禾伸堂生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:112/05/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長：吳宗忠

(2)董 事：唐錦榮

(3)董 事：Huey Min Ng

4.舊任者簡歷:

(1)董事長：吳宗忠

Leicester UK MBA 碩士

禾伸堂生技(股)公司法人代表人董事兼總經理

MDT INT’L S.A.董事長兼總經理

Holy Stone Biotech Co., Ltd.董事長

Aihol Corporation.董事

(2)董 事：唐錦榮

大同工學院電機系學士

禾伸堂生技(股)公司董事長

禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理

禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理

(3)董 事：Huey Min Ng

University of Aberdeen, Chemistry BSc

MDT INT’L S.A. Sales and Marketing Vice President

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事長：吳宗忠

(2)董 事：唐錦榮

(3)董 事：Huey Min Ng

6.新任者簡歷:

(1)董事長：吳宗忠

Leicester UK MBA 碩士

禾伸堂生技(股)公司法人代表人董事兼總經理

MDT INT’L S.A.董事長

Holy Stone Biotech Co., Ltd.董事長

Aihol Corporation.董事

(2)董 事：唐錦榮

大同工學院電機系學士

禾伸堂生技(股)公司董事長

禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理

禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理

(3)董 事：Huey Min Ng

University of Aberdeen, Chemistry BSc

MDT INT’L S.A. CEO

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:不適用(本公司持股100%)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31 ~ 112/05/30

11.新任生效日期:112/05/15

12.同任期董事變動比率:0%

13.同任期獨立董事變動比率:0%

14.同任期監察人變動比率:0%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/05/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

董 事 長：唐錦榮

董 事：王桂良

董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠

董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華

獨立董事：蔡高忠

獨立董事：陳繼明

獨立董事：黃昭媛

4.舊任者簡歷:

董 事 長：唐錦榮，本公司董事長

禾伸堂企業(股)公司董事長

禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理

董 事：王桂良，本公司董事

安法抗衰老醫療機構院長

醫新生命科學(股)公司法人董事長

聯安健康事業(股)公司副董事長

董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司董事兼總經理

董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼營運副總經理

獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事

益友管理顧問(股)公司董事長

虹冠電子工業(股)公司董事長

台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事

松翰科技(股)公司獨立董事

中天生物科技(股)公司獨立董事

雙鍵化工(股)公司獨立董事

年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員

獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事

臺北醫學大學名譽教授

衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人

獨立董事：黃昭媛，得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理

得盛管理顧問(股)公司董事長

Topmunnity Therapeutics Limited董事

5.新任者職稱及姓名:

董 事 長：唐錦榮

副董事長：林懋元

董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠

董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華

獨立董事：蔡高忠

獨立董事：陳繼明

獨立董事：黃昭媛

6.新任者簡歷:

董 事 長：唐錦榮，本公司董事長

禾伸堂企業(股)公司董事長

禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理

副董事長：林懋元，共信醫藥科技控股(股)公司董事暨總經理

北京健達康有限公司董事

PTS International, Inc董事兼財務長

PTS ASIA Limited.董事

天津紅日健達康有限公司董事

雙鴻科技(股)公司法人董事代表人

董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司董事兼總經理

董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼營運副總經理

景凱生物科技(股)公司法人董事代表人

獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事

益友管理顧問(股)公司董事長

虹冠電子工業(股)公司副董事長

台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事

松翰科技(股)公司獨立董事

中天生物科技(股)公司獨立董事

雙鍵化工(股)公司獨立董事

年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員

研生生醫(股)公司董事

獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事

臺北醫學大學名譽教授

衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人

獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事

得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理

得盛管理顧問(股)公司董事長

Topmunnity Therapeutics Limited CEO

Topmunnity Therapeutics Inc 董事

永鴻國際生技(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事 長：唐錦榮 4,528,503 股

副董事長：林懋元 700,000 股(誤植更正)

