洲磊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:2011/05/102.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金507萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東莞洲磊電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金8,940仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金507萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:發光二極體(LED)相關產品之產銷8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:99年底：人民幣58,548仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:99年底：人民幣4,912仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金8,429仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金1,907.71萬元(折合新台幣約599,376仟元)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:42.03%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:31.39%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:48.23%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:金8,429仟元(折合新台幣約273,452仟元)17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:19.18%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:14.32%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:22.00%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年度：新台幣 -68,442 仟元98年度：新台幣-109,756 仟元99年度：新台幣 22,855 仟元21.最近三年度獲利匯回金額:0元22.交易相對人及其與公司之關係:無23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:無24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:無25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:營運需求30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/05/102.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路348號八樓員工活動中心4.召集事由:(一)報告事項：1、九十九年度營業報告。2、監察人審查九十九年度決算表冊報告。3、本公司私募無擔保轉換公司債執行情形報告。4、本公司資產減損情形報告。(二)承認事項：1、承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。2、承認九十九年度虧損撥補案。(三)討論事項：1、討論修訂「公司章程」部分條文案。2、解除新任法人董事代表人有關競業禁止之限制案。(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:(一)本公司九十九年度為虧損，故不分配董監酬勞、員工紅利及股東股利。(二)依公司法一六五條規定100年4年30日至100年6月28日止普通股股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年4月29日(星期五)下午四時三十分前駕臨或於100年4月29日前掛號郵寄(以郵戳為憑)台北市長安東路一@段22號5樓，本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部@辦理。(三)股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司將於100年4月22日起至100年5月2日止受理股東就本次股東會之提案，@凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案@手續，受理提案處所：洲磊科技股份有限公司(苗栗縣竹南鎮科義街@三十八號，電話：037-581599)。(四)依本公司「國內第一次私募無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」規定，自100年4月30日起至6月28日止停止受理轉換。(五)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（苗栗縣竹南鎮科義街三十八號）。(六)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部查詢(聯絡電話：02-25635711)。(七)除分函各股東外，特此公告。

1.發生變動日期:100/03/312.法人名稱:先健企業有限公司3.舊任者姓名及簡歷:高明亮先生 耀靖企業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:汪培值先生 漢晶光電股份有限公司董事長5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/09/15~102/09/147.新任生效日期:100/03/318.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/252.公司名稱:洲磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司民國九十九年四月二十三日股東臨時會通過之私募增資發行新股150,000仟股案，已於民國九十九年七月一日募集普通股20,000仟股，每股新台幣6.5元，總募集資金為新台幣130,000仟元整。本私募案將於民國一○○年四月二十二日屆滿一年，因屆滿前將無法執行完畢，決議不繼續辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/252.公司名稱:洲磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司依財務會計準則公報第三十五號規定評估減損情形如下：本公司民國九十九年度財務報表，因適用財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理」，認列資產減損損失金額共新台幣20,062,061元整。6.因應措施:本次評估結果，因不涉及現金流量，對公司營運資金並無影響。