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瑞興商業銀行(興)公司公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/09/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:紀靜文/本公司法令遵循部經理兼公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玉琪/本公司會計部經理兼公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112.10.1
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/09/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:紀靜文/本公司法令遵循部經理兼公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玉琪/本公司會計部經理兼公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112.10.1
8.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/07/28
2.審計委員會通過財務報告日期:112/07/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):425,764
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):511,756
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):62,406
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52,441
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,441
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.17
10.期末總資產(仟元):87,834,918
11.期末總負債(仟元):82,148,686
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,686,232
13.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/07/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):425,764
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):511,756
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):62,406
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52,441
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,441
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.17
10.期末總資產(仟元):87,834,918
11.期末總負債(仟元):82,148,686
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,686,232
13.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會通過擬向主管機關申請發行新臺幣3億元 無到期日非累積次順位金融債券及5億元長期次順位金融債券， 並得分次發行募集。
1.董事會決議日期:112/07/28
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:瑞興銀行112年度無到期非累積次順位金
融債券、瑞興銀行112年度次順位金融債券。
3.發行總額:新臺幣3億元無到期日非累積次順位金融債券及5億元長期次順位金融債券。
4.每張面額:依主管機關規定及視市場情勢訂定。
5.發行價格:按面額十足發行。
6.發行期間:視發行當時所需而定，原則上不低於五年或為無到期日非累積次順位金融債
券。
7.發行利率:視當時金融市場狀況及本公司資金狀況而定。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:未定。
9.募得價款之用途及運用計畫:強化資本結構，提升本公司資本適足率及第一類資本比率
。
10.承銷方式:未定。
11.公司債受託人:未定。
12.承銷或代銷機構:未定。
13.發行保證人:未定。
14.代理還本付息機構:未定。
15.簽證機構:未定。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:未定。
17.賣回條件:未定。
18.買回條件:未定。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
21.其他應敘明事項:本案需經本公司向主管機關申請並獲核准後分次發行。
1.董事會決議日期:112/07/28
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:瑞興銀行112年度無到期非累積次順位金
融債券、瑞興銀行112年度次順位金融債券。
3.發行總額:新臺幣3億元無到期日非累積次順位金融債券及5億元長期次順位金融債券。
4.每張面額:依主管機關規定及視市場情勢訂定。
5.發行價格:按面額十足發行。
6.發行期間:視發行當時所需而定，原則上不低於五年或為無到期日非累積次順位金融債
券。
7.發行利率:視當時金融市場狀況及本公司資金狀況而定。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:未定。
9.募得價款之用途及運用計畫:強化資本結構，提升本公司資本適足率及第一類資本比率
。
10.承銷方式:未定。
11.公司債受託人:未定。
12.承銷或代銷機構:未定。
13.發行保證人:未定。
14.代理還本付息機構:未定。
15.簽證機構:未定。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:未定。
17.賣回條件:未定。
18.買回條件:未定。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
21.其他應敘明事項:本案需經本公司向主管機關申請並獲核准後分次發行。
公告本行原訂於112年7月27日發放現金股利，因受颱風停止 上班影響，部分地區現金股利順延至下一營業日入帳。
1.事實發生日:112/07/27
2.公司名稱:瑞興商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本行
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因受颱風影響，部分地區宣布停止上班，影響本行現金股利發放。
6.因應措施:本行原訂於112年7月27日發放現金股利，因受颱風停止上班影響，致部分
金融機構因停班無法準時匯款，將順延至下一營業日入帳。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:112/07/27
2.公司名稱:瑞興商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本行
