研鼎智能公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:106/06/202.重要決議事項:承認事項:(1)通過本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司一○五年度盈餘分配案。討論事項:(1)通過本公司一○五年度盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:106/03/172.增資資金來源:105年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,144,400股4.每股面額:10元5.發行總金額:11,444,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:無8.公開銷售股數:不適9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發70.7073股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東亦可於增資基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊為整股，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折發現金(計算至元，元以下捨去)，累積畸零股數由董事會授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金、強化財務結構。13.其他應敘明事項:如因買回本公司股份、庫藏股轉讓予員工、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，以致影響流通在外股份數量，致實際配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。如經法令修訂或主管機關核定修正，或因應客觀環境之需要予以變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。105年度盈餘轉增資相關事宜俟本次股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂增資基準日。

1.董事會決議日期:106/03/172.股東會召開日期:106/06/203.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路189號6樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)宣布開會(二)主席致詞(三)報告事項1.105年度營業報告。2.105年度審計委員會審查報告。3.105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(四)承認事項1.105年度營業報告書及財務報表案。2.105年度盈餘分配案。(五)討論事項1.本公司105年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.停止過戶起始日期:106/04/226.停止過戶截止日期:106/06/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年4月14日起至民國106年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年4月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：研鼎崧圖股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖三路 189 號 6 樓)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(一)該議案非股東會所得決議者。(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(三)該議案於公告受理期間外提出者。

1. 董事會決議日期：106/03/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.05000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：809,252　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.70707300　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,144,4003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股東股票股利：盈餘轉增資發行新股1,998,000股，計新台幣19,980,000元，每仟股無償配發140.83股。盈餘配發現金股利，計新台幣1,418,704元，每股配發0.1元。4.除權（息）交易日:105/08/165.最後過戶日:105/08/176.停止過戶起始日期:105/08/187.停止過戶截止日期:105/08/228.除權（息）基準日:105/08/229.其他應敘明事項:現金股利預計發放日：105/09/08

1.股東會日期:105/06/142.重要決議事項:承認事項:(1)通過本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司一○四年度盈餘分配案。討論事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過本公司一○四年度盈餘轉增資發行新股案。(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

