瑞祺電通公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:102/04/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:許付松 瑞祺電通股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:許付松 瑞祺電通股份有限公司董事長5.異動原因:董事會決議6.新任生效日期:102/04/097.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/04/092.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:黃文進 崑山科技大學企業管理學系副教授 邵建華 智碩投資顧問股份有限公司合夥人 方文昌 台北大學企業管理學系教授 4.異動原因:成立審計委員會5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:102/04/098.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/04/092.舊任者姓名及簡歷:黃文進 崑山科技大學企業管理學系副教授 邵建華 智碩投資顧問股份有限公司合夥人 方文昌 台北大學企業管理學系教授 3.新任者姓名及簡歷:黃文進 崑山科技大學企業管理學系副教授 邵建華 智碩投資顧問股份有限公司合夥人 方文昌 台北大學企業管理學系教授 4.異動原因:任期屆滿董事會重新委任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/01/01~102/10/107.新任生效日期:102/04/098.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:任期至105/4/8屆滿

1.事實發生日:102/02/252.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期：102/02/25 發放股利種類及金額： 本公司盈餘分配案，經本公司董事會決議通過如下： 現金股利：每股配發2元，計新台幣120,061,268元 其他應?明事項： (1)擬配發員工紅利及董監事酬勞金額： a.員工紅利金額：新台幣10,800,000元 b.董監事酬勞金額：新台幣3,474,000元 (2)分配股東紅利總金額新台幣120,061,268元，係以每股配發現金股利2元，並以本公司 目前在外流通股數為基礎計算。

補行公告董事會決議辦理現增發行新股作為上市前公開承銷之股份來源1.事實發生日:102/02/252.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期：102/02/25 增資資金來源：現金增資 發行股數（如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份）：未定 每股面額：未定 發行總金額：未定 發行價格：未定 員工認購股數或配發金額：未定 公開銷售股數：未定 原股東認購或無償配發比例（請註明暫定每仟股認購或配發股數）：未定 畸零股及逾期未認購股份之處理方式：授權董事長洽特定人認足 本次發行新股之權利義務：新股之權利與義務與原已發行普通股相同 本次增資資金用途：由股東會授權董事會另行訂定之 其他應?明事項： 本次發行計畫之主要內容（包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集 金額、預計進度及可能產生效益等相關事項），暨其他一切有關發行計畫之事宜，或未 來如主管機關之核定及基於客觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.事實發生日:102/04/092.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:重要決議事項： 一、承認一百零一年度決算表冊案 二、承認一百零一年度盈餘分配案：每股分配現金股利2元 三、通過股東會議議事規則修正案 四、通過公司章程修正案 五、通過訂定董事選舉辦法案 六、通過申請股票上市案 七、通過辦理現增發行新股作為上市前公開承銷之股份來源案 八、通過取得或處分資產處理程序修正案 九、通過背書保證管理辦法修正案 十、通過資金貸與他人管理辦法修正案 十一、董事全面改選案 　　董事當選7席名單(含獨立董事3席)如下： 　　(1)董事：許付松 　　(2)董事：洪德富 　　(3)董事：瑞傳科技股份有限公司 代表人：陳曉華 　　(4)董事：江淑慧 　　(5)獨立董事：黃文進 　　(6)獨立董事：邵建華 　　(7)獨立董事：方文昌 十二、通過解除本公司董事競業禁止案

公告本公司102年股東常會董事全面改選當選名單，董事變動達三分之一以上。1.發生變動日期:102/04/092.舊任者姓名及簡歷:董事 許付松 瑞祺電通股份有限公司董事長 董事 瑞傳科技股份有限公司 代表人：劉家驄 董事 瑞傳科技股份有限公司 代表人：楊小綠 董事 洪德富 瑞祺電通股份有限公司總經理 監察人 楊容芳 楊容芳會計師事務所執業會計師 監察人 戴正傑 宏楷科技股份有限公司董事 3.新任者姓名及簡歷:董事 許付松 瑞祺電通股份有限公司董事長 董事 洪德富 瑞祺電通股份有限公司總經理 董事 瑞傳科技股份有限公司 代表人：陳曉華 董事 江淑慧 瑞祺電通股份有限公司副總經理 獨立董事 黃文進 崑山科技大學企業管理學系副教授 獨立董事 邵建華 智碩投資顧問股份有限公司合夥人 獨立董事 方文昌 台北大學企業管理學系教授 4.異動原因:102年股東常會全面改選董事(含獨立董事)5.新任董事選任時持股數:董事 許付松：409,840股 董事 洪德富：194,446股 董事 瑞傳科技股份有限公司 代表人：陳曉華：19,936,035股 董事 江淑慧：27,815股 獨立董事 黃文進：無持股 獨立董事 邵建華：無持股 獨立董事 方文昌：無持股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/10/11~102/10/107.新任生效日期:102/04/098.同任期董事變動比率:5/79.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司股票全面換發無實體股票相關事項公告內容：壹、本公司於102年2月25日董事會決議辦理全面換發無實體股票作業。貳、本公司辦理全面換發無實體股票作業公告如下：一、公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股60,030,634股，每股面額新臺幣10元，共計新臺幣600,306,340元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股。二、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)最後過戶日：民國102年3月15日。(二)舊股票停止過戶期間：民國102年3月16日起至102年3月20日止。(三)換發無實體股票基準日：民國102年3月20日。(四)無實體換發新股開始換發日期：自民國102年4月10日起開始受理股票換發無實體新股。四、換發無實體股票相關程序及手續：(一)舊股票已辦理過戶之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件親臨本公司股務代理機構辦理或以掛號郵寄方式辦理。(1)全部舊票。(2)本公司股務代理機構寄發之「全面換發無實體股票申請書」。(3)填寫「登錄專戶存券轉帳申請書」。(4)股東原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)。(二)若股東持有之股票尚未辦理過戶手續者，除上開文件外，需另檢附：1.過戶轉讓申請書。2.證券交易稅繳款書。3.身分證影本乙份。4.股東印鑑卡乙張。(三)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(四)郵寄辦理股票換發者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。五、股務相關作業處所：(一)股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部。(二)辦理地址：台北市重慶南路一段2號5樓。(三)郵寄地址:台北郵局第11973號信箱。(四)電話：（02）2389-2999。(五)辦理時間：星期一至星期五，上午09:00至下午17:00。參、特此公告。

