溫士頓醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:111/03/013.報導內容:工商時報：「2020年營運大轉骨的溫士頓，....法人預估該公司2021年仍可大賺半個股本以上，由於海外合作案的持續洽談，預估今年營運仍可延續高獲利水平。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。6.因應措施:有關此報導之營運狀況，係屬法人善意臆測，本公司並無對外提供財務預測等相關資訊，本公司財務資料依「公開資訊觀測站」揭露為主。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:自由時報A13版2.報導日期:110/12/233.報導內容:食品藥物管理署昨天公布多款藥品回收警訊，溫士頓醫藥公司出產的「溫士頓溫不妊T／28膜衣錠」部分批號藥品被發現主成分不足，恐難達成避孕目的，約三百萬顆藥品回收。另外治療糖尿病「柔醣錠一毫克」藥物主成分含量測定也不符規格，約三九○○萬顆藥品回收。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司僅自主回收所生產之「溫士頓溫不妊T／28膜衣錠」。(2)該報導中治療糖尿病「柔醣錠一毫克」非本公司產品。(3)該報導中「溫士頓溫不妊T／28膜衣錠」係本公司於例行性檢驗中發現部分批號藥品主成分不足，經全面調查後啟動自主性回收並主動通報食藥署。6.因應措施:(1)基於保障民眾用藥安全，溫士頓醫藥主動通報並於2021/12/15啟動自主回收2018年生產(ST-18A01、ST-18B01)及2019年生產(ST-19A01、ST-19B01)共四批次產品，對市場供貨不會產生影響。(2)此事件因屬自主性管理預防性回收，影響營業金額初估不超過新台幣100萬。(3)目前溫士頓醫藥已針對此問題進行必要預防改善措施，以確保民眾用藥安全。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):110/11/162.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林雅慧4.舊任簽證會計師姓名2:馮敏娟5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林雅慧7.新任簽證會計師姓名2:阮呂曼玉8.變更會計師之原因:配合資誠聯合會計師事務所維持會計師之獨立性及落實事務所內部會計師之輪調機制。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/11/0311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :110/09/162.發生緣由:本公司從事藥品製造業，因放流水檢驗結果超標，未符合藥品製造業放流水標準，違反水汙染防治法第7條第1項暨放流水標準第2條規定。3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，並重新檢視廢水排放作業及內部通報機制，確保水質符合排放標準，杜絕疏失再犯。4.預估可能損失:新台幣91萬8仟元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司將擴增廢水處理專責人員的編制人數，並增加放流水檢測頻率管控以避免再次發生。7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/08/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 林世勳3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為,在無損及本公司利益之前提下,解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/052.審計委員會通過財務報告日期:110/08/053.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):304,9075.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):144,4326.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):76,6537.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):77,3208.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,8339.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,83310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.4011.期末總資產(仟元):718,28212.期末總負債(仟元):367,92713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):350,35514.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/08/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:林世勳/育誠法律事務所律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員因個人業務繁忙辭職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/18~112/06/098.新任生效日期:110/08/059.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣55,251,000元，每股配發3.04128365元變更後現金股利及金額:盈餘分派現金股利新台幣55,251,000元，每股配發3元4.除權（息）交易日:110/08/235.最後過戶日:110/08/246.停止過戶起始日期:110/08/257.停止過戶截止日期:110/08/298.除權（息）基準日:110/08/299.現金股利發放日期：:110/09/2310.其他應敘明事項：:本公司因員工行使員工認股權憑證250,000股，配息率因此發生變動。

1.股東會日期:110/08/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事，當選獨立董事-林世勳。6.重要決議事項五、其他事項:(1)原股東放棄認購上櫃前採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 。(3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案 。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:林世勳/育誠法律事務所律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/18~112/06/098.新任生效日期:110/08/059.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事 林世勳/育誠法律事務所律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選7.新任者選任時持股數:0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/099.新任生效日期:110/08/0510.同任期董事變動比率:1/711.同任期獨立董事變動比率:1/412.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召 開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/302.股東會召開日期:110/08/053.股東會召開時間:下午2時整4.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/016.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/073.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/222.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:合併綜合損益表稀釋每股盈餘合計109年度應為5.62誤植5.64。6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，於發佈重大訊息說明後，並將更正後財務報告XBRL申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議召開民國110年股東常會(新增選舉事項、新增議案)1.董事會決議日期:110/04/012.股東會召開日期:110/06/073.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室4.召集事由: 1、報告事項： (1)本公司109年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、 「企業社會責任實務守則」及「道德行為準則」報告案。 2、承認事項： (1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司109年度盈餘分配案。 3、討論事項(一)： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)原股東放棄上櫃前採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 4、選舉事項：(新增) (1)補選獨立董事案。 5、討論事項(二)：(新增) (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 6、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/096.停止過戶截止日期:110/06/077.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東就本次股東會之提案及提名相關作業如下: 1、股東提案及提名期間：110/4/2~110/4/12。 2、依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上 股東，以書面向本公司提出股東常會議案提案及獨立董事候選人提名相關事宜。 3、受理方式: 欲辦理提案及提名之股東，請於110年4月12日17時前將書面提案及 提名資料以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於 信封封面上加註『股東常會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣並敘明 聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所有股東提案及提名相關資料後，送交董事會 審核辦理並於法定期限內函覆。 4、提案及提名處所: 台南市永康區仁愛街117號(財務部)。 5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。

1.發生變動日期:110/03/242.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:本公司獨立董事簡國徽4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人業務繁忙辭職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/18~112/06/098.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於民國110年03月24日接獲獨立董事簡國徽辭職書，辭職日自民國110年03月24日生效，獨立董事(審計委員會委員)缺額將於110股東常會辦理補選;新任薪資報酬委員會成員待董事會委任後再行公佈。

1.發生變動日期:110/03/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:本公司獨立董事簡國徽/龍徽(股)公司總經理4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人業務繁忙辭職7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/18~112/06/099.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:1/711.同任期獨立董事變動比率:1/412.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:本公司於110年3月24日收到辭任書，辭職生效日為110年3月24日，獨立董事缺額將依法於110年股東常會補選。

1.事實發生日:110/03/182.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司原公告109年員工酬勞及董事、監察人酬勞，因公告內容有誤，故更正錯誤內容：原公告內容：是否與認列費用年度財務報告估列金額有差異：無差異。更正後內容：是否與認列費用年度財務報告估列金額有差異：是。差異數11,066。 原因：主要係估列計算之差異。處理情形：將列為110年度損益之調整。6.因應措施:發佈重大訊息並更正公告本公司員工酬勞及董事、監察人酬勞申報。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:110/03/123.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡進宏/本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳怡菁/本公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/03/128.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/122.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司110年03月12日董事會決議通過發放109年度員工酬勞及董事酬勞：(1)員工酬勞金額：新台幣3,046,006元，以現金方式發放。(2)董事酬勞金額：擬不發放。(3)上述決議金額與109年度認列費用無差異(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報110年股東常會。