.事實發生日:105/04/202.更正且重編之財務報告年季：:102年、103年及104年第二季3.發生緣由：:因本公司102年度至104年第二季之部分關係人交易未適當分類，予以更正。4.主管機關限定更正之日期：:無5.與前次公告財務報告之主要差異：:更正後財務報表，變動說明如下:102年：資產負債表101年應收帳款-淨額:由1,864仟元，更正為1,859仟元101年其他流動資產:由96仟元，更正為101仟元101年應付帳款-關係人:由1,500仟元，更正為1,300仟元101年應付費用:由2,847仟元，更正為3,047仟元現金流量表營業活動之現金流量:102年應收帳款(增加)減少:由1,079仟元，更正為1,074仟元102年其他流動資產(增加)減少:由(116)仟元，更正為(111)仟元102年應付帳款-關係人增加(減少):由5,361仟元，更正為5,561仟元102年應付費用增加(減少):由(742)仟元，更正為(942)仟元101年應收帳款(增加)減少: 由(1,744)仟元，更正為(1,739)仟元101年其他流動資產(增加)減少: 由(68)仟元，更正為(73)仟元101年應付帳款-關係人增加(減少):由879仟元，更正為679仟元101年應付費用增加(減少):由(572)仟元，更正為(372)仟元附註四101年應收帳款:由1,864仟元，更正為1,859仟元附註九101年應付費用項下之其他:由806仟元，更正為1,006仟元附註十七102年進貨-研勤科技:由6,510仟元，更正為6,491仟元102年銷貨-崧旭資訊:由682仟元，更正為728仟元102年租金收入-鉅能科技:由0仟元，更正為50仟元101年租金收入-鉅能科技:由0仟元，更正為60仟元102年營業費用-鉅能科技:由0仟元，更正為479仟元102年營業費用-崧旭資訊:由455仟元，更正為368仟元101年營業費用-鉅能科技:由0仟元，更正為542仟元101年營業費用-崧旭資訊:由743仟元，更正為692仟元101年其他應收款-鉅能科技:由0仟元，更正為5仟元101年應付帳款-崧旭資訊:由200仟元，更正為0仟元101年應付費用-崧旭資訊:由0仟元，更正為200仟元102年應付費用-鉅能科技:由0仟元，更正為36仟元101年應付費用-鉅能科技:由0仟元，更正為222仟元103年度個體：資產負債表103年應收帳款-淨額:由60,342仟元，更正為58,900仟元103年應收帳款-關係人:由19,588仟元，更正為21,030仟元現金流量表營業活動之現金流量:103年應收帳款(增加)減少:由(54,460)仟元，更正為(53,018)仟元103年應收帳款-關係人(增加)減少:由(15,657)仟元，更正為(17,099)仟元102年應收帳款(增加)減少:由1,079仟元，更正為1,074仟元102年其他流動資產(增加)減少:由(116)仟元，更正為(111)仟元102年應付帳款-關係人增加(減少):由5,361仟元，更正為5,561仟元102年應付費用增加(減少):由(742)仟元，更正為(942)仟元附註四103年應收帳款總額:由62,136仟元，更正為60,694仟元103年應收帳款淨額:由60,342仟元，更正為58,900仟元附註十九102年進貨-研勤科技:由6,510仟元，更正為6,491仟元103年其他營業成本-崧旭資訊:由0仟元，更正為907仟元103年銷貨-景翊科技:由0仟元，更正為1,286仟元103年銷貨-崧旭資訊:由0仟元，更正為283仟元102年銷貨-崧旭資訊:由682仟元，更正為728仟元102年租金收入-鉅能科技:由0仟元，更正為50仟元103年營業費用-崧旭資訊:由0仟元，更正為57仟元103年營業費用-鉅能科技:由0仟元，更正為103仟元102年營業費用-崧旭資訊:由455仟元，更正為368仟元102年營業費用-鉅能科技:由0仟元，更正為479仟元103年應收帳款-景翊科技:由0仟元，更正為1,350仟元103年應收帳款-崧旭資訊:由0仟元，更正為92仟元102年應付費用-鉅能科技:由0仟元，更正為36仟元103年度合併：資產負債表103年應收帳款-淨額:由60,438仟元，更正為58,995仟元103年應收帳款-關係人:由26,464仟元，更正為27,907仟元現金流量表103年應收帳款(增加)減少:由(54,556)仟元，更正為(53,113)仟元103年應收帳款-關係人(增加)減少:由(22,533)仟元，更正為(23,976)仟元附註四103年應收帳款總額:由62,232仟元，更正為60,789仟元103年應收帳款淨額:由60,438仟元，更正為58,995仟元附註十九103年其他營業成本-崧旭資訊:由0仟元，更正為907仟元103年銷貨-景翊科技:由0仟元，更正為1,286仟元103年銷貨-崧旭資訊:由0仟元，更正為283仟元103年銷貨-上海研亞:由6,625仟元，更正為6,796仟元103年營業費用-崧旭資訊:由0仟元，更正為57仟元103年營業費用-鉅能科技:由0仟元，更正為103仟元103年應收帳款-景翊科技:由0仟元，更正為1,350仟元103年應收帳款-崧旭資訊:由0仟元，更正為92仟元103年應收帳款-上海研亞:由7,857仟元，更正為7,858仟元103年其他應收款-上海研亞:由0仟元，更正為6仟元104年第二季合併：資產負債表104.06.30應收帳款-淨額:由98,449仟元，更正為98,400仟元104.06.30應收帳款-關係人:由17,607仟元，更正為17,656仟元103.12.31應收帳款-淨額:由60,438仟元，更正為58,995

1.董事會決議日期:105/03/112.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路189號6樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.一○四年度營業報告。2.一○四年度審計委員會審查報告。3.一○四年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項1.本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一○四年度盈餘分配案。(三)討論事項1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.本公司一○四年度盈餘轉增資發行新股案。3.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年4月8日起至民國105年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年4月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：研鼎崧圖股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖三路 189 號 6 樓)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(一)該議案非股東會所得決議者。(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(三)該議案於公告受理期間外提出者。

1. 董事會決議日期：2016/03/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,418,704　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.40830000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,998,0003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/03/112.增資資金來源:104年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,998,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:19,980,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:無8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發140.83股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東亦可於增資基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊為整股，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折發現金(計算至元，元以下捨去)，累積畸零股數由董事會授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金、強化財務結構。13.其他應敘明事項:如因買回本公司股份、庫藏股轉讓予員工、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，以致影響流通在外股份數量，致實際配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。如經法令修訂或主管機關核定修正，或因應客觀環境之需要予以變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