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/252.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路348號八樓員工活動中心4.召集事由:(一)報告事項：1、九十九年度營業報告。2、監察人審查九十九年度決算表冊報告。3、本公司私募無擔保轉換公司債執行情形報告。4、本公司資產減損情形報告。(二)承認事項：1、承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。2、承認九十九年度虧損撥補案。(三)討論事項：1、討論修訂「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:(一)本公司九十九年度為虧損，故不分配董監酬勞、員工紅利及股東股利。(二)依公司法一六五條規定100年4年30日至100年6月28日止普通股股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年4月29日(星期五)下午四時三十分前駕臨或於100年4月30日前掛號郵寄(以郵戳為憑)台北市長安東路一段22號5樓，本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部辦理。(三)股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司將於100年4月22日起至100年5月2日止受理股東就本次股東會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：洲磊科技股份有限公司(苗栗縣竹南鎮科義街三十八號，電話：037-581599)。(四)依本公司「國內第一次私募無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」規定，自100年4月30日起至6月28日止停止受理轉換。(五)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（苗栗縣竹南鎮科義街三十八號）。(六)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部查詢(聯絡電話：02-25635711)。(七)除分函各股東外，特此公告。

公告本公司董事會決議辦理國內第一次私募無擔保轉換公司債之訂定價格相關事宜1.董事會決議日期:100/01/272.公司債名稱:洲磊科技股份有限公司私募無擔保轉換公司債3.發行總額:新台幣壹億元整4.每張面額:新台幣壹拾萬元整5.發行價格:依面額十足發行6.發行期間:3年7.發行利率:2.6%8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金外，可支應公司未來國內及海外購料所需之資金，並降低長期負債金額及穩健財務結構，以因應未來業務成長之需求及降低公司之財務經營風險，增加公司財務調度彈性、及籌資來源多元化。10.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司11.發行保證人:不適用12.代理還本付息機構:不適用13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:其相關辦法將依有關法令規定辦理。14.賣回條件:不適用15.買回條件:到期贖回16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用18.其他應敘明事項:本次私募轉換公司債轉換價格之訂定，係按「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，並考量本公司擬發行時之市場價格、營運績效與未來獲利發展之潛力，參考價格以下列二基準價格較高者定之:(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，以民國100年1月27日為定價日前三十個營業日之興櫃股價計算為新台幣 5.78 元。(2)定價日前最近期本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以民國100年1月27日為定價日，99年度第三季經會計師核閱之財務報告之每股淨值為新台幣9.48元。此次私募轉換公司債參考價格為每股新台幣9.48元，依民國99年第二次股東臨時會決議通過私募轉換公司債每股轉換價格不得低於參考價之五成，故訂定轉換價格為每股新台幣 9.5 元。私募繳款期：民國100年1月28日至民國100年1月28日。發行日期：民國100年1月28日。私募繳款期間及發行日期如有變動，授權董事長訂定之。

1.董事會決議日期:100/01/242.私募資金來源:依證券交易法第43-6條及財政部證券暨期貨管理委員會九十一年六月十三日(91)台財證(一)字第0910003455號函之規定，且本次參與私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，不得超過三十五人。3.私募股數:上限私募股數普通股22,000,000 股4.每股面額:新台幣10元整5.私募總金額:新台幣105,600,000元。6.私募價格:每股新台幣4.8元7.員工認購股數:不適用。8.原股東認購股數:不適用。9.本次私募新股之權利義務:依證券交易法第四十三條之八規定，本次私募股票於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，並擬於該私募普通股交付滿三年後，依法令規定補辦公開發行，餘與本公司已發行股份相同。10.本次私募資金用途:充實營運資金。11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。13.其他應敘明事項:(1)定價依據：定價日前最近期本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以民國99年度第三季經會計師核閱之財務報告之每股淨值為新台幣9.48元。(2)私募繳款期：100年1月25日至100年1月27日。(3)私募增資基準日：100年1月27日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/12/313.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡宗顯 先生 洲磊科技(股)公司 內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:王芊文 小姐 洲磊科技(股)公司 內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任內部稽核主管就任7.生效日期:99/12/318.新任者聯絡電話::(037)5815999.其他應敘明事項:原稽核主管於99年08月20日離職，新任者依99年12月31日董事會決議通過。

