碩網資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/303.其他應敘明事項:實際召開股東常會之日期，將另行公告。

更正本公司民國109年度合併及個體財務報告及108年度合併及個體 財務報告，該更正不影響本公司損益及淨值。1.事實發生日:110/04/272.公司名稱:碩網資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司民國109年度合併及個體財務報告及108年度合併及個體財務報告，該更正不影響本公司損益及淨值，相關內容說明如下:(一)更正前頁次:(1)109年度合併財報第35頁本公司於民國一一○年四月十二日經董事會擬議民國一○九年度盈餘分配案(2)109年度合併財報第46頁 109年度 108年度短期員工福利 $ 11,615 2,770退職後福利 1,261 - $ 12,876 2,770(3)109年度個體財報第32頁本公司於民國一一○年四月十二日經董事會擬議民國一○九年度盈餘分配案(4)109年度個體財報第45頁 109年度 108年度短期員工福利 $ 11,615 2,770退職後福利 1,261 - $ 12,876 2,770(5)108年度合併財報第47頁 108年度 107年度短期員工福利 $ 2,770 2,820(6)108年度個體財報第48頁 108年度 107年度短期員工福利 $ 2,770 2,820(二)更正後頁次:(1)109年度合併財報第35頁本公司於民國一一○年三月三十一日經董事會擬議民國一○九年度盈餘分配案(2)109年度合併財報第46頁 109年度 108年度短期員工福利 $ 11,615 12,040退職後福利 1,261 444股份基礎給付 1,404 398 $ 14,280 12,882(3)109年度個體財報第32頁本公司於民國一一○年三月三十一日經董事會擬議民國一○九年度盈餘分配案(4)109年度個體財報第45頁 109年度 108年度短期員工福利 $ 11,615 12,040退職後福利 1,261 444股份基礎給付 1,404 398 $ 14,280 12,882(5)108年度合併財報第47頁 108年度 107年度短期員工福利 $ 12,040 11,793退職後福利 444 411股份基礎給付 398 -合 計 $ 12,882 12,204(6)108年度個體財報第48頁 108年度 107年度短期員工福利 $ 12,040 11,793退職後福利 444 411股份基礎給付 398 -合 計 $ 12,882 12,2046.因應措施:上述更正於發佈重大訊息說明後，重新上傳更正後109年度及108年度合併及個體財務報告至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:前述更正對財報損益並無影響。

1.董事會決議日期:110/03/312.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:新北市新店區北新路1段293號3樓之1(會議室)。4.召集事由: 一.報告事項 (一).本公司109年度營業報告。 (二).本公司109年度審計委員會查核報告書。 (三).本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。 二.承認事項 (一).承認109年度財務報告及營業報告書案。 (二).承認109年度盈餘分派案。 三.討論事項 (一).制訂本公司「董事選舉辦法」案。 (二).修訂本公司「股東會議事規則」案。 四.臨時動議 五.散會5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項: 一.股東提案期間：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年4月26日起至民國110年5月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年5月6日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：碩網資訊股份有限公司(新北市新店區北新路1段293號4樓之3,電話：02-2912-2100)。 二.依公司法第一六五條規定，自民國110年5月2日至6月30日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於最後過戶日4月29日下午4時前親臨本公司之股務代理機構「永豐金證券股務有限公司」股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓，電話：02-2381-6288)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年5月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/312.審計委員會通過財務報告日期:110/03/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):165,7945.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):69,6856.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,3597.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,8118.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,6599.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,65910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.7511.期末總資產(仟元):486,03412.期末總負債(仟元):48,57013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):437,46414.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/312.公司名稱:碩網資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司110年03月31日董事會決議通過109年員工酬勞計新台幣383,896元，全數以現金發放；本公司擬不分派董事酬勞。(2)與109年度認列之費用無差異。

1.董事會決議日期:110/03/312.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:新北市新店區北新路1段293號3樓之1(會議室)。4.召集事由: 一.報告事項 (一).本公司109年度營業報告。 (二).本公司109年度審計委員會查核報告書。 (三).本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。 二.承認事項 (一).承認109年度財務報告及營業報告書案。 (二).承認109年度盈餘分派案。 三.討論事項 (一).制訂本公司「董事選舉辦法」案。 (二).修訂本公司「股東會議事規則」案。 四.臨時動議 五.散會5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項: 一.股東提案期間：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年4月26日起至民國110年5月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年5月6日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：碩網資訊股份有限公司(新北市新店區北新路1段293號4樓之3,電話：02-2912-2100)。 二.依公司法第一六五條規定，自民國110年5月2日至6月30日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於最後過戶日4月30日下午4時前親臨本公司之股務代理機構「永豐金證券股務有限公司」股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓，電話：02-2381-6288)辦理過戶手續。

1. 董事會擬議日期：110/03/312. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,348,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:110/01/262.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年01月26日證櫃審字第11001001112號函核准在案。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期110年02月03日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/01/042.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會。(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。(3)新任者姓名及簡歷：委員會召集人：獨立董事 劉念臻委員會委員：獨立董事：劉念臻/前微軟開發工具暨平台推廣處總經理獨立董事：瞿志豪/永加利醫學科技股份有限公司董事長獨立董事：宋心琦/輝能科技股份有限公司運營管理總處協理(4)異動原因：董事會決議設立薪資報酬委員會。(5)原任期：不適用。(6)新任生效日期:110/01/04~112/12/23，與本屆董事任期相同。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):110/01/042.舊會計師事務所名稱:正風聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:賴永吉會計師4.舊任簽證會計師姓名2:周銀來會計師5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:簡思娟會計師7.新任簽證會計師姓名2:王怡文會計師8.變更會計師之原因:配合公司長期發展策略考量及需求9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/01/0411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:經董事會決議自民國一○九年第四季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證。

