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真好玩娛樂科技公司公告
1.事實發生日:109/08/142.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：(1)提報109年度第二季財務報表案。(2)通過訂定108年除息基準日相關事宜案。(3)通過續約董事責任保險案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關本公司109年第二季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣21,736,800元4.除權（息）交易日:109/10/055.最後過戶日:109/10/066.停止過戶起始日期:109/10/077.停止過戶截止日期:109/10/118.除權（息）基準日:109/10/119.現金股利發放日期：:109/10/3010.其他應敘明事項：:(1)本次現金股利計算至元為止，元以下捨去，配發不足1元之畸零款由董事長洽特定人調整之。(2)其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
1.事實發生日:109/08/142.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司民國一○九年度第二季合併財務報表業經本公司民國109年8月14日董事會通過，相關數字說明如下:會計項目 109年1月1日至6月30日---------------------------------------------------營業收入 412,795仟元營業毛利 202,496仟元營業損失 888仟元稅前淨損 2,225仟元本期淨損 2,108仟元基本每股虧損 0.08元有關民國一○九年度第二季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:109/06/292.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：(1)109年度財務報表簽證會計師委任及其報酬案(2)解除本公司經理人競業禁止案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:109/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉志成/9Splay Atinum Holdings Ltd.法人董事代表人。許雪婷/永霖投資股份有限公司 法人董事代表人。3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:109/06/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊峻宇/發行中心最高主管3.許可從事競業行為之項目:擔任9Splay Atinum Holdings Ltd.之董事4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管-發行中心最高主管2.發生變動日期:109/06/293.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:楊峻宇/發行中心最高主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應公司營運規劃需求，人員升任7.生效日期:109/06/298.新任者聯絡電話:02-7702-77009.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:109/06/292.重要決議事項:(1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認108年度盈餘分派案。(3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(4)通過解除法人董事代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.事實發生日:109/06/162.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦券商之一為「統一綜合證券股份有限公司」，今日本公司接獲來函，其將於06月17日辭任本公司股票申請上市(櫃)之協辦輔導推薦證券商。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:統一綜合證券股份有限公司辭任後，本公司仍有二家輔導推薦證券商，故對本公司並無影響。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:行銷處主管2.發生變動日期:109/04/163.舊任者姓名、級職及簡歷:林仲辰4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/04/168.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：109/03/312. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,736,800 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:109/03/312.股東會召開日期:109/06/293.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)4.召集事由:一、報告事項：(1) 108年度營業報告。(2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。(3) 108年度董事及員工酬勞分派案。(4) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。二、承認事項：(1) 108年度營業報告書及財務報表案。(2) 108年度盈餘分派案。三、討論事項：(1) 修訂「股東會議事規則」案。(2) 解除法人董事代表人競業禁止案。5.停止過戶起始日期:109/05/016.停止過戶截止日期:109/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:依據公司法第172 條之1規定，受理持股1%以上股東提案，擬自民國109年04月24日至民國109年05月04日下午五時止(以寄送達日為憑，信封封面加註「股東常會提案函件」），凡有意提案之股東，須於民國109年05月04日下午五時前，以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備查及回覆審查結果。受理處所：真好玩娛樂科技股份有限公司行政處；地址：台北市中山區南京東路三段225號7樓；電話： 02-77027700。
1.事實發生日:109/03/312.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：(1)通過本公司108年度董事及員工酬勞分派情形。(2)通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。(3)通過本公司108年度盈餘分派案。(4)通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」案。(5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(6)通過解除本公司法人董事代表人競業禁止案。(7)通過訂定本公司召開民國109年股東常會相關事宜。(8)通過依據公司法第172 條之1規定，受理持股1%以上股東提案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/03/312.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司民國一○八年度合併財務報表業經本公司民國109年3月31日董事會通過，相關數字說明如下:會計項目 108年1月1日至12月31日---------------------------------------------------營業收入 1,860,326仟元營業毛利 911,719仟元營業利益 70,638仟元稅前淨利 53,433仟元本期淨利 40,436仟元基本每股盈餘 1.49元有關民國一○八年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:108/12/202.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：(1)通過本公司109年度營運計劃案。(2)通過本公司109年度預算案。(3)通過本公司109年度稽核計劃案。(4)通過本公司經理人108年度年終暨績效獎金之發放案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/08/102.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司民國一○八年第二季合併財務報表業經本公司民國108年8月10日董事會通過，相關數字說明如下:會計項目 108年1月1日至6月30日---------------------------------------------------營業收入 1,217,949仟元營業毛利 595,912仟元營業利益 124,517仟元稅前淨利 120,213仟元本期淨利 94,599仟元基本每股盈餘 3.84元有關民國一○八年第二季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:108/08/102.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：(1)提報108年第二季合併財務報告。(2)通過訂定107年除權息基準日相關事宜案。(3)通過續約董事責任保險案。(4)通過108年度財務報表會計師委任及其報酬案。(5)通過修訂內部控制及內部稽核制度案。(6)通過增訂「內部人新就(解)任持股異動申報管理辦法」案。(7)通過稽核主管及稽核主管職務代理人之異動案。(8)通過指定公司治理實務守則負責單位及公司治理主管案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關本公司108年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東股票股利新台幣24,960,000元(2)股東現金股利新台幣12,480,000元4.除權（息）交易日:108/09/205.最後過戶日:108/09/236.停止過戶起始日期:108/09/247.停止過戶截止日期:108/09/288.除權（息）基準日:108/09/289.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日:108/10/30(2)增資新股發放日：待主管機關核淮資本額變更登記後三十日內，以帳簿劃撥方式交付。(3)其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:李玠樺 稽核室主任4.新任者姓名、級職及簡歷:李秀芬 稽核室經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整，舊任者轉任稽核主管職務代理人。7.生效日期:108/08/108.新任者聯絡電話:(02)7702-77009.其他應敘明事項:本公司於108年08月10日經董事會通過稽核主管及稽核主管職務代理人之異動案。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:108/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:郭明琪 行政總監5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過設置及委任公司治理主管7.生效日期:108/08/108.新任者聯絡電話:(02)7702-77009.其他應敘明事項:無
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