董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠 46,284,365 股

董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華 46,284,365 股

獨立董事：蔡高忠 0 股

獨立董事：陳繼明 0 股

獨立董事：黃昭媛 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/06~112/05/05

11.新任生效日期:112/05/09~115/05/08

12.同任期董事變動比率:14.3%

13.同任期獨立董事變動比率:0%

14.同任期監察人變動比率:NA

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:112/05/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過核准修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第8屆董事案

選舉董事4人及獨立董事3人，共當選7人，名單如下：

A.董 事4人：唐錦榮

林懋元

友禾投資(股)公司法人代表人吳宗忠

友禾投資(股)公司法人代表人楊晴華

B.獨立董事3人：蔡高忠

陳繼明

黃昭媛

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過核准修訂股東會議事規則案

(2)通過核准申請股票上櫃案

(3)通過核准現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應上櫃前公開承銷案

(4)通過核准解除董事競業禁止案

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/05/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

董 事 長：唐錦榮

董 事：王桂良

董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠

董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華

獨立董事：蔡高忠

獨立董事：陳繼明

獨立董事：黃昭媛

4.舊任者簡歷:

董 事 長：唐錦榮，本公司董事長

禾伸堂企業(股)公司董事長

禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理

董 事：王桂良，本公司董事

安法抗衰老醫療機構院長

醫新生命科學(股)公司法人董事長

聯安健康事業(股)公司副董事長

董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司董事兼總經理

董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼營運副總經理

獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事

益友管理顧問(股)公司董事長

虹冠電子工業(股)公司董事長

台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事

松翰科技(股)公司獨立董事

中天生物科技(股)公司獨立董事

雙鍵化工(股)公司獨立董事

年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員

獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事

臺北醫學大學名譽教授

衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人

獨立董事：黃昭媛，得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理

得盛管理顧問(股)公司董事長

Topmunnity Therapeutics Limited董事

5.新任者職稱及姓名:

董 事 長：唐錦榮

副董事長：林懋元

董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠

董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華

獨立董事：蔡高忠

獨立董事：陳繼明

獨立董事：黃昭媛

6.新任者簡歷:

董 事 長：唐錦榮，本公司董事長

禾伸堂企業(股)公司董事長

禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理

副董事長：林懋元，共信醫藥科技控股(股)公司董事暨總經理

北京健達康有限公司董事

PTS International, Inc董事兼財務長

PTS ASIA Limited.董事

天津紅日健達康有限公司董事

雙鴻科技(股)公司法人董事代表人

董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司董事兼總經理

董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼營運副總經理

景凱生物科技(股)公司法人董事代表人

獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事

益友管理顧問(股)公司董事長

虹冠電子工業(股)公司副董事長

台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事

松翰科技(股)公司獨立董事

中天生物科技(股)公司獨立董事

雙鍵化工(股)公司獨立董事

年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員

研生生醫(股)公司董事

獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事

臺北醫學大學名譽教授

衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人

獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事

得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理

得盛管理顧問(股)公司董事長

Topmunnity Therapeutics Limited CEO

Topmunnity Therapeutics Inc 董事

永鴻國際生技(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事 長：唐錦榮 4,528,503 股

副董事長：林懋元 0 股

董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠 46,284,365 股

董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華 46,284,365 股

獨立董事：蔡高忠 0 股

獨立董事：陳繼明 0 股

獨立董事：黃昭媛 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/06~112/05/05

11.新任生效日期:112/05/09~115/05/08

12.同任期董事變動比率:14.3%

13.同任期獨立董事變動比率:0%

14.同任期監察人變動比率:NA

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:112/05/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

林懋元副董事長

楊晴華董事

蔡高忠獨立董事

黃昭媛獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目並無損於本公司之利益為限

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司本屆董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經投票表決通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:林懋元副董事長