1.董事會決議日:110/01/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼副董事長：邱仁鈿4.新任者姓名及簡歷:董事長：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼副董事長：邱仁鈿5.異動原因:董事會選任董事長及副董事長6.新任生效日期:110/01/047.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/242.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)，由新任獨立董事成立審計委員會。3.因應措施:(1)功能性委員會名稱：審計委員會。(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。(3)新任者姓名及簡歷：委員會委員：獨立董事：劉念臻/前微軟開發工具暨平台推廣處總經理獨立董事：瞿志豪/永加利醫學科技股份有限公司董事長獨立董事：宋心琦/輝能科技股份有限公司運營管理總處協理(4)異動原因：全面改選，由新任獨立董事組成審計委員會。(5)原任期：不適用。(6)新任生效日期:109/12/24~112/12/23，與本屆董事任期相同。4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。

1.事實發生日:109/12/242.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項一、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂本公司及子公司「背書保證作業程序」案。(4)修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)修訂本公司及子公司「從事衍生性商品處理程序」案。二、選舉事項(1)全面改選本公司第11屆董事9席(含獨立董事3席)案。三、其他討論事項(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/12/242.舊任者姓名及簡歷:董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼/威盛電子(股)副總董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達/威連科技(股)副總董事：邱仁鈿/本公司總經理董事：謝志鴻/安瑞科技股份有限公司獨立董事董事：陳立宗/鑽石集團總經理監察人：李政鋒/麻省理工博士後研究監察人：羅澤鈺/誠鈺會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼/威盛電子(股)副總董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達/威連科技(股)副總董事：邱仁鈿/台灣大學兼任助理教授董事：謝志鴻/安瑞科技股份有限公司獨立董事董事：陳立宗/鑽石集團總經理董事：江明洋/本公司技術研發處處長獨立董事：劉念臻/前微軟開發工具暨平台推廣處總經理獨立董事：瞿志豪/永加利醫學科技股份有限公司董事長獨立董事：宋心琦/輝能科技股份有限公司運營管理總處協理4.異動原因:配合登錄興櫃設置審計委員會，依法全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼/8,252,968股董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達/8,252,968股董事：邱仁鈿/423,000股董事：謝志鴻/0股董事：陳立宗/819,000股董事：江明洋/257,000股獨立董事：劉念臻/0股獨立董事：瞿志豪/0股獨立董事：宋心琦/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/237.新任生效日期:109/12/248.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:無

公告本公司109年第一次股東臨時會決議通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制1.股東會決議日:109/12/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達董事：邱仁鈿董事：謝志鴻董事：陳立宗董事：江明洋獨立董事：劉念臻獨立董事：瞿志豪獨立董事：宋心琦3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:109/12/24~112/12/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案表決結果如下：贊成權數：14,109,968權反對權數：0權無效權數：0權棄權及未投票權數：0權贊成本案之表決權數占總表決權數63.90%，已超過出席總表決權2/3以上，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/232.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條規定辦理。3.因應措施:(1)本公司109年度現金增資發行普通股3,500,000股，每股認購價格新台幣30元，實收股款總額新台幣105,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定109年12月29日為本次增資基準日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/12/132.發生緣由:本公司109年度現金增資認股繳款期限已於109年12月13日截止，惟有部分股東尚未繳納現金增資股款，特此催繳公告。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自109年12月13日起至110年01月13日止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工請於前述期間內，持原繳款書繳款，逾期未繳款者即喪失認股之權利。4.其他應敘明事項:若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」，地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電話：02-23816288。

1.事實發生日:109/11/272.發生緣由:本公司董事會決議申請股票登錄興櫃案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司為配合長期經營發展目標，進而提昇公司之知名度，擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請辦理股票登錄興櫃，並授權董事長於適當時機全權處理登錄興櫃相關作業。

1.事實發生日:109/11/262.發生緣由:更正109/11/12重訊公告內容。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:原公告每仟股配認142.663043股。更正為每仟股配認142.66304347股。

1.事實發生日:109/11/122.發生緣由:本公司董事會決議召開109第一次股東臨時會事宜。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).董事會決議日期：109/11/12。(2).股東臨時會召開日期：109/12/24。(3).股東臨時會召開地點：新北市新店區北新路1段293號3樓之1(會議室)。(4).停止過戶日:109/11/25~109/12/24。(5).召集事由： 一.報告事項 (一).修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (二).修訂本公司「道德行為準則」報告。 (三).修訂本公司「員工行為準則」報告。 (四).修訂本公司「股東會議事規則」報告。 (五).修訂本公司「董事會議事規則」報告。 二.討論及選舉事項 (一).修訂本公司「公司章程」案。 (二).修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案。 (三).修訂本公司及子公司「背書保證作業程序」案。 (四).修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案。 (五).修訂本公司及子公司「從事衍生性商品處理程序」案。 三.選舉事項 (一).全面改選本公司第11屆董事9席(含獨立董事3席)案。 四.其他討論事項 (一).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 五.臨時動議 六.散會