瑞鼎科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:100/04/192.發放股利種類及金額:現金股利新台幣649,800,000元。(每股配發新台幣10元)3.其他應敘明事項:將依規範另行於公開資訊觀測站指定專區公告。

1.董事會決議日期:100/04/192.股東會召開日期:100/06/223.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)九十九年度營業報告書(2)九十九年度審計委員會查核報告書。(二)承認事項(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)九十九年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)改選董事及獨立董事案。(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/246.停止過戶截止日期:100/06/227.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間為100年4月15日起至100年4月25日止，每日上午九時至下午四時止。受理處所：瑞鼎科技股份有限公司財務部（地址：300新竹科學園區新竹市力行路23號2樓）其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.事實發生日:100/04/132.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於100/04/13召開第三次第十九屆董事會決議修正受理董事候選人提名公告。6.因應措施:為配合公司營運需求，董事應選名額由原來7名增加到9名(含獨立董事3名)。7.其他應敘明事項:請參閱本公司於公開資訊觀測站之受理董事候選人提名公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:100/02/223.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人-陳榮宏董事長/瑞鼎科技股份有限公司董事長代理發言人-曾建勝協理/瑞鼎科技股份有限公司財務及會計主管財務主管-曾建勝協理/瑞鼎科技股份有限公司財務及會計主管會計主管-曾建勝協理/瑞鼎科技股份有限公司財務及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人-蔡清霖總經理/瑞鼎科技股份有限公司總經理代理發言人-林佩怡處長/瑞鼎科技股份有限公司財務主管財務主管-林佩怡處長/瑞鼎科技股份有限公司財務主管會計主管-陳玉佩副理/瑞鼎科技股份有限公司會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:發言人為職務調整代理發言人、財務主管、會計主管為離職6.異動原因:發言人為職務調整舊任代理發言人、財務及會計主管曾建勝協理因個人生涯規劃離職7.生效日期:100/02/228.新任者聯絡電話:03-66618189.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/02/222.股東會召開日期:100/06/223.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)九十九年度營業報告書(2)九十九年度審計委員會查核報告書。(二)承認事項(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)九十九年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項(1)九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(2)改選董事及獨立董事案。(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/246.停止過戶截止日期:100/06/227.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間為100年4月15日起至100年4月25日止，每日上午九時至下午四時止。受理處所：瑞鼎科技股份有限公司財務部（地址：300新竹科學園區新竹市力行路23號2樓），其他相關事宜將另行依規定公告之。(2)本公司九十九年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。

1.事實發生日:100/02/222.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於100/02/22召開第三屆第十八次董事會，承認本公司九十九年度財務報表,摘要如下:99年度損益表(單位：新台幣千元)營業收入淨額 　　$ 9,172,087營業毛利 　　 2,257,530營業淨利 　　　  1,410,837稅後淨利 　　　  1,281,862稅後基本每股盈餘  19.876.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:100/02/082.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正申報-99年12月份公開資訊觀測站之衍生性商品交易資訊遠期契約未沖銷契約公平價值更正前新台幣729仟元，更正後新台幣8,121仟元。遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現(損)益金額更正前新台幣-6,063仟元，更正後新台幣1,329仟元。交換未沖銷契約公平價值更正前新台幣-9,138仟元，更正後新台幣3,242仟元。交換未沖銷契約本年度認列未實現(損)益金額更正前新台幣-14,514仟元，更正後新台幣-2,134仟元。6.因應措施:更正申報公開資訊觀測站之衍生性商品交易資訊7.其他應敘明事項:無

主旨： 瑞鼎科技股份有限公司現金股利發放日、盈餘及員工紅利轉增資股票發放暨興櫃買賣日期公告 公告內容 一、本公司於民國99年5月 27日股東常會決議通過，以盈餘轉增資發行普通股股票11,805,000股（含員工紅利發行新股1,170,000股），每股面新台幣10元整，業經呈奉行政院金融監督管理委員會99年6月11日金管證發字第0990030367號函准予申報生效在案，並奉新竹科學工業園區管理局民國99年7月20日園商字第0990020679號函核准變更登記在案。二、茲將增資發行新股上興櫃有關事項公告如下：1.原已上市股票：普通股53,175,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣531,750,000元。2.本次增資發行新股股票：普通股票11,805,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣 118,050,000元。3.增資新股權利義務：與原有股份相同。4.本次增資發行新股採無實體方式發行。5.股票簽證機構：不適用。6.股票過戶機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路1段96號地下一樓；電話：(02)2504-8125。三、本次增資股票於民國99 年8月13日(星期五)起開始發放，並同日起上興櫃買賣，其發放方式如後：(一)已開立集保帳戶股東，由台灣證券集中保管結算所於股票上興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至　貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，無須再辦理任何手續。(二) 股東如未開立集保帳戶者，或所提供之集保帳戶錯誤致未能於民國99年8月13日劃撥之股東，其增資股份將予以登錄記存，待股東開立集保帳戶後，再向股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部提供正確集保帳號並申請將增資股份轉撥入 貴股東之集保帳戶中。四、現金股利委由本公司股務代理台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部於民國99年8 月13日(星期五)以匯款或掛號郵寄支票方式發放，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。五、除分函各股東外，特此公告。

