泰創工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/06/20

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)施繼昌

(2)諶秉宏

(3)郭弘祺

4.舊任者簡歷:

(1)施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理

(2)諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長

(3)郭弘祺、萬泰建設(股)公司董事長

5.新任者姓名:

(1)施繼昌

(2)諶秉宏

(3)余士迪

6.新任者簡歷:

(1)施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理

(2)諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長

(3)余士迪、國立清華大學計量財務金融學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事組成。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22

10.新任生效日期:113/06/20

11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/05/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配案照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:營業報告書及財務報表照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事及監察人案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資案。

(2)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。

(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

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1.事實發生日:113/05/13

2.公司名稱:太創能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(1)通過遴選董事長案，推選為陳萬富董事擔任董事長。

(2)通過112年度盈餘分配除權除息基準日案。

(3)通過資金貸與授權額度案。

(4)通過背書保證案。

(5)通過參與廣騰再生能源(股)公司現金增資案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

現金股利：新台幣67,122,000元，每股配發新台幣3.729元。

股票股利：

盈餘轉增資發行新股：新台幣21,600,000元，每仟股無償配發120股。

4.除權（息）交易日:NA

5.最後過戶日:113/05/13

6.停止過戶起始日期:113/05/14

7.停止過戶截止日期:113/05/18

8.除權（息）基準日:113/05/18

9.現金股利發放日期:113/06/05

10.其他應敘明事項:

其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

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代子公司太創能源(股)公司公告股東會決議通過解除董事競業禁止之限制案。

1.股東會決議日:113/05/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：陳萬富-所代表法人泰創工程(股)公司

董事：李朝欽-所代表法人泰創工程(股)公司

董事：陳德川-所代表法人德創實業(有)公司

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經113/05/13股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

陳萬富/無錫泰創工業設備安裝有限公司/執行董事兼總經理

陳萬富/東莞創兆淨化工程有限公司/執行董事兼總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

陳萬富/無錫泰創工業設備安裝有限公司/執行董事兼總經理

陳萬富/東莞創兆淨化工程有限公司/執行董事兼總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

無錫泰創工業設備安裝有限公司：江蘇省昆山市周市鎮花都藝墅103號樓1808-1812室

東莞創兆淨化工程有限公司：東莞市南城區鴻褔路騰龍商務中心22樓2203、2204室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

無錫泰創工業設備安裝有限公司：工業設備、淨化設備之上門安裝調試、技術諮詢服務

東莞創兆淨化工程有限公司：工業設備、淨化設備之上門安裝調試、技術諮詢服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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代子公司太創能源股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定之公告

1.事實發生日:113/05/09

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為保證公司之母公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,506,852

(4)原背書保證之餘額(仟元):413,239

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):513,239

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):368,239

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行授信保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):332,070

(2)累積盈虧金額(仟元):137,435

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行授信合約到期且清償借款

(2)日期:

銀行授信合約到期且清償借款之日

6.背書保證之總限額(仟元):

6,920,872

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,893,190

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

511.79

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

669.18

10.其他應敘明事項:

(1)最近期財務報表為112年度財報

(2)匯率為113/04/30 美金匯率 32.545

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞(原重訊主旨年度誤植更正正確年度)

1.事實發生日:113/04/26

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於113年4月26日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞分配案。

(2)員工酬勞：新台幣7,000,000元，全數採現金方式發放。

(3)董事酬勞：新台幣2,972,000元，全數採現金方式發放。

(4)員工酬勞及董事酬勞實際分派金額與112年度認列費用無差異。

(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/26

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(1)通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(2)通過112年獨立董事酬勞分配案。

(3)通過112年度營業報告書暨財務報表案。

(4)通過112年度盈餘分配案。

(5)通過112年度內部控制制度聲明書案。

(6)通過提名董事(含獨立董事)候選人案。

(7)通過解除新任董事競業行為禁止案。

(8)通過資金貸與授權額度案。

(9)通過海外子公司資金貸與授權額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/26

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於113年4月26日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞分配案。

(2)員工酬勞：新台幣7,000,000元，全數採現金方式發放。

(3)董事酬勞：新台幣2,972,000元，全數採現金方式發放。

(4)員工酬勞及董事酬勞實際分派金額與112年度認列費用無差異。

(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。

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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/26

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,855,271

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):351,307

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):149,777

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):141,405

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,386

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):54,065

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.63

11.期末總資產(仟元):2,814,882

12.期末總負債(仟元):2,114,370

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):565,306

14.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/04/26

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,848,400

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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公告本公司資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準

1.事實發生日:113/04/26

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:無錫泰創工業設備安裝有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司

與資金貸與他人公司之關係︰間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):226,122

(4)原資金貸與之餘額(仟元):51,200

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):67,200

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

(1)公司名稱:泰創工程(泰國)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司

與資金貸與他人公司之關係︰間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):226,122

(4)原資金貸與之餘額(仟元):16,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

(1)公司名稱:昆山達創商貿有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司︰無錫泰創工業設備安裝有限公司

與資金貸與他人公司之關係︰直接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):202,917

(4)原資金貸與之餘額(仟元):58,633

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,551

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):81,184

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):101,804

(2)累積盈虧金額(仟元):149,678

5.計息方式:

第一、二筆年利率3.5%

第三筆年利率3.85%

6.還款之:

(1)條件:

第一筆為期間一年，得分次提前償還

第二、三筆為期間一年，分次循環使用

(2)日期:

