溫士頓醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/13

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:張世忠

4.舊任者簡歷:溫士頓醫藥股份有限公司董事長

5.新任者姓名:蔡森田

6.新任者簡歷:衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院院長、國立成功大學教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任生效日期:112/06/13

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴

董事:王又正

獨立董事：蔡森田

獨立董事：劉曉峻

獨立董事：王耀賢

獨立董事：林世勳

4.舊任者簡歷:

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠/基亞生物科技(股)公司董事長

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴/基亞生物科技(股)公司營運部管理部協理

董事:溫士頓醫藥(股)公司總經理:王又正

獨立董事：蔡森田 衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院院長、國立成功大學

教授

獨立董事：劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人

獨立董事：王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

獨立董事：林世勳 育誠法律事務所律師

5.新任者職稱及姓名:

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴

董事:王又正

董事:蔡森田

獨立董事：劉曉峻

獨立董事：王耀賢

獨立董事：林世勳

6.新任者簡歷:

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠/基亞生物科技(股)公司董事長

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴/基亞生物科技(股)公司營運部管理部協理

董事:溫士頓醫藥(股)公司總經理:王又正

獨立董事：蔡森田 衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院院長、國立成功大學

教授

獨立董事：劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人

獨立董事：王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

獨立董事：林世勳 育誠法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠 20,325,495股

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴 10,146,094股

董事:王又正 10,108,601股

董事：蔡森田 11,210,328股

獨立董事：劉曉峻 10,129,761股

獨立董事：王耀賢 10,129,834股

獨立董事：林世勳 10,129,761股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

11.新任生效日期:112/06/13

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

.股東會決議日:112/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴

董事:王又正

董事:蔡森田

獨立董事：劉曉峻

獨立董事：王耀賢

獨立董事：林世勳

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠

U-GEN董事

基亞生物科技(股)公司董事長

德必碁生物科技(股)公司董事長

TBG Diagnostics Ltd.董事

基亞生物科技(北京)有限公司董事長

基亞生物科技(廈門)有限公司董事

德必碁生物科技(廈門)有限公司董事

優茂國際(股)公司董事長

萱草堂有限公司董事長

MVC BioPharma Ltd董事

TDL HOLDING CO.董事

(2)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴

基亞生物科技(股)公司營運管理部協理

德必碁生物科技(股)公司董事(法人代表)

(3)董事:王又正

優茂國際(股)公司董事兼總經理

(4)獨立董事：王耀賢

詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

(5)獨立董事：林世勳

勝悅新材料有限公司獨立董事

金穎生物科技股份有限公司獨立董事

知識科技股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

(1)贊成權數 11,843,377權

(2)反對權數 8權

(3)棄權/未投票權數 125,000權

(4)無效權數 0權

贊成本案之表決權占總表決權數98.95%，已超過出席總表決權2/3，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

張世忠:基亞生物科技(北京)有限公司董事長

基亞生物科技(廈門)有限公司董事

德必碁生物科技(廈門)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)基亞生物科技(北京)有限公司:

北京市豐台區西四環中路78號院8號樓1至3層101內二層F202室

(2)基亞生物科技(廈門)有限公司:

廈門市海滄區翁角西路2004號三號樓第四層之二

(3)德必碁生物科技(廈門)有限公司:

廈門市海港區翁角西路2004號三號樓第四層之一

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)基亞生物科技(北京)有限公司:投資業務

(2)基亞生物科技(廈門)有限公司:臨床新藥研發、生產技術支援及相關技術諮詢和

售後服務。

(3)德必碁生物科技(廈門)有限公司:臨床診斷試劑研發、生產籌備、試劑及相關設

備銷售及相關技術諮詢和售後服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/13

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:蔡森田

(2)獨立董事:劉曉峻

(3)獨立董事:王耀賢

(4)獨立董事:林世勳

4.舊任者簡歷:

獨立董事：蔡森田 衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院院長、

國立成功大學教授

獨立董事：劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人

獨立董事：王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

獨立董事：林世勳 育誠法律事務所律師

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:劉曉峻

(2)獨立董事:王耀賢

(3)獨立董事:林世勳

6.新任者簡歷:

獨立董事：劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人

獨立董事：王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

獨立董事：林世勳 育誠法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

10.新任生效日期:112/06/13

11.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):112/05/26

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

林雅慧

4.舊任簽證會計師姓名2:

