漢達生技醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/01/292.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080000583號函， 經濟部工業局出具本公司係屬科技事業暨產品或技術開發成功且具市場性之意見書。6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃之申請作業。7.其他應敘明事項: 原於108年1月29日公告之重訊內容，誤植事實發生日為107/01/29，謹於本次公告 更正之。

1.事實發生日:107/01/292.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080000583號函， 經濟部工業局出具本公司係屬科技事業暨產品或技術開發成功且具市場性之意見書。6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃之申請作業。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:技術長2.發生變動日期:108/01/243.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:宋國峻/漢達生技醫藥股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/01/248.新任者聯絡電話:06-50575089.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/01/242.舊任者姓名及簡歷:宋國峻/漢達生技醫藥股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:陳俊良/東生華製藥股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:108/01/247.其他應敘明事項:因應未來營運發展，本公司108年1月24日董事會決議任命 陳俊良先生為本公司新任總經理。

1.董事會決議日期:108/01/242.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳俊良總經理3.許可從事競業行為之項目:東生華製藥股份有限公司顧問4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/12/202.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用。4.每股面額:不適用。5.發行總金額:美金4,000,000元整。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:不適用。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: (1)重要子公司 Handa Pharmaceuticals, LLC 現金增資美金4,000,000元之資金來源 係由母公司漢達生技醫藥股份有限公司注資。 (2)漢達生技醫藥股份有限公司於107年12月20日董事會通過增資 Handa Pharmaceuticals, LLC 美金4,000,000元整。

本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明公司未來經營策略及願景符合條款第XX款：30事實發生日：107/07/171.召開法人說明會之日期：107/07/172.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市明水路700號12樓(凱基證券股份有限公司)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明公司未來經營策略及願景。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。

1.股東會日期:107/06/222.重要決議事項: 一、報告事項 (1)一○六年度營業報告。 (2)審計委員會一○六年度審查報告。 (3)修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準 則」報告。 二、承認事項 (1)承認一○六年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○六年度虧損撥補案。 三、討論事項 (1)通過「公司章程」修訂案。 (2)通過本公司擬申請股票上櫃案。 (3)通過本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來 源案。 (4)通過解除董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:107/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)劉芳宇董事長 (2)張美芳董事 (3)Stephen Douglas Cary 董事 (4)中華開發生醫創業投資(股)公司董事 (5)林衛理獨立董事 (6)吳晉獨立董事3.許可從事競業行為之項目: (1)劉芳宇董事長 (A)Handa Pharmaceuticals, LLC 總裁及執行長 (B)杭州漢達醫藥科技有限公司董事長 (2)張美芳董事 (A)Handa Pharmaceuticals, LLC 副總裁 (3)Stephen Douglas Cary董事 (A)Handa Pharmaceuticals, LLC 副總裁及營運長 (B)杭州漢達醫藥科技有限公司董事 (4)中華開發生醫創業投資(股)公司董事 (A)興盟生物科技(股)公司監察人 (B)創祐生技(股)公司監察人 (5)林衛理獨立董事 (A)宣捷生物科技(股)公司執行長 (6)吳晉獨立董事 (A)Aiviva Biopharma, Inc. 董事長4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司107年6月22日股東常會全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)劉芳宇董事長 (2)Stephen Douglas Cary 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)劉芳宇董事長擔任杭州漢達醫藥科技有限公司董事長 (2)Stephen Douglas Cary 董事擔任杭州漢達醫藥科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 杭州拱墅區祥園路28號2幢401室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 醫藥製劑之技術開發及服務提供10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/05/013.報導內容: 漢達最近營運剛報佳音，與合作夥伴Par開發治療糜爛性食道炎的首發學名藥，獲美國 FDA核准，享180天獨賣權，分食原廠11.65億美元市場。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司106年4月與合作夥伴Endo International Company集團旗下公司 Par Pharmaceutical, Inc.之合作產品 Dexlansoprazole Delayed-Release 60mg Capsules已取得美國食品藥物管理局 (FDA)學名藥審查最終核准(final approval)。 (2)Dexlansoprazole Delayed-Release 60mg Capsules為具有Paragraph IV證明之首發 學名藥產品，預期銷售時間點將於2023年或更早。 (3)根據國際醫藥專業統計機構IMS之資料，該藥品原廠藥2016年於全美之銷售金額約為 美金11.65億元。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項: 以上報導非本公司對外發言，特此澄清。投資人請以本公司所發布之重大訊息為依據。1.

1.董事會決議日期:107/04/262.股東會召開日期:107/06/223.股東會召開地點:台南市新市區南科三路22號1樓(台南園區行政服務大樓演藝廳)4.召集事由: 一、報告事項： (一)一○六年度營業報告。 (二)審計委員會一○六年度審查報告。 (三)修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準 則」報告。 二、承認事項： (一)一○六年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○六年度虧損撥補案。 三、討論事項： (一)「公司章程」修訂案。 (二)本公司擬申請股票上櫃案。 (三)本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來 源案。 (四)解除董事競業禁止限制案。 四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/246.停止過戶截止日期:107/06/227.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：107/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/222.股東會召開日期:107/06/223.股東會召開地點:台南市新市區南科三路22號1樓(台南園區行政服務大樓演藝廳)4.召集事由: 一、報告事項： (一)一○六年度營業報告。 (二)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。 二、承認事項： (一)一○六年度決營業報告書及財務報表案。 三、討論事項： (一)公司章程修訂案。 四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/246.停止過戶截止日期:107/06/227.其他應敘明事項: 依據公司法規定，本公司107年股東常會受理股東書面提案之相關事宜如下： 一、受理期間：自107年4月13日起至107年4月24日下午五時止。 二、受理處所：臺北市內湖區洲子街74號3樓(本公司總管理處)。 三、請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加 註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送。 四、受理股東提案未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。

1.發生變動日期:106/10/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:王貴清:霸菱亞洲投資公司 營運合夥人林衛理:宣捷生物科技股份有限公司 執行長吳晉:XenoBiotic Laboratories.(XBL) 總裁兼首席執行官5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/10/139.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/10/133.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:施玲玲、稽核協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/10/138.新任者聯絡電話:02-875187179.其他應敘明事項:已於106/09/27公告新任重訊，並於106/10/13董事會通過任命。

1.發生變動日期:106/10/132.舊任者姓名及簡歷:監察人徐紹澧，漢達生技醫藥股份有限公司監察人。監察人翁 德，漢達生技醫藥股份有限公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司成立審計委員會，監察人自然解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/03/08~108/03/078.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:106/09/282.重要決議事項:討論事項：一、通過本公司擬申請股票上櫃案。二、通過本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。三、通過訂定及修訂本公司內部規章案。四、通過本公司擬發行限制員工權利新股案。　五、通過解除本公司新選任董事(含獨立董事)之競業禁止案。選舉事項：　增選三名獨立董事當選名單(1).王貴清(2).林衛理(3).吳晉3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/09/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:王貴清;林衛理;吳晉4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選三席獨立董事。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/09/28~108/03/077.新任生效日期:106/09/288.同任期董事變動比率:3/89.同任期獨立董事變動比率:3/310.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/09/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)吳晉：本公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)吳晉：Athenex,Inc.獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/09/273.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:施玲玲、稽核協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/09/278.新任者聯絡電話:02-875187179.其他應敘明事項:新任稽核主管待董事會通過任命後再行公告。