科雅科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：(更新)科雅科技股份有限公司董事會決議召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/29停止過戶日期起日：101/05/01停止過戶日期迄日：101/06/29公告內容：依 據：公司法及證券交易法相關法規規定暨本公司民國101年3月21日董事會決議辦理公告事項：一、召開時間：民國101年6月29日(星期五)上午9時30分二、召開地點：假本公司八樓會議室(新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓)三、會議召集事由：(一)、報告事項1.本公司100年度營業報告2.本公司監察人查核100年度決算表冊報告(二)、承認事項1.本公司100年度之營業報告書及財務報表案2.本公司100年度虧損撥補案(三)、討論事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案2.修訂本公司「公司章程」部份條文案3.解除本公司董事競業限制案:依公司法第209條規定擬請本次股東常會解除董事黎世明之競業限制。(四)、其他議案或臨時動議四、受理股東書面提案相關事宜：(一)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以300字為限（包含案由、說明及標點符號在內），超過300字者不予列入議案。(二)受理期間:自民國101年4月23日起至民國101年5月2日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理股東書面提案手續，書面提案內容上請註明股東戶號、戶名並加蓋股東原留印鑑或簽名，（郵寄者以5月2日前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號方式寄送達）並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(三)受理場所：科雅科技股份有限公司（地址：300新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓總經理室／電話：03-5631051）。五、依公司法第165條規定，自民國101年5月1日至民國101年6月29日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，最後過戶日務請於民國101年4月30日(星期五)下午4時30分前，親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下1樓)，電話：(02)2586-5859辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：300新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓)七、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東， 依證券交易法第26條之2及公司法第183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。八、特此公告。

公告序號：1主旨：科雅九十七年度私募之普通股補辦公開發行公告公告內容：一、本公司九十七年依證券交易法第43條之6私募之普通股2,777,777股，每股面額新台幣10元，總額27,777,770元；經民國100年6月7日金管證發字第1000026179號核函核准，現金減資比率為20%，減資後股數為2,222,221股，每股面額10元，總額22,222,210元。補辦公開發行乙案，業經行政院金融監督管理委員會金管證發字第1010016820號函核准在案。二、茲將新股公開發行有關事項公告如下:(1)本公司原已公開發行股票:普通股11,228,961股，每股面額10元，計新台幣112,289,610元整。(2)本次私募普通股補辦公開發行股數:普通股2,222,221股，每股面額10元，計新台幣22,222,210元整。(3)本次私募普通股補辦公開發行後之公開發行股份總額:普通股13,451,182股，每股面額10元，計新台幣134,511,820元整。(4)發行方式:本次採實體發行。(5)換發股票之權利義務:與原已發行之普通股股票相同。(6)換發機構: 本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司/股務代理部(103台北市大同區承德路3段210號地下一樓，電話：(02)2586-5859）。三、公開發行暨股票換發日期:101年5月25日。四、特此公告。

公告序號：1主旨：(更新)科雅科技股份有限公司董事會決議召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/29停止過戶日期起日：101/05/01停止過戶日期迄日：101/06/29公告內容：依 據：公司法及證券交易法相關法規規定暨本公司民國101年3月21日董事會決議辦理公告事項：一、召開時間：民國101年6月29日(星期五)上午9時30分二、召開地點：假本公司八樓會議室(新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓)三、會議召集事由：(一)、報告事項1.本公司100年度營業報告2.本公司監察人查核100年度決算表冊報告(二)、承認事項1.本公司100年度之營業報告書及財務報表案2.本公司100年度虧損撥補案(三)、討論事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案2.修訂本公司「公司章程」部份條文案3.解除本公司董事競業限制案:依公司法第209條規定擬請本次股東常會解除本屆董事及其代表人之競業禁止行為,解除本公司董事黎世明先生於任職期間任職本公司100％轉投資之子公司Winya（Cayman）Technology Inc.董事職務之競業限制及解除本公司經理人陳永福先生於任職期間任職本公司100％轉投資之孫公司科雅微電子（上海）有限公司董事職務之競業禁止。(四)、其他議案或臨時動議四、受理股東書面提案相關事宜：(一)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以300字為限（包含案由、說明及標點符號在內），超過300字者不予列入議案。(二)受理期間:自民國101年4月23日起至民國101年5月2日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理股東書面提案手續，書面提案內容上請註明股東戶號、戶名並加蓋股東原留印鑑或簽名，（郵寄者以5月2日前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號方式寄送達）並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(三)受理場所：科雅科技股份有限公司（地址：300新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓總經理室／電話：03-5631051）。五、依公司法第165條規定，自民國101年5月1日至民國101年6月29日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，最後過戶日務請於民國101年4月30日(星期五)下午4時30分前，親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下1樓)，電話：(02)2586-5859辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：300新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓)七、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東， 依證券交易法第26條之2及公司法第183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。八、特此公告。

