碩網資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司取得數位發展部數位產業署出具之「係屬科技事業且具市場性」之意見書

1.事實發生日:113/01/15

2.公司名稱:碩網資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心來函通知取得

數位發展部數位產業署出具本公司「係屬科技事業且具市場性」之意見書，

函文字號中華民國113年01月12日證櫃審字第1130000099號。

6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃之申請作業。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司董事會決議現金增資認股基準日等相關事宜 (補充代收股款及存儲專戶行庫訂約日期)

1.董事會決議或公司決定日期:112/12/15

2.發行股數:普通股3,420,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:按面額預計新台幣34,200,000元

5.發行價格:每股新台幣36元

6.員工認股股數:

依公司法第267條規定，保留發行新股總數之15%由員工認購計513,000股。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

本次發行新股總數之85%，計2,907,000股

由原股東依認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股約

可認購113.643471股。

8.公開銷售方式及股數:無。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東及員工放棄認購或認購不足一股之畸零股，

授權董事長洽特定人按發行價格認購。

10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:112/12/17

13.最後過戶日:112/12/12

14.停止過戶起始日期:112/12/13

15.停止過戶截止日期:112/12/17

16.股款繳納期間:112/12/30~113/01/30

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/12/15。(補充公告)

18.委託代收款項機構:上海商業儲蓄銀行內湖科技園區分行及其全省各分行。

19.委託存儲款項機構:上海商業儲蓄銀行新店分行。

20.其他應敘明事項:

(1)本公司現金增資案，於112年11月16日業經金融監督管理

委員會金管證發字第1120360537號函核准申報生效。

(2)本次現金增資計畫所訂之發行金額、發行股數、募集金額

、資金運用狀況暨其他相關事宜如因主管機關核定修正，或因

法令規定及因客觀環境之營運評估變更時，授權董事長依相關

法令全權處理。

1.臨時股東會日期:112/11/10

2.重要決議事項:

(1)討論事項:通過本公司擬視適當時機提出上櫃申請案。

(2)討論事項:通過修訂本公司「公司章程」案。

(3)討論事項:通過本公司「股東會議事規則」案。

(4)討論事項:通過修訂本公司暨子公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)討論事項:通過修訂本公司暨子公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6)討論事項:通過訂定本公司暨子公司「從事衍生性商品處理程序」案。

(7)選舉事項:全面改選本公司第12屆董事9席(含獨立董事3席)案。當選名單如下:

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：區光穎

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：王元利

自然人董事：邱仁鈿

自然人董事：謝志鴻

自然人董事：陳立宗

獨立董事：劉念臻

獨立董事：瞿志豪

獨立董事：宋心琦

(8)其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/11/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達

自然人董事：邱仁鈿

自然人董事：謝志鴻

自然人董事：陳立宗

自然人董事：江明洋

獨立董事：劉念臻

獨立董事：瞿志豪

獨立董事：宋心琦

4.舊任者簡歷:

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼/威盛電子(股)副總

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達/威連科技(股)副總

自然人董事：邱仁鈿/台灣大學兼任助理教授

自然人董事：謝志鴻/豐康微流體晶片(股)董事長

自然人董事：陳立宗/鑽石運動用品集團執行長

自然人董事：江明洋/本公司技術研發副總

獨立董事：劉念臻/前微軟開發工具暨平台推廣處總經理

獨立董事：瞿志豪/新普科技(股)獨立董事

獨立董事：宋心琦/輝能科技股份有限公司運營管理總處協理

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：區光穎

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：王元利

自然人董事：邱仁鈿

自然人董事：謝志鴻

自然人董事：陳立宗

獨立董事：劉念臻

獨立董事：瞿志豪

獨立董事：宋心琦

6.新任者簡歷:

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達/威連科技(股)副總

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：區光穎/愛迪森斯(股)董事長

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：王元利/聯利媒體(股)總監

自然人董事：邱仁鈿/台灣大學兼任助理教授

自然人董事：謝志鴻/豐康微流體晶片(股)董事長

自然人董事：陳立宗/鑽石運動用品集團執行長

獨立董事：劉念臻/前微軟開發工具暨平台推廣處總經理

獨立董事：瞿志豪/新普科技(股)獨立董事

獨立董事：宋心琦/輝能科技股份有限公司運營管理總處協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選。

