法德生技藥品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/07/212.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年度股東會年報第36頁資料。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/252.重要決議事項:承認事項：(1)承認一Ｏ三年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一Ｏ三年度虧損撥補案。選舉及討論事項：(1)選舉本公司第三屆董監事案。(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷: 董事：薩摩亞商MASTER BRAND GLOBAL CORP代表人：黃逸斌/法德生技(股)公司董事長 董事：英屬維京群島商Sandex Group Limited代表人：詹惠如/法德生技(股)公司董事 暨總經理 董事：薩摩亞商Boxy Limited代表人:黃上榕/薩摩亞商Boxy Limited董事 獨立董事：鍾曜唐/義守大學通識教育中心講座教授 獨立董事：溫肇東/國立政治大學科技管理研究所教授3.新任者姓名及簡歷: 董事：薩摩亞商MASTER BRAND GLOBAL CORP代表人：黃逸斌/法德生技(股)公司董事長 董事：英屬維京群島商Sandex Group Limited代表人：詹惠如/法德生技(股)公司董事 暨總經理 董事：薩摩亞商Boxy Limited代表人:黃上榕/薩摩亞商Boxy Limited董事 獨立董事：鍾曜唐/義守大學通識教育中心講座教授 獨立董事：溫肇東/國立政治大學科技管理研究所教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:104年股東常會依法全面改選6.新任董事選任時持股數: 董事：薩摩亞商MASTER BRAND GLOBAL CORP代表人：黃逸斌：3,512,750股 董事：英屬維京群島商Sandex Group Limited代表人：詹惠如：3,802,900股 董事：薩摩亞商Boxy Limited代表人:黃上榕：1,193,400股 獨立董事：鍾曜唐：0股 獨立董事：溫肇東：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/278.新任生效日期:104/06/259.同任期董事變動比率: 本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷: 監察人：黃宏基/喬集偉思特風力發電股份有限公司總經理 監察人：陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長 監察人：葛之剛/牧德科技股份有限公司獨立董事暨薪酬委員3.新任者姓名及簡歷: 監察人：黃宏基/喬集偉思特風力發電股份有限公司總經理 監察人：陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長 監察人：葛之剛/牧德科技股份有限公司獨立董事暨薪酬委員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:104年股東常會依法全面改選6.新任監察人選任時持股數: 監察人：黃宏基：899,850股 監察人：陳中成：0股 監察人：葛之剛：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/278.新任生效日期:104/06/259.同任期監察人變動比率: 本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。10.其他應敘明事項:無

公告本公司104年股東常會決議解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制事宜1.股東會決議日:104/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)董事-黃逸斌 (薩摩亞商MASTER BRAND GLOBAL CORP代表人) (二)董事-詹惠如（英屬維京群島商SANDEX GROUP LIMITED代表人)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事-詹惠如（英屬維京群島商SANDEX GROUP LIMITED代表人)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 佛山德芮可製藥有限公司(為本公司間接100%持股之轉投資事業)：董事 佛山英伯士生化技術有限公司(為本公司間接100%持股之轉投資事業)：董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 佛山德芮可製藥有限公司：佛山市南海區里水鎮大沖工業區 佛山英伯士生化技術有限公司：佛山市南海區里水鎮和順和桂工業園和桂大道18號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 佛山德芮可製藥有限公司：從事藥品生產業務 佛山英伯士生化技術有限公司：從事藥品生產業務(建廠中)10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/252.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 鍾曜唐：法德生技藥品股份有限公司獨立董事 溫肇東：法德生技藥品股份有限公司獨立董事 鍾裕民：台安生物科技股份有限公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因董監事全面改選任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/06~104/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷: 薩摩亞商MASTER BRAND GLOBAL CORP代表人：黃逸斌/法德生技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷: 薩摩亞商MASTER BRAND GLOBAL CORP代表人：黃逸斌/法德生技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿重新改選6.新任生效日期:104/06/257.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/092.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司104年度現金增資總發行股數5,500,000股，每股認購價格新台幣135元， 實收股款總額為新台幣742,500,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定104年6月9日為增資基準日。(3)待主管機關核准後另行公告股票發放日。

