泰創工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定之公告

1.事實發生日:113/10/30

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:TAICHUANG ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED

(2)與提供背書保證公司之關係:

為保證公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):2,997,138

(4)原背書保證之餘額(仟元):433,871

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):75,780

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):509,651

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):509,578

(8)本次新增背書保證之原因:

工程履約保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):7,776

(2)累積盈虧金額(仟元):256,512

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

工程完工驗收

(2)日期:

至工程完工驗收日

6.背書保證之總限額(仟元):

8,991,415

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

3,143,610

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

524.44

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

670.38

10.其他應敘明事項:

1.最近期財務報表為113年度Q2財報

2.匯率為113/09/30 美金匯率 31.65

1.事實發生日:113/10/04

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(1)通過本公司現金增資經理人認股分配案。

(2)通過訂定本公司一一三年度現金增資發行新股認股基準日案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議或公司決定日期:113/10/04

2.發行股數:普通股10,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣100,000,000元

5.發行價格:新台幣30元

6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留10%股份計1,000,000股，供員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

依公司法第267條規定，其餘90%計9,000,000股，由原股東按認股基準日股東名

簿記載之持有股數比例認購，每仟股認購271.027193股。

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務

代理機構辦理拼湊成整股，員工及股東放棄認購或認購不足，及拼湊不足一股之畸

零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。

10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:113/10/28

13.最後過戶日:113/10/23

14.停止過戶起始日期:113/10/24

15.停止過戶截止日期:113/10/28

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工認股繳款期間：113/11/01~113/12/02。

(2)特定人認股繳款期間：113/12/03~113/12/09。

(3)逾期未繳納股款者，其認股權利視為自動放棄。

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/10/04。

18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行六家庄分行。

19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行青埔分行。

20.其他應敘明事項:

(1)本公司113年現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會113年09月30日

金管證發字第1130358389號函核准申報生效在案。

(2)本次現金增資新股相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必

要性時，授權董事長全權處理。

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款及第四款規定之公告

1.事實發生日:113/09/30

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:TECH-TOP ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.

(2)與提供背書保證公司之關係:

為保證公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):2,997,138

(4)原背書保證之餘額(仟元):74,330

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):124,330

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):56,822

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行授信保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):17,734

(2)累積盈虧金額(仟元):2,781

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

至提供擔保之Standby LC到期

(2)日期:

114/09/30

6.背書保證之總限額(仟元):

8,991,415

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

3,083,021

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

514.33

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

660.23

10.其他應敘明事項:

(1)最近期財務報表為113年度Q2財報

(2)匯率為113/08/31美金匯率 31.94

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定之公告

1.事實發生日:113/09/24

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:太創能源股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為保證公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):2,997,138

(4)原背書保證之餘額(仟元):1,518,008

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):188,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,706,008

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,478,546

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行授信保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):201,600

(2)累積盈虧金額(仟元):1,650

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行授信合約到期且清償借款

(2)日期:

銀行授信合約到期且清償借款之日

6.背書保證之總限額(仟元):

8,991,415

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

3,033,021

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

505.99

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

651.89

10.其他應敘明事項:

1.最近期財務報表為113年度Q2財報

2.匯率為113/08/31美金匯率 31.94

代子公司太創能源股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定之公告

1.事實發生日:113/09/12

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為保證公司之母公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,188,155

(4)原背書保證之餘額(仟元):415,496

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):515,496

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):369,496

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行授信保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):332,070

(2)累積盈虧金額(仟元):144,632

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行授信合約到期且清償借款

(2)日期:

銀行授信合約到期且清償借款之日

6.背書保證之總限額(仟元):

8,991,415

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

3,033,021

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

505.99

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

651.89

10.其他應敘明事項:

(1)最近期財務報表為113年度Q2財報

(2)匯率為113/08/31美金匯率 31.94

1.事實發生日:113/08/12

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(1)通過113年度第2季度合併財務報表。

(2)通過資金貸與授權額度案。

(3)通過背書保證案。

(4)通過稽核相關報告簽核案。

(5)通過增資泰國公司案。

(6)通過海外子公司越南泰創科技一成員責任有限公司盈餘轉增資案。

(7)通過一一三年度現金增資發行新股案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/08/12

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

普通股8,000,000股~10,000,000股。

4.每股面額:新台幣10元整。

5.發行總金額:新台幣200,000,000元~350,000,000元。

6.發行價格:每股發行價格暫訂為新臺幣25元~35元，實際發行價格、股數授權董事長視公

司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，由本公司員

工認購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行股數之90%，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理

