瀚邦科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:98/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許勝豪董事長。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:98/06/29~101/06/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/06/292.發生緣由:一、公司擬辦理減資以彌補虧損及改善財務結構，辦理減資金額為新台幣228,912,370元，計消除已發行股份22,891,237股，由原股東按減資基準日股東名簿記載之持有股份比例減少之，每仟股減少股份620股，減資比例為62%，減資後實收資本額為新台幣140,301,130元，減資後未滿一股之畸零股得由原股東自減資基準日起五日內至股務代理機構辦理併湊，拼湊不足一股者改發現金至元為止(元以下捨去)並授權董事長洽特定人按面額承購之。二、減資後新股權利義務：減資換發之股份權利義務與原發行股份相同。三、本次減資之相關事宜，如經主管機關或因客觀證環境而有所修正時，授權董事長全權處理之。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/05/302.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司基於現階段整體營運之考量,擬撤銷興櫃市場股票掛牌買賣,俟待適當時機,再重新規劃掛牌作業。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:自財團法人中華民國證券興櫃買賣中心公告日之次日起15天。4.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:97/04/012.公司名稱:瀚邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心97/03/26證櫃審字第0970100362號函辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)本公司截至97/2/29止帳列之財務資料如下:1.未受限制之現金及約當現金:31,064仟元，銀行可動支額度:43,758仟元2.流動比率:188.60%，速動比率:43.33%，負債比率:47.17%(二)97年3月至5月現金收支預估:97年3月初現金餘額:新台幣12,792仟元及美金670仟元97年3月至5月合計預估銷貨收入等現金流入:新台幣39,988仟元及美金1,517仟元97年3月至5月合計預估償還銀行借款及應付各項支出等現金流出:新台幣37,718仟元及美金1,087仟元97年5月底預計現金餘額:新台幣15,062仟元及美金1,100仟元

1.發生變動日期:96/09/152.舊任者姓名及簡歷:謝光文3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因個人公務繁忙請辭監察人職務5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/20~ 98/06/197.新任生效日期:NA8.同任期董事、監察人變動比率:監察人變動1/39.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:96/06/212.重要決議事項:一、承認事項:(一)九十五年度決算表冊承認案。(二)九十五年度虧損撥補承認案。二、討論事項:(一)通過修訂本公司章程案。(二)通過修定本公司「取得或處分資產作業程序」。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:96/01/023.舊任者姓名、級職及簡歷:黃正年、執行副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張銘得、技術副總經理5.異動原因:職務異動6.生效日期:96/01/027.新任者聯絡電話:(03)55375118.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/09/022.發生緣由:泰利颱風對本公司業務及財務無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/8/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張銘得 現任瀚邦科技(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:鄭直夫 現任瀚邦科技(股)公司顧問5.異動原因:為因應本公司長期發展策略的調整，董事會擬任命鄭直夫先生擔任本公司總經理，原任總經理張銘得先生轉任本公司技術副總經理。6.新任生效日期:94/08/317.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/08/292.發生緣由:本公司94年上半年度因採權益法評價認列之長期股權投資暨投資損益因未經會計師查核簽證故會計師出具保留意見之查核報告,更正原會計師查核報告類型為保留意見3.因應措施:更新公開資訊觀測站資料4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/08/082.發生緣由:公告馬莎颱風對本公司財務及業務均無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/07/202.發生緣由:董事會決議通過。3.因應措施:第一次實施庫藏股。4.其他應敘明事項:董事會決議通過第一次實施庫藏股。買回股份種類:普通股。買回股份總金額上限:新台幣33,666,675元。預定買回期間:94/7/21-94/7/22預定買回數量:1,700,000股。買回區間價格:16元。買回方式:洽特定人買回。預定買回股份佔公司已發行股份總數比率:4.89%申報前三年內買回公司股份之情形:無。已申報買回但未執行完畢之情形:無。董事會決議買回股份之會議記錄:94/7/20董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意通過。「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:內容摘要目的為買回本公司普通股股份轉讓予員工,轉讓期間自買回起三年為限,得一次或分次轉讓。每股轉讓價格,以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前,如遇有公司已發行之普通股股份增加,其轉讓價格應按發行股份增加比率調整之。「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓辦法:不適用。董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:不適用。會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:不適用。其他證期局所規定之事項:不適用。

1.事實發生日:94/07/182.發生緣由:海棠颱風對本公司業務及財務並無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/06/302.重要決議事項:一、承認及討論事項:(一)九十三年度決算表冊承認案(二)九十三年度盈餘分配承認案(1)董監事酬勞:808,566元(2)股東紅利:34,768,350元(3)員工紅利:4,851,398元(三)九十三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股討論案(1)股東盈餘轉增資發行新股共1,738,417.5股(2)員工紅利轉增資發行新股共242,582.5股(四)通過解除本公司董事有關證券交易法第26條之一及公司法第209條第一項董事競業禁止之限制案二、選舉事項:完成補選董事及監察人案(一)當選董事:許明仁、林茂桂共二名(二)當選監察人:黃錦煌、蔡永平共二名3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/04/143.舊任者姓名、級職及簡歷:王以琦、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳巧琪、稽核主管5.異動原因:職務異動6.生效日期:94/4/147.新任者聯絡電話:03-55375118.其他應敘明事項:原稽核主管轉任財務經理

1.發生日期:94/03/152.發生經營權之爭或原選任董事或監察人二分之一以上無法執行職權之原因:因工作繁忙，辭去監察人一職3.公司具體因應措施:擬於九十四年度股東會補選二席監察人4.發生經營權之爭或原選任董事或監察人二分之一以上無法執行職權對公司財務業務之影響:無5.其它應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北• 03月04日 03/04 21:09 瀚邦科技股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期。一、櫃檯買賣股票種類及數量普通股二二、八二三、○ ○○股二、櫃檯買賣股票開始買賣日期民國九十三年三月十五 日三、櫃檯買賣股票類別電子工業類四、櫃檯買賣股票樣式 (一) 九十年普通股股票分壹仟股及不定額零股各壹 式，計貳式。 (二) 九十一年現金增資股票壹仟股壹式。 (三) 九十二年現金增資股票壹仟股壹式。 (四) 九十二年盈餘轉增資、資本公積轉增資及員工 紅利轉增資合併發行之股票分壹仟股及不定額 零股各壹式，計貳式。 (五)以上股票共計陸式。五、櫃檯買賣股票權利各式股票權利義務均相同。六、推薦證券商元大京華證券股份有限公司、一銀證券 股份有限公司、元富證券股份有限公司七、股票簽證機構新竹國際商業銀行信託部八、股務代理機構元大京華證券股份有限公司地址：台 北市南京東路三段二二五號四樓電話：（○二）二 七一七五五六六九、股票櫃檯買賣代號及簡稱代號：三三○四 簡稱：瀚邦十、公司英文名稱及簡稱英文名稱： Ours Technology Inc. 簡 稱：OTI十一、公司營利事業統一編號七○六一五九六五