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因受颱風影響，部分地區宣布停止上班，影響本行現金股利發放。
6.因應措施:本行原訂於112年7月27日發放現金股利，因受颱風停止上班影響，致部分
金融機構因停班無法準時匯款，將順延至下一營業日入帳。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本行民國一一一年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本行民國一一一年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:不適用
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本行民國一一一年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本行民國一一一年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:不適用
7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:153,878,952.57元配發現金股利，每股可分配0.49017元
4.除權（息）交易日:112/07/05
5.最後過戶日:112/07/06
6.停止過戶起始日期:112/07/07
7.停止過戶截止日期:112/07/11
8.除權（息）基準日:112/07/11
9.現金股利發放日期:112/07/27
10.其他應敘明事項:股利之配發按除息基準日當日股東名簿記載之股東及其持有股份
比例分配之，每位股東分配現金股利總額至元為止，元以下無條件捨去，剩餘畸零
款合計數列入本公司其他收入。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:153,878,952.57元配發現金股利，每股可分配0.49017元
4.除權（息）交易日:112/07/05
5.最後過戶日:112/07/06
6.停止過戶起始日期:112/07/07
7.停止過戶截止日期:112/07/11
8.除權（息）基準日:112/07/11
9.現金股利發放日期:112/07/27
10.其他應敘明事項:股利之配發按除息基準日當日股東名簿記載之股東及其持有股份
比例分配之，每位股東分配現金股利總額至元為止，元以下無條件捨去，剩餘畸零
款合計數列入本公司其他收入。
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:惠譽國際信用評等公司於112年3月31日發佈本公司信用評等，
國內長期評等確認為’A-(twn)’/評等展望’穩定’；
國內短期評等確認為’F1(twn)’。
3.財務業務資訊:不適用
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:惠譽國際信用評等公司於112年3月31日發佈本公司信用評等，
國內長期評等確認為’A-(twn)’/評等展望’穩定’；
國內短期評等確認為’F1(twn)’。
3.財務業務資訊:不適用
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):981,933
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):1,257,953
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):260,995
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):221,369
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):221,369
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.71
10.期末總資產(仟元):88,679,177
11.期末總負債(仟元):82,947,781
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,731,396
13.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):981,933
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):1,257,953
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):260,995
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):221,369
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):221,369
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.71
10.期末總資產(仟元):88,679,177
11.期末總負債(仟元):82,947,781
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,731,396
13.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (召開方式：視訊輔助股東會)
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:台北市徐州路46號，市長官邸藝文沙龍
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一一年度營業報告書。
2.審計委員會查核一一一年度決算報告與內部稽核主管之溝通情形。
3.一一一年度員工酬勞分派情形報告。
4.修訂本行「董事會議事規則」報告。
5.持股百分之一以上股東對本行今年股東常會有無提案報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本行民國一一一年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。
2.本行民國一一一年度盈餘分派，提請 承認案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:
(一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日112年4月15日適逢星期
例假日，故現場過戶請於民國112年4月14日16時30分前親臨本公司股務代理機構
「新光證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段66-1號11樓)
，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年4月15日（最後過戶日）郵戳日期為憑
。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代
理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會
之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。持股
滿一仟股以上之股東，其開會通知書將於股東常會前三十日寄送各股東，屆時未
收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理
人新光證券股份有限公司股務代理部洽辦(電話：02-23118787)。
(三)依公司法172條之1規定，擬定112年4月7日上午9時00分起至112年4月17