主旨： 瑞鼎科技股份有限公司99年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 公告內容 一、本公司於民國九十九年五月二十七日股東常會決議通過，以盈餘轉增資發行普通股股票11,805,000股（含員工紅利發行新股1,170,000股），每股面新台幣10元整，業經呈奉行政院金融監督管理委員會99年6月11日金管證發字第0990030367號函准予申報生效在案。二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股事項公告如後：(一)公司名稱：瑞鼎科技股份有限公司(二)所營事業：一、F601010 智慧財產權業。二、I301010 資訊軟體服務費三、 I501010 產品設計業四、CC01080 電子零組件製造業五、F401010 國際貿易業研究、開發、生產、製造、銷售下列產品：1、顯示器驅動IC。2、顯示器時序控制IC。3、電源管理IC。4、LED驅動IC5、觸控IC6、EEPROM前項業務之經營應遵照有關法令規定辦理。(三)股份總額及每股金額：登記資本總額為新台幣800,000,000元，分為80,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行，已發行普通股 53,175,000股(含私募普通股0股)，每股面額新台幣10元，計新台幣531,750,000元。(四)本公司所在地：新竹科學工業園區新竹市力行路23號2樓。(五)董事及監察人人數及任期：董事七名(含獨立董事三名)，任期均為三年。(六)訂立章程之年、月、日：民國92年9月19日訂立，民國99年5月27日第八次修正。(七)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：1.盈餘轉增資新台幣106,350,000元，發行記名式普通股 10,635,000股，每股面額新台幣10元，原股東按增資配股基準日股東名簿記載之股東名稱及其持有股份計算，每仟股無償配發200股；員工紅利轉增資新台幣60,208,200元，以最近一期經會計師查核之財務報告淨值51.46元為計算基礎，發行記名式普通股1,170,000股。2.以上股東配發不足一股之畸零股，依公司法第240條規定按面額折發現金至元為止(元以下捨去)，股東可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，其股份統由本公司職工福利委員會購買之。(八)本次增資發行之普通股新股其權利義務與原有股份相同。(九)增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額新台幣649,800,000元，分為64,980,000股(含私募普通股0股)，每股新台幣10元。(十)增資計劃概要：充實公司營運資金。(十一)股票簽證機構：不適用。(十二)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行方式，以帳簿劃撥方式交付，屆時將另行公告之。(十三)股票過戶機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號B1；電話：02-2504-8125)。三、除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利797,625,000元，每股15元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。前述股票股利及現金股利，業經本公司董事會決議訂定99年7月13日為增資配股基準日及配息基準日，依公司法第一六五條規定，自99年7月9日至99年7月13日為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於99年7月8日(星期四)下午五時前親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號B1；電話：02-2504-8125)，俾可享有配發股利之權利。四、特此公告。

