溫士頓醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/25

2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):695,077

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):315,840

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):159,255

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):164,180

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):131,593

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):131,593

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.15

11.期末總資產(仟元):812,673

12.期末總負債(仟元):373,291

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):439,382

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/25

2.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司114年02月25日董事會決議通過發放113年度員工酬勞及董事酬勞：

(1)員工酬勞金額：新台幣5,088,600元，以現金方式發放。

(2)董事酬勞金額：新台幣1,680,000元，以現金方式發放。

(3)上述決議金額與113年度認列費用之差額0元主要係估列計算之差異，此差異將

結轉至114年度之損益。

(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報114年股東常會。

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

(一)、本次股東會股東得以電子投票行使表決權，相關事項如下：

1、行使時間：114年4月26日起至114年5月24日止。

2、電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司及網址

stockservices.tdcc.com.tw

(二)、受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:

1、股東提案期間：114/3/22~114/4/01。

2、依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東，以書面向

本公司提出股東常會議案提案。

3、受理方式: 欲辦理提案之股東，請於113年4月01日下午17時前將書面提案資料以

掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『股

東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所有股東提案相關資

料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

4、受理股東提案處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。

5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。

1. 董事會擬議日期：114/02/25

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：128,919,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):329,552

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):153,009

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):77,908

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80,179

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63,851

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):63,851

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.47

11.期末總資產(仟元):831,216

12.期末總負債(仟元):461,016

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):370,200

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/12

2.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更新本公司113年度股東會年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東會年報/持股比例占前十名之股東，其相互間為

關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第53頁/基亞生物科技股份有限公司

(2)第53頁/第一創業投資股份有限公司

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第53頁/基亞生物科技股份有限公司 代表人：張世忠

(2)第53頁/第一創業投資股份有限公司 代表人：李建忠

9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳檔案至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

盈餘分派現金股利新台幣121,552,200元，每股配發6.6元

4.除權（息）交易日:113/06/25

5.最後過戶日:113/06/26

6.停止過戶起始日期:113/06/27

7.停止過戶截止日期:113/07/01

8.除權（息）基準日:113/07/01

9.現金股利發放日期:113/07/22

10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/06

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事：王耀賢

3.許可從事競業行為之項目:

獨立董事：王耀賢

采創生技股份有限公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

(1)贊成權數 11,948,689權

(2)反對權數 86,014權

(3)棄權/未投票權數 125,151權

(4)無效權數 0權

贊成本案之表決權占總表決權數98.26%，已超過出席總表決權2/3，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/06/06

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:張馨文/本公司財會主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/06/06

8.其他應敘明事項:經本公司113/06/06董事會決議通過

1.事實發生日:113/03/11

2.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:會計師查核與自結數差異,會計師查核112年第四季財務報表調整退款負債

認列

6.更正資訊項目/報表名稱:112年12月份合併營業收入

7.更正前金額/內容/頁次:

112年12月合併營收新台幣 55,953仟元，累計營收新台幣 708,163仟元

8.更正後金額/內容/頁次:

112年12月合併營收新台幣 56,864仟元，累計營收新台幣 709,074仟元

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報事項。

10.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/05

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/05

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):709,074

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):347,598

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):196,101

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):198,818

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):158,755

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):158,755

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.62

11.期末總資產(仟元):801,776

12.期末總負債(仟元):373,875

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):427,901

14.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/05

2.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司113年03月05日董事會決議通過發放112年度員工酬勞及董事酬勞：

(1)員工酬勞金額：新台幣6,080,000元，以現金方式發放。

(2)董事酬勞金額：新台幣1,960,000元，以現金方式發放。

(3)上述決議金額與112年度認列費用之差額52,854元主要係估列計算之差異，此差異將

結轉至113年度之損益。

(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報113年股東常會。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2) 解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東會股東得以電子投票行使表決權，相關事項如下：

1、行使時間：113年5月7日起至113年6月3日止。

2、電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司及網址

stockservices.tdcc.com.tw

(二)受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:

1、股東提案期間：113/3/31~113/4/10。

2、依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東，以書面向

本公司提出股東常會議案提案。

3、受理方式: 欲辦理提案之股東，請於113年4月10日下午17時前將書面提案資料以

掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『股

東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所有股東提案相關資

料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

4、受理股東提案處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。

5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/05

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.60000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：121,552,200

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/03

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/03

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):339,482

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):164,514

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,708

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):91,168

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):72,783

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):72,783

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.95

11.期末總資產(仟元):867,369

12.期末總負債(仟元):524,998

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):342,371

14.其他應敘明事項:無

公告本公司原訂112年8月4日發放現金股利，如因颱風影響， 現金股利發放日將順延至下一營業日。

1.董事會決議或公司決定日期:112/08/03

2.原現金股利發放日:112/08/04

3.變更後現金股利發放日:112/08/07

4.變更原因:本公司原訂於112年8月4日發放發放現金股利新台幣92,085,000元，

每股配發5元，惟以匯款轉帳方式發放者，如受颱風影響停止上班，致金融機構之

匯款作業日程需順延至下一營業日，則現金股利發放日將順延至下一營業日

(112年8月7日)。

5.其他應敘明事項:如未受颱風停班影響，將依原訂日期(112年8月4日)發放現金股利。

公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) (更正9.新任者選任時持股數)

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴

董事:王又正

獨立董事：蔡森田

獨立董事：劉曉峻

獨立董事：王耀賢

獨立董事：林世勳

4.舊任者簡歷:

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠/基亞生物科技(股)公司董事長

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴/基亞生物科技(股)公司營運部管理部協理

董事:溫士頓醫藥(股)公司總經理:王又正

獨立董事:蔡森田 衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院院長、國立成功大學

教授

獨立董事：劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人

獨立董事：王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

獨立董事：林世勳 育誠法律事務所律師

5.新任者職稱及姓名:

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴

董事:王又正

董事:蔡森田

獨立董事：劉曉峻

獨立董事：王耀賢

獨立董事：林世勳

6.新任者簡歷:

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠/基亞生物科技(股)公司董事長

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴/基亞生物科技(股)公司營運部管理部協理

董事:溫士頓醫藥(股)公司總經理:王又正

董事:蔡森田 衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院院長、國立成功大學

教授(更正)

獨立董事：劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人

獨立董事：王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

獨立董事：林世勳 育誠法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:(更正)

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠 10,906,400股

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴 10,906,400股

董事:王又正 269,483股

董事:蔡森田 0股

獨立董事:劉曉峻 0股

獨立董事:王耀賢 0股

獨立董事:林世勳 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

11.新任生效日期:112/06/13

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:112/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事7席(含獨立董事3席)。

6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

盈餘分派現金股利新台幣92,085,000元，每股配發5元

4.除權（息）交易日:112/07/06

5.最後過戶日:112/07/09

6.停止過戶起始日期:112/07/10

7.停止過戶截止日期:112/07/14

8.除權（息）基準日:112/07/14

9.現金股利發放日期:112/08/04

10.其他應敘明事項:無

(1)本次現金股利計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，

列入本公司之其他收入。

(2) 凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於112年07月07日(五)

下午4點30分前親臨本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

(地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓)辦理過戶手續，

掛號郵寄者以民國112年07月09日(最後過戶日)郵戳日期為憑。