研鼎智能公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:104/08/172.功能性委員會名稱:「薪資報酬委員會」3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：陳文琪 上海奧美廣告公司 客戶群總監獨立董事：林猷清 亞翔工程股份有限公司財會處 處長獨立董事：黃雅羚 黃氏國際法律事務所 律師4.新任者姓名及簡歷:於最近期董事會委任後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:股東臨時會全面改選董事, 原薪酬委員會依法即時解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/09~104/08/168.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告

1.股東會決議日:104/08/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事簡博彬GOLiFE, Inc.董事長GOYOURLIFE Limited董事長研崧(上海)信息科技有限公司董事長董事許巖璨研崧(上海)信息科技有限公司董事獨立董事林猷清亞翔工程股份有限公司財會處 處長天鉞科技股份有限公司 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事簡博彬、董事許巖璨7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事簡博彬：研崧(上海)信息科技有限公司董事長董事許巖璨：研崧(上海)信息科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區峨山路 91 弄 100號陸家嘴軟件園 2樓 707 室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:穿戴式裝置批發及零售10.對本公司財務業務之影響程度:研崧(上海)信息科技有限公司為本公司100%持股之轉投資公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:研鼎崧圖股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報B3版2.報導日期:104/07/043.報導內容:有關104/07/04經濟日報B3版報導「勤崴研鼎崧圖 力拼上櫃」。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:(1)本公司已為興櫃公司，報導中所載上櫃時程係媒體善意推估，本公司並未發佈相關資訊，特此澄清。(2)有關本公司訊息之揭露，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.董事會通過日期(事實發生日):104/06/302.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:邱盟捷4.舊任簽證會計師姓名2:柯志賢5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:邱盟捷7.新任簽證會計師姓名2:鄭欽宗8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調之機制9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/06/3011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期:104/06/302.股東臨時會召開日期:104/08/173.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖三路189號6樓（本公司會議室）4.召集事由:(一)報告事項： (1)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告 (2)修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」部分條文報告 (3)修訂本公司「內部稽核制度及內部稽核實施細則」部分條文報告 (4)訂定本公司「公司治理實務守則」報告 (5)訂定本公司「公司誠信經營守則」報告 (6)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告 (7)訂定本公司「公司道德行為準則」報告 (8)訂定本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告 (二)討論暨選舉事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)本公司「董事及監察人選任程序」更名暨修訂部分條文案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (6)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (7)本公司申請股票上櫃案。 (8)擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，通過新股承銷原股東全數放棄認購案。 (9)全面改選董事及監察人案。 (10) 解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/07/196.停止過戶截止日期:104/08/177.其他應敘明事項:依公司法第192條之一規定，受理獨立董事候選人之提名，受理處所為本公司@行政總務部(地址: 台北市內湖區新湖三路189號6樓)，受理期間為自104年7月10日至104年7月@20日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。

1.事實發生日:104/06/302.公司名稱:研鼎崧圖股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104/06/30董事會重大決議如下：(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)通過本公司「董事及監察人選任程序」更名暨修訂部分條文案。(4)通過修訂本公司「董事會議事規則」、「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」、「內部稽核制度及內部稽核實施細則」部分條文案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(8)通過全面改選董事及監察人案。(9)通過提名獨立董事候選人三席案及受理股東提名公告、審查標準及作業流程案。(10)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。(11)通過本公司股票申請上櫃案。(12)通過訂定「審計委員會組織規程」案。(13)通過訂定本公司「公司治理實務守則」、「公司誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」、「公司道德行為準則」、「公司誠信經營作業程序及行為指南」案。(14)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，通過新股承銷原股東全數放棄認購案。(15)通過召集本公司104年第一次股東臨時會相關事宜案。(16)通過本公司上海子公司增資案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:第十六案-配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調之機制，擬自民國104年度起，本公司之簽證會計師由勤業眾信聯合會計師事務所邱盟捷會計師與柯志賢會計師更換為邱盟捷會計師與鄭欽宗會計師。

1.事實發生日:自民國104/6/30至民國104/6/302.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資公司再投資大陸公司。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣5,377,750元。4.大陸被投資公司之公司名稱:研崧(上海)信息科技有限公司。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金100仟元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣5,377,750元。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:資訊軟體與穿戴式裝置批發及零售等。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:未公開發行，不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣 971仟元。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣 357 仟元。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金100仟元。12.交易相對人及其與公司之關係:研崧(上海)信息科技有限公司;本公司100%轉投資之大陸子公司。13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。15.處分利益（或損失）:不適用。16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用。18.經紀人:經董事會決議通過。19.取得或處分之具體目的:長期投資。20.本次交易表示異議董事之意見:無。21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用。23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金 100仟元。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:3.08%。26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:1.14%。27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:2.55%。28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金 100仟元。29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:3.08%。30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:1.14%。31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:2.55%。32.最近三年度認列投資大陸損益金額:103年度投資利益人民幣 357仟元。33.最近三年度獲利匯回金額:無。34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:本交易事項幣別為人民幣