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神通電腦公司公告
依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項 第四款公告。1.事實發生日:105/06/302.被背書保證之:(1)公司名稱:神通資訊科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:與本公司有業務往來。(3)背書保證之限額(仟元):21362082(4)原背書保證之餘額(仟元):4713000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2150000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):6863000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1000000(2)累積盈虧金額(仟元):-4845435.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期。(2)日期:合約到期。6.背書保證之總限額(仟元):213620827.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):70523078.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:66.039.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:154.0710.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:105/06/232.重要決議事項:（一）討論修訂「公司章程」部份條文案 決議:照案通過。（二）承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 決議:照案承認。（三）承認一○四年度盈餘分派案。 決議:照案承認。（四）討論盈餘轉增資發行新股案。 決議:照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
更正本公司105年「股東會議事手冊及會議補充資料」 及「股東會各項議案參考資料」1.事實發生日:105/05/312.公司名稱:神通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司105年5月20日上傳105年「股東會議事手冊及會議補充資料」及「股東會各項議案參考資料」。(2)補正內容：議事手冊第28頁公司章程部分條文。6.因應措施:重新上傳「股東會議事手冊及會議補充資料」及「股東會各項議案參考資料」至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/03/302.公司名稱:神通電腦(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令及105年2月19日櫃檯買賣中心公告規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司於105年3月30日董事會決議通過104年度員工酬勞新台幣500,000元，並全數以現金方式發放。
1.發生變動日期:105/03/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 程建人先生／神通電腦股份有限公司薪資報酬委員 馬紹祥先生／神通電腦股份有限公司薪資報酬委員 呂學錦先生／神通電腦股份有限公司薪資報酬委員4.新任者姓名及簡歷: 黃育徵先生／新鼎系統(股)公司董事 葉匡時先生／臺灣銀行(股)公司獨立董事 張鴻江先生／華運倉儲(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/24~107/06/238.新任生效日期:105/03/309.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 原「公告本公司105年股東常會重要決議」之主旨更正1.董事會決議日期:105/03/302.股東會召開日期:105/06/233.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳。4.召集事由:本(一○五)年股東常會召集事由訂定如下：1.討論事項 (1)討論修訂「公司章程」部份條文案2.報告事項 (1)一○四年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 (3)一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。3.承認事項 (1)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○四年度盈餘分派案。4.討論事項 (2)討論盈餘轉增資發行新股案5.臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/256.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自105/04/15日起至105/04/25日止,於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。
1.董事會決議日期:105/03/302.股東會召開日期:105/06/233.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳。4.召集事由:本(一○五)年股東常會召集事由訂定如下：1.討論事項 (1)討論修訂「公司章程」部份條文案2.報告事項 (1)一○四年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 (3)一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。3.承認事項 (1)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○四年度盈餘分派案。4.討論事項 (2)討論盈餘轉增資發行新股案5.臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/256.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自105/04/15日起至105/04/25日止,於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。
1.事實發生日:105/02/192.公司名稱:神通電腦(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令及105年2月19日證券櫃檯買賣中心公告規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司於105年1月20日董事會決議通過104年度董監事酬勞新台幣3,000,000元。
1.事實發生日:105/02/052.公司名稱:神通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正104年12月「編號欄」、「累計至本月止最高餘額」、「期末餘額」、「實際動支金額」及「會計師查閱及核閱淨值」：(1)上海亞太神通計算機有限公司貸與南京昌訊信息科技有限公司「累計至本月止最高餘額」、「期末餘額」及「實際動支金額」為新台幣30,982仟元，誤植為新台幣30,892仟元。(2)神通電腦貸與神通資訊科技「編號欄」為0，誤植為1，影響本公司及各子公司「期末餘額」合計數。(3)神通電腦貸與神通資訊科技對個別對象資金貸與之限額為神資最近期(103年)會計師查核或檢閱淨值30%，誤植為40%。6.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳正確資料7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/12/252.法人名稱:和利投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:蔣臺方，神通電腦股份有限公司董事。4.新任者姓名及簡歷:周德虔，聯強國際股份有限公司董事。5.異動原因:法人董事之代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/10~107/06/097.新任生效日期:104/12/25~107/06/098.其他應敘明事項:法人董事改派周德虔擔任董事職務