公告本公司董事會決議召開九十九年第二次股東臨時會日期及相關事項1.董事會決議日期:99/07/282.股東臨時會召開日期:99/09/153.股東臨時會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路348號八樓員工活動中心4.召集事由:(一)報告事項：1、本公司私募普通股執行情形報告。2、本公司累積虧損達實收資本額二分之一。(二)選舉事項：1、提前改選本公司董事及監察人案。(三)討論事項1、解除新任董事有關競業禁止之限制案。(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:99/08/176.停止過戶截止日期:99/09/157.其他應敘明事項:(一)依公司法一六五條規定99年8月17日至99年9月15日止普通股股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於99年8月16日(星期一)下午四時三十分前駕臨或於99年8月16日前掛號郵寄(以郵戳為憑)台北市長安東路一段22號5樓，本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部辦理。凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。(二)股東如欲於本次股東臨時會提名獨立董事名單者，本公司將於99年8月10日起至99年8月19日止受理股東就本次股東臨時會之提名，凡有意提名股東務請於上述期間依公司法第192條之1規定辦理手續，受理提名處所:洲磊科技股份有限公司(苗栗縣竹南鎮科義街38號，電話:037-581599)。(三)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會二十三日前依規定將相關資料送達本公司（苗栗縣竹南鎮科義街38號）。(四)股東臨時會開會通知書暨委託書於股東臨時會召開十五日前寄發各股東，惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部查詢（聯絡電話：02-25635711）。(五)除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:99/07/272.公司名稱:洲磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司98年度年報第16頁及第35頁內容6.因應措施:將修正後年報之電子檔重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:99/06/292.重要決議事項:一、報告事項(一)九十八年度營業報告。(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(三)本公司資產減損情形報告。(四)本公司與旭晶光科技股份有限公司合併執行情形報告。(五)背書保證情形報告。二、承認事項(一)承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。(二)承認九十八年度虧損撥補案。三、討論事項(一)討論修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(二)討論修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(三)討論修訂「公司章程」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:99/06/292.公司名稱:洲磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:基於應募人募集情形之考量，擬更改董事會第七屆第二十三次私募普通股繳款期間與增資基準日，原訂私募普通股之繳款期間為99年5月3日起至99年7月9日止，擬變更繳款期間至99年7月1日止，私募增資基準日變更為99年7月 1 日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/05/082.公司名稱:洲磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司99年4月23日第七屆第二十二次董事會決議私募現金增資發行普通股新股20,000,000股，發行價格訂為每股新台幣6.5元，私募金額為新台幣130,000,000元，並訂定私募普通股之繳款期間為99年5月3日至99年5月10日，茲因籌資實務需要，為了能順利募集完成，擬延長繳款期限，變更後繳款期間至99年7月9日，私募增資基準日變更為99年7月12日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/03/312.公司名稱:洲磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司依財務會計準則公報第三十五號規定評估減損情形如下：本公司九十八年度財務報表，因適用財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理」，認列資產減損損失金額共新台幣17,513仟元。6.因應措施:本次評估結果，因不涉及現金流量，對公司營運資金並無影響。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:99/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:廖奇德先生 洲磊科技股份有限公司協理4.新任者姓名、級職及簡歷:林仲相博士 洲磊科技股份有限公司光子晶體事業處總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:99/04/018.新任者聯絡電話:(037)5815999.其他應敘明事項:自99/04/01起由林仲相博士擔任本公司研發主管職務。

1.董事會決議日期:99/03/312.股東會召開日期:99/06/293.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路348號八樓員工活動中心4.召集事由:(一)報告事項：1、九十八年度營業報告。2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。3、本公司資產減損情形報告。4、本公司與旭晶光科技股份有限公司合併執行情形報告。5、背書保證情形報告。(二)承認事項：1、承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。2、承認九十八年度虧損撥補案。(三)臨時動議(四)散會5.停止過戶起始日期:99/05/016.停止過戶截止日期:99/06/297.其他應敘明事項:(一)本公司九十八年度為虧損，故不分配董監酬勞、員工紅利及股東股利。(二)依公司法一六五條規定九十九年五月一日至九十九年六月二十九日止普通股股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十九年四月三十日(星期五)下午四時三十分前駕臨或於九十九年四月三十日前掛號郵寄(以郵戳為憑)台北市長安東路一段22號5樓，本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部辦理。(三)股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司將於九十九年四月二十六日起至九十九年五月五日止受理股東就本次股東會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：洲磊科技股份有限公司(苗栗縣竹南鎮科義街三十八號，電話：037-581599)。(四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（苗栗縣竹南鎮科義街三十八號）。(五)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部查詢（聯絡電話：02-25635711）。(六)除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:99/03/312.公司名稱:洲磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:考量資金募集之時效性、便利性、發行成本及股東穩定等因素，擬取消第七屆第十八次董事會決議辦理現金增資發行新股案。6.因應措施:公司規劃以其他資金募集方式支應原資金需求計畫。7.其他應敘明事項:無

