洲磊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/03/162.發生緣由:本公司股東會重要決議3.因應措施:(1)股東會日期:101/03/16 (2)重要決議事項: 一、報告事項 (一)一○○年度營業報告。 (二)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (三)本公司資產減損情形報告。 二、承認事項 (一)承認一○○年度營業報告書及決算表冊案。 (二)承認一○○年度虧損撥補案。 三、討論事項 (一)撤銷股票公開發行案 (二)修訂本公司書面「股東會議事規則」。 (三)本公司為辦理減資彌補虧損案。 (四)解除新任法人董事代表人有關競業禁止之限制案。 (3)年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/03/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:高明亮(董事)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:101/03/16~102/09/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:高明亮(董事)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞李洲電子科技有限公司 董事/李洲科技(股)公司間接轉投資 東莞鎮富電子科技有限公司 董事/李洲科技(股)公司間接轉投資 東莞洲磊電子有限公司 董事/洲磊科技(股)公司間接轉投資 8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞李洲電子科技有限公司：廣東省東莞謝崗鎮振興工業區 東莞鎮富電子科技有限公司：廣東省東莞謝崗鎮華泰工業區 東莞洲磊電子有限公司：廣東省東莞謝崗鎮新城工業區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞李洲電子科技有限公司：發光二極體及二極體顯示器之產銷 東莞鎮富電子科技有限公司：發光二極體及二極體顯示器之產銷 東莞洲磊電子有限公司：發光二極體之產銷 10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):101/02/022.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳錦章4.舊任簽證會計師姓名2:林鴻鵬5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林宗燕7.新任簽證會計師姓名2:林鴻鵬8.變更會計師之原因:本公司接獲勤業眾信聯合會計師事務所通知,因其內部調整而將原任簽證會計師由陳錦章會計師更換為林宗燕會計師。本公司已於101年02月02日召開董事會通過本會計師調整案。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:無10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/01/1611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：補充公告本公司董事會決議召開101年股東常會日期及相關事項股東會種類：股東常會開會日期：101/03/16停止過戶日期起日：101/01/17停止過戶日期迄日：101/03/16公告內容：一、股東會召開日期:民國一○一年三月十六日(星期五)上午九時整。二、股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路348號八樓員工活動中心三、召集事由:(一)報告事項：1、一○○年度營業報告。2、監察人審查一○○年度決算表冊報告。3、本公司資產減損情形報告。(二)承認事項：1、承認一○○年度營業報告書及決算表冊案。2、承認一○○年度虧損撥補案。(三)討論事項：1、撤銷股票公開發行案2、修訂本公司書面「股東會議事規則」。3、本公司為辦理減資彌補虧損案。4、解除新任法人董事代表人有關競業禁止之限制案。(四)臨時動議四、其他應敘明事項:(一)本公司一○○年度為虧損，故不分配董監酬勞、員工紅利及股東股利。(二)依公司法一六五條規定101年1年17日至101年3月16日止普通股股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年1月16日(星期一)下午四時三十分前駕臨或於101年1月16日前掛號郵寄(以郵戳為憑)台北市長安東路一段22號5樓，本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部辦理。(三)股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司將於101年1月9日起至101年1月19日止受理股東就本次股東會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：洲磊科技股份有限公司(苗栗縣竹南鎮科義街三十八號，電話：037-581599)。(四)依本公司「國內第一次私募無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」規定，自101年1月17日起至3月16日止停止受理轉換。(五)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（苗栗縣竹南鎮科義街三十八號）。(六)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部查詢(聯絡電話：02-25635711)。(七)除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:101/02/02 2.發生緣由:本公司依財務會計準則公報第三十五號規定評估減損情形如下： 本公司民國一○○年度財務報表，因適用財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理」，認列資產減損損失金額共新台幣174,746,590元整。3.因應措施:本次評估結果，因不涉及現金流量，對公司營運資金並無影響。 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:101/01/10 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):法人董事代表人 3.舊任者姓名及簡歷:汪培值先生 漢晶光電股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:高明亮先生 耀靖企業股份有限公司董事長 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.新任生效日期:101/01/10 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/27 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因當前全球景氣與股市狀況不佳 ，為公司整體營運規劃，本公司於民國100年12月15日召開董事會決議向櫃買中心申請終止興櫃股票之登錄，日後俟適當時機，再重新規劃上市櫃。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期: 依財團法人櫃買中心公告,自101年1月5日起終止興櫃股票櫃檯買賣。4.