碩網資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/12/242.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)，由新任獨立董事成立審計委員會。3.因應措施:(1)功能性委員會名稱：審計委員會。(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。(3)新任者姓名及簡歷：委員會委員：獨立董事：劉念臻/前微軟開發工具暨平台推廣處總經理獨立董事：瞿志豪/永加利醫學科技股份有限公司董事長獨立董事：宋心琦/輝能科技股份有限公司運營管理總處協理(4)異動原因：全面改選，由新任獨立董事組成審計委員會。(5)原任期：不適用。(6)新任生效日期:109/12/24~112/12/23，與本屆董事任期相同。4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。

1.事實發生日:109/12/242.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項一、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂本公司及子公司「背書保證作業程序」案。(4)修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)修訂本公司及子公司「從事衍生性商品處理程序」案。二、選舉事項(1)全面改選本公司第11屆董事9席(含獨立董事3席)案。三、其他討論事項(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/12/242.舊任者姓名及簡歷:董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼/威盛電子(股)副總董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達/威連科技(股)副總董事：邱仁鈿/本公司總經理董事：謝志鴻/安瑞科技股份有限公司獨立董事董事：陳立宗/鑽石集團總經理監察人：李政鋒/麻省理工博士後研究監察人：羅澤鈺/誠鈺會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼/威盛電子(股)副總董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達/威連科技(股)副總董事：邱仁鈿/台灣大學兼任助理教授董事：謝志鴻/安瑞科技股份有限公司獨立董事董事：陳立宗/鑽石集團總經理董事：江明洋/本公司技術研發處處長獨立董事：劉念臻/前微軟開發工具暨平台推廣處總經理獨立董事：瞿志豪/永加利醫學科技股份有限公司董事長獨立董事：宋心琦/輝能科技股份有限公司運營管理總處協理4.異動原因:配合登錄興櫃設置審計委員會，依法全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼/8,252,968股董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達/8,252,968股董事：邱仁鈿/423,000股董事：謝志鴻/0股董事：陳立宗/819,000股董事：江明洋/257,000股獨立董事：劉念臻/0股獨立董事：瞿志豪/0股獨立董事：宋心琦/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/237.新任生效日期:109/12/248.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:無

公告本公司109年第一次股東臨時會決議通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制1.股東會決議日:109/12/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達董事：邱仁鈿董事：謝志鴻董事：陳立宗董事：江明洋獨立董事：劉念臻獨立董事：瞿志豪獨立董事：宋心琦3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:109/12/24~112/12/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案表決結果如下：贊成權數：14,109,968權反對權數：0權無效權數：0權棄權及未投票權數：0權贊成本案之表決權數占總表決權數63.90%，已超過出席總表決權2/3以上，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/232.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條規定辦理。3.因應措施:(1)本公司109年度現金增資發行普通股3,500,000股，每股認購價格新台幣30元，實收股款總額新台幣105,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定109年12月29日為本次增資基準日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/12/132.發生緣由:本公司109年度現金增資認股繳款期限已於109年12月13日截止，惟有部分股東尚未繳納現金增資股款，特此催繳公告。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自109年12月13日起至110年01月13日止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工請於前述期間內，持原繳款書繳款，逾期未繳款者即喪失認股之權利。4.其他應敘明事項:若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」，地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電話：02-23816288。

1.事實發生日:109/11/272.發生緣由:本公司董事會決議申請股票登錄興櫃案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司為配合長期經營發展目標，進而提昇公司之知名度，擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請辦理股票登錄興櫃，並授權董事長於適當時機全權處理登錄興櫃相關作業。

1.事實發生日:109/11/262.發生緣由:更正109/11/12重訊公告內容。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:原公告每仟股配認142.663043股。更正為每仟股配認142.66304347股。

1.事實發生日:109/11/122.發生緣由:本公司董事會決議召開109第一次股東臨時會事宜。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).董事會決議日期：109/11/12。(2).股東臨時會召開日期：109/12/24。(3).股東臨時會召開地點：新北市新店區北新路1段293號3樓之1(會議室)。(4).停止過戶日:109/11/25~109/12/24。(5).召集事由： 一.報告事項 (一).修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (二).修訂本公司「道德行為準則」報告。 (三).修訂本公司「員工行為準則」報告。 (四).修訂本公司「股東會議事規則」報告。 (五).修訂本公司「董事會議事規則」報告。 二.討論及選舉事項 (一).修訂本公司「公司章程」案。 (二).修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案。 (三).修訂本公司及子公司「背書保證作業程序」案。 (四).修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案。 (五).修訂本公司及子公司「從事衍生性商品處理程序」案。 三.選舉事項 (一).全面改選本公司第11屆董事9席(含獨立董事3席)案。 四.其他討論事項 (一).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 五.臨時動議 六.散會

