碩良科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:95/12/152.公司名稱:碩良科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃監字第0950204542號函規定6.因應措施:無7.其他應敘明事項:95年12月起未來三個月之現金收支預估表。單位:NT$仟元資金收支預測表/年月 95.12 96.01 96.02期初現金餘額(1) 12,918 9,298 9,158加:收入小計(2) 16,010 11,610 10,610應收帳款/票據收現 5,900 11,500 10,500短期借入款項 10,000 0 0其他(含利息收入、其他應收款等) 110 110 110減:支出小計(3) 19,630 11,750 10,900應付帳款付現 3,130 9,000 8,150短借環款 14,000 0 0薪資(直接及間接人工) 2,000 2,250 2,250其他(含利息支出、其他應付款等) 500 500 500要求最低現金餘額(4) 1,000 1,000 1,000所需資金總額(5)=3+4 20,630 12,750 11,900期末現金餘額(7=1+2-3) 9,298 9,158 8,868

1.發生變動日期:95/07/262.舊任者姓名及簡歷:佰森投資(股)公司(監察人)(代表人王建智):富邦證券營業部副理3.新任者姓名及簡歷:佰森投資(股)公司(監察人)(代表人林育辰):國會助理4.異動原因:法人改派5.新任董監事選任時持股數:佰森投資(股)公司440640股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/30~98/06/297.新任生效日期:95/07/268.同任期董事、監察人變動比率:無9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:95/07/282.舊任者姓名及簡歷:陳詠姿(獨立監察人):安德森公司顧問、威爾斯法哥銀行會計師3.新任者姓名及簡歷:待股東會決議4.異動原因:辭任5.新任董監事選任時持股數:3,443,899股6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/30~98/06/297.新任生效日期:95/07/288.同任期董事、監察人變動比率:09.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/08/312.會計師查核意見全文:保留意見_依被投資公司未經會計師查報告認列投資損益3.財務報告重要查核說明中有關內部控制制度之評估意見:無4.其他應敘明事項:被投資公司未出具經會計師查核之資料

1.股東會日期:94/06/302.重要決議事項:1.93年度盈餘分配如下:股東股利每股新台幣0.07元,員工紅利及董監事酬勞各為新台幣64,817元2.辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股864,535股,每仟股無償配發20股(盈餘轉增資每仟股配發7股,資本公積轉增資每仟股配發13股),發行新股案並授權董事會全權處理.3.年度財務報告是否經股東會承認 :93年度財務報告均經股東會承認4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:93/08/312.發生緣由:作業疏失3.因應措施:請求更正4.其他應敘明事項:被投資公司未出具經會計師查核之資料

鉅亨網資料中心／台北• 06月10日 06/10 20:29 康和綜合證券股份有限公司自九十三年六月十一日起辭任碩良科技股份有限公司（證券代號：三○九六）之興櫃股票推薦證券商。

因原公告股東常會開會地點臨時有狀況無法租用，故更改開會地點，更改後地點為台北市內湖區成功路二段320巷19號3樓(湖興區民活動中心)

依據：公司法、證券交易法規定及本公司九十三年四月十三日及四月二十一日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月三十日。二、開會地點：台北市內湖區五分街六號五樓〈東湖區民活動中心〉三、會議主要內容：（一）報告事項：１、九十二年度營業狀況。２、監察人查核九十二年度決算表冊。３、訂定「董事會議事規則」。４、其他報告事項。（二）承認事項：１、九十二年度營業報告書及財務報表。 ２、九十二年度盈餘分派案。（三）討論事項：１、盈餘及資本公積轉增資案。（四）選舉事項：１、補選董事、監察人案。（五）其他議案及臨時動議。四、本公司盈餘分派及增資案，經董事會擬訂主要內容如下：１、自盈餘中提撥股東紅利新台幣一Ｏ、ＯＯＯ、ＯＯＯ元轉增資發行新股一、ＯＯＯ、ＯＯＯ股，每仟股無償配發二五股，按配股基準日股東名簿所載股東持股比例分配之，配股不足一股者，由股東自行拼湊，無法拼湊者由董事會洽特定人按面額認購。２、自盈餘中提撥員工紅利新台幣二六七、ＯＯＯ元轉增資發行新股二六、七ＯＯ股，每股面額一Ｏ元，依公司內部相關作業辦法分配於員工。３、以八十九年現金增資股票溢價轉列資本公積新台幣二二、ＯＯＯ、ＯＯＯ元轉增資發行新股，二、二ＯＯ、ＯＯＯ股，每仟股無償配發五五股。４、本次增資發行新股，其權利義務與原發行股份相同。５、本次發行新股案經股東會同意，並報請主管機關核准後，授權董事會另訂配股除權基準日，如經主管機關核示發行條件必需變更時或有關本次增資未盡事宜，亦授權董事會全權處理。五、依公司法一六五條規定，自九十三年五月二日起至九十三年六月三十日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月三十日下午五時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：（０２）２３６１３０３３）查詢。對於持有記名股票未滿一仟股股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第2項規定，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之（公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/)，不另行寄發開會通知書、委託書及議事錄，特此公告。

依據：公司法、證券交易法規定及本公司九十三年四月十三日第三屆九十三年第一次董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月三十日上午九時整。二、依公司法一六五條規定，自九十三年五月二日起至九十三年六月三十日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月三十日下午五時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。三、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：（０２）２３６１３０３３）查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。四、特此公告。