日下午5時00分止為受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案期間，
受理提案場所：本公司(地址：台北市大同區延平北路二段133號6樓，
電話：02-25575151分機2943)。
(四)銀行法第25條、第25條之1之相關法令措施宣導報告。
1.依銀行法第25條第2項規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀
行已發行有表決權股份總數超過5％者，自持有之日起10日內，應向金融監督管
理委員會申報，並副知本公司；持股超過5％後累積增減逾1個百分點者，亦同。
2.依銀行法第25條第3項規定，同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀
行已發行有表決權股份總數超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金融監督
管理委員會申請核准，並副知本公司。
3.所稱同一人及同一關係人之定義，以及不計入持股之情形，悉依銀行法第25條
之1規定辦理。
4.相關法令宣導簡介，可參考本行網頁(www.taipeistarbank.com.tw)法定應揭露
事項專區。
(五)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月15日至112年6月11日
止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
投票。【網址：www.stockvote.com.tw】
(六)召開視訊輔助股東會相關說明：股東欲以視訊方式參與者，應自112年5月15日起，
至遲於股東會二日前（112/6/11前），於集保公司股東e票通平台
（網址：www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記；
徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記
以視訊方式參與股東會意願書，並於112年5月15日起至112年6月11日下午四時前，
送達本公司股務代理機構新光證券股務代理部地址：台北市中正區重慶南路一段
66-1號11樓）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:台北市徐州路46號，市長官邸藝文沙龍
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一一年度營業報告書。
2.審計委員會查核一一一年度決算報告與內部稽核主管之溝通情形。
3.一一一年度員工酬勞分派情形報告。
4.修訂本行「董事會議事規則」報告。
5.持股百分之一以上股東對本行今年股東常會有無提案報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本行民國一一一年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。
2.本行民國一一一年度盈餘分派，提請 承認案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:
(一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日112年4月15日適逢星期
例假日，故現場過戶請於民國112年4月14日16時30分前親臨本公司股務代理機構
「新光證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段66-1號11樓)
，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年4月15日（最後過戶日）郵戳日期為憑
。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代
理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會
之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。持股
滿一仟股以上之股東，其開會通知書將於股東常會前三十日寄送各股東，屆時未
收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理
人新光證券股份有限公司股務代理部洽辦(電話：02-23118787)。
(三)依公司法172條之1規定，擬定112年4月7日上午9時00分起至112年4月17
日下午5時00分止為受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案期間，
受理提案場所：本公司(地址：台北市大同區延平北路二段133號6樓，
電話：02-25575151分機2943)。
(四)銀行法第25條、第25條之1之相關法令措施宣導報告。
1.依銀行法第25條第2項規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀
行已發行有表決權股份總數超過5％者，自持有之日起10日內，應向金融監督管
理委員會申報，並副知本公司；持股超過5％後累積增減逾1個百分點者，亦同。
2.依銀行法第25條第3項規定，同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀
行已發行有表決權股份總數超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金融監督
管理委員會申請核准，並副知本公司。
3.所稱同一人及同一關係人之定義，以及不計入持股之情形，悉依銀行法第25條
之1規定辦理。
4.相關法令宣導簡介，可參考本行網頁(www.taipeistarbank.com.tw)法定應揭露
事項專區。
(五)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月15日至112年6月11日
止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
投票。【網址：www.stockvote.com.tw】
(六)召開視訊輔助股東會相關說明：股東欲以視訊方式參與者，應自112年5月15日起，
至遲於股東會二日前（112/6/11前），於集保公司股東e票通平台
（網址：www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記；
徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記
以視訊方式參與股東會意願書，並於112年5月15日起至112年6月11日下午四時前，
送達本公司股務代理機構新光證券股務代理部地址：台北市中正區重慶南路一段
66-1號11樓）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
1. 董事會擬議日期：112/03/10
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.49017000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：153,878,952
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.49017000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：153,878,952
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):508,614
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):605,631