1.事實發生日:109/11/122.發生緣由:(1)增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。(2)發行股數:3,500,000股。(3)每股面額:新台幣10元。(4)發行總金額:新台幣35,000,000元。(5)發行價格:每股新台幣30元。(6)員工認購股數:本次現金增資發行新股依公司法第267條，保留10%即350,000股由員工認購。(7)公開銷售股數:無。(8)原股東認購:提撥實際發行新股總額之90%即3,150,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載股東持股比例認購，每仟股配認142.663043股。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。(10)本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。(11)本次增資資金用途:充實營運資金。(12)認股基準日:109/11/29。(13)停止過戶起始日期:109/11/25。(14)停止過戶截止日期:109/11/29。(15)股東及員工認股繳款日期：109年12月8日至109年12月13日。(16)特定人認股繳款期間：109年12月14日至109年12月28日。(17)增資基準日：109年12月29日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司現金增資案，於109年11月10日業經金融監督管理委員會金管證發字第1090372989號函核准申報生效。(2)本次現金增資計畫所訂之發行金額、發行股數、募集金額、資金運用狀況暨其他相關事宜如因主管機關核定修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估變更時，授權董事長依相關法令全權處理。

1.事實發生日:109/10/122.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股3.因應措施:一、董事會決議日期:109/10/12。二、本公司為擴大海外市場策略布局，擬辦理現金增資每股發行價格新台幣30元，發行新股3,500,000股，每股面額新台幣10元，發行總金額按面額計新台幣35,000,000元。三、發行價格:實際發行價格俟呈奉主管機關申報生效後依法令規定辦理。四、員工認購股數:本次現金增資發行新股依公司法第267條，保留10%即350,000股由員工認購。五、原股東認購:提撥實際發行新股總額之90%即3,150,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載股東持股比例認購。六、畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。七、本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。八、本次現金增資計畫所訂之發行金額、發行股數、募集金額、資金運用狀況暨其他相關事宜如因主管機關核定修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估變更時，授權董事長依相關法令全權處理。九、本次現金增資發行新股案呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、繳款期間、增資基準日及其他未盡事項，授權董事長視實際情況依相關法令辦理。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/07/302.發生緣由:本公司109年7月30日董事會決議通過全面換發無實體股票作業案，並授權董事長全權處理相關事項。一、本次應換發之股票，計普通股22,080,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣 220,800,000元。二、換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。三、無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。四、換發新股票基準日及相關作業日期： (1)舊股票最後過戶日：109年08月27日 (2)舊股票停止過戶期間：109年08月28日~109年09月01日 (3)全面無實體換票基準日：109年09月01日 (4)無實體新股開始換發日期：109年09月18日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條 件時，擬授權董事長全權處理相關事項。

1.事實發生日:109/07/302.發生緣由:本公司董事會決議現金股利之除息基準日一、本公司經109年股東常會決議通過，決議分派股東現金(紅利)合計新台幣 13,248,000元，其中盈餘分配新台幣13,248,000元。依截至目前為止股數為 22,080,000股，配發現金每股配發0.6元，現金發放計算至元為止(元以下捨 去)，分配未滿1元之畸零款合計數，列入公司之其他收入擬授權董事長洽特 定人調整之，匯費及支票處理費(含郵資)由股東自行負擔。二、擬訂定相關日期如下： (1)最後過戶日：109年08月27日 (2)股票停止過戶期間：自109年08月28日起至109年09月01日止 (3)除息基準日：109年09月01日 (4)現金股利發放日：預定為109年09月18日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:上述日期如因主管機關或其他相關作業程序而需調整展延 時，授權董事長全權處理。

1.董事會決議日:109/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼副董事長：邱仁鈿4.新任者姓名及簡歷:董事長：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼副董事長：邱仁鈿5.異動原因:任期屆滿於股東會改選並於董事會選任董事長及副董事長6.新任生效日期:109/06/247.其他應敘明事項:無

公告本公司109年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:109/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：邱仁鈿董事：謝志鴻董事：陳立宗董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:109/06/24~112/06/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事：邱仁鈿/台灣大學兼任助理教授董事：謝志鴻/全友電腦副董事長董事：陳立宗/碩網資訊(股)創辦人董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼/威盛電子(股)副總董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達/威連科技(股)副總監察人：李政鋒/麻省理工博士後研究監察人：羅澤鈺/誠鈺會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:董事：邱仁鈿/台灣大學兼任助理教授董事：謝志鴻/全友電腦副董事長董事：陳立宗/碩網資訊(股)創辦人董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼/威盛電子(股)副總董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達/威連科技(股)副總監察人：李政鋒/麻省理工博士後研究監察人：羅澤鈺/誠鈺會計師事務所會計師4.異動原因:任期屆滿，依法改選5.新任董事選任時持股數:董事：邱仁鈿/423,000股董事：謝志鴻/0股董事：陳立宗/819,000股董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼/8,252,968股董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達/8,252,968股監察人：李政鋒/0股監察人：羅澤鈺/67,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/25~109/06/247.新任生效日期:109/06/248.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/242.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議事項一、承認事項(1)承認本公司108年度財務報告及營業報告書(2)承認本公司108年度盈餘分派案二、討論及選舉案(1)全面改選董事及監察人案(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無