股東會種類：股東臨時會 三、主旨： 公告本公司董事會決議召開九十九年第一次股東臨時會相關事宜 四、依據： 依公司法、證券交易法相關規定及本公司民國99年3月5日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年4月23日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年3月25日至99年4月23日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：9時0分(24小時制) 　　　　開會地點：桃園縣龜山鄉山鶯路 348號八樓員工活動中心 　（四）會議召集事由： (一) 承認暨討論事項：1、變更公司英文名稱案。2、修訂本公司章程部份條文案。3、擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。說明：(1)辦理私募之必要理由：本公司為強化公司營運競爭力、引進策略性投資人並考量資金募集之時效性、便利性、發行成本及股東穩定等因素，擬以私募方式發行普通股。(2)私募股數：上限私募股數為普通股 150,000,000 股，每股面額新台幣10元整，授權董事會於股東會決議之日起一年內一次或分次處理之。(3)本次私募普通股價格之訂定：I.係按「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，並考量本公司擬發行時之市場價格、營運績效與未來獲利發展之潛力，參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：a.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。b.定價日前最近期本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。II.本次私募普通股每股價格不得低於參考價之五成，私募價格暫定6.5元，實際定價日與實際私募價格，擬請股東會授權董事會於股東會決議後，視發行當時之市場行情、公司財務狀況，或依行政院金融監督管理委員會參考價格訂定之規定調整。(4) 特定人之選擇方式：依證券交易法第43-6條及財政部證券暨期貨管理委員會九十一年六月十三日(91)台財證(一)字第0910003455號函之規定，且本次參與私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，不得超過三十五人。(5)本次私募資金用途及預計達成之效益：I.本次私募資金用途：增購機器設備及充實營運資金。II.預計達成之效益：a.增購機器設備，可增加產能及提升生產力及良率，預計可大幅提升本公司營運成長。b.增加自有資金之營運週轉資金，以因應未來業務成長之需求及降低公司之財務經營風險。(6)本次私募新股之權利義務：原則上與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應依證券交易法第四十三條之八規定辦理。(二)臨時動議。 　　　　選舉事項　●無　○有：說明： 　　　　採用累積投票制選任董監事：○是●否　 　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明： 　　　　　＊預擬現金股利：元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元 　　　　　　　資本公積－股，每股配發股利元 　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股 　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　　員工紅利對股東權益之影響： 　　　　　＊董監事酬勞(元)： 　　　　　＊其他： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年3月24日16時45分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：第一金證券股份有限公司 　（三）辦理過戶機構地址：台北市長安東路一段22號5樓 　（四）辦理過戶機構電話：02-25635711 　（五）辦理過戶方式： 依公司法第165條規定，自民國九十九年三月二十五日至九十九年四月二十三日止停止股票過戶，最後過戶日為九十九年三月二十四日，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，敬請於九十九年三月二十四日下午四時四十五分前，駕臨本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司辦理股票過戶，掛號郵寄者，以郵戳日期為憑。凡參加台灣集保結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集保結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（六）其他：無 七、其他應公告事項： ＊ (一)開會通知書於股東臨時會十五日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第2項規定，其開會召集通知書及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，屆時如有未收到者，請逕向第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢 (電話：02-2563-5711)。(二)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會二十三日前依規定將相關資料送達本公司。(地址: 苗栗縣竹南鎮科義路38號) 。＊本公司私募有價證券議案，依證券交易法第?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.董事會決議日期:99/03/052.股東臨時會召開日期:99/04/233.股東臨時會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路348號八樓員工活動中心4.召集事由:(1)變更公司英文名稱案。(2)修訂本公司章程部份條文案。(3)擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。5.停止過戶起始日期:99/03/256.停止過戶截止日期:99/04/237.其他應敘明事項:無