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):120,818
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):102,733
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):102,733
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.33
10.期末總資產(仟元):91,123,952
11.期末總負債(仟元):85,495,608
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,628,344
13.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):508,614
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):605,631
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):120,818
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):102,733
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):102,733
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.33
10.期末總資產(仟元):91,123,952
11.期末總負債(仟元):85,495,608
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,628,344
13.其他應敘明事項:無
公告本公司股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單(更正 選任或變動人員別刪除自然人董事)
1.發生變動日期:111/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥
(2)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：陳淑美
(3)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益
(4)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博
(5)董事-家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英)
(6)董事-家邦投資股份有限公司代表人：李森介
(7)獨立董事-鍾振明
(8)獨立董事-顏大和
(9)獨立董事-鄭文輝
4.舊任者簡歷:
(1)瑞興銀行董事長
(2)瑞興銀行常務董事
(3)瑞興銀行董事
(4)瑞興銀行董事
(5)瑞興銀行董事
(6)瑞興銀行董事
(7)瑞興銀行常務獨立董事
(8)瑞興銀行獨立董事
(9)瑞興銀行獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥
(2)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：陳淑美
(3)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益
(4)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博
(5)董事-家邦投資股份有限公司代表人：鍾振明
(6)董事-家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英)
(7)獨立董事-顏大和
(8)獨立董事-林美珠
(9)獨立董事-王錦燕
6.新任者簡歷:
(1)瑞興銀行董事長
(2)瑞興銀行常務董事
(3)瑞興銀行董事
(4)瑞興銀行董事
(5)瑞興銀行常務獨立董事
(6)瑞興銀行董事
(7)瑞興銀行獨立董事
(8)勞動部部長
(9)勤業眾信聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥 選任時持股數:84,968,278股
(2)新光合成纖維股份有限公司代表人：陳淑美 選任時持股數:84,968,278股
(3)新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益 選任時持股數:84,968,278股
(4)新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博 選任時持股數:84,968,278股
(5)家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英) 選任時持股數:4,420,456股
(6)家邦投資股份有限公司代表人：鍾振明 選任時持股數:4,420,456股
(7)獨立董事-顏大和 選任時持股數:0股
(8)獨立董事-林美珠 選任時持股數:0股
(9)獨立董事-王錦燕 選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/11~111/06/10
11.新任生效日期:111/06/14
12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥
(2)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：陳淑美
(3)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益
(4)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博
(5)董事-家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英)
(6)董事-家邦投資股份有限公司代表人：李森介
(7)獨立董事-鍾振明
(8)獨立董事-顏大和
(9)獨立董事-鄭文輝
4.舊任者簡歷:
(1)瑞興銀行董事長
(2)瑞興銀行常務董事
(3)瑞興銀行董事
(4)瑞興銀行董事
(5)瑞興銀行董事
(6)瑞興銀行董事
(7)瑞興銀行常務獨立董事
(8)瑞興銀行獨立董事
(9)瑞興銀行獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥
(2)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：陳淑美
(3)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益
(4)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博
(5)董事-家邦投資股份有限公司代表人：鍾振明
(6)董事-家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英)
(7)獨立董事-顏大和
(8)獨立董事-林美珠
(9)獨立董事-王錦燕
6.新任者簡歷:
(1)瑞興銀行董事長
(2)瑞興銀行常務董事
(3)瑞興銀行董事
(4)瑞興銀行董事
(5)瑞興銀行常務獨立董事
(6)瑞興銀行董事
(7)瑞興銀行獨立董事
(8)勞動部部長
(9)勤業眾信聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥 選任時持股數:84,968,278股
(2)新光合成纖維股份有限公司代表人：陳淑美 選任時持股數:84,968,278股
