溫士頓醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/122.審計委員會通過財務報告日期:110/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):505,1205.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):203,8206.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):83,7177.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):85,7518.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):99,6859.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):99,68510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.6811.期末總資產(仟元):658,86812.期末總負債(仟元):375,34613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):283,52214.其他應敘明事項:有關109年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期間內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報告資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會擬議日期：110/03/122. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.04128365　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：55,251,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/122.股東會召開日期:110/06/073.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室4.召集事由:1、報告事項： (1)本公司109年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、 「企業社會責任實務守則」及「道德行為準則」報告案。2、承認事項： (1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司109年度盈餘分配案。3、討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)原股東放棄上櫃前採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。4、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/096.停止過戶截止日期:110/06/077.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下: 1、股東提案期間：110/4/2~110/4/12。 2、依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東， 以書面向本公司提出股東常會議案提案。 3、受理方式: 欲辦理提案之股東，請於110年4月12日17時前將書面提案資料 以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面 上加註『股東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核 所有股東提案相關資料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。 4、提案及提名處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。 5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。

1.事實發生日:110/01/192.發生緣由:更正本公司109年11-12月營收公告3.因應措施:發布重大訊息並重新上傳於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:(1)109年11月當月合併營業收入淨額更正前為新台幣48,081仟元， 更正後為新台幣45,754仟元。(2)109年12月當月合併營業收入淨額更正前為新台幣59,089仟元， 更正後為新台幣57,085仟元。(3)109年12月去年同期當月(即108年12月)合併營業收入淨額 更正前為新台幣32,887仟元，更正後為新台幣30,829仟元。(4)109年12月去年同期累計(即108年1-12月)合併營業收入淨額 更正前為新台幣366,951仟元，更正後為新台幣364,895仟元。

1.事實發生日:110/01/182.發生緣由:本公司110年第1次股東臨時會補選獨立董事，並由新選任之全體獨立董事組成審計委員會取代監察人，原監察人自然解任(1)發生日期：110/01/18(2)功能性委員會名稱:審計委員會(3)舊任者姓名及簡稱:不適用(4)新任者姓名及簡稱:獨立董事：蔡森田 國立成功大學醫學院耳鼻喉科教授兼附設醫院主治醫師獨立董事：劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人獨立董事：簡國徽 龍徽(股)公司總經理獨立董事：王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員(5)異動情形:新任(6)異動原因:由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職務(7)原任期:不適用(8)新任生效日期:110/01/183.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/01/182.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:110/01/18(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(3)舊任者姓名及簡歷:不適用(4)新任者姓名及簡歷:委員:蔡森田/本公司獨立董事委員:劉曉峻/本公司獨立董事委員:簡國徽/本公司獨立董事委員:王耀賢/本公司獨立董事(5)異動情形:新任(6)異動原因:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會(7)原任期:不適用(8)新任生效日期:110/01/18

公告本公司110年第1次股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制1.股東會決議日:110/01/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：蔡森田獨立董事：劉曉峻獨立董事：簡國徽獨立董事：王耀賢3.許可從事競業行為之項目:本公司同意董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:110/01/18~112/06/095.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司110年第1次臨時股東會增補選獨立董事且董事變動達三分之一1.發生變動日期:110/01/182.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：蔡森田 國立成功大學醫學院耳鼻喉科教授兼附設醫院主治醫師獨立董事：劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人獨立董事：簡國徽 龍徽(股)公司總經理獨立董事：王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員4.異動原因:配合本公司設置審計委員會，調整董事結構5.新任董事選任時持股數:獨立董事：蔡森田 0股獨立董事：劉曉峻 0股獨立董事：簡國徽 0股獨立董事：王耀賢 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/097.新任生效日期:110/01/188.同任期董事變動比率:6/79.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/01/182.發生緣由:公告本公司110年第1次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(4)通過修訂本公司「背書保證作業」案(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業」案(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(7)補選董事四席(獨立董事四席)暨通過設置審計委員會案(8)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

1.發生變動日期:110/01/122.舊任者姓名及簡歷:芮元琪/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:業務繁忙5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/097.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/042.發生緣由:董事會決議召開110年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、股東臨時會時間地點： 1、股東臨時會日期：110年1月18日(週一)上午10:3O時整 2、股東臨時會地點：台南市永康區仁愛街117號會議室二、會議主要內容： 1、報告事項： (1)修訂本公司「董事會議事規則」案 2、討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)訂定本公司「董事選舉辦法」並廢止原訂定之「董事監察人選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業」案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業」案。 (6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3、選舉事項： (1)增補選獨立董事案。 4、其他議案： (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 5、臨時動議 6、散會三、股票停止過戶起迄日期：109年12月20日起至110年1月18日止。四、受理持股1%以上股東就本次股東會之提名相關作業如下: 1、股東提名日期：109年12月8日起至109年12月18日止。 2、依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股就獨立董事候選人提名相關 事宜。 3、受理方式:欲辦理提名獨立董事候選人名單之股東，請於109年12月18日17 時前將書面提名資料以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提名函件寄達受 理處所為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣並 敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核提名相關資料後，送交董事會審 核辦理並於法定期限內函覆。 4、提名處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。 5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。

1.事實發生日:109/12/042.發生緣由:本公司董事會通過財會主管任命案。3.因應措施: (1)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 (2)新任者姓名、級職及簡歷:張馨文 本公司財務經理。4.其他應敘明事項:無。