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/15 2.公司名稱:洲磊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011658號函 (1)未來三個月現金收支情形 單位:新台幣仟元項目 100/12 101/1 101/2--------- ---------- --------- ------------期初金額 19,084 8,839 4,986現金流入 29,582 39,239 41,189現金流出 39,827 43,092 41,880期末現金 8,839 4,986 4,295(2)銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元項目 融資額度 己動撥金額 可用餘額短期借款 110,000 35,630 74,3706.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/15 2.公司名稱:洲磊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司民國100年12月15日董事會決議召開101年股東常會日期 及相關事項:1.董事會決議日期:100/12/152.股東會召開日期:101/03/163.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路348號八樓員工活動中心4.召集事由:(一)報告事項：1、一○○年度營業報告。2、監察人審查一○○年度決算表冊報告。3、本公司資產減損情形報告。二、承認事項：1、承認一○○年度營業報告書及決算表冊案。2、承認一○○年度虧損撥補案。三、討論事項：1、撤銷股票公開發行案2、修訂本公司書面「股東會議事規則」。5.停止過戶起始日期:101/01/176.停止過戶截止日期:101/03/166.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (一) 本公司100年度盈餘撥補，預計將於101年2月4日前公告(即最遲於股東會召開前40日公告之)。(二)依公司法一六五條規定101年1年17日至100年3月16日止普通股股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年1月16日(星期一)下午四時三十分前駕臨或於100年1月16日前掛號郵寄(以郵戳為憑)台北市長安東路一段22號5樓，本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部辦理。(三)股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司將於101年1月9日起至101年1月19日止受理股東就本次股東會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：洲磊科技股份有限公司(苗栗縣竹南鎮科義街三十八號，電話：037-581599)。(四)依本公司「國內第一次私募無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」規定，自101年1月17日起至3月16日止停止受理轉換。(五)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（苗栗縣竹南鎮科義街三十八號）。(六)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部查詢(聯絡電話：02-25635711)。(七)除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:100/12/15 2.公司名稱:洲磊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司民國100年12月15日董事會決議終止有價證券櫃檯買賣及公開發行案 (一)因考量全球景氣不佳、以及公司整體營運規劃，擬調整本公司原股票上市櫃計劃，終止本公司股票興櫃掛牌及撤銷公開發行。(二)終止本公司股票興櫃掛牌，將依規定向主管機關申請終止登錄興櫃股票交易。(三)依據本公司章程第十二條之一規定撤銷公開發行應提股東會通過後向主管機關申請撤銷公開發行。(四)向主管機關申請終止股票興櫃掛牌及撤銷公開發行作業，有關後續相關作業擬請授權董事長全權處理。(五)因應終止公司股票興櫃掛牌及撤銷公開發行，本公司股票由原無實體改採實體股票發行，擬請授權董事長訂定換股基準日。6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/15 2.公司名稱:洲磊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司民國100年12月15日董事會決議召開101年股東常會日期 及相關事項:1.董事會決議日期:100/12/152.股東會召開日期:101/03/163.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路348號八樓員工活動中心4.召集事由:(一)報告事項：1、一○○年度營業報告。2、監察人審查一○○年度決算表冊報告。3、本公司資產減損情形報告。二、承認事項：1、承認一○○年度營業報告書及決算表冊案。2、承認一○○年度虧損撥補案。三、討論事項：1、撤銷股票公開發行案2、修訂本公司書面「股東會議事規則」。5.停止過戶起始日期:101/01/176.停止過戶截止日期:101/03/166.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (一) 本公司100年度盈餘撥補，預計將於101年2月4日前公告(即最遲於股東會召開前40日公告之)。(二)依公司法一六五條規定101年1年17日至101年3月16日止普通股股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年1月16日(星期一)下午四時三十分前駕臨或於101年1月16日前掛號郵寄(以郵戳為憑)台北市長安東路一段22號5樓，本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部辦理。(三)股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司將於101年1月9日起至101年1月19日止受理股東就本次股東會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：洲磊科技股份有限公司(苗栗縣竹南鎮科義街三十八號，電話：037-581599)。(四)依本公司「國內第一次私募無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」規定，自101年1月17日起至3月16日止停止受理轉換。(五)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（苗栗縣竹南鎮科義街三十八號）。(六)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部查詢(聯絡電話：02-25635711)。(七)除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:100/11/152.