9.新任者選任時持股數:

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達/8,252,968股

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：區光穎/8,252,968股

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：王元利/8,252,968股

自然人董事：邱仁鈿/423,000股

自然人董事：謝志鴻/0股

自然人董事：陳立宗/819,000股

獨立董事：劉念臻/0股

獨立董事：瞿志豪/0股

獨立董事：宋心琦/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/10~115/11/09

11.新任生效日期:112/11/10

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除 新任董事及其法人代表人競業禁止限制

1.股東會決議日:112/11/10

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：區光穎

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：王元利

自然人董事：邱仁鈿

自然人董事：謝志鴻

自然人董事：陳立宗

獨立董事：劉念臻

獨立董事：瞿志豪

獨立董事：宋心琦

3.許可從事競業行為之項目:董事及其代表人或有經營其他與本公司營業範圍

相同或類似之公司。

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達

威連科技(股)公司/副總

建達國際(股)公司/董事

全達國際(股)公司/董事

雷笛克光學(股)公司/獨立董事

聯利媒體(股)公司/董事

人人廣播(股)公司/董事

藍新科技(股)公司/董事

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：區光穎

愛迪森斯(股)公司/董事長

威連科技(股)公司/副總

聯利媒體(股)公司/總監

中美矽晶製品(股)公司/董事

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：王元利

聯利媒體(股)公司/總監

自然人董事：邱仁鈿

慶鴻資通(股)公司/董事長

Idrasys/董事

Miraxia Edge Technology/董事

英屬開曼群島永道射頻技術(股)公司/獨立董事

自然人董事：謝志鴻

豐康微流體晶片(股)公司/董事長

?德生醫科技(股)公司/董事

智準生醫科技(股)公司/董事長

飛虹高科(股)公司/監察人

賽昂生醫(股)公司/董事

禾薪科技(股)公司/董事長

自然人董事：陳立宗

鑽石運動用品集團/執行長

獨立董事：劉念臻

-

獨立董事：瞿志豪

橡子園創投/台灣合夥人

創新工業技術移轉(股)公司/總經理

永加利醫學科技(股)公司/董事長

友通資訊(股)公司/獨立董事

新普科技(股)公司/獨立董事

恆利醫學科技(股)公司/董事長

VSense Medical Inc. Director

Heroic Faith Medical Science Co., Ltd./Director

五合行動科技(股)公司/監察人

Aidmics Biotechnology Co., Ltd./Director

Flat medical Inc.(BVI)/Director

Flux Inc./Director

通量三維(股)公司/監察人

Gauss Toys Inc.(BVI)/Director

H3 Platform Inc.(BVI)/Director

創義達科技(股)公司/董事

Robo Web Tech Co., Ltd.(BVI)/Director

Leading Group Biotechnology Limited/Director

Alliance Materials., Inc.(BVI)/Director

安聯材料科技(股)公司/董事

Virtual Man Inc.(BVI)/Director

CytoSite BioPharma(US)/Director

獨立董事：宋心琦

輝能科技(股)公司/協理

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權數過三分之二同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜 (新增議案)

1.董事會決議日期:112/10/18

2.股東臨時會召開日期:112/11/10

3.股東臨時會召開地點:新北市新店區北新路1段86號20樓(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬視適當時機提出上櫃申請案。(新增議案)

(2)修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司暨子公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案)

(5)修訂本公司暨子公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)

(6)修訂本公司暨子公司「從事衍生性商品處理程序」案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司第12屆董事9席(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/10/12

12.停止過戶截止日期:112/11/10

13.其他應敘明事項:

本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年10月26日起至112

年11月07日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投

票平台，依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】

1.董事會決議日期:112/10/18

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,420,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:按面額預計新台幣34,200,000元

6.發行價格:暫定不低於每股新台幣36元

7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條規定，保留發行新股總數之15%由員工認購計513,000股。

8.公開銷售股數:無。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次發行新股總數之85%，計2,907,000股

由原股東依認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股約

可認購113.643471股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東及員工放棄認購或認購不足一股之畸零股，

授權董事長洽特定人按發行價格認購。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資計畫所訂之發行金額、發行股數、募集金額

