碩豐數位科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/03/282.公司名稱:碩豐數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:擬提請106年股東常會報告。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/282.股東會召開日期:106/06/223.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段三○八號六樓4.召集事由:一、報告事項(1)民國一○五年度營業報告。(2)民國一○五年度監察人審查報告。(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。二、承認事項：(1)民國一○五年度決算表冊案。(2)民國一○五年度虧損撥補案。三、討論事項(1)修正本公司「資金貸於他人作業程序」部分條文案。(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/246.停止過戶截止日期:106/06/227.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案。(1)受理期間：自106/04/14起至106/04/24(下午五時前親洽或郵寄送達)止。(2)受理處所：碩豐數位科技股份有限公司。 地址：新北市汐止區新台五路一段75號11樓。電話：(02)2698-2786。(3)受理股東提案之作業流程及審查表標準請至公開資訊觀測站網頁查詢「召開股東常 會之公告」。

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故依主管機關規定公告最近三個月財務業務狀況。1.事實發生日:105/08/252.公司名稱:碩豐數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告最近三個月財務業務狀況。(一)最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 105/07 104/07 %營業收入(仟元) 15,652 0 -稅前損益(仟元) 851 (5,771) (114.75)稅後損益 (仟元) 1,473 (5,771) (125.52)每股盈餘(虧損)(元) 0.07 (0.32) (121.88)(二)最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 105/06-105/07 104/06-104/07 %營業收入(仟元) 28,199 0 -稅前損益(仟元) (1,695) (16,692) (89.85)稅後損益(仟元) (1,272) (16,692) (92.38)每股盈餘(虧損)(元) 0.00 (0.93) (100.00)(三)最近三個月累計 最近三個月累計 去年同期 與去年同期增減 105/05-105/07 104/05-104/07 %營業收入(仟元) 44,551 0 -稅前損益(仟元) (5,254) (21,488) (75.55)稅後損益(仟元) (4,422) (21,488) (79.42)每股盈餘(虧損)(元) (0.14) (1.19) (88.41)7.其他應敘明事項:(一)以上財務資訊係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。(二)每股盈餘係以期末流通在外股數計算。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/08/153.報導內容:伍豐轉投資碩豐，受惠於海參威賭場開始挹注營收，前6月合併營收達5,320萬元，雖上半年仍恐虧損，但在海參威進入旅遊旺季後，單月虧損幅度可望逐月減少。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未發布財務預測，有關海參崴進入旅遊旺季後，本公司單月虧損幅度可望逐月減少，係由媒體自行推估，未來海參崴賭場對本公司營業收入及每股純益之影響，係以本公司依法公告之數字為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站說明。7.其他應敘明事項:無。

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故依主管機關規定公告最近三個月財務業務狀況。1.事實發生日:105/08/042.公司名稱:碩豐數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告最近三個月財務業務狀況。(一)最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 105/06 104/06 %營業收入(仟元) 12,547 0 -稅前損益(仟元) (2,573) (10,921) (76.44)稅後損益 (仟元) (2,772) (10,921) (74.62)每股盈餘(虧損)(元) (0.07) (0.61) (88.52)(二)最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 105/05-105/6 104/05-104/06 %營業收入(仟元) 28,899 0 -稅前損益(仟元) (6,132) (15,717) (60.98)稅後損益(仟元) (5,922) (15,717) (62.32)每股盈餘(虧損)(元) (0.21) (0.87) (75.86)(三)最近三個月累計 最近三個月累計 去年同期 與去年同期增減 105/04-105/6 104/04-104/06 %營業收入(仟元) 38,336 0 -稅前損益(仟元) (12,656) (22,696) (44.24)稅後損益(仟元) (12,864) (22,696) (43.32)每股盈餘(虧損)(元) (0.53) (1.26) (57.94)7.其他應敘明事項:(一)以上財務資訊係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。(二)每股盈餘係以期末流通在外股數計算。

