相互公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/07/082.公司名稱:相互股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%， 依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 108年 6月份自結財務報告之財務比率: 負債比率=71.53% 流動比率=94.46% 速動比率=79.91%7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/282.重要決議事項:(一)報告事項(1)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。(2)107年度營業報告書。(3)監察人審查107年度決算表冊報告。(4)庫藏股執行情形報告。(5)修訂「董事會議事運作管理作業辦法」部分條文案。(二)承認事項(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項(1)增選一席董事案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:張智明,相互股份有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任董事選任時持股數:238,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/278.新任生效日期:108/06/289.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

公告更正本公司108年股東會議事手冊及會議補充資料 和議案參考資料1.事實發生日:108/06/212.公司名稱:相互股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司108年股東常會議事手冊第55頁，更正後:第三十九條有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本處理程序有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之；本處理程序有關實收資本額達新臺幣一百億元之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益新臺幣二百億元計算之。更正前:第三十九條有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本準則有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之；本準則有關實收資本額達新臺幣一百億元之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益新臺幣二百億元計算之。更正本公司108年股東常會議案參考資料第4頁，更正後：第四案(董事會提) 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。更正前:第四案(董事會提)案 由：修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。”6.因應措施:發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/182.公司名稱:相互股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司108年股東常會議事手冊第8頁，第四案(董事會提) 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。誤植為”案 由：修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。”6.因應措施:發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

公告本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保 管結算所函覆准予備查。1.事實發生日:108/06/112.公司名稱:相互股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務自108年8月15日起改委由中國信託商業銀行代理，業已於 108年06月10日經臺灣集中保管結算所函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司股務作業自108年8月15日起委由中國信託商業銀行代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄台北市10008中正區重慶南路一段八十三號五樓中國信託商業銀行代理部辦理，電話：02-6636-5566。

1.事實發生日:108/06/102.公司名稱:相互股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%， 依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 108年 5月份自結財務報告之財務比率: 負債比率=70.40% 流動比率=95.56% 速動比率=79.92%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/312.公司名稱:相互股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構自108年8月15日起改委由中國信託商業銀行股務代理部辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司股務作業自108年8月15日起委由中國信託商業銀行代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄台北市10008中正區重慶南路一段八十三號五樓中國信託商業銀行代理部辦理，電話：02-6636-5566。

1.事實發生日:108/05/082.公司名稱:相互股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%， 依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 108年 4月份自結財務報告之財務比率: 負債比率=70.62% 流動比率=92.93% 速動比率=78.19%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/082.公司名稱:相互股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%， 依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 108年 3月份自結財務報告之財務比率: 負債比率=60.84% 流動比率=102.09% 速動比率=74.89%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/292.股東會召開日期:108/06/283.股東會召開地點:新北市新莊區頭前路2巷5號1樓(新莊安國宮活動中心)4.召集事由:(一)報告事項1.107年度員工及董監酬勞分配情形報告。2.107年度營業報告書。3.監察人審查107年度決算表冊報告。4.庫藏股執行情形報告。5.修正「董事會議事運作管理作業辦法」部分條文案。(二)承認事項1.107年度營業報告書及財務報表案。2.107年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項1.增選一席董事案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修正本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。4.修正本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。5.停止過戶起始日期:108/04/306.停止過戶截止日期:108/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,087,500　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/03/082.公司名稱:相互股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%， 依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 108年 2月份自結財務報告之財務比率: 負債比率=61.41% 流動比率=99.06% 速動比率=78.18%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/02/152.公司名稱:相互股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%， 依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 108年 1月份自結財務報告之財務比率: 負債比率=63.54% 流動比率=97.49% 速動比率=77.84%7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市泰山區泰林段540、540-1、540-2、541、541-1、576地號共計6筆土地2.事實發生日:108/1/28~108/1/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地：面積14,029.5平方公尺，折合約4,243.9238坪。交易總金額：新臺幣12.19億元整(不含營業稅)。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:與公司之關係：無。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依簽署完成之合約規定付款。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:雙方議定。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:宏邦不動產估價師聯合事務所新臺幣1,293,669,954元。京瑞不動產不動產估價師聯合事務所新臺幣1,354,734,323元。11.專業估價師姓名:宏邦不動產估價師聯合事務所:黃俞瑄京瑞不動產不動產估價師聯合事務所:王富生12.專業估價師開業證書字號:黃俞瑄:(107)北市估字第000251號王富生:(100)中市地估字第000014號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:好城市不動產經紀有限公司，新台幣24,380仟元21.取得或處分之具體目的或用途:擬購入土地興建廠房用以擴充產能。22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國108年01月28日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年01月28日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/232.公司名稱:相互股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運需要，擬變更主辦輔導推薦證券商為「中國信託綜合證券股份有限公司」，接續原主辦輔導推薦證券商「台新綜合證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/082.公司名稱:相互股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%， 依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 107年 12月份自結財務報告之財務比率: 負債比率=62.51% 流動比率=96.04% 速動比率=81.81%7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:107/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:林錦鴻/本公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/01/018.新任者聯絡電話:(02)2276-32109.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/12/282.舊任者姓名及簡歷:林錦鴻/本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:張智明/常熟東南相互電子有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:108/01/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/12/282.舊任者姓名及簡歷:張智明/常熟東南相互電子有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:張宏智/常熟東南相互電子有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:108/01/017.其他應敘明事項:無