公告序號：1主旨：科雅科技股份有限公司董事會決議召開101年股東常會公告-更新股東會種類：股東常會開會日期：101/06/29停止過戶日期起日：101/05/01停止過戶日期迄日：101/06/29公告內容：依 據：公司法及證券交易法相關法規規定暨本公司民國101年3月21日董事會決議辦理公告事項：一、召開時間：民國101年6月29日(星期五)上午9時30分二、召開地點：假本公司八樓會議室(新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓)三、會議召集事由：(一)、報告事項1.本公司100年度營業報告2.本公司監察人查核100年度決算表冊報告(二)、承認事項1.本公司100年度之營業報告書及財務報表案2.本公司100年度虧損撥補案(三)、討論及選舉事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案2.修訂本公司「公司章程」部份條文案3.補選本公司董事一席案4.解除本公司董事競業限制案:依公司法第209條規定擬請本次股東常會解除本屆董事及其代表人之競業禁止行為,解除本公司董事黎世明先生於任職期間任職本公司100％轉投資之子公司Winya（Cayman）Technology Inc.董事職務之競業限制及解除本公司經理人陳永福先生於任職期間任職本公司100％轉投資之孫公司科雅微電子（上海）有限公司董事職務之競業禁止。(四)、其他議案或臨時動議四、受理股東書面提案相關事宜：(一)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以300字為限（包含案由、說明及標點符號在內），超過300字者不予列入議案。(二)受理期間:自民國101年4月23日起至民國101年5月2日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理股東書面提案手續，書面提案內容上請註明股東戶號、戶名並加蓋股東原留印鑑或簽名，（郵寄者以5月2日前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號方式寄送達）並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(三)受理場所：科雅科技股份有限公司（地址：300新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓總經理室／電話：03-5631051）。五、依公司法第165條規定，自民國101年5月1日至民國101年6月29日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，最後過戶日務請於民國101年4月30日(星期五)下午4時30分前，親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下1樓)，電話：(02)2586-5859辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：300新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓)七、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。八、本次股東常會委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。九、特此公告。

1.董事會決議日:101/03/212.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事：顏宏哲／董事：高文麟／董事：陳永福3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相類似之項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：顏宏哲／董事：高文麟／董事：陳永福7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：顏宏哲／董事：高文麟／董事：陳永福 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市張高科技園區郭守敬路351號2號樓503C室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子信息產品的軟件設計及集成。製作、銷售自產產品。 並提供相關的技術諮詢和服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100％持有之孫公司採權益法認列投資損益。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:本公司董事競業禁止行為解除，已於民國100年6月30日股東常時會通過。

1.事實發生日:101/03/212.發生緣由:公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)舊任者姓名、級職及簡歷:蔡秋雯 稽核主管 (3)新任者姓名、級職及簡歷:曾淑娥 稽核主管 (4)異動原因:職務調整 4.其他應敘明事項:101/03/21董事會通過。

1.事實發生日:101/03/212.發生緣由:公告董事會決議通過100年虧損撥補案3.因應措施:(1)董事會決議日期:101/03/21(2)發放股利種類及金額:無股利發放 4.其他應敘明事項:本公司因100年度結算稅前利益,依公司章程規定應先行彌補虧損,董事會決議無股利分配。

公告序號：1主旨：科雅科技股份有限公司董事會決議召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/29停止過戶日期起日：101/05/01停止過戶日期迄日：101/06/29公告內容：一、召開時間：民國101年6月29日(星期五)上午9時30分二、召開地點：假本公司八樓會議室(新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓)三、會議召集事由：(一)、報告事項1.本公司100年度營業報告2.本公司監察人查核100年度決算表冊報告(二)、承認事項1.本公司100年度之營業報告書及財務報表案2.本公司100年度虧損撥補案(三)、討論及選舉事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案2.修訂本公司「公司章程」部份條文案3.補選本公司董事一席案4.解除本公司董事競業限制案:依公司法第209條規定擬請本次股東常會解除本屆董事及其代表人之競業禁止行為,解除本公司董事黎世明先生於任職期間任職本公司100％轉投資之子公司Winya（Cayman）Technology Inc.董事職務之競業限制及解除本公司經理人陳永福先生於任職期間任職本公司100％轉投資之孫公司科雅微電子（上海）有限公司董事職務之競業禁止。(四)、其他議案或臨時動議三、受理股東書面提案相關事宜：(一)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以300字為限（包含案由、說明及標點符號在內），超過300字者不予列入議案。(二)受理期間:自民國101年4月23日起至民國101年5月2日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理股東書面提案手續，書面提案內容上請註明股東戶號、戶名並加蓋股東原留印鑑或簽名，（郵寄者以5月2日前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號方式寄送達）並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(三)受理場所：科雅科技股份有限公司（地址：300新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓總經理室／電話：03-5631051）。四、依公司法第165條規定，自民國101年5月1日至民國101年6月29日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日5月2日適逢例假日，務請於民國101年4月30日(星期五)下午5時30分前，親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以5月2日郵戳為憑)本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下1樓)，電話：(02)2586-5859辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。五、依公司法第165條規定，自民國101年5月1日至民國101年6月29日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因適逢例假日，務請於民國101年5月29日(星期五)下午4時30分前，親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以5月1日郵戳為憑)本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下1樓)，電話：(02)2586-5859辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：300新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓)。七、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。八、本次股東常會委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。九、特此公告。