公告本公司董事會通過104年度員工及董事酬勞分配金額及發放方式案1.事實發生日:105/03/112.公司名稱:研鼎崧圖股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司105年3月11日董事會決議通過104年度員工酬勞新台幣2,943,000元及董事酬勞新台幣210,000元，並均以現金方式發放。(2)以上決議數與104年度認列之費用金額無差異。

1.傳播媒體名稱:工商時報B5版2.報導日期:105/01/273.報導內容:有關105/01/27工商時報B5版報導「研鼎:穿戴裝置年營收估倍數成長」提及(1)......隨之成長，預期未來5年每年營收有倍數成長空間。(2)......大幅成長，預期今年到2020年之前，未來5年每年均有倍數成長空間。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:(1)本公司未對外公告營收倍數成長之資訊，報導中所載事項係媒體善意推估，本公司並未發佈相關資訊，特此澄清。(2)有關本公司訊息之揭露，應以本公司於公開資訊觀測站公告為準。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.發生變動日期:104/10/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:薪酬委員：陳文琪 上海奧美廣告公司 客戶群總監薪酬委員：林猷清 亞翔工程股份有限公司財會處 處長薪酬委員：黃雅羚 黃氏國際法律事務所 律師4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：陳文琪 上海奧美廣告公司 客戶群總監獨立董事：林猷清 亞翔工程股份有限公司財會處 處長獨立董事：黃雅羚 黃氏國際法律事務所 律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:股東會全面改選董事後，由第四屆董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/09~104/08/168.新任生效日期:104/10/279.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/08/182.法人名稱:崧旭資訊股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:謝若鳳，崧旭資訊股份有限公司 經理5.異動原因:法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/08/188.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/08/182.舊任者姓名及簡歷:簡良益 研鼎崧圖股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:簡博彬 研鼎崧圖股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會全面改選董事，選任董事長6.新任生效日期:104/08/187.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:104/08/172.重要決議事項:討論暨選舉事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)通過本公司「董事及監察人選任程序」更名暨修訂部分條文案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(7)通過本公司申請股票上櫃案。(8)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，通過新股承銷原股東全數放棄認購案。(9)董事及監察人改選案，本公司依法設置審計委員會替代監察人之職權，故本次股東臨時會改選無選任監察人。董事選舉結果如下：董事簡博彬董事研勤科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事崧旭資訊股份有限公司董事許巖璨獨立董事陳文琪 　　　　　　　　　　獨立董事林猷清獨立董事黃雅羚(10) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/08/172.舊任者姓名及簡歷:董事：簡良益 研勤科技股份有限公司董事長兼總經理董事：王能超 崧旭資訊股份公司董事長兼總經理董事：簡博彬 研鼎崧圖股份有限公司總經理董事：許巖璨 研鼎崧圖股份有限公司副總經理董事：李正軒 研鼎崧圖股份有限公司研發處協理監察人：陳柏任 研勤科技股份有限公司 財務長監察人：謝若鳳 崧旭資訊股份公司 經理3.新任者姓名及簡歷:董事：簡博彬 研鼎崧圖股份有限公司總經理董事：許巖璨　研鼎崧圖股份有限公司副總經理董事：研勤科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事：崧旭資訊股份有限公司　　　　　　　　　獨立董事：林猷清 亞翔工程股份有限公司財會處 處長獨立董事：陳文琪 上海奧美廣告公司 客戶群總監獨立董事：黃雅羚 黃氏國際法律事務所 律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會全面改選董事6.新任董事選任時持股數:董事：簡博彬 472,213股董事：許巖璨 437,882股董事：研勤科技股份有限公司 5,727,413股董事：崧旭資訊股份有限公司 938,185股獨立董事：林猷清 0股獨立董事：陳文琪 0股獨立董事：黃雅羚 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/11/12~104/08/168.新任生效日期:104/08/179.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/08/172.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：陳文琪 上海奧美廣告公司 客戶群總監獨立董事：林猷清 亞翔工程股份有限公司財會處 處長獨立董事：黃雅羚 黃氏國際法律事務所 律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會全面改選董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/08/178.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/08/172.功能性委員會名稱:「審計委員會」3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：陳文琪 上海奧美廣告公司 客戶群總監獨立董事：林猷清 亞翔工程股份有限公司財會處 處長獨立董事：黃雅羚 黃氏國際法律事務所 律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司依法設置審計委員會替代監察人之職權7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/08/179.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/08/172.舊任者姓名及簡歷:簡良益 研鼎崧圖股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:於最近期董事會委任後另行公告4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:股東臨時會全面改選董事6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無