(3)新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益 選任時持股數:84,968,278股
(4)新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博 選任時持股數:84,968,278股
(5)家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英) 選任時持股數:4,420,456股
(6)家邦投資股份有限公司代表人：鍾振明 選任時持股數:4,420,456股
(7)獨立董事-顏大和 選任時持股數:0股
(8)獨立董事-林美珠 選任時持股數:0股
(9)獨立董事-王錦燕 選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/11~111/06/10
11.新任生效日期:111/06/14
12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:郭釧溥
4.舊任者簡歷:瑞興銀行董事長
5.新任者姓名:郭釧溥
6.新任者簡歷:瑞興銀行董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選後依法選任。
9.新任生效日期:111/06/14
10.其他應敘明事項:新任董事長資格依規向主管機關提出申請。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:郭釧溥
4.舊任者簡歷:瑞興銀行董事長
5.新任者姓名:郭釧溥
6.新任者簡歷:瑞興銀行董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選後依法選任。
9.新任生效日期:111/06/14
10.其他應敘明事項:新任董事長資格依規向主管機關提出申請。
1.發生變動日期:111/06/14
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:鍾振明、顏大和、鄭文輝
4.舊任者簡歷:瑞興銀行常務獨立董事、瑞興銀行獨立董事、瑞興銀行獨立董事
5.新任者姓名:顏大和、林美珠、王錦燕
6.新任者簡歷:瑞興銀行獨立董事、勞動部部長、勤業眾信聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:新選任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/11~111/06/10
10.新任生效日期:111/06/14
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:鍾振明、顏大和、鄭文輝
4.舊任者簡歷:瑞興銀行常務獨立董事、瑞興銀行獨立董事、瑞興銀行獨立董事
5.新任者姓名:顏大和、林美珠、王錦燕
6.新任者簡歷:瑞興銀行獨立董事、勞動部部長、勤業眾信聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:新選任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/11~111/06/10
10.新任生效日期:111/06/14
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:鍾振明、顏大和、鄭文輝
4.舊任者簡歷:瑞興銀行常務獨立董事、瑞興銀行獨立董事、瑞興銀行獨立董事
5.新任者姓名:顏大和、林美珠、王錦燕
6.新任者簡歷:瑞興銀行獨立董事、勞動部部長、勤業眾信聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:新選任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/11~111/06/10
10.新任生效日期:111/06/14
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:鍾振明、顏大和、鄭文輝
4.舊任者簡歷:瑞興銀行常務獨立董事、瑞興銀行獨立董事、瑞興銀行獨立董事
5.新任者姓名:顏大和、林美珠、王錦燕
6.新任者簡歷:瑞興銀行獨立董事、勞動部部長、勤業眾信聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:新選任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/11~111/06/10
10.新任生效日期:111/06/14
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥
(2)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：陳淑美
(3)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益
(4)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博
(5)董事-家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英)
(6)董事-家邦投資股份有限公司代表人：李森介
(7)獨立董事-鍾振明
(8)獨立董事-顏大和
(9)獨立董事-鄭文輝
4.舊任者簡歷:
(1)瑞興銀行董事長
(2)瑞興銀行常務董事
(3)瑞興銀行董事
(4)瑞興銀行董事
(5)瑞興銀行董事
(6)瑞興銀行董事
(7)瑞興銀行常務獨立董事
(8)瑞興銀行獨立董事
(9)瑞興銀行獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥
(2)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：陳淑美
(3)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益
(4)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博
(5)董事-家邦投資股份有限公司代表人：鍾振明
(6)董事-家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英)
(7)獨立董事-顏大和
(8)獨立董事-林美珠
(9)獨立董事-王錦燕
6.新任者簡歷:
(1)瑞興銀行董事長
(2)瑞興銀行常務董事
(3)瑞興銀行董事
(4)瑞興銀行董事
(5)瑞興銀行常務獨立董事
(6)瑞興銀行董事
(7)瑞興銀行獨立董事
(8)勞動部部長
(9)勤業眾信聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥 選任時持股數:84,968,278股
(2)新光合成纖維股份有限公司代表人：陳淑美 選任時持股數:84,968,278股
(3)新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益 選任時持股數:84,968,278股
(4)新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博 選任時持股數:84,968,278股
(5)家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英) 選任時持股數:4,420,456股
(6)家邦投資股份有限公司代表人：鍾振明 選任時持股數:4,420,456股
(7)獨立董事-顏大和 選任時持股數:0股
(8)獨立董事-林美珠 選任時持股數:0股
(9)獨立董事-王錦燕 選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/11~111/06/10