依合約

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

322,780

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

57.10

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

10.其他應敘明事項:

無錫泰創工業設備安裝有限公司資本美金3,000仟元及累積盈虧人民幣26,618仟元

泰創工程(泰國)有限公司資本泰銖4,000仟元及累積盈虧泰銖-278仟元

昆山達創商貿有限公司資本人民幣500仟元及累積盈虧人民幣6,623仟元

匯率為113/03/31美金:新台幣匯率=32:1、美金:人民幣匯率:7.095:1

及泰銖:新台幣匯率0.8872:1

最近期財務報表為112年度Q4財報

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代子公司太創能源股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定之公告

1.事實發生日:113/04/02

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:創鑫能源有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為保證公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,506,852

(4)原背書保證之餘額(仟元):63,240

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):39,600

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):102,840

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):94,097

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行授信保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):33,000

(2)累積盈虧金額(仟元):1,594

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行授信合約到期且清償借款

(2)日期:

銀行授信合約到期且清償借款之日

6.背書保證之總限額(仟元):

6,920,872

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,904,310

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

545.54

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

694.16

10.其他應敘明事項:

(1)泰創工程最近期財務報表為112年度Q2財報

(2)太創能源最近期財務報表為112年度Q4財報

(3)匯率為113/03/31 美金匯率 32

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1.事實發生日:113/03/28

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(1)通過海外子公司資金貸與授權額度案。

(2)通過背書保證案。

(3)通過修訂內部控制制度「背書保證作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂海外子公司內部控制制度「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)通過113年度會計師審計及非審計公費案。

(6)通過全面改選董事及獨立董事案。

(7)通過受理董事、獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理場所案。

(8)通過113年股東常會召集事宜。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/28

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號4樓402室(新北市勞工活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書及決算財務表冊。

(2)承認一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十一屆董事7席(含獨立董事3席)。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得向公司提出股東常會議案及董事及獨立董事候選人之提名(本次應選7名

董事，含獨立董事3名)。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，

均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

受理時間：民國113年4月7日起至民國113年4月17日17:00前。

受理方式：請有意提案股東於上述期間，以書面向本公司提出申請，請於信封加註

加註「股東會提案函件」或「董事(含獨立董事)提名函件」字樣，以掛號函件寄送

並以寄達為憑。

受理處所：泰創工程股份有限公司

(地址:新北市中和區建康路158號10樓) (本公司財務部)

聯絡電話：02-7731-5788。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113/05/21至113/06/17，

請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所(股)公司

(網址：stockservices.tdcc.com.tw)依相關說明投票。

(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國113年4月21日適逢

星期例假日，故現場過戶提前至民國113年4月19日(星期五)16時30分前，親臨本

公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區許

昌街17號11樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年4月21日(最後過戶日)

郵戳日期為憑。

<摘錄公開資訊觀測站>

代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/28

2.股東會召開日期:113/05/13

3.股東會召開地點:新北市中和區建康路158號10樓泰創工程(股)公司之大會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)監察人審核一一二年度決算表冊報告。

(3)員工酬勞及董監事酬勞分配報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告及財務表冊案。

(2)承認一一二年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資案。

(2)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事、監察人改選作業案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/04/13

11.停止過戶截止日期:113/05/12

12.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/28

2.發放股利種類及金額:

普通股現金股利新台幣67,122,000元及盈餘轉增資配發股票股利新台幣21,600,000元。

3.其他應敘明事項:

現金股利按持股比例配發每股約當3.729元，

股票股利按持股比例配發每股約當1.2元。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/28

2.增資資金來源:盈餘轉增資。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,160,000股

4.每股面額:10元。

5.發行總金額:21,600,000元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

每仟股無償配發120股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

餘不足1股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金並增加太陽能相關投資。

13.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

代本公司重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議通過112年度員工酬勞及董監事酬勞分配案

1.事實發生日:113/03/28

2.公司名稱:太創能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定

辦理。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)太創能源(股)公司於113年3月28日董事會決議通過員工酬勞及董監事酬勞分配案。

(2)員工酬勞為新台幣9,230,000元，董監事酬勞為新台幣4,841,000元，

均以現金方式發放。

(3)本案經董事會決議通過，將依法於股東常會報告。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/28

2.公司名稱:太創能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(1)通過112年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

(2)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(3)通過112年度盈餘分配案。

(4)通過112年盈餘轉增資案。

(5)通過董事、監察人改選作業案。

(6)通過資金貸與授權額度案。

(7)通過背書保證案。

(8)通過為子公司晶創能源背書保證額度減少變更案。

(9)通過子公司創鑫能源為本公司背書保證案。

(10)通過參與帝太能源股份有限公司現金增資案。

(11)通過子公司綠創再生能源投資台灣中部太陽能電廠，委由太創能源承攬

興建之關係人交易案。

(12)通過子公司創鑫能源投資金門風獅爺購物中心629.05kWp太陽能電廠，委由

太創能源承攬興建之關係人交易案。

(13)通過子公司創鑫能源投資花蓮新天堂樂園屋頂527.85kWp太陽能電廠，委由

太創能源承攬興建之關係人交易案。

(14)通過修訂內部控制制度「背書保證作業程序」部分條文案。

(15)通過修訂子公司創鑫能源內部控制制度「背書保證作業程序」部分條文案。

(16)通過制定子公司綠創再生能源、永創能源、富裕能源及富威能源內部控制制度

及管理辦法案。

(17)通過113年度股東常會召開日期、地點與內容案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>