公告本公司簽訂俄羅斯賭場骰寶遊戲管理服務協議及本公司子公司Tiga Rus LLC骰寶遊戲設備提供協議。1.事實發生日:105/08/032.契約或承諾相對人:本公司與Oriental Regent Limited(以下簡稱Oriental)簽訂骰寶遊戲管理服務協議、本公司子公司Tiga Rus LLC與G1 Entertainment簽訂骰寶遊戲設備提供協議。3.與公司關係:最終母公司之關聯企業4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/08/03~108/08/025.主要內容(解除者不適用):與Oriental簽訂俄羅斯賭場骰寶遊戲管理服務協議，由本公司子公司Tiga Rus LLC提供骰寶遊戲設備，參與骰寶遊戲設備之分潤。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):新簽訂之骰寶遊戲業務，乃增加俄羅斯賭場服務項目及本公司營業收入來源，根據骰寶遊戲管理服務協議，骰寶遊戲設備產生之盈虧由本公司負擔七成，另每月需負擔直接成本，博弈稅及人事成本等，因此未能保證獲得每月固定之營業收入金額。8.具體目的(解除者不適用):因本公司於俄羅斯賭場博弈機台業務尚未對營業收入產生挹注，為拓展業務多元化，故新增骰寶遊戲管理服務業務。9.其他應敘明事項:根據骰寶遊戲設備提供協議，目前先提供骰寶遊戲設備一台，並視未來營運狀況調整數量，如上所述，因未能保證獲得每月固定之營業收入，故請投資人審慎評估。

1.事實發生日:105/07/152.公司名稱:碩豐數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司104年度年報資料第10頁及第64頁部份內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/06/132.重要決議事項:一、討論事項 (一)決議通過修訂本公司「章程」部分條文案。二、承認事項 (一)承認通過本公司民國一○四年度決算表冊案。 (二)承認通過本公司民國一○四年度虧損撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司修訂管理服務協議及本公司子公司Tiga Rus LLC終止設備提供協議。1.契約或承諾變更日期:105/03/222.契約或承諾相對人:本公司與Oriental Regent Limited(以下簡稱Oriental)修訂管理服務協議、本公司子公司Tiga Rus LLC與G1 Entertainment(原FirstGambling Company of the East LLC)簽訂終止設備提供協議。3.與公司關係:最終母公司之關聯企業4.變更之原因: 管理服務協議之修訂-因本公司老虎機及直播機於賭場開幕後未能對營業收入產生挹注。本公司基於成本效益考量，故與Oriental協商後，本公司得將放置於俄羅斯賭場之博弈機台撤出，進行遊戲調整，本公司仍保有提供博奕機台參與分成安排之權利。 設備提供協議之終止-係因該協議依據管理服務協議，於每次提供博弈機台時而簽訂之協議，因上述原因，故終止設備提供協議。5.變更之內容:1.本公司可於設備無法運作時，從賭場移除相關設備。2.針對已支付之系統分攤成本以及娛樂場系統保養費用，可獲退還及可予轉讓。3.根據管理服務協議如每月有應收之分潤收入或應付之保證贏款，須不晚於次月15日或雙方同意之其他時間支付。6.對公司財務、業務之影響: 管理服務協議之修訂-係因該批博奕機台營運未能對營業收入產生挹注，故本公司依管理服務協議之新增條款，決議將該批博奕機台暫時自賭場撤出。因本公司仍保有於適當時機為賭場引進博奕機台參與分成安排之權利。惟隨博奕機台之暫時撤出調整，本公司已預付之系統成本及娛樂場系統保養費，於扣除機台實際營運天數所需負擔之部份，將可退還予本公司。本公司亦無需針對前述之系統成本及娛樂場系統保養費，按月為攤銷並帳列費用。整體而言，可使本公司保留較高之營運資金，並降低按月認列費用對本公司獲利之影響。 設備提供協議之終止-係因該協議依據管理服務協議，於每次提供博弈機台時而簽訂之協議，因上述原因，故終止設備提供協議。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/252.公司名稱:碩豐數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:擬提請105年度股東常會報告。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段三○八號六樓4.召集事由:一、討論事項(1)修正本公司「章程」部分條文案。二、報告事項(1)民國一○四年度營業報告。(2)民國一○四年度監察人審查報告。(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。三、承認事項：(1)民國一○四年度決算表冊案。(2)民國一○四年度虧損撥補案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案。(1)受理期間：自105/04/08起至105/04/18(下午五時前親洽或郵寄送達)止。(2)受理處所：碩豐數位科技股份有限公司。 地址：新北市汐止區新台五路一段75號11樓。電話：(02)2698-2786。(3)受理股東提案之作業流程及審查表標準請至公開資訊觀測站網頁查詢「召開股東常 會之公告」。