/*TL 21 3375 科雅 100/08/17 公告本公司100年減資換發新股相關事宜公告序號：1主旨：公告本公司100年減資換發新股相關事宜公告內容：公告事項：一、本公司於民國99年12月30日經股東臨時會決議通過減資新台幣33,627,950元，銷除已發行股份3,362,795股，業經行政院金融監督管理委員會民國100年6月7日金管證發字第1000026179號函核准申報生效在案及科學工業園區管理局中華民國100年8月10日園商字第1000023337號函變更登記在案。二、茲依照公司法第273條規定，將減少資本銷除股份之減資換發新股作業程序及手續事項公告於后：(1)敬請各位股東持本公司股務代理機構寄發之換發股票申請書，辦理換發新股票作業。(2)已過戶舊股票：股東應持舊股票、本公司寄送之換發股票申請書蓋妥股東原留印鑑，至本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部換發新股。(3)未過戶舊股票：股東應持舊股票、過戶申請書、證券交易稅單或相關證明文件、身份證正反面影印本（舊戶免附）、股東印鑑卡（舊戶免附）及印鑑章親臨或郵寄至本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理換發新股作業程序。(4)配合徵提集保之92年增資股票，因本次減資（每仟股減少200股）換票後滿仟股之股票，將依 貴股東原徵提集保同意書辦理。(5)本次減資股票訂於民國100年9月9日(星期五)開始換發，換發地點：元大證券股份有限公司股務代理部，103-66台北市大同區承德路三段210號地下一樓，電話：(02)2586-5859，請於每營業日下午4時30分前辦理。三、其他依照公司法第273條規定，減少資本銷除股份有關事項公告於民國100年6月14日公開資訊觀測站。 客服專線：0800-200-521 傳真專線：07-223-7016 客服信箱：fcwin.service@msa.hinet.net 本網站訊息內容著作權及其責任歸原作者所有 不作為投資決策之依據，亦不代表本站立場，本站僅保留引用之權利。 版權所有禁止未經授權之轉貼或節錄。

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 8781 9085 去年同期 21573 18340 增減金額 -12792 -9255 增減百分比 -59.30 -50.46 本年累計 59929 61409 去年累計 144361 149177 增減金額 -84432 -87768 增減百分比 -58.49 -58.83 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.事實發生日:100/07/202.發生緣由:公告本公司現金減資基準日為100年07月30日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本減資基準日之詳細減資時程請參考本公司今日減資換股作業計畫公告.

公告序號：1主旨：科雅科技股份有限公司現金減資相關事項公告公告內容：公告事項：一、本公司於民國99年12月30日經股東臨時會決議通過減資新台幣33,627,950元，銷除已發行股份3,362,795股，業經行政院金融監督管理委員會民國100年6月7日金管證發字第1000026179號函核准。二、茲依照公司法第273條規定，將減少資本銷除股份有關事項公告於后：(一)、公司名稱：科雅科技股份有限公司(二)、所營事業：(1)CC01050資料儲存及處理設備製造業。(2)CC01080電子零組件製造業。(3)I501010產品設計業。(研究、設計、開發、製造、銷售下列產品：1、ARM CPU為核心的週邊智財元件。2、前項產品技術衍生性產品(包括AMBA平台)。3、提供前項產品相關及客戶委託之技術服務。)(三)、本公司所在地：新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓(四)、股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新台幣400,000,000元，分為40,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行之，未發行部分，授權由董事會於適當時機發行；實收資本額為新台幣168,139,770 元，分為16,813,977股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(五)、董事、監察人之人數及任期：本公司董事5人，監察人2人，任期均為三年，連選得連任。(六)、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中華民國87年10月14日，第十五次修訂於中華民國100年6月30日。(七)、本次減少資本新台幣33,627,950元，銷除已發行股份3,362,795股，依公司法第168條之規定，本次減少之股份，依股東所持有之股份，每仟股減少約200股，減資比率為20%。減資後不滿壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按股票面額折付股東現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。(八)、減資後實收資本額為新台幣134,511,820元，發行股份為13,451,182股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(九)、減少資本緣由：為提昇資金運用效率及股東權益報酬率。(十)、減資後新股權利義務：減資換發之股份權利義務與原發行股份相同。(十一)、減資換發股票時程：1、減資基準日:民國100年7月30日。2、為配合換股作業，舊股票自民國100年7月26日起停止辦理過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，請於民國100年7月25日下午四時三十分以前駕臨本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部，地址：103-65台北市承德路三段210號地下一樓，電話：(02)2586-5859辦理過戶手續(郵寄過戶者，以郵戳為憑)。3、本公司減資後新股相關事項俟呈奉主管機關核准變更登記後，屆時將另行公告及發函各股東。三、本公司最近三年度經資誠聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站查詢。

