶日期迄日：98/12/22 公告內容： 九十八年第二次股東臨時會相關事宜：依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司九十八年十一月五日董事會決議。一、時間：中華民國98年12月22日(星期二)，上午10時整。二、地點：新竹市中華路四段402-1號(本公司交誼廳)。三、會議內容：(一)討論事項：1.修訂公司章程案。2.解除董事及其代表人競業限制案。(二)其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條規定自九十八年十一月二十三日至九十八年十二月二十二日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，請於九十八年十一月二十日（星期五）下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄（以十一月二十日寄達為憑）本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（地址：100台北市中正區許昌街十七號二樓），電話：02-2361-1300。五、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會十五日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及地址，逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股務代理部洽詢補發。六、本次股東臨時會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會二十三日前，依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹市中華路四段402-1號(本公司交誼廳)）。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。七、特此公告。

公告主旨： 因應會計師事務所內部調整，本公司變更簽證會計師。 董事會通過日期(事實發生日)： 民國98年11月5日 舊會計師事務所名稱： 勤業眾信會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1： 林宜慧 舊任簽證會計師姓名2： 賴國旺 新會計師事務所名稱： 勤業眾信會計師事務所 新任簽證會計師姓名1： 高逸欣 新任簽證會計師姓名2： 黃裕峰 變更會計師之原因： 會計師事務所內部調整。 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任： 不適用 公司通知或接獲通知終止之日期： 民國98年10月8日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議： 不適用 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)： 不適用 公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)： 不適用 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答： 不適用 其他應敘明事項： 無

主旨： 公告本公司民國98年配股配息基準日 公告內容 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/08/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$19,700,250元普通股股票股利NT$13,133,500元4.最後過戶日:98/09/115.停止過戶起始日期:98/09/146.停止過戶截止日期:98/09/187.除權（息）基準日: 98/09/188.其他應敘明事項:無。

主旨： 公告本公司民國98年配股配息基準日改期事宜 公告內容 因未及時取得行政院金融監督管理委員會核准盈餘轉增資之核准函，故原訂8/4之除權(息)基準日改期，待近日董事會召開後，另行公告除權(息)基準日。原訂普通股現金股利NT$19,700,250元、普通股股票股利NT$13,133,500元等金額維持不變。

主旨： 公告本公司民國98年配股配息基準日 公告內容 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/07/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$19,700,250元普通股股票股利NT$13,133,500元4.最後過戶日:98/07/305.停止過戶起始日期:98/07/316.停止過戶截止日期:98/08/047.除權（息）基準日:98/08/048.其他應敘明事項:無。