阮呂曼玉

5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

余倩如

7.新任簽證會計師姓名2:

黃建澤

8.變更會計師之原因:

因應本公司未來營運發展及整體經營管理所需

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不再繼續委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/05/26

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國112年第二季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證。

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:112/05/03

3.報導內容:工商時報：「由於接單暢旺加上自有產品開發具潛力，法人看好全年營收

獲利可望再創新高。」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。

6.因應措施:有關此報導之營運狀況，係屬法人善意臆測，本公司並無對外提供財務預測

等相關資訊，本公司財務資料依「公開資訊觀測站」揭露為主。

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/10

2.發生緣由:本公司收到勞動部職業安全衛生署112年4月06日勞職授字第1120201873

號函，因未依特定化學物質危害預防標準第36條第2項之規定，應設置緊急沖淋設備

違反職業安全衛生法第6條第1項規定，經勞動部職業安全衛生署查證屬實依同法第43條

第2款規定，處以罰鍰新臺幣10萬元整。

3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰鍰。

4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣10萬元整。

5.可能獲得保險理賠之金額:無。

6.改善情形及未來因應措施:

本公司將於該作業場所新增緊急沖淋設備，以符合現行法令規範並保護勞工安全。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

一、受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:

1、股東提案期間：112/4/8~112/4/18。

2、依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東，以書面

向本公司提出股東常會議案提案。

3、受理方式: 欲辦理提案之股東，請於112年4月18日下午17時前將書面提案資料以

掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上

加註『股東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所有

股東提案相關資料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

4、受理股東提案處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。

5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。

二、受理1%以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關作業如下：

1、股東提名期間：112/4/8~112/4/18。

2、依公司法第192條之1、第216條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶

日前，公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項

，受理期間不得少於十日。

3、受理方式：

(一)、本次應選7名董事(含獨立董事3名)，持有已發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得以書面向公司敘明董事(含獨立董事)被提名人姓名、學歷及經

歷，凡有意提名之股東務請於民國112年4月18日下午17時前送(寄）達本公

司提名受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註「董事(

含獨立董事)候選人提名函件」字樣並以掛號函件寄達。

(二)、提名股東之應檢附資料：

1、提名已連續擔任達三屆獨立董事之提名理由。

2、股東提名候選人名單申請書正本。

提名申請書中請敘明以下資訊：

(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件(如身分證字號、

公司統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。

(2)敘明各被提名人名單：職稱類別、姓名、學歷、經歷、現職、所代表之

政府或法人名稱。

(3)提名股東簽章及註明提名日期。

(三)、被提名人之應檢附資料:(獨立董事適用)

1、被提名人符合獨立董事專業資格證明文件及獨立性、兼職限制之相關證明

文件或聲明書正本。

2、被提名人為公立大專校院專任教師時，報經學校核准兼職之文件正本。

(四)、除有下列情事之一者外，應將其列入董事(含獨立董事)候選人名單：

1、提名股東於公告受理期間外提出。

2、提名股東於停止過戶時，持股未達百分之一。

3、提名人數超過應選名額。

4、提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述被

提名人「應檢附資料」所列相關證明文件。

5、被提名人不符法定資格

4、受理股東提名處所：台南市永康區仁愛街117號(會計部)。

5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。

1. 董事會擬議日期：112/03/09

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：92,085,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/09

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):606,517

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):264,448

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):135,863

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):141,398

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):111,261

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):111,261

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.04

11.期末總資產(仟元):701,431

12.期末總負債(仟元):339,758

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):361,673

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/09

2.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號

規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司112年03月09日董事會決議通過發放111年度員工酬勞及董事酬勞：

(1)員工酬勞金額：新台幣3,798,359元，以現金方式發放。

(2)董事酬勞金額：新台幣560,000元，以現金方式發放。

(3)上述決議金額與111年度認列費用無差異

(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報112年股東常會。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/04

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):282,077

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):116,307

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,175

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,385

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,110

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):42,110

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.29

11.期末總資產(仟元):688,162

12.期末總負債(仟元):394,436

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):293,726

14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/05

4.自結流動比率:91.63

5.自結速動比率:54.58

6.自結負債比率:32.60

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 111/06 111/07 111/08

--------- ---------- ----------- -----------

期初金額餘額 40,369 38,659 48,132

現金流入合計 20,530 35,555 34,981

現金流出合計 (22,240) (26,082) (28,688)