鉅亨網資料中心／台北．12月01日 12/01 08:50 康和綜合證券股份有限公司自2003.12.03開始新增為碩良科技股份有限公司 (3096) 興櫃股票櫃檯買賣之推薦證券商。

鉅亨網採訪中心／台北．5月12日 05/12 09:53 碩良(R185)4月營收(單位:千元)項目 4月營收 1-4月營收本年度 3,241 36,661去年同期 80,229 114,348增減金額 -76,988 -77,687增減(％) -95.96 -67.94

鉅亨網編輯中心／台北．4月29日 04/30 07:09 碩良(R185)：補充公告九十二年股東常會開會地點1.事實發生日:92/04/292.發生緣由:補充公告九十二年股東常會開會地點3.因應措施:開會時間：中華民國九十二年六月三十日上午九時整開會地點：台北市內湖區五分街六號五樓〈東湖區民活動中心〉4.其他應敘明事項:不適用

鉅亨網編輯中心／台北．4月14日 04/14 16:19 碩良科技(R185)董事會決議 6月30日召開92年股東常會1.事實發生日:92/04/142.發生緣由:召開九十二年度股東常會之公告3.因應措施:公告事項：一、股東會召開日期：九十二年六月三十日(星期一)上午九時整二、會議主要內容：（一）報告事項：１、九十一年度營業狀況。２、監察人查核九十一年度決算表冊。３、其他報告事項。（二）承認事項：１、九十一年度營業報告書及財務報表。２、九十一年度盈餘分派案。（三）討論事項：１、盈餘及資本公積轉增資案。２、現金增資案。３、修訂「取得或處分資產處理程序」案。４、修訂「資金貸與他人作業程序」案。５、修訂「背書保證作業程序」案。（四）選舉事項：改選董事、監察人案。（五）其他議案及臨時動議。4.其他應敘明事項:如下一、依公司法一六五條規定，自九十二年五月二日起至九十二年六月三十日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於九十二年四月三十日下午五時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。二、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：（０２）２３６１３０３３）查詢。對於持有記名股票未滿一仟股股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第2項規定，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之（公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/)，不另行寄發開會通知書、委託書及議事錄，特此公告。

鉅亨網編輯中心／台北．4月10日 04/10 10:52 碩良 (R185)：澄清工商時報92年4月9日第23版報導本公司今年稅後純益1.事實發生日:92/04/102.發生緣由: 工商時報92年4月9日23版程鏡明報導預估 本公司今年每股稅後盈餘仍上看3元。3.因應措施: 該報導係屬媒體善意猜測，本公司預計於 上櫃申請送件後二日內依法公告。4.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心．10月11日 10/11 08:00 主旨：公告碩良科技股份有限公司 (R185)九十一年增資股股票開始櫃檯買賣日期。依據：右開公司九十一年九月二十六日興櫃股票增資新股櫃檯買賣申報書。公告事項：一、上櫃股票種類及數量：普通股三、五四六、一○○ 股二、上櫃股票開始買賣日期：民國九十一年十月十一日三、上櫃股票類別：電子工業類四、上櫃股票樣式：盈餘轉增資、資本公積轉增資及員 工紅利轉增資合併發行股票分壹仟股及不定額零股 各壹式，計貳式。五、上櫃股票權利：與舊股權利義務均相同。六、股票簽證機構：上海商業儲蓄銀行信託部七、上櫃股票代號及簡稱 代號：Ｒ一八五 簡稱：碩良

鉅亨網編輯中心／台北．10月8日 10/09 09:00 碩良(R185)：公告更改股票發放日及櫃臺買賣日1.事實發生日:91/10/092.發生緣由:送件作業時間延遲3.因應措施:股票發放日及櫃臺買賣日更改為10月11日4.其他應敘明事項:原訂10月9日為股票發放日及櫃臺買賣日，但因郵局送件延遲，致櫃臺買賣中心作業延遲，故更改股票發放日及櫃臺買賣日為10月11日。

鉅亨網編輯中心／台北．9月26日 09/26 17:20 碩良(R185)：公告終止由富邦證券輔導上櫃，並改由寶來證券等公司輔導1.事實發生日:91/07/292.發生緣由:上櫃時程意見不一致3.因應措施:改請原協辦之寶來證券股份有限公司擔任主辦輔導券商4.其他應敘明事項:本公司於91年7月29日終止與富邦綜合證券股份有限公司輔導上櫃之合作關係，於同日改以原協辦之寶來證券股份有限公司為主辦輔導承銷券商，另協辦之輔導上櫃券商尚包括大華綜合證券股份有限公司、新壽綜合證券股份有限公司、金鼎綜合證券股份有限公司及永昌綜合證券股份有限公司

碩良科技股份有限公司89年增資股票發放公告，相關事項如下： 1.發放日期：2000.08.05 2.原已發行：1980萬股 3.本次增資：520萬股 A.盈餘轉增資： 124萬 802股 (含員工紅利 5萬 2802股。 B.現金增資： 395萬9198股。 4.股務：本公司股務代理部(02-27171033)

碩良科技(股)公司公告2000.07.17股東臨時會，補選董事及監察人名單如下： 職 稱 姓 名 持有股數 董 事 源德投資(股)公司-徐承善 1,053,966 董 事 羅盛豐(股)公司-賀鳴珩 147,595 董 事 台灣工業銀行(股)公司-吳穎飛 1,859,940 監察人 顏方梓 1,000