、資金運用狀況暨其他相關事宜如因主管機關核定修正，或因

法令規定及因客觀環境之營運評估變更時，授權董事長依相關

法令全權處理。

(2)本次現金增資發行新股案呈報主管機關申報生效後，有關

認股基準日、繳款期間、增資基準日及其他未盡事項，將視

實際情況依相關法令辦理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):89,932

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):34,862

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,620

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,253

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,373

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,373

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21

11.期末總資產(仟元):496,829

12.期末總負債(仟元):57,358

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):439,471

14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/09

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣15,348,000元，每股新臺幣0.6元

4.除權（息）交易日:112/08/25

5.最後過戶日:112/08/28

6.停止過戶起始日期:112/08/29

7.停止過戶截止日期:112/09/02

8.除權（息）基準日:112/09/02

9.現金股利發放日期:112/09/25

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/08/09

2.股東臨時會召開日期:112/11/10

3.股東臨時會召開地點:新北市新店區北新路1段86號20樓(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司第12屆董事9席(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/10/12

12.停止過戶截止日期:112/11/10

13.其他應敘明事項:受理股東提名獨立董事候選人相關事宜

(1)股東資格:依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，以書面方式向公司提名獨立董事候選人。

(2)受理期間:自民國112年10月02日起至112年10月12日下午4點以前寄(送)達為

準止，凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決

議。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名

函件」字樣。

(3)受理提名處所:碩網資訊股份有限公司（地址:新北市新店區北新路1段86號20

樓，電話:02-29122100）。

1.股東會日期:112/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度財務報告及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/24

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/24

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):184,804

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):82,822

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):22,868

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23,358

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20,020

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,020

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.78

11.期末總資產(仟元):502,898

12.期末總負債(仟元):54,469

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):448,429

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:新店區北新路1段86號20樓(會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一).本公司111年度營業報告。

(二).本公司111年度審計委員會查核報告書。

(三).本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一).承認111年度財務報告及營業報告書案。

(二).承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

一.股東提案期間：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司

擬訂於民國112年4月17日起至民國112年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡

有意提案之股東務請於民國112年4月27日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董

事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件

寄送。受理處所：碩網資訊股份有限公司(新店區北新路1段86號20樓,電話：

02-2912-2100)。

二.依公司法第一六五條規定，自民國112年4月22日至6月20日止停止股票過戶，凡持

有本公司股票尚未辦理過戶者，請於最後過戶日4月21日下午4時前親臨本公司之股務代

理機構「永豐金證券股務有限公司」股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓，電話：

02-2381-6288)辦理過戶手續。

1.事實發生日:112/03/24

2.公司名稱:碩網資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司112年03月24日董事會決議通過111年度員工酬勞計新台幣491,746元，全數

以現金發放；本公司擬分派董事酬勞計新台幣264,000元。

(2)與111年度認列之費用無差異。

1. 董事會擬議日期：112/03/24

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,348,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會，說明本公司之營運概況。

符合條款第XX款：30

事實發生日：111/08/31

1.召開法人說明會之日期：111/08/31

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號19樓+線上同步會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦法人座談會，說明公司營運現況及未來展望，報名網址：www.surveycake.com/s/GnOld

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.intumit.com/investor_relations_zh/

7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:111/08/25

2.公司名稱:碩網資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司111年第二季合併財報XBRL誤植預收股款約當股數

6.更正資訊項目/報表名稱:本公司111年第二季合併財報XBRL之資產負債表

7.更正前金額/內容/頁次:2022年06月30日預收股款之約當發行股數 25,580,000

2021年12月31日預收股款之約當發行股數 25,580,000

2021年06月30日預收股款之約當發行股數 25,580,000

8.更正後金額/內容/頁次:2022年06月30日預收股款之約當發行股數 0

2021年12月31日預收股款之約當發行股數 0

2021年06月30日預收股款之約當發行股數 0

9.因應措施:重新公告申報

10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/03

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/03

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):77,882

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,755

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):909

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,898

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,734

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,734

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.07

11.期末總資產(仟元):489,875

12.期末總負債(仟元):61,180

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):428,695

14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/03

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣15,348,000元，每股新臺幣0.6元

4.除權（息）交易日:111/08/18

5.最後過戶日:111/08/19

6.停止過戶起始日期:111/08/20

7.停止過戶截止日期:111/08/24

8.除權（息）基準日:111/08/24

9.現金股利發放日期:111/09/21

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度財務報告及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

7.其他應敘明事項:無。