機構辦理拼湊成整股，員工及股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，擬

授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同，並採無實體發行。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計劃及預計進度及預計可能產生效

益等相關事宜，如經主管機關要求或為因應客觀環境所須修正時，授權董事長全權

處理之。

(2)現金增資發行新股，俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日及辦理

後續相關事宜。倘因市場狀況，致實際發行價格低於暫訂價格，致募集金額不足，

將以銀行借款或自有資金因應；若實際發行價格高於暫訂價格，致募集金額增加時

，則仍用於充實營運資金。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,460,251

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):240,418

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):133,129

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):137,911

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):80,880

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57,317

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.73

11.期末總資產(仟元):2,947,679

12.期末總負債(仟元):2,207,307

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):599,430

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/12

2.公司名稱:太創能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(1)通過資金貸與授權額度案。

(2)通過背書保證案。

(3)通過子公司創鑫能源為本公司背書保證追認案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定之公告

1.事實發生日:113/08/12

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:TECH-TOP ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.

(2)與提供背書保證公司之關係:

為保證公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):2,997,138

(4)原背書保證之餘額(仟元):25,471

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):32,417

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):57,888

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25,471

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行授信保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):17,734

(2)累積盈虧金額(仟元):2,781

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行授信合約到期且清償借款

(2)日期:

銀行授信合約到期且清償借款之日

6.背書保證之總限額(仟元):

8,991,415

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

3,038,186

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

506.85

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

653.19

10.其他應敘明事項:

(1)最近期財務報表為113年度Q2財報

(2)匯率為113/07/31美金匯率 32.835

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司太創能源股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定之公告

1.事實發生日:113/08/12

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:創鑫能源有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為保證公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,188,155

(4)原背書保證之餘額(仟元):102,840

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):46,790

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):149,630

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):90,911

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行授信保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):33,000

(2)累積盈虧金額(仟元):620

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行授信合約到期且清償借款

(2)日期:

銀行授信合約到期且清償借款之日

6.背書保證之總限額(仟元):

8,991,415

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

3,038,186

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

506.85

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

653.19

10.其他應敘明事項:

(1)最近期財務報表為113年度Q2財報

(2)匯率為113/07/31美金匯率 32.835

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準

1.事實發生日:113/08/12

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Tai Xiang Engineering (Thailand) Co., Ltd.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司

與資金貸與他人公司之關係︰直接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):239,771

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14,171

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):14,171

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司︰太創能源股份有限公司

與資金貸與他人公司之關係︰直接持股72%之母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):95,052

(4)原資金貸與之餘額(仟元):50,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):23,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):73,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):341,824

(2)累積盈虧金額(仟元):145,995

5.計息方式:

第一筆年利率3.5%

第二筆年利率2.875%

6.還款之:

(1)條件:

第一、二筆為期間一年，分次循環使用

(2)日期:

依合約

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

303,227

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

50.59

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

10.其他應敘明事項:

Tai Xiang Engineering (Thailand) Co., Ltd.資本泰銖11,000仟元

及累積盈虧泰銖1,537仟元

泰創工程股份有限公司資本新台幣332,070仟元及累積盈虧新台幣144,632仟元

匯率為113/07/31泰銖:新台幣匯率0.9262:1

最近期財務報表為113年度Q2財報

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定之公告

1.事實發生日:113/08/01

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:TAICHUANG ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED

(2)與提供背書保證公司之關係:

為保證公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):2,826,530

(4)原背書保證之餘額(仟元):325,067

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):128,819

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):453,886

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):307,422

(8)本次新增背書保證之原因:

1.銀行授信保證 65,670仟元

2.工程履約保證 63,149仟元

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):7,842

(2)累積盈虧金額(仟元):146,717

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

1.銀行授信合約到期且清償借款

2.至完成工程合約應履行之義務

(2)日期:

1.銀行授信合約到期且清償借款之日

2.至完成工程合約應履行之義務之日

6.背書保證之總限額(仟元):

8,479,589

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,958,979

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

523.43

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

677.48

10.其他應敘明事項:

(1)最近期財務報表為112年度Q4財報

(2)匯率為113/07/31美金匯率 32.835

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股新台幣1.2元，共計新台幣39,848,400元。

4.除權（息）交易日:113/07/16

5.最後過戶日:113/07/17

6.停止過戶起始日期:113/07/18

7.停止過戶截止日期:117/07/22

8.除權（息）基準日:113/07/22

9.現金股利發放日期:113/08/16

10.其他應敘明事項:無

本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董　　事：陳萬富

(2)董　　事：王永池

(3)董　　事：黃肅雅

(4)董　　事：李朝欽

(5)獨立董事：施繼昌

(6)獨立董事：諶秉宏

(7)獨立董事：余士迪

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務,以無損

於本公司之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經表決贊成權數達法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董　　事：陳萬富

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

陳萬富/無錫泰創工業設備安裝有限公司/執行董事兼總經理

陳萬富/東莞創兆淨化工程有限公司/執行董事兼總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

無錫泰創工業設備安裝有限公司：江蘇省昆山市周市鎮花都藝墅103號樓1808-1812室

東莞創兆淨化工程有限公司：東莞市南城區鴻褔路騰龍商務中心22樓2203、2204室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

無錫泰創工業設備安裝有限公司：工業設備、淨化設備之上門安裝調試、技術諮詢服務

東莞創兆淨化工程有限公司：工業設備、淨化設備之上門安裝調試、技術諮詢服務

10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國112年度營業報告書及決算

財務表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十一屆董事7席(含獨立董事3席)案。

當選董事名單如下：

(1)董事：陳萬富

(2)董事：王永池

(3)董事：黃肅雅

(4)董事：李朝欽

(5)獨立董事：施繼昌

(6)獨立董事：諶秉宏

(7)獨立董事：余士迪

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(2)決議通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董　　事：陳萬富

(2)董　　事：王永池

(3)董　　事：楊立帆

(4)董　　事：黃肅雅

(5)獨立董事：諶秉宏

(6)獨立董事：施繼昌

(7)獨立董事：郭弘祺

4.舊任者簡歷:

(1)董　　事：陳萬富、泰創工程(股)公司董事長/總經理

(2)董　　事：王永池、泰創工程(股)公司副總經理

(3)董　　事：楊立帆、福悅企業(有)公司總經理

(4)董　　事：黃肅雅、永錞工程(股)公司董事長

(5)獨立董事：諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長

(6)獨立董事：施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理

(7)獨立董事：郭弘祺、萬泰建設(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董　　事：陳萬富

(2)董　　事：王永池

(3)董　　事：黃肅雅

(4)董　　事：李朝欽

(5)獨立董事：施繼昌

(6)獨立董事：諶秉宏

(7)獨立董事：余士迪

6.新任者簡歷:

(1)董　　事：陳萬富、泰創工程(股)公司董事長/總經理

(2)董　　事：王永池、泰創工程(股)公司副總經理

(3)董　　事：黃肅雅、永錞工程(股)公司董事長

(4)董　　事：李朝欽、新日能源(股)公司董事長

(5)獨立董事：施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理

(6)獨立董事：諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長

(7)獨立董事：余士迪、國立清華大學計量財務金融學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿並於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董　　事：陳萬富1,872,676股

(2)董　　事：王永池1,301,917股

(3)董　　事：黃肅雅　732,904股

(4)董　　事：李朝欽　145,000股

(5)獨立董事：施繼昌　　　　0股

(6)獨立董事：諶秉宏　　　　0股

(7)獨立董事：余士迪　　　　0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳萬富

4.舊任者簡歷:泰創工程股份有限公司董事長

5.新任者姓名:陳萬富

6.新任者簡歷:泰創工程股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事後選任董事長

9.新任生效日期:113/06/20

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/20

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)施繼昌

(2)諶秉宏

(3)郭弘祺

4.舊任者簡歷:

(1)施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理

(2)諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長

(3)郭弘祺、萬泰建設(股)公司董事長

5.新任者姓名:

(1)施繼昌

(2)諶秉宏

(3)余士迪

6.新任者簡歷:

(1)施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理

(2)諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長

(3)余士迪、國立清華大學計量財務金融學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事組成。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22

10.新任生效日期:113/06/20

11.其他應敘明事項:無