益芯科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/11/14

2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

一、股東臨時會日期:112/11/14

二、重要決議事項：

(1)通過修訂「公司章程」案

(2)通過修訂「董事及監察人選舉管理辦法」案

(3)通過修訂「背書保證作業程序管理辦法」案

(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序管理辦法」案

(5)通過修訂「取得或處分資產處理作業程序管理辦法」案

(6)通過修訂「股東會議事規則」案

(7)本公司全面改選董事7名(含4名獨立董事)案，當選名單如下:

董事：陳仲羲

董事：世界先進積體電路(股)公司代表人董家慶

董事：中加顧問(股)公司

獨立董事：馬秀如

獨立董事：安浦寬人

獨立董事：唐傳義

獨立董事：林清祥

(8)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

公告本公司112年第一次股東臨時會董事改選當選名單- 董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/11/14

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長

董事：世界先進積體電路(股)公司代表人董家慶/世界先進積體電路(股)公司

客戶工程服務處處長

董事：大華創業投資(股)公司

(大華創業投資(股)公司代表人林才熙/中加顧問(股)公司副總經理)

董事：鄭榮文/益芯科技(股)公司總經理

董事：民雄投資有限公司

(民雄投資有限公司代表人林宜蓁/益芯科技(股)公司資深副總經理)

監察人：惠華創業投資(股)公司

(惠華創業投資(股)公司代表人卓泰佑/中加顧問(股)公司協理)

監察人：施宇耿/世界先進積體電路(股)公司財務處副處長

3.新任者姓名及簡歷:

董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長

董事：世界先進積體電路(股)公司代表人董家慶/世界先進積體電路(股)公司

客戶工程服務處處長

董事：中加顧問(股)公司

(中加顧問(股)公司代表人林才熙/中加顧問(股)公司副總經理)

獨立董事：馬秀如/國立政治大學會計學系名譽教授、兼任教授

獨立董事：安浦寬人/日本國立資訊學研究所副所長

獨立董事：唐傳義/國立清華大學資訊工程系兼任教授

獨立董事：林清祥/工研院產科國際所顧問

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：陳仲羲/1,518,000股

董事：世界先進積體電路(股)公司代表人董家慶/7,942,000股

董事：中加顧問(股)公司/240,000股

獨立董事：馬秀如/0股

獨立董事：安浦寬人/0股

獨立董事：唐傳義/0股

獨立董事：林清祥/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/03~113/06/02

7.新任生效日期:112/11/14

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:

本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會之成立，改為七席

董事，其中包含四席獨立董事

1.董事會決議日:112/11/14

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長

5.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事，第九屆董事會推選新任董事長

6.新任生效日期:112/11/14

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/14

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會

及委任薪資報酬委員

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

林清祥 工研院產科國際所顧問

馬秀如 國立政治大學會計學系名譽教授、兼任教授

唐傳義 國立清華大學資訊工程系兼任教授

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期同本屆董事會任期截止日，

自112/11/14至115/11/13止，計三年

1.事實發生日:112/11/14

2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，

由全體獨立董事組成審計委員會

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

馬秀如 國立政治大學會計學系名譽教授、兼任教授

安浦寬人 日本國立資訊學研究所副所長

唐傳義 國立清華大學資訊工程系兼任教授

林清祥 工研院產科國際所顧問

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期同本屆董事會任期截止日，

自112/11/14至115/11/13止，計三年

公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事及 其法人代表人競業禁止限制案

1.股東會決議日:112/11/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：陳仲羲

董事：世界先進積體電路(股)公司代表人：董家慶

(世界先進積體電路(股)公司)

法人董事：中加顧問(股)公司

(中加顧問(股)公司代表人：林才熙)

獨立董事：馬秀如

獨立董事：安浦寬人

獨立董事：唐傳義

獨立董事：林清祥

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為

4.許可從事競業行為之期間:112/11/14~115/11/13

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/10/24

2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動

(1)人員變動別:內部稽核主管

(2)發生變動日期:112/10/24

(3)舊任者姓名、級職及簡歷：羅儀珊/稽核室專案經理

(4)新任者姓名、級職及簡歷：楊豐合/稽核室專案副理

(5)異動情形：辭職

(6)異動原因：個人生涯規劃

(7)生效日期：112/10/25

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:業經董事會決議通過內部稽核主管異動案

1.事實發生日:112/10/06

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期:112/10/06

二、股東臨時會召開日期:112/11/14 上午9時30分。

三、股東臨時會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路1號2樓203會議室。

四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):

實體股東會。

五、召集事由一、報告事項:

(1)訂定「誠信經營守則」報告。

(2)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(3)訂定「道德行為準則」報告。

(4)訂定「企業永續發展實務守則」報告。

六、召集事由二、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「董事及監察人選舉管理辦法」案。

(3)修訂「背書保證作業程序管理辦法」案。

(4)修訂「資金貸與他人作業程序管理辦法」案。

(5)修訂「取得或處分資產處理作業程序管理辦法」案。

(6)修訂「股東會議事規則」案。

七、召集事由三、選舉事項:

全面改選董事7名(含4名獨立董事)案。

八、召集事由四、其他議案:

解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案。

九、召集事由五、臨時動議:無

十、停止過戶起始日期:112/10/16

十一、停止過戶截止日期:112/11/14