公告序號：1主旨：補充公告本公司董事會決議增列102年股東常會召集事由股東會種類：股東常會開會日期：102/04/09停止過戶日期起日：102/02/09停止過戶日期迄日：102/04/09公告內容：一、股東會召開日期：102/04/09下午2時整（受理股東開始報到時間為下午1時30分，如於下午1時30分前完成會場布置，即提前開始受理股東報到。）二、股東會召開地點：新北市樹林區博愛街242號1樓 教育訓練室三、召集事由：(一)報告事項1. 一百零一年營業狀況報告案2. 監察人審查一百零一年度決算表冊案3. 董事會議事運作管理辦法修正案(二)承認事項1. 一百零一年度決算表冊案2. 一百零一年度盈餘分配案(三)選舉暨討論事項1.股東會議議事規則修正案2.公司章程修正案3.訂定董事選舉辦法案4.申請股票上市案5.辦理現增發行新股作為上市前公開承銷之股份來源案6.取得或處分資產處理程序修正案7.背書保證管理辦法修正案8.資金貸與他人管理辦法修正案9.董事全面改選案10.解除本公司董事競業禁止案(四)臨時動議四、本公司其他相關議案擬於股東常會開會四十天前經董事會決議後補充公告。五、受理股東提案及提名獨立董事：(一)受理期間:102年1月28日至102年2月8日(二)受理處所:本公司總管理部（新北市樹林區博愛街242號8樓）(三)獨立董事應選名額為三名(四)其他說明:本公司受理股東提案及提名獨立董事等作業，均依據公司法第172條之1及第192條之1辦理。六、依公司法規定，自102年2月9日起至102年4月9日止為股票停止過戶期間，凡本公司股東尚未辦理過戶者，請於102年2月8日（星期五）下午5時前駕臨本公司股務代理機構（大華證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續，郵寄者以102年2月8日（最後過戶日）郵戳日期為憑（郵寄地址：台北郵局第11973號信箱）。七、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構（大華證券股份有限公司股務代理部）洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構（大華證券股份有限公司股務代理部）洽詢（電話：02-2389-2999）。八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新北市樹林區博愛街242號8樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。九、本次討論解除新任董事競業禁止係依公司法第209條規定，如新任董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應請股東會同意解除新任董事競業禁止。十、本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。十一、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/04/09停止過戶日期起日：102/02/09停止過戶日期迄日：102/04/09公告內容：一、股東會召開日期：102/04/09下午二時整二、股東會召開地點：新北市樹林區博愛街242號1樓 教育訓練室三、召集事由：(一)報告事項(二)承認事項(三)選舉暨討論事項1.公司章程修訂案2.取得或處分資產處理程序修訂案(四)臨時動議四、本公司其他相關議案擬於股東常會開會四十天前經董事會決議後補充公告。五、受理股東提案及提名獨立董事：(一)受理期間:102年1月28日至102年2月8日(二)受理處所:本公司總管理部（新北市樹林區博愛街242號8樓）(三)獨立董事應選名額為三名(四)其他說明:本公司受理股東提案及提名獨立董事等作業，均依據公司法第172條之1及第192條之1辦理。六、依公司法規定，自102年2月9日起至102年4月9日止為股票停止過戶期間，凡本公司股東尚未辦理過戶者，請於102年2月8日（星期五）下午五時前駕臨本公司股務代理機構（大華證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續，郵寄者以102年2月8日（最後過戶日）郵戳日期為憑（郵寄地址：台北郵局第11973號信箱）。七、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構（大華證券股份有限公司股務代理部）洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構（大華證券股份有限公司股務代理部）洽詢（電話：02-2389-2999）。八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新北市樹林區博愛街242號8樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。九、本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。十、特此公告。

1.事實發生日:102/01/172.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:102/01/17 二、股東會召開日期:102/04/09 三、股東會召開地點:新北市樹林區博愛街242號1樓 四、召集事由: 　　(一)選舉暨討論事項 　　(二)報告事項 　　(三)承認事項 　　(四)討論事項: 　　　　1.公司章程修訂案。 　　　　2.取得或處分資產處理程序修訂案。 　　(五)臨時動議 五、停止過戶起始日期:102/02/09 六、停止過戶截止日期:102/04/09 七、受理股東提案及提名獨立董事: 　　(一)受理期間:102年1月28日至102年2月8日 　　(二)受理處所:本公司總管理部(新北市樹林區博愛街242號8樓) 　　(三)獨立董事應選名額為三名 　　(四)其他說明:本公司受理股東提案及提名獨立董事等作業，均依據公司法 　　　　第172條之1及第192條之1辦理。

1.事實發生日:101/12/282.發生緣由:本公司董事會決議成立第一屆薪酬委員會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)第一屆薪資報酬委員姓名及簡歷: 邵建華:智碩投資顧問（股）公司合夥人 黃文進:崑山科技大學企管系副教授 方文昌:台北大學企管系教授 (2)新任生效日期:102/01/01 (3)第一屆薪資報酬委員會之任期截止日與本屆董事會相同。