碩網資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:112/08/09

2.股東臨時會召開日期:112/11/10

3.股東臨時會召開地點:新北市新店區北新路1段86號20樓(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司第12屆董事9席(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/10/12

12.停止過戶截止日期:112/11/10

13.其他應敘明事項:受理股東提名獨立董事候選人相關事宜

(1)股東資格:依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，以書面方式向公司提名獨立董事候選人。

(2)受理期間:自民國112年10月02日起至112年10月12日下午4點以前寄(送)達為

準止，凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決

議。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名

函件」字樣。

(3)受理提名處所:碩網資訊股份有限公司（地址:新北市新店區北新路1段86號20

樓，電話:02-29122100）。

1.股東會日期:112/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度財務報告及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/24

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/24

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):184,804

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):82,822

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):22,868

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23,358

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20,020

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,020

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.78

11.期末總資產(仟元):502,898

12.期末總負債(仟元):54,469

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):448,429

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:新店區北新路1段86號20樓(會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一).本公司111年度營業報告。

(二).本公司111年度審計委員會查核報告書。

(三).本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一).承認111年度財務報告及營業報告書案。

(二).承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

一.股東提案期間：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司

擬訂於民國112年4月17日起至民國112年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡

有意提案之股東務請於民國112年4月27日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董

事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件

寄送。受理處所：碩網資訊股份有限公司(新店區北新路1段86號20樓,電話：

02-2912-2100)。

二.依公司法第一六五條規定，自民國112年4月22日至6月20日止停止股票過戶，凡持

有本公司股票尚未辦理過戶者，請於最後過戶日4月21日下午4時前親臨本公司之股務代

理機構「永豐金證券股務有限公司」股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓，電話：

02-2381-6288)辦理過戶手續。

1.事實發生日:112/03/24

2.公司名稱:碩網資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司112年03月24日董事會決議通過111年度員工酬勞計新台幣491,746元，全數

以現金發放；本公司擬分派董事酬勞計新台幣264,000元。

(2)與111年度認列之費用無差異。

1. 董事會擬議日期：112/03/24

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,348,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會，說明本公司之營運概況。

符合條款第XX款：30

事實發生日：111/08/31

1.召開法人說明會之日期：111/08/31

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號19樓+線上同步會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦法人座談會，說明公司營運現況及未來展望，報名網址：www.surveycake.com/s/GnOld

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.intumit.com/investor_relations_zh/

7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:111/08/25

2.公司名稱:碩網資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司111年第二季合併財報XBRL誤植預收股款約當股數

6.更正資訊項目/報表名稱:本公司111年第二季合併財報XBRL之資產負債表

7.更正前金額/內容/頁次:2022年06月30日預收股款之約當發行股數 25,580,000

2021年12月31日預收股款之約當發行股數 25,580,000

2021年06月30日預收股款之約當發行股數 25,580,000

8.更正後金額/內容/頁次:2022年06月30日預收股款之約當發行股數 0

2021年12月31日預收股款之約當發行股數 0

2021年06月30日預收股款之約當發行股數 0

9.因應措施:重新公告申報

10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/03

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/03

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):77,882

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,755

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):909

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,898

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,734

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,734

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.07

11.期末總資產(仟元):489,875

12.期末總負債(仟元):61,180

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):428,695

14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/03

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣15,348,000元，每股新臺幣0.6元

4.除權（息）交易日:111/08/18

5.最後過戶日:111/08/19

6.停止過戶起始日期:111/08/20

7.停止過戶截止日期:111/08/24

8.除權（息）基準日:111/08/24

9.現金股利發放日期:111/09/21

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度財務報告及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：111/03/302. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,348,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/302.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:新店區北新路1段86號20樓(會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (一).本公司110年度營業報告。 (二).本公司110年度審計委員會查核報告書。 (三).本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。6.召集事由二、承認事項: (一).承認110年度財務報告及營業報告書案。 (二).承認110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項: (一).修訂本公司「股東會議事規則」案。 (二).修訂本公司「公司章程」案。 (三).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項: 一.股東提案期間：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年4月22日起至民國111年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年5月2日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：碩網資訊股份有限公司(新店區北新路1段86號20樓,電話：02-2912-2100)。 二.依公司法第一六五條規定，自民國111年4月29日至6月27日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於最後過戶日4月28日下午4時前親臨本公司之股務代理機構「永豐金證券股務有限公司」股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓，電話：02-2381-6288)辦理過戶手續。

1.事實發生日:111/03/302.公司名稱:碩網資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司111年03月30日董事會決議通過110年員工酬勞計新台幣413,999元，全數以現金發放；本公司擬分派董事酬勞新台幣220,000元。(2)與110年度認列之費用無差異。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/302.審計委員會通過財務報告日期:111/03/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):185,8145.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):75,4506.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,7557.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20,0668.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,3249.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,32410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.6411.期末總資產(仟元):491,21212.期末總負債(仟元):50,51213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):440,70014.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：111/01/211.召開法人說明會之日期：111/01/212.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：us02web.zoom.us/j/84413817008?pwd=Wkd2dnhZZklOd1BLTWVtVmF0MklxQT094.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司營運概況、營運成果及未來展望相關資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.intumit.com/investor_relations_zh/7.其他應敘明事項：無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/092.審計委員會通過財務報告日期:110/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):71,4815.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,8986.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(831)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):348.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1419.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.0111.期末總資產(仟元):480,70212.期末總負債(仟元):42,11013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):438,59214.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣15,348,000元，每股新臺幣0.6元4.除權（息）交易日:110/08/255.最後過戶日:110/08/266.停止過戶起始日期:110/08/277.停止過戶截止日期:110/08/318.除權（息）基準日:110/08/319.現金股利發放日期：:110/09/2810.其他應敘明事項：:無

1.股東會日期:110/07/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度財務報告及營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過討論本公司「董事選舉辦法」制訂案。(2)通過討論本公司「股東會議事規則」修訂案。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/292.股東會召開日期:110/07/263.股東會召開時間:上午10時30分4.股東會召開地點:新北市新店區北新路1段293號4樓之35.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/066.其他應敘明事項:若屆時因疫情而有相關調整，將於公開資訊觀測站之重大訊息公告。