1. 董事會決議日期：2016/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司董事會通過現金增資子公司TIGA RUS LLC達本公司實收資本額百分之二十以上1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:TIGA RUS LLC2.事實發生日:105/1/27~105/1/273.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量、每單位價格：標的公司為有限公司，故不適用歐元1,200,000元(約新台幣43,824仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司100%投資之子公司TIGA RUS LLC5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:以增資方式取得，不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:方式：現金增資 價格之參考依據：子公司實際需求 決策：董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有之數量：不適用累積持有之金額：44,349仟元 持股比例：100%權利受限情形：無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占總資產比例：41.46%占股東權益比例：42.62%營運資金數額：97,519仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國105年1月27日18.監察人承認日期:民國105年1月27日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:新台幣金額係以匯率36.52計算

1.傳播媒體名稱:自由時報C02版2.報導日期:104/08/263.報導內容:...法人分析，碩豐在海參崴賭場共有330個機台，以一台吃角子老虎機器一天營業額200-300美元（約台幣6460-9690元）計算，碩豐每月營收就可認列6300-9500萬台幣，毛利率幾乎是100%，以碩豐股本僅2.13億元，海參崴賭場一年可貢獻碩豐EPS高達35-40元。...喬治亞共和國賭場預計2016年4月底前開幕，該賭場約有300台吃角子老虎機台，由碩豐負責200台，碩豐吃角子老虎收益相當可觀。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未發布財務預測，有關海參崴賭場營運後，本公司每月可認列之分潤收入，係由法人自行推估，未來海參崴賭場開幕後對本公司營業收入及每股純益之影響，係以本公司依法公告之數字為準。(2)有關喬治亞賭場吃角子老虎機台之提供數量，係為媒體推估。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:104/08/103.報導內容:“法人指出，海參崴賭場約放置330台機台，由碩豐維持營運並分潤，以1台吃角子老虎機器1天營業額100美元（約3180元台幣）計算，碩豐月營收就可認列3100萬台幣，而若能1天營業額衝200美元（約6360元台幣），碩豐月營收就超過6000萬元，挹住伍豐營收成長逾2成。喬治亞共和國賭場預計2016年4月底前開幕，伍豐持股31%，該賭場約300台吃角子老虎機台，碩豐將供貨200台，另100台賭場將外購，法人估碩豐在喬治亞賭場營運啟動後，明年可望挹注碩豐每股純益達4元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)海參崴賭場吃角子老虎機，係由本公司提供自製機台300台，並以所提供之機台之每 日博彩毛收入為基礎，計算每月之分潤收入(可參閱本公司104年6月上傳之公開說明 書第59頁)。本公司並未發布財務預測，有關海參崴賭場營運後，本公司每月可認列 之分潤收入，係由法人自行推估，未來海參崴賭場開幕後對本公司營業收入之影響， 係以本公司依法公告之數字為準。(2)有關喬治亞賭場吃角子老虎台之提供數量及對本公司每股純益之貢獻，係由法人自 行推估，本公司並未發布財務預測。未來喬治亞賭場開幕後對本公司每股純益之影 響，係以本公司依法公告之數字為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站說明。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/08/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)胡同來 國立台北科技大學經營管理系教授(2)張智星 國立台灣大學資訊工程學系、資訊網路與 多媒體研究所副主任、教授(3)鍾育明 德明財經科技大學連鎖加盟經營管理學位 學程副教授4.新任者姓名及簡歷:(1)胡同來 國立台北科技大學經營管理系教授(2)張智星 國立台灣大學資訊工程學系、資訊網路與 多媒體研究所副主任、教授(3)鍾育明 德明財經科技大學連鎖加盟經營管理學位 學程副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合股東會改選董監事，委任第二屆薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/04~106/04/278.新任生效日期:104/06/269.其他應敘明事項:無

