神通電腦公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:107/06/192.舊任者姓名及簡歷:董事苗豐強，神通電腦股份有限公司　董事長和利投資股份有限公司　代表人：蘇　亮，神通電腦股份有限公司　董事苗豐盛，神通電腦股份有限公司　董事聯華實業股份有限公司　代表人：楊世緘，神通電腦股份有限公司　董事聯華實業股份有限公司　代表人：景虎士，神通電腦股份有限公司　董事和利投資股份有限公司　代表人：周德虔，神通電腦股份有限公司　董事資豐投資股份有限公司　代表人：苗華斌，神通電腦股份有限公司　董事監察人聯強國際(股)公司　代表人：杜書伍，神通電腦股份有限公司　監察人聯強國際(股)公司　代表人：楊香芸，神通電腦股份有限公司　監察人3.新任者姓名及簡歷:董事聯華實業股份有限公司　代表人：苗豐強，神通電腦股份有限公司　董事長和利投資股份有限公司　代表人：蘇　亮，神通電腦股份有限公司　董事苗豐盛，神通電腦股份有限公司　董事聯華實業股份有限公司　代表人：楊世緘，神通電腦股份有限公司　董事聯華實業股份有限公司　代表人：景虎士，神通電腦股份有限公司　董事和利投資股份有限公司　代表人：周德虔，神通電腦股份有限公司　董事資豐投資股份有限公司　代表人：苗華斌，神通電腦股份有限公司　董事監察人聯強國際股份有限公司　代表人：杜書伍，神通電腦股份有限公司　監察人聯強國際股份有限公司　代表人：楊香芸，神通電腦股份有限公司　監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董事聯華實業股份有限公司　代表人：苗豐強／107,205,997股苗豐盛／1,386,646股聯華實業股份有限公司　代表人：楊世緘／107,205,997股聯華實業股份有限公司　代表人：景虎士／107,205,997股和利投資股份有限公司　代表人：蘇亮／2,213,434股和利投資股份有限公司　代表人：周德虔／2,213,434股資豐投資股份有限公司　代表人：苗華斌／13,380,106股監察人聯強國際股份有限公司　代表人：杜書伍／55,862,341股聯強國際股份有限公司　代表人：楊香芸／55,862,341股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/10~107/06/098.新任生效日期:107/06/19~110/06/189.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:107/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事聯華實業股份有限公司　代表人：苗豐強和利投資股份有限公司　代表人：蘇　亮苗豐盛聯華實業股份有限公司　代表人：楊世緘聯華實業股份有限公司　代表人：景虎士和利投資股份有限公司　代表人：周德虔資豐投資股份有限公司　代表人：苗華斌3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 蘇亮7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:艾迪訊電子科技(無錫)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:無錫市新吳區菱湖大道9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無線射頻(RFID)之研究、開發、生產及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

公告本公司一年內累積取得聯強國際股份有限公司普通股股票達新台幣三億元以上1.證券名稱:聯強國際股份有限公司普通股股票2.交易日期:107/3/16~107/5/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：7,156,000股 ； 交易單價：平均每股單價新台幣42.85元，於證券集中交易市場購買取得；交易總金額：新台幣306,623,071元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:本公司董事長與聯強國際董事長係同一人6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:本公司：累積持有數量:234,357,054股；持股比例:14.05%；累積持有金額:4,734,928,472元；權利受限情形:23,000,000股設質予銀行 子公司：累積持有數量:0股；持股比例:0%；累積持有金額0元；權利受限情形:不適用7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占公司最近期財務報表中總資產比例：32.08%；占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益比例：33.14%；最近期財務報表中營運資金數額：(305,153)仟元，集團策略發展所需，標的公司107年預計發放現金股利每股2.2元，殖利率優於金融市場利率，具有投資價值。8.取得或處分之具體目的:長期投資9.本次交易表示異議董事之意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.其他敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：152,122,076　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.66000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：20,080,1143. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/262.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):20,080,114股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣200,801,140元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:無8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發66股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東配發之新股不足一股者，得由股東自增資基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股者，改發現金(計算至元為止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司庫藏股轉讓予員工、買回本公司股份及員工認股權憑證行使認購普通股致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者擬授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:107/03/262.股東會召開日期:107/06/193.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳。4.召集事由:本(一○七)年股東常會召集事由訂定如下：　1.報告事項　　(1)一○六年度營業報告。　　(2)監察人查核報告。　　(3)一○六年度員工及董監酬勞分配情形報告。　　(4)其他報告事項。　2.承認事項　　(1)承認一○六年度營業報告書及財務報表案。　　(2)承認一○六年度盈餘分派案。　3.討論及選舉事項　　(1)討論盈餘轉增資發行新股案。　　(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。　　(3)本公司改選董事及監察人案。　　(4)討論解除一○七年改選董事競業禁止限制案。　　(5)其他議案。　4.臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/216.停止過戶截止日期:107/06/197.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自107/04/13日起至107/04/23日止,於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。