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

北京健達康有限公司董事

天津紅日健達康有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

北京健達康有限公司:北京市朝陽區南磨房路37號3層302室

天津紅日健達康有限公司:天津市武清區源泉路5號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

北京健達康有限公司:醫藥研發、醫藥技術諮詢、技術服務及投資管理。

天津紅日健達康有限公司:醫藥研發、醫藥技術諮詢及技術服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/05/09

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

蔡高忠委員

陳繼明委員

黃昭媛委員

4.舊任者簡歷:

蔡高忠委員：本公司獨立董事

益友管理顧問(股)公司董事長

虹冠電子工業(股)公司董事長

台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事

松翰科技(股)公司獨立董事

中天生物科技(股)公司獨立董事

雙鍵化工(股)公司獨立董事

年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員

陳繼明委員：本公司獨立董事

臺北醫學大學名譽教授

衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人

黃昭媛委員：本公司獨立董事

得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理

得盛管理顧問(股)公司董事長

Topmunnity Therapeutics Limited董事

5.新任者姓名:

蔡高忠委員

陳繼明委員

黃昭媛委員

6.新任者簡歷:

蔡高忠委員：本公司獨立董事

益友管理顧問(股)公司董事長

虹冠電子工業(股)公司副董事長

台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事

松翰科技(股)公司獨立董事

中天生物科技(股)公司獨立董事

雙鍵化工(股)公司獨立董事

年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員

研生生醫(股)公司董事

陳繼明委員：本公司獨立董事

臺北醫學大學名譽教授

衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人

黃昭媛委員：本公司獨立董事

得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理

得盛管理顧問(股)公司董事長

Topmunnity Therapeutics Limited CEO

Topmunnity Therapeutics Inc 董事

永鴻國際生技(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/06~112/05/05

10.新任生效日期:112/05/09

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/05/09

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

蔡高忠委員

陳繼明委員

黃昭媛委員

4.舊任者簡歷:

蔡高忠委員：本公司獨立董事

益友管理顧問(股)公司董事長

虹冠電子工業(股)公司董事長

台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事

松翰科技(股)公司獨立董事

中天生物科技(股)公司獨立董事

雙鍵化工(股)公司獨立董事

年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員

陳繼明委員：本公司獨立董事

臺北醫學大學名譽教授

衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人

黃昭媛委員：本公司獨立董事

得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理

得盛管理顧問(股)公司董事長

Topmunnity Therapeutics Limited董事

5.新任者姓名:

蔡高忠委員

陳繼明委員

黃昭媛委員

6.新任者簡歷:

蔡高忠委員：本公司獨立董事

益友管理顧問(股)公司董事長

虹冠電子工業(股)公司副董事長

台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事

松翰科技(股)公司獨立董事

中天生物科技(股)公司獨立董事

雙鍵化工(股)公司獨立董事

年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員

研生生醫(股)公司董事

陳繼明委員：本公司獨立董事

臺北醫學大學名譽教授

衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人

黃昭媛委員：本公司獨立董事

得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理

得盛管理顧問(股)公司董事長

Topmunnity Therapeutics Limited CEO

Topmunnity Therapeutics Inc 董事

永鴻國際生技(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/06~112/05/05

10.新任生效日期:112/05/09

11.其他應敘明事項:無

本公司新藥CA102N用於肺部發炎(pulmonary inflammation) 之治療用途，頃獲美國專利商標局(USPTO)核准專利之發證通知

1.事實發生日:112/04/20

2.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於自行開發的透明質酸藥物傳輸技術平台(Hyaluronan Drug Delivery, HDD)中，

以透明質酸共軛鍵結藥物(Hyaluronic acid conjugated drugs, HACD)之技術開發的新

藥CA102N，可用於治療@急性呼吸窘迫症候群(acute respiratory distress syndrome,

ARDS)或急性肺損傷(acute lung injury,ALI)引起的急性肺部發炎、過敏性肺炎

(hypersensitivity pneumonitis)、以及嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒2型