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:神通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正104年3月、4月及5月「對個別對象資金貸與限額」及「資金貸與總限額」(1)3月神通電腦貸與艾迪訊科技「對個別對象資金貸與限額」及「資金貸與總限額」為新臺幣5,328,697仟元，誤植為新臺幣418,558仟元(2)4月神通電腦貸與艾迪訊科技「對個別對象資金貸與限額」及「資金貸與總限額」為新臺幣5,328,697仟元，誤植為新臺幣418,558仟元(3)5月神通電腦貸與艾迪訊科技「對個別對象資金貸與限額」及「資金貸與總限額」為新臺幣5,328,697仟元，誤植為新臺幣418,558仟元6.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳正確資料。7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利每股1.3元(2)股票股利每股1.0元4.除權（息）交易日:104/08/215.最後過戶日:104/08/246.停止過戶起始日期:104/08/257.停止過戶截止日期:104/08/298.除權（息）基準日:104/08/299.其他應敘明事項:現金股利擬於104年9月15日委由本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部代為發放。
1.董事會決議日期或發生變動日期:104/08/052.舊任者姓名及簡歷:蔣臺方，本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:蘇亮，神通電腦董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休5.異動原因:退休6.新任生效日期:104/08/087.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:神通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年度年報第50頁部分內容6.因應措施:修正後之年報資料重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:馬紹祥先生：神通電腦股份有限公司薪資報酬委員程建人先生：神通電腦股份有限公司薪資報酬委員薛昌煒先生：神通電腦股份有限公司薪資報酬委員4.新任者姓名及簡歷:程建人先生：神通電腦股份有限公司薪資報酬委員馬紹祥先生：神通電腦股份有限公司薪資報酬委員呂學錦先生：中華電信股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/07/10~104/06/278.新任生效日期:104/06/249.其他應敘明事項:無
依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項 第四款公告1.事實發生日:104/06/242.被背書保證之:(1)公司名稱:神通資訊科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:與本公司有業務往來(3)背書保證之限額(仟元):26643486(4)原背書保證之餘額(仟元):3163000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2150000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):5313000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1500000(2)累積盈虧金額(仟元):-5388015.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期。(2)日期:合約到期。6.背書保證之總限額(仟元):266434867.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):53655908.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:40.289.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:132.7010.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/102.舊任者姓名及簡歷:苗豐強，神通電腦股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:苗豐強，神通電腦股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:104/06/107.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:104/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事苗豐強苗豐盛蘇 亮聯華實業(股)公司 代表人：楊世緘聯華實業(股)公司 代表人：景虎士和利投資(股)公司 代表人：蔣臺方3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:104/06/102.重要決議事項:（一）承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 決議:照案承認。（二）承認一○三年度盈餘分派案。 決議:照案承認。（三）討論盈餘轉增資發行新股案。 決議:照案通過。（四）改選本公司董事及監察人案。 選舉結果如下: 董事： 苗豐強 苗豐盛 蘇 亮 聯華實業(股)公司 代表人：楊世緘 聯華實業(股)公司 代表人：景虎士 和利投資(股)公司 代表人：蔣臺方 監察人： 聯強國際(股)公司 代表人：杜書伍 聯強國際(股)公司 代表人：楊香芸（五）討論解除董事競業禁止之限制案。 決議:照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.發生變動日期:104/06/102.舊任者姓名及簡歷:董事苗豐強苗豐盛聯華實業(股)公司代表人：周祖菴聯華實業(股)公司代表人：周德虔和利投資(股)公司代表人：蔣臺方監察人聯強國際(股)公司代表人：杜書伍聯強國際(股)公司代表人：楊香芸3.新任者姓名及簡歷:董事苗豐強苗豐盛蘇 亮聯華實業(股)公司 代表人：楊世緘聯華實業(股)公司 代表人：景虎士和利投資(股)公司 代表人：蔣臺方監察人聯強國際(股)公司代表人：杜書伍聯強國際(股)公司代表人：楊香芸4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:苗豐強／12,496,085股苗豐盛／1,051,696股蘇 亮／0股聯華實業(股)公司 代表人：楊世緘／81,309,833股聯華實業(股)公司 代表人：景虎士／81,309,833股和利投資(股)公司 代表人：蔣臺方／1,678,769股監察人聯強國際(股)公司代表人：杜書伍／42,368,504股聯強國際(股)公司代表人：楊香芸／42,368,504股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/6/10~107/6/99.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:原任期101/6/28~104/6/27
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