期末現金餘額 38,659 48,132 54,425

(2)111年05月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣493,207

己用額度: 新台幣361,551

額度餘額: 新台幣128,646

備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能

動用。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/27

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

盈餘分派現金股利新台幣73,668,000元，每股配發4元

4.除權（息）交易日:111/07/21

5.最後過戶日:111/07/23

6.停止過戶起始日期:111/07/24

7.停止過戶截止日期:111/07/28

8.除權（息）基準日:111/07/28

9.現金股利發放日期:111/08/18

10.其他應敘明事項:

(1)本次現金股利計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，

列入本公司之其他收入。

(2) 凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於111年07月22日(五)

下午4點30分前親臨本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

(地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓)辦理過戶手續，

掛號郵寄者以民國111年7月23日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.事實發生日:111/06/21

2.發生緣由:

(1)本公司因製程管路閥門老化造成蒸氣滅菌後的冷凝水殘留，影響少數批次的鹽酸

四環素眼藥膏產品外觀顏色異常及主成分降解，分別於111/01/12及111/02/23，

主動通報食藥署，啟動批號「TET21005」、「TET21036」及「TET20016」共三批次

(非全面性)的產品進行自主回收。

(2)本公司於111/02/24主動行文向食藥署切結暫時不生產該品，以開展相關製品處方

及製程設備的調查檢討。

(3)本公司於111/03/14接獲台南市衛生局來函要求，對於上述本公司製造之鹽酸四環素

眼藥膏批次產品品質異常問題進行陳述說明。

(4)本公司於111/06/21接獲台南市衛生局裁處書，針對上述事件裁處本公司及本公司

監製藥師各10萬元整罰鍰。

3.處理過程:

(1)經過本公司針對該製品開展完整的製品處方及製程設備的研究調查，已於111/03/24

提交改善報告向食藥署申請製程設備變更及恢復該品生產。

(2)已於111/03/31應食藥署要求派員至食藥署到案說明改善狀況。

(3)已於111/04/08獲得食藥署核准公文，同意本公司恢復本案產品生產，並同意不需

全面回收該產品。

(4)本公司後續將依裁處書要求於期限內繳納罰鍰。

4.預計可能損失或影響:新台幣20萬元整。

5.可能獲得保險理賠之金額:無。

6.改善情形及未來因應措施:本公司已在食藥署核准該品製程設備改善變更後，繼續依

該品於食藥署報准的檢規及優良藥品作業實施規範生產該產品。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/21

2.發生緣由:本公司所生產的鹽酸四環素眼藥膏，批號「TET20016」因主成分含量不足

不足及批號「TET21005」及「TET21036」外觀顏色異常之情事，違反藥品優良製造規範

規定。

3.處理過程:本公司除主動通報TFDA執行自主回收外，並申請處方變更及相關製程檢討。

4.預計可能損失或影響:新台幣20萬元整。

5.可能獲得保險理賠之金額:無。

6.改善情形及未來因應措施:本公司已在TFDA核准處方變更後，使用新處方生產，廠內

也針對製程操作步驟進行檢討並執行三批驗證以及安定性試驗確認改善效果並堅持

高品質的四大理念，自我要求，主動發現問題、並主動回收，以保障消費者的

用藥安全。

7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/102.審計委員會通過財務報告日期:111/03/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):536,5265.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):237,3926.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):115,2857.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):116,5878.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):92,1309.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92,13010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.0411.期末總資產(仟元):636,41412.期末總負債(仟元):311,13013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):325,28414.其他應敘明事項:關110年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期間內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報告資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:111/03/102.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司111年03月10日董事會決議通過發放110年度員工酬勞及董事酬勞：(1)員工酬勞金額：新台幣3,249,649元，以現金方式發放。(2)董事酬勞金額：新台幣350,000元，以現金方式發放。(3)上述決議金額與110年度認列費用無差異(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報111年股東常會。

1.董事會決議日期:111/03/102.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得與處份資產處理程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下: 1、股東提案期間：111/04/24~111/05/04。 2、依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東， 以書面向本公司提出股東常會議案提案。 3、受理方式: 欲辦理提案之股東，請於111年05月04日17時前將書面提案資料 以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面 上加註『股東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核 所有股東提案相關資料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。 4、提案及提名處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。 5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。

1. 董事會擬議日期：111/03/102. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：73,668,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元