11.新任生效日期:111/06/14
12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥
(2)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：陳淑美
(3)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益
(4)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博
(5)董事-家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英)
(6)董事-家邦投資股份有限公司代表人：李森介
(7)獨立董事-鍾振明
(8)獨立董事-顏大和
(9)獨立董事-鄭文輝
4.舊任者簡歷:
(1)瑞興銀行董事長
(2)瑞興銀行常務董事
(3)瑞興銀行董事
(4)瑞興銀行董事
(5)瑞興銀行董事
(6)瑞興銀行董事
(7)瑞興銀行常務獨立董事
(8)瑞興銀行獨立董事
(9)瑞興銀行獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥
(2)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：陳淑美
(3)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益
(4)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博
(5)董事-家邦投資股份有限公司代表人：鍾振明
(6)董事-家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英)
(7)獨立董事-顏大和
(8)獨立董事-林美珠
(9)獨立董事-王錦燕
6.新任者簡歷:
(1)瑞興銀行董事長
(2)瑞興銀行常務董事
(3)瑞興銀行董事
(4)瑞興銀行董事
(5)瑞興銀行常務獨立董事
(6)瑞興銀行董事
(7)瑞興銀行獨立董事
(8)勞動部部長
(9)勤業眾信聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥 選任時持股數:84,968,278股
(2)新光合成纖維股份有限公司代表人：陳淑美 選任時持股數:84,968,278股
(3)新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益 選任時持股數:84,968,278股
(4)新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博 選任時持股數:84,968,278股
(5)家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英) 選任時持股數:4,420,456股
(6)家邦投資股份有限公司代表人：鍾振明 選任時持股數:4,420,456股
(7)獨立董事-顏大和 選任時持股數:0股
(8)獨立董事-林美珠 選任時持股數:0股
(9)獨立董事-王錦燕 選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/11~111/06/10
11.新任生效日期:111/06/14
12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:154,070,722.17元配發現金股利，每股可分配0.49元
4.除權（息）交易日:111/07/05
5.最後過戶日:111/07/06
6.停止過戶起始日期:111/07/07
7.停止過戶截止日期:111/07/11
8.除權（息）基準日:111/07/11
9.現金股利發放日期:111/07/27
10.其他應敘明事項:股利之配發按除息基準日當日股東名簿記載之股東及其持有股份
比例分配之，每位股東分配現金股利總額至元為止，元以下無條件捨去，剩餘畸零
款合計數列入本公司其他收入。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:154,070,722.17元配發現金股利，每股可分配0.49元
4.除權（息）交易日:111/07/05
5.最後過戶日:111/07/06
6.停止過戶起始日期:111/07/07
7.停止過戶截止日期:111/07/11
8.除權（息）基準日:111/07/11
9.現金股利發放日期:111/07/27
10.其他應敘明事項:股利之配發按除息基準日當日股東名簿記載之股東及其持有股份
比例分配之，每位股東分配現金股利總額至元為止，元以下無條件捨去，剩餘畸零
款合計數列入本公司其他收入。
1.股東會日期:111/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。(每股配
發現金股利新台幣0.49元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事
董事 新光合成纖維股份有限公司
代表人 郭釧溥
董事 新光合成纖維股份有限公司
代表人 陳淑美
董事 新光合成纖維股份有限公司
代表人 林仁博
董事 新光合成纖維股份有限公司
代表人 黃豊益
董事 家邦投資股份有限公司
代表人 鍾振明
董事 家邦投資股份有限公司
代表人 吳(女+英)(女+英)
獨立董事 顏大和
獨立董事 林美珠
獨立董事 王錦燕
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本行「股東會議事規則」案：通過。
(2)修訂本行「董事選舉辦法」案：通過。
(3)修訂本行「取得或處分資產處理程序」案：通過。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。(每股配
發現金股利新台幣0.49元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事
董事 新光合成纖維股份有限公司
代表人 郭釧溥
董事 新光合成纖維股份有限公司
代表人 陳淑美
董事 新光合成纖維股份有限公司
代表人 林仁博
董事 新光合成纖維股份有限公司
代表人 黃豊益
董事 家邦投資股份有限公司
代表人 鍾振明
董事 家邦投資股份有限公司
代表人 吳(女+英)(女+英)
獨立董事 顏大和
獨立董事 林美珠
獨立董事 王錦燕
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本行「股東會議事規則」案：通過。
(2)修訂本行「董事選舉辦法」案：通過。
(3)修訂本行「取得或處分資產處理程序」案：通過。
7.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：111/04/292. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.49000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：154,070,722 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增召 開方式:視訊輔助股東會) 1.董事會決議日期:111/04/292.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:台北市徐州路46號，市長官邸藝文沙龍4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項: 1.一一○年度營業報告書。 2.審計委員會查核一一○年度決算報告。 3.一一○年度員工酬勞分派情形報告。 4.一一○年度發行無到期日非累積次順位金融債券執行情形。 5.修訂本行「誠信行為準則」報告。 6.