(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2)引起的肺部發炎。

該發明專利由本公司委由美國子公司Aihol Corporation向美國專利商標局申請獲准，頃

獲該專利之發證通知。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)CA102N，具多路徑抑制腫瘤細胞生長之藥物作用機轉，目前已完成用於治療大腸直腸

癌之Phase Ⅰ臨床實驗，預計於112年遞交美國FDA申請執行多國、多中心Phase Ⅱ臨

床實驗。

(2)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資

人應審慎判斷謹慎投資。

公告本公司接獲美國FDA回覆CA102N End-of-Phase1 (EOP1)會議紀錄

1.事實發生日:112/04/13

2.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司用於治療大腸直腸癌之新藥CA102N，日前向美國食品藥物管理局(FDA)提出

EOP1會議申請，於112年4月13日接獲其會議記錄。

6.因應措施:

本次會議就CA102N非臨床(Non-clinical)及Phase Ⅰ之臨床數據，以及Phase Ⅱ臨

床設計等議題進行討論並回覆。後續本公司將本次會議提供臨床設計之建議事項，

與專家及顧問充份討論後修訂，預計於112年遞交美國FDA申請執行多國、多中心

Phase Ⅱ臨床實驗。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(一)研發新藥名稱或代號：CA102N

(二)用途：

CA102N為以本公司「透明質酸藥物傳輸技術平台」(Hyaluronan Drug Delivery,

HDD)中的透明質酸共軛鍵結技術(Hyaluronic Acid Conjugated Drugs, HACD)，

所開發的透明質酸共軛鍵結藥物，具有大腸直腸癌細胞之標靶性，以及多路徑抑

制腫瘤細胞生長之藥物作用機轉，用於治療大腸直腸癌。

(三)預計進行之所有研發階段：第二期、第三期人體臨床試驗及新藥查驗登記。

(四)目前進行中之研發階段：

(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其

他影響新藥研發之重大事件：預計於112年遞交美國FDA申請Phase Ⅱ臨床實驗

(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計

上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應

措施：不適用。

(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上

顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：尚不適用。

(4)已投入之累積研發費用：係屬未來授權談判之資訊，為免影響授權金額，暫不

揭露以保障公司及投資人權益。

(五)將再進行之下一研發階段：

(1)預計完成時間：

俟申請之Phase Ⅱ臨床實驗經獲准後，按實際時程及執行進度調整。

(2)預計應負擔之義務：不適用。

(六)市場現況:

CA102N為新一代標靶概念之抗癌藥物，因標靶特性且具多路徑抑癌作用，相較

傳統化療藥物較不易產生抗藥性，CA102N不論單獨用藥或是合併目前大腸直腸

癌治療藥物，皆具未來大腸直腸癌前線治療藥物潛力。

由於受到低纖飲食、肥胖、人口高齡化、缺乏運動習慣、抽煙及飲酒等生活型

態的趨使，全球大腸直腸癌的新增病例將會呈現增長，依據The Business

Research Company於2023年1月發佈的「2023年全球大腸直腸癌藥物巿場報告

(Colorectal Cancer Drugs Global Market Report 2023」，全球大腸直腸癌

(CRC)治療藥物巿場規模，由2020年136.5億美元成長到2023年的142.1億美元，

巿場規模將逐步增長，估計2027年可達162.2億美元的規模，年複合成長率達3.3%。

(七)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險

，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/15

2.審計委員會通過財務報告日期:112/02/15

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):270,243

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):123,277

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(148,952)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(146,436)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(152,943)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(152,943)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.14)

11.期末總資產(仟元):614,660

12.期末總負債(仟元):91,916

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):522,744

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：112/02/15

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:112/02/15

2.股東會召開日期:112/05/09

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）111年度營業報告

（2）審計委員會查核報告

6.召集事由二、承認事項:

（1）111年度營業報告書及財務報表案

（2）111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂「公司章程」案

（2）修訂「股東會議事規則」案

（3）申請股票上櫃案

（4）現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應上櫃前公開承銷案

8.召集事由四、選舉事項:選舉第8屆董事案

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/11

12.停止過戶截止日期:112/05/09

13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/02/06

2.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司先導工廠申請GMP例行性查核乙案，經衛生福利部112年2月6日衛授食字

第1121100684號函同意展延製造許可

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險

，投資人應審慎判斷謹慎投資。

本公司用於治療神經退化性疾病(neurodegenerative diseases) 之新藥ND108E，頃獲美國專利商標局(USPTO)核准專利之發證通知

1.事實發生日:111/11/23

2.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於自行開發的透明質酸藥物傳輸技術平台(Hyaluronan Drug Delivery,HDD)

中，以透明質酸共軛鍵結藥物(Hyaluronic acid conjugated drugs, HACD)技術開

發之新藥ND108E，用於治療神經退化性疾病(neurodegenerative diseases)該發明

專利由本公司委由美國子公司Aihol Corporation向美國專利商標局(USPTO)申請獲

准，頃獲該專利之發證通知。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使

投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/07/26

2.審計委員會通過財務報告日期:111/07/26

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):145,552

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,346

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(63,867)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(62,994)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(68,215)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(68,215)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.53)

11.期末總資產(仟元):689,763

12.期末總負債(仟元):90,205

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):599,558

14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過核准修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過核准申請股票上櫃案

(2)通過核准現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應上櫃前公開承銷案

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長：吳宗忠

(2)董 事：唐錦榮

(3)董 事：Huey Min Ng

4.舊任者簡歷:

(1)董事長：吳宗忠

Leicester UK MBA 碩士

禾伸堂生技(股)公司法人代表人董事兼總經理

MDT INT’L S.A.董事長兼總經理

Holy Stone Biotech Co., Ltd.董事長

Aihol Corporation.董事

(2)董 事：唐錦榮

大同工學院電機系學士

禾伸堂生技(股)公司董事長

禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理

禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理

(3)董 事：Huey Min Ng

University of Aberdeen, Chemistry BSc

MDT INT’L S.A. Sales and Marketing Vice President

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事長：吳宗忠

(2)董 事：唐錦榮

(3)董 事：Huey Min Ng

6.新任者簡歷:

(1)董事長：吳宗忠

Leicester UK MBA 碩士

禾伸堂生技(股)公司法人代表人董事兼總經理

MDT INT’L S.A.董事長兼總經理

Holy Stone Biotech Co., Ltd.董事長

Aihol Corporation.董事

(2)董 事：唐錦榮

大同工學院電機系學士

禾伸堂生技(股)公司董事長

禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理

禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理

(3)董 事：Huey Min Ng

University of Aberdeen, Chemistry BSc

MDT INT’L S.A. Sales and Marketing Vice President

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:不適用(本公司持股100%)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/19 ~ 111/05/30

11.新任生效日期:111/05/31

12.同任期董事變動比率:0%

13.同任期獨立董事變動比率:0%

14.同任期監察人變動比率:0%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/05/31

2.發放股利種類及金額:現金股利瑞士法郎50萬元

3.其他應敘明事項:無

代重要子公司MDT INT’L S.A公告2022年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:111/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2021年分派現金股利瑞士法郎50萬元

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2021年財務報告書

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選

選任吳宗忠先生(董事長)、唐錦榮先生、Ms.Huey Min Ng擔任董事

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/04/132.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本公司111年現金增資總發行股數16,000,000股，每股發行價格新台幣25元， 實收股款總計新台幣400,000,000元，業已全數收足。 (2)收足股款日:111年04月13日。 (3)委託存儲款項機構：元大商業銀行內湖分行。 (4)現金增資基準日:111年04月13日。 (5)預定增資新股上櫃日期：111年05月27日。