1.事實發生日:104/05/072.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年度現金增資認股繳款期限，已於104年5月7日截止， 惟有部份原股東於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第142條及第266條第3項規定辦理，自104年5月8日起 至104年6月8日止為催繳期間。(2)尚未繳款之原股東，請於上述期間內，持原繳款書於104年06月8日前至兆豐國際 商業銀行民生分行暨全省各分行繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，俟集保公司 作業完備後，以 貴股東所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:若貴　股東有任何疑問,請向本公司股務代理人(凱基證券股份有限 公司股務代理部)洽詢(地址:臺北市重慶南路一段2號5樓;電話:(02)2389-2999)。

公告本公司104年度現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，洽特定人認購事宜。1.事實發生日:104/05/072.董監事放棄認購原因:為引進策略性投資人及強化股東結構3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:(1)董事：薩摩亞商Master Brand Global Corp. 放棄認購股數：332,182 股 佔得認購股數之比率：100％(2)董事：英屬維京群島商Sandex Group Limited. 放棄認購股數：359,620 股 佔得認購股數之比率：100％(3)董事：薩摩亞商Boxy Limited 放棄認購股數：112,853 股 佔得認購股數之比率：100 ％(4)監察人：黃宏基 放棄認購股數：47,000 股 佔得認購股數之比率：55.23％4.特定人姓名及其認購股數:以上董事及監察人放棄認購股數部分， 授權董事長洽特定人認購之。5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:104/03/272.發行股數:5,500,000股。3.每股面額:新台幣10元。4.發行總金額:按面額計新台幣5,500萬5.發行價格:每股新台幣135元。6.員工認購股數:依公司法第267條之規定，保留增資發行新股之15%，計825仟股由 本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之85%計4,675千股，按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例，依本公司目前普通股發行49,437,000股計算，每仟股認購94.56479964股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購補足；另本公司員工、原股東放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:104/04/2113.最後過戶日:104/04/1614.停止過戶起始日期:104/04/1715.停止過戶截止日期:104/04/2116.股款繳納期間:104/04/28~104/05/0717.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:104/03/2718.委託代收款項機構:兆豐國際商銀民生分行　19.委託存儲款項機構:兆豐國際商銀南台北分行　20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會104年03月26日金管證發字第　 1040008607號函申報生效在案。(2)本次現金增資預計於股款募集完成後，增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後 30日內發放，股票發放日期將另行公告。(3)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整時， 授權董事長全權辦理之。

1.傳播媒體名稱:聯合晚報2.報導日期:103/03/163.報導內容:報載「長效型降血壓藥Metoprolol Succinate ER Tablet及市場利基型糖尿病藥GlyburideTablet可望在今年可取得FDA上市核准，有機會正式邁入營收階段」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述報導內容係屬媒體臆測報導，公司不予評論。相關資訊請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/03/132.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司一○三年度營業報告書(2)本公司一○三年度監察人審查報告書(二)承認事項(1)一○三年度營業報告書、財務報表案(2)一○三年度虧損撥補案(三)討論及選舉事項(1)本公司第三屆董監事選舉案(2)解除本公司董事及其代表人競業行為限制案(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/03/132.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,500,000股4.每股面額:10元。5.發行總金額:742,500,000~825,000,000元。6.發行價格:暫定每股新台幣135~150元。7.員工認購股數或配發金額:825,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留增資發行新股之15%，計825仟股由本公司員工認購，其餘85%，計4,675仟股由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後，授權董事長訂定實際發行價格、認股期限、認股基準日、停止過戶日、增資基準日等及全權處理本次增資相關事宜。(2)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。