公司名稱:洲磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011658號函(1)未來三個月現金收支情形 單位:新台幣仟元項目 100/11 100/12 101/1--------- ---------- --------- ------------期初金額 18,694 9,815 6,604現金流入 50,611 37,541 35,078現金流出 59,490 40,752 37,312期末現金 9,815 6,604 4,370(2)銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元項目 融資額度 己動撥金額 可用餘額短期借款 110,000 49,147 60,8536.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/10/142.公司名稱:洲磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011658號函(1)未來三個月現金收支情形 單位:新台幣仟元項目 100/10 100/11 100/12--------- ---------- --------- ------------期初金額 21,462 6,897 5,062現金流入 45,889 53,091 37,274現金流出 60,454 54,926 38,045期末現金 6,897 5,062 4,291(2)銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元項目 融資額度 己動撥金額 可用餘額短期借款 115,000 66,042 48,9586.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/09/152.公司名稱:洲磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011658號(1)未來三個月現金收支情形 單位:新台幣仟元項目 100/09 100/10 100/11--------- ---------- --------- ------------期初金額 29,518 10,409 5,404現金流入 45,353 52,274 47,674現金流出 64,462 57,279 49,258期末現金 10,409 5,404 3,820(2)銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元項目 融資額度 己動撥金額 可用餘額短期借款 115,000 76,090 38,9106.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議不繼續辦理九十九年度私募國內無擔保轉換公司債。1.事實發生日:100/08/302.公司名稱:洲磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司民國九十九年九月十五日第二次股東臨時會通過之辦理私募國內無擔保轉換公司債發行總額不超過新台幣陸億元案，已於民國一○○年一月二十八日募集資金為新台幣壹億元整。本私募案將於民國一○○年九月十四日屆滿一年，因屆滿前將無法執行完畢，決議不繼續辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/07/152.公司名稱:洲磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011658號(1)未來三個月現金收支情形 單位:新台幣仟元項目 100/07 100/08 100/09--------- ---------- --------- ------------期初金額 27,429 29,471 26,569現金流入 70,553 51,880 39,409現金流出 68,511 54,782 61,520期末現金 29,471 26,569 4,458(2)銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元項目 融資額度 己動撥金額 可用餘額短期借款 115,000 72,625 42,3756.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/282.重要決議事項:一、報告事項(一)九十九年度營業報告。(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(三)本公司私募無擔保轉換公司債執行情形報告。(四)本公司資產減損情形報告。二、承認事項(一)承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。(二)承認九十九年度虧損撥補案。三、討論事項(一)討論修訂「公司章程」部分條文案。(二)解除新任法人董事代表人有關競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:100/06/152.公司名稱:洲磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011658號(1)未來三個月現金收支情形 單位:新台幣仟元項目 100/06 100/07 100/08--------- ---------- --------- ------------期初金額 51,664 18,382 9,544現金流入 42,264 57,954 48,716現金流出 75,546 66,792 53,689期末現金 18,382 9,544 4,571(2)銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元項目 融資額度 己動撥金額 可用餘額短期借款 115,000 82,268 32,7326.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/05/132.公司名稱:洲磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011658號(1)未來三個月現金收支情形 單位:新台幣仟元項目 100/05 100/06 100/07--------- ---------- --------- ------------期初金額 74,642 52,003 31,766現金流入 46,086 48,711 55,789現金流出 68,725 68,948 65,997期末現金 52,003 31,766 21,558(2)銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元項目 融資額度 己動撥金額 可用餘額短期借款 115,000 87,495 27,5056.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/05/122.公司名稱:洲磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011658號(1)未來三個月現金收支情形 單位:新台幣仟元項目 100/04 100/05 100/06--------- ---------- --------- ------------期初金額 92,196 74,642 39,033現金流入 43,557 44,717 56,749現金流出 61,111 80,326 64,362期末現金 74,642 39,033 31,420(2)銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元項目 融資額度 己動撥金額 可用餘額短期借款 115,000 79,626 35,3746.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無