主旨： 瑞鼎科技股份有限公司99年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 公告內容 一、本公司於民國九十九年五月二十七日股東常會決議通過，以盈餘轉增資發行普通股股票11,805,000股（含員工紅利發行新股1,170,000股），每股面新台幣10元整，業經呈奉行政院金融監督管理委員會99年6月11日金管證發字第0990030367號函准予申報生效在案。二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股事項公告如後：(一)公司名稱：瑞鼎科技股份有限公司(二)所營事業：一、F601010 智慧財產權業。二、I301010 資訊軟體服務費三、 I501010 產品設計業四、CC01080 電子零組件製造業五、F401010 國際貿易業研究、開發、生產、製造、銷售下列產品：1、顯示器驅動IC。2、顯示器時序控制IC。3、電源管理IC。4、LED驅動IC5、觸控IC6、EEPROM前項業務之經營應遵照有關法令規定辦理。(三)股份總額及每股金額：登記資本總額為新台幣800,000,000元，分為80,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行，已發行普通股 53,175,000股(含私募普通股0股)，每股面額新台幣10元，計新台幣531,750,000元。(四)本公司所在地：新竹科學工業園區新竹市力行路23號2樓。(五)董事及監察人人數及任期：董事七名(含獨立董事三名)，任期均為三年。(六)訂立章程之年、月、日：民國92年9月19日訂立，民國99年5月27日第八次修正。(七)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：1.盈餘轉增資新台幣106,350,000元，發行記名式普通股 10,635,000股，每股面額新台幣10元，原股東按增資配股基準日股東名簿記載之股東名稱及其持有股份計算，每仟股無償配發200股；員工紅利轉增資新台幣60,208,200元，以最近一期經會計師查核之財務報告淨值51.46元為計算基礎，發行記名式普通股1,170,000股。2.以上股東配發不足一股之畸零股，依公司法第240條規定按面額折發現金至元為止(元以下捨去)，股東可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，其股份統由本公司職工福利委員會購買之。(八)本次增資發行之普通股新股其權利義務與原有股份相同。(九)增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額新台幣649,800,000元，分為64,980,000股(含私募普通股0股)，每股新台幣10元。(十)增資計劃概要：充實公司營運資金。(十一)股票簽證機構：不適用。(十二)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行方式，以帳簿劃撥方式交付，屆時將另行公告之。(十三)股票過戶機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號B1；電話：02-2504-8125)。三、除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利797,625,000元，每股15元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。前述股票股利及現金股利，業經本公司董事會決議訂定99年7月13日為增資配股基準日及配息基準日，依公司法第一六五條規定，自99年7月9日至99年7月13日為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於99年7月8日(星期四)下午五時前親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號B1；電話：02-2504-8125)，俾可享有配發股利之權利。四、特此公告

1.股東會日期:99/05/272.重要決議事項:一、通過承認九十八年度營業報告書及財務報表案。二、通過承認九十八年度盈餘分配案。三、通過九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。四、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。五、通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」及「為他人背書或提供保證處理程序」部份條文案。六、臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/05/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1) 股東現金股利新台幣797,625,000元，每股配發15元。(2) 股東股票股利新台幣106,350,000元，每仟股無償配發200股。(3) 員工股票紅利新台幣60,208,200元，以最近一期經會計師查核之財務報告淨值51.46元為計算基礎，發行新股1,170,000股。4.除權（息）交易日:99/07/075.最後過戶日:99/07/086.停止過戶起始日期:99/07/097.停止過戶截止日期:99/07/138.除權（息）基準日:99/07/139.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:99/05/232.舊任者姓名及簡歷:王威3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:董事辭任6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/05/16~100/05/158.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/05/052.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充公告98年度財務報告公告事項中，稅後基本每股盈餘為新台幣25.48元，特此公告。6.因應措施:補充公告後重新上傳。7.其他應敘明事項:無

(補充說明)針對99年5月4日工商時報報導及 99年5月3日中央社報導之澄清說明1.傳播媒體名稱:99年5月4日工商時報B3版／99年5月3日中央社新聞2.報導日期:99/05/043.報導內容:瑞鼎首季EPS4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:此係媒體自行參考友達光電99年第一季財務報告書推估報導，非本公司依法公開之資訊。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.傳播媒體名稱:99年5月4日工商時報B3版／99年5月3日中央社新聞2.報導日期:99/05/043.報導內容:瑞鼎首季EPS4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:此係媒體自行推估報導，非本公司依法公開之資訊。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期:99/03/292.發放股利種類及金額:現金股利新台幣797,625,000元。(每股配發新台幣15元)股票股利新台幣106,350,000元。(每股配發新台幣2元)3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/292.增資資金來源:98年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,635,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣106,350,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額60,208,200元(以最近一期經會計師查核之九十八年十二月三十一日財務報告淨值新台幣51.46元為計算基礎，發行新股1,170,000股。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發盈餘200股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，依公司法第240條規定按面額折發現金；股東亦可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，其股份統由本公司職工福利委員會購買之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金、配合資本支出及研究發展計劃13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/082.股東會召開日期:99/05/273.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)九十八年度營業報告書(2)九十八年度審計委員會查核報告書。(二)承認事項(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(3)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」及「為他人背書或提供保證處理程序」部份條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:99/03/296.停止過戶截止日期:99/05/277.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為99年3月22日起至99年3月31日止，每日上午九點至下午四時止。受理股東提案處所：瑞鼎科技股份有限公司財務部（地址：300新竹科學園區新竹市力行路23號2樓），其他相關事宜將另行依規定公告之。(2)本公司九十八年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。

1.事實發生日:99/03/082.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於99/03/08召開第三屆第十三次董事會，承認本公司九十八年度財務報表,摘要如下:98年度損益表(單位：新台幣千元)營業收入淨額 　　$ 7,809,570營業毛利 　　 2,239,876營業淨利 　　　  1,478,250稅後淨利 　　　  1,345,159稅後基本每股盈餘  25.486.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用