1.董事會決議日期:104/03/132.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內發行，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期授權由董事長訂定之。3.認股權人資格條件:以認股資格基準日前到職之本公司及本公司直接或間接持有具表決權之股數超過50%之國內外子公司正式編制內之全職員工為限，前開認股資格基準日由董事長決定。實際得為認股權人之員工及所授予其認股憑證之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊貢獻或特殊功績等因素，由董事長核定，惟具經理人身份者，應先提報薪酬委員會及董事會同意。依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計發行人依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,000,000單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:1,000,000股7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:（一）認股價格：認股價格不得低於發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，且 不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。以本公司發行　 日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業 日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算認股價格(四捨五入到元) 。但發行日本公司已為上市或上櫃公司者，則認股價格不得低於發行日本公司 股票之收盤價。認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價 格。（二）權利期間：（1）本認股權憑證之存續期間為三年。（2）本認股權憑證不得轉讓、質押、贈與他人或作為其他方式之處分，但得為繼承。（3）認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可依下列條件行使本認股權憑證： 認股權憑證授予時程 累積最高可行使認股權比例 屆滿2年（即第3年起） 100%（4）認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、委任契約或工作規 則等事由時，本公司有權就尚未具行使權之認股權憑證及已具行使權而尚未行使 之認股權憑證予以收回並註銷。（三）認購股份之種類：本公司普通股股票。（四）認股權人如因故離職、發生繼承或違約等事由時，應於認股權憑證存續期間內 依下列方式處理：（1）自願離職/資遣 已具行使權之認股權憑證，得自離職日或資遣生效日起3個月內行使認股權利。 未具行使權之認股權憑證，於離職當日或資遣生效日即視為放棄認股權利。（2）退休 已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予 認股權憑證屆滿2年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股 比例之限制。惟，該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿2年時起 （以日期較晚者為主），一年內行使之。（3）死亡 已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利。未具行使 權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。（4）因受職業災害殘疾或死亡者 因受職業災害致死亡或致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於 離職時或死亡時繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆 滿2年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟， 該認股權利，應自離職日/死亡日起或被授予認股權憑證屆滿2年時起（以日期較 晚者為主），一年內行使之。（5）留職停薪 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大事故、或其他理由經由公司特別核 准之留職停薪員工，已具行使權之認股憑證，得自留職停薪起始日起一個月內行 使認股權利。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期 間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。（6）轉任 如認股如認股權人自願轉任至子公司、關係企業或其他公司時，其認股權憑證應 比照離職人員方式處理。惟因本公司營運所需轉任至子公司、關係企業或其他公 司並經董事長核定者，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。（7）認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利， 不得於事後再行要求行使該認股權利。 (五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式 對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。8.履約方式:以發行新股方式支應之。9.認股價格之調整:（一）遇有已發行普通?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.事實發生日:104/03/132.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)通過本公司103年度營業報告書及財務報表。 (2)通過本公司103年度內部控制制度聲明書。 (3)通過推舉二名獨立董事選舉案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/03/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二、三款公告1.事實發生日:104/03/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Reach High Enterprises Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持有100%之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):396794(4)原資金貸與之餘額(仟元):46480(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):34546(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):81026(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):307430(2)累積盈虧金額(仟元):-928935.計息方式:自額度動用之日起以年利率3%計算實際付息時點依借款公司實際營運狀況決定6.還款之:(1)條件:依借款合約條件(2)日期:依借款合約條件7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):7946478.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:80.119.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:上表原幣金額若為外幣者，係依下列匯率換算為台幣：USD/NTD 31.405;CNY/NTD 5.009

代子公司Reach High Enterprises Limited依公開發行公司資金貨與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二、三款公告1.事實發生日:104/03/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:佛山英伯士生化技術有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持有100%之曾孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):991985(4)原資金貸與之餘額(仟元):84113(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):34546(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):118659(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):307331(2)累積盈虧金額(仟元):-928635.計息方式:借款息自借款公司重新向中國外管局申報外債審批通過後以年息3%按月計算6.還款之:(1)條件:依借款合約條件(2)日期:依借款合約條件7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):7946478.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:80.119.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:上表原幣金額若為外幣者，係依下列匯率換算為台幣：USD/NTD 31.405;CNY/NTD 5.009

本公司及所屬子公司與原廠AstraZeneca達成Quetiapine Fumarate ER Tablets學名藥的專利侵權訴訟無償和解1.事實發生日:104/02/132.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司今日與原廠AstraZeneca達成專利訴訟無償和解協議，AstraZeneca將撤銷 2014年10月間對本公司及本公司所屬子公司所提出Quetiapine Fumarate ER Tablets 藥品的專利侵權訴訟，並同意本公司該項學名藥產品若獲得美國FDA上市許可， 可於專利到期前一年，即2016年11月1日起於美國上市銷售，且在某些情形下， 上市時間可以早於2016年11月1日。6.因應措施: 本公司將持續配合美國FDA藥證審查作業，並積極進行該學名藥品之上市準備工作。7.其他應敘明事項:無。