碩豐數位科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:【舊任董事姓名】 【簡歷】(1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲 碩豐數位科技(股)公司董事長(2)伍豐科技股份有限公司代表人:賴盈甫 碩豐數位科技(股)公司董事(3)伍豐科技股份有限公司代表人:許尚毅 碩豐數位科技(股)公司董事兼總經理(4)張寒 碩豐數位科技(股)公司董事(5)伍豐科技股份有限公司代表人:朱聖昉 碩豐數位科技(股)公司董事【舊任監察人姓名】 【簡歷】(1)蔡文賢 碩豐數位科技(股)公司監察人(2)徐律哲 碩豐數位科技(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:【新任董事姓名】 【簡歷】(1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲 碩豐數位科技(股)公司董事長(2)許尚毅 碩豐數位科技(股)公司董事兼總經理(3)張寒 碩豐數位科技(股)公司董事(4)伍豐科技股份有限公司代表人:朱聖昉 碩豐數位科技(股)公司董事【新任獨立董事姓名】 【簡歷】(1)胡同來 國立台北科技大學經營管理系教授(2)張智星 國立台灣大學資訊工程學系、資訊網路與 多媒體研究所副主任、教授(3)鍾育明 德明財經科技大學連鎖加盟經營管理學位 學程副教授【新任監察人姓名】 【簡歷】(1)蔡文賢 碩豐數位科技(股)公司監察人(2)徐律哲 碩豐數位科技(股)公司監察人(3)信錦企業股份有限公司代表人:黃逸群 碩豐數位科技(股)公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選5.異動原因:提前全面改選6.新任董事選任時持股數:【新任董事姓名】 【選任時持股數】(1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲 11,000,000股(2)許尚毅 191,340股(3)張寒 0股(4)伍豐科技股份有限公司代表人:朱聖昉 11,000,000股【新任獨立董事姓名】 【選任時持股數】(1)胡同來 0股(2)張智星 0股(3)鍾育明 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/04/28 ~ 106/04/278.新任生效日期:104/06/269.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:徐明哲(2)董事:朱聖昉3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:徐明哲、朱聖昉7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:朱聖昉 金釀酒業貿易(上海)有限公司董事長朱聖昉 坤申電子貿易(上海)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:金釀酒業貿易(上海)有限公司 中國上海 坤申電子貿易(上海)有限公司 中國上海9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 金釀酒業貿易(上海)有限公司 菸酒、飲料、食品雜貨批發零售、酒類輸入 坤申電子貿易(上海)有限公司 國際貿易、轉口貿易10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:不適用