持股百分之一以上股東對本行今年股東常會有無提案報告。6.召集事由二、承認事項: 1.本行民國一一○年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。 2.本行民國一一○年度盈餘分派，提請 承認案。7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本行「章程」，提請 討論案。 2.修訂本行「股東會議事規則」，提請 討論案。 3.修訂本行「董事選舉辦法」，提請 討論案。 4.修訂本行「取得或處分資產處理程序」，提請 討論案。8.召集事由四、選舉事項:選舉本行第六屆董事(含獨立董事)案，提請 選舉。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1612.停止過戶截止日期:111/06/1413.其他應敘明事項: (一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年4月15日(五)前親臨本公 司股務代理機構「新光證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一 段66之1號11樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月15日（最後過戶日） 郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本 公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會 之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。持股 滿一仟股以上之股東，其開會通知書將於股東常會前三十日寄送各股東，屆時未 收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理 人新光證券股份有限公司股務代理部洽辦(電話：02-23118787)。 (三)依公司法172條之1規定，擬定111年4月8日上午9時00分起至111年4月18 日下午5時00分止為受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案期間， 受理提案場所：本公司(地址：台北市大同區延平北路二段133號6樓， 電話：02-25575151分機2943)。 (四)銀行法第25條、第25條之1之相關法令措施宣導報告。 1.依銀行法第25條第2項規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀 行已發行有表決權股份總數超過5％者，自持有之日起10日內，應向金融監督管 理委員會申報，並副知本公司；持股超過5％後累積增減逾1個百分點者，亦同。 2.依銀行法第25條第3項規定，同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀 行已發行有表決權股份總數超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金融監督 管理委員會申請核准，並副知本公司。 3.所稱同一人及同一關係人之定義，以及不計入持股之情形，悉依銀行法第25條 之1規定辦理。 4.相關法令宣導簡介，可參考本行網頁(www.taipeistarbank.com.tw)法定應揭露 事項專區。 (五)召開視訊輔助股東會相關說明： 1.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則(下稱 股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。 2.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公 司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操 作說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：www.tdcc.com.tw/portal/z h/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。) 3.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。 4.股東欲以視訊方式參與者，應自111年5月15日起，至遲於股東會二日前(111/6/11 前)，於集保公司股東e票通平台（網址：www.stockvote.com.tw/evote/ index.html。）辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者 ，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於111年5月15 日起（當次股東會電子投票起始日）111年6月11日（股東會前三日）下午四時前， 送達本公司股務代理機構新光證券股務代理部地址：台北市中正區重慶南路一段66 -1號11樓）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。 5.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者， 應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊 方式參與股東會。 6.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會 二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者 ，以書面或電子方式行使之表決權為準。 7.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東 會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案 之修正行使表決權。 8.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席 股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參 與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 9.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事 ，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出 席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公 司訂於111年6月17日9時00分於台北市徐州路46號(市長官邸藝文沙龍)延期或續行 集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄 發開會通知。 10.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大 訊息。 11.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。 (六)本次股東會以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國111年5月15日至111年6月11日止 2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：www.stockvo te.com.tw
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