.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:【舊任董事姓名】 【簡歷】(1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲 碩豐數位科技(股)公司董事長(2)伍豐科技股份有限公司代表人:賴盈甫 碩豐數位科技(股)公司董事(3)伍豐科技股份有限公司代表人:許尚毅 碩豐數位科技(股)公司董事兼總經理(4)張寒 碩豐數位科技(股)公司董事(5)伍豐科技股份有限公司代表人:朱聖昉 碩豐數位科技(股)公司董事【舊任監察人姓名】 【簡歷】(1)蔡文賢 碩豐數位科技(股)公司監察人(2)徐律哲 碩豐數位科技(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:【新任董事姓名】 【簡歷】(1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲 碩豐數位科技(股)公司董事長(2)許尚毅 碩豐數位科技(股)公司董事兼總經理(3)張寒 碩豐數位科技(股)公司董事(4)伍豐科技股份有限公司代表人:朱聖昉 碩豐數位科技(股)公司董事【新任獨立董事姓名】 【簡歷】(1)胡同來 國立台北科技大學經營管理系教授(2)張智星 國立台灣大學資訊工程學系、資訊網路與 多媒體研究所副主任、教授(3)鍾育明 德明財經科技大學連鎖加盟經營管理學位 學程副教授【新任監察人姓名】 【簡歷】(1)蔡文賢 碩豐數位科技(股)公司監察人(2)徐律哲 碩豐數位科技(股)公司監察人(3)信錦企業股份有限公司代表人:黃逸群 碩豐數位科技(股)公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選5.異動原因:提前全面改選6.新任董事選任時持股數:【新任董事姓名】 【選任時持股數】(1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲 11,000,000股(2)許尚毅 191,340股(3)張寒 0股(4)伍豐科技股份有限公司代表人:朱聖昉 11,000,000股【新任獨立董事姓名】 【選任時持股數】(1)胡同來 0股(2)張智星 0股(3)鍾育明 0股【新任監察人姓名】 【選任時持股數】(1)蔡文賢 20,000股(2)徐律哲 23,689股(3)信錦企業股份有限公司代表人:黃逸群 1,100,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/04/28 ~ 106/04/278.新任生效日期:104/06/269.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:已於104/06/26依法令規定公告，同任期監察人變動比率不適用。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:徐明哲 碩豐數位科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:徐明哲 碩豐數位科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:104年股東常會董監事全面改選6.新任生效日期:104/06/267.其他應敘明事項:本公司104/06/26召開董事會，經全體出席董事一致通過推舉徐明哲先生續任董事長。

1.股東會日期:104/06/262.重要決議事項:一、承認事項 (一)承認通過本公司民國一○三年度決算表冊案。 (二)承認通過本公司民國一○三年度虧損撥補案。二、討論及選舉事項 (一)決議通過修正本公司「章程」部分條文案。 (二)完成全面改選第四屆董事(含獨立董事)及監察人案。【董事當選名單】(1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲(2)許尚毅(3)張寒(4)伍豐科技股份有限公司代表人:朱聖昉【獨立董事當選名單】(1)胡同來(2)張智星(3)鍾育明【監察人當選名單】(1)蔡文賢(2)徐律哲(3)信錦企業股份有限公司代表人:黃逸群 (三)決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)胡同來 國立台北科技大學經營管理系教授(2)張智星 國立台灣大學資訊工程學系、資訊網路與 多媒體研究所副主任、教授(3)鍾育明 德明財經科技大學連鎖加盟經營管理學位 學程副教授4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監提前全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/04~106/04/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於3個月內召開董事會，委任新委員。