依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項 第四款公告1.事實發生日:106/10/052.被背書保證之:(1)公司名稱:神通資訊科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:因本公司分割而設立之公司(3)背書保證之限額(仟元):25804950(4)原背書保證之餘額(仟元):5013000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2143000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):7156000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2521986(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1500000(2)累積盈虧金額(仟元):-6023605.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期。(2)日期:合約到期。6.背書保證之總限額(仟元):258049507.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):73859098.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:57.249.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:143.6610.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利每股0.5元(2)股票股利每股0.75元4.除權（息）交易日:106/08/245.最後過戶日:106/08/256.停止過戶起始日期:106/08/267.停止過戶截止日期:106/08/308.除權（息）基準日:106/08/309.其他應敘明事項:現金股利擬於106年09月20日委由本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部代為發放。

1.股東會日期:106/06/192.重要決議事項:（一）承認一○五年度營業報告書及財務報表案。 決議:照案承認。（二）承認一○五年度盈餘分派案。　　　決議:照案承認。（三）討論盈餘轉增資發行新股案。　　　決議:照案通過。（四）討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。　　　決議:照案通過。（五）增選本公司董事一席案。　　　　　　選舉結果如下:　　　董事 資豐投資(股)公司 代表人：苗華斌（六）討論解除董事競業禁止之限制案。　　　決議:照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:106/06/192.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事 資豐投資(股)公司代表人：苗華斌4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選董事6.新任董事選任時持股數:12,446,611股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/10~107/06/098.新任生效日期:106/06/199.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 苗豐強 蘇亮 和利投資(股)公司 代表人：周德虔 資豐投資(股)公司 代表人：苗華斌3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 蘇亮7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事 蘇亮(1)宇達電腦（上海）有限公司董事長(2)北京艾迪訊智慧科技有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)宇達電腦（上海）有限公司 地址：中國（上海）自由貿易試驗區富特北路129號二層A部位(2)北京艾迪訊智慧科技有限公司 地址：公司地址：北京市海淀區白家田童尚水園1號樓303室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)宇達電腦（上海）有限公司：企業互聯網及智造工廠整體解決方案之專業服務廠商, 產品含MiERP(企業資源管理)、MiMES(製造執行系統)、MiBPM(商務流程管理系統) 及MiIOT(智慧物聯網平臺)等管理系統之開發和應用(2)北京艾迪訊智慧科技有限公司：智慧圖書館硬體設備、智慧圖書館相關軟體系統方案 以及圖書館服務運營外包方案10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：106/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：141,508,908　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.75000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：21,226,3363. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/03/272.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):21,226,336股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣212,263,360元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:無8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發75股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東配發之新股不足一股者，得由股東自增資基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股者，改發現金(計算至元為止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司庫藏股轉讓予員工、買回本公司股份及員工認股權憑證行使認購普通股致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者擬授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:106/03/272.股東會召開日期:106/06/193.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳。4.召集事由:本(一○六)年股東常會召集事由訂定如下：1.報告事項 (1)一○五年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 (3)一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告。2.承認事項 (1)承認一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○五年度盈餘分派案。3.討論事項 (1)討論盈餘轉增資發行新股案。 (2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (3)增選董事一席案。 (4)解除董事競業禁止之限制案。 (5)其他。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/216.停止過戶截止日期:106/06/197.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自106/04/14日起至106/04/24日止,於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。

依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項 第四款公告1.事實發生日:106/01/202.被背書保證之:(1)公司名稱:神通資訊科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:與本公司有業務往來(3)背書保證之限額(仟元):22492814(4)原背書保證之餘額(仟元):7263000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):850000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):8113000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2251267(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1500000(2)累積盈虧金額(仟元):-4845435.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期。(2)日期:合約到期。6.背書保證之總限額(仟元):224928147.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):83460568.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:74.219.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:162.7910.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/12/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:蔡清彥先生／臺灣工研群英基金董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員黃育徵先生於105/09/09辭職，董事會依規定補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/10~107/06/098.新任生效日期:105/12/069.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/11/162.公司名稱:神通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正105年10月份「背書保證者與被背書保證對象關係」上海亞太神通計算機有限公司對南京昌訊信息科技有限公司「背書保證者與被背書保證對象關係」為有業務關係之公司(代號1)，誤植為母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司(代號3)6.因應措施:於公開資訊觀測站重新公告正確資料。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/11/092.公司名稱:神通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正105年9月份「個別子公司本月增(減)金額」上海亞太神通計算機有限公司為南京昌訊信息科技有限公司背書保證「個別子公司本月增(減)金額」為新臺幣-1,443仟元，誤植為新臺幣0仟元6.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳正確資料。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/09/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃育徵先生／神通電腦股份有限公司薪資報酬委員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/03/30~107/06/098.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利每股1.0元(2)股票股利每股1.15元4.除權（息）交易日:105/08/195.最後過戶日:105/08/226.停止過戶起始日期:105/08/237.停止過戶截止日期:105/08/278.除權（息）基準日:105/08/279.其他應敘明事項:現金股利擬於105年10月3日委由本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部代為發放。