年股東常會通過解除本公司新任董事之競業限制案之許可從事競業行為之董事姓名誤植更正1.股東會決議日:100/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黎世明／顏宏哲／高文麟／英屬維京群島商司博特創業投資(股)公司代表人：林家楨／旺玖科技(股)公司3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍的行為4.許可從事競業行為之期間:100/06/30~103/06/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵求全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:顏宏哲董事、高文麟董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:顏宏哲科雅微電子（上海）有限公司董事長／高文麟科雅微電子（上海）有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市張江高科技園區郭守敬路351號2號樓503 C室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子信息產品的軟件設計及集成、制作、銷售自產產品、並提供相關技術諮詢和股務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:100/07/01公告100年股東常會通過解除本公司新任董事之競業限制案之內容.許可從事競業行為之董事姓名:黎世(明),誤植成黎世(民)更正

1.董事會決議日:100/06/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝董事長〞3.舊任者姓名及簡歷:吳廣義 科雅科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黎世明 科雅科技(股)公司副董事長5.異動原因:新任6.新任生效日期:100/06/307.其他應敘明事項:不適用

1.股東會決議日:100/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黎世民／顏宏哲／高文麟／英屬維京群島商司博特創業投資(股)公司代表人：林家楨／旺玖科技(股)公司3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍的行為4.許可從事競業行為之期間:100/06/30~103/06/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵求全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:顏宏哲董事、高文麟董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:顏宏哲科雅微電子（上海）有限公司董事長／高文麟科雅微電子（上海）有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市張江高科技園區郭守敬路351號2號樓503 C室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子信息產品的軟件設計及集成、制作、銷售自產產品、並提供相關技術諮詢和股務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事:本公司董事長吳廣義／旭華管理顧問（股）公司董事長董事：本公司副董事長黎世明／偉克國際投資（股）公司董事長董事：英屬維京群島商司博特創業投資（股）公司代表人:林家楨／聯克科技（股）公司董事長董事：顏宏哲／科雅科技（股）公司 總經理董事：旺玖科技（股）獨立董事：楊秉禾／源捷科技（股）董事長獨立董事：程宜中／圓創科技（股）董事監察人:鄧維楨／達邁科技（股）公司董事長監察人:偉克國際投資（股）司代表人:沈永正／元智大學企管系副教授 監察人:雷源萊／琉園（股）公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董事：黎世明 科雅科技（股）公司 董事長／偉克國際投資（股）公司董事長董事：英屬維京群島商司博特創業投資（股）公司代表人:林家楨／聯克科技（股）公司董事長董事：顏宏哲／科雅科技（股）公司 總經理董事：高文麟／科雅科技（股）公司 副總經理董事：旺玖科技（股）監察人:林淑玲／瀚荃（股）公司 董事監察人:偉克國際投資（股）代表人:雷源萊／琉園（股）公司獨立董事4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數:董事:黎世明74,460股董事:英屬維京群島商司博特創業投資（股）公司公司代表人:林家楨2,231,425股董事:顏宏哲267,771股董事:高文麟66,942股董事:旺玖科技（股）公司2,777,777股監察人:林淑玲0股監察人:偉克國際投資（股）公司代表人:雷源萊 514,723股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/19~100/06/187.新任生效日期:100/06/308.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:100/06/302.發生緣由:會計主管及財務主管人事異動3.因應措施:公告新任會計主管及財務主管4.其他應敘明事項:原任會計及財務主管顧尚偉協理於100/4/14離職生效，經100/06/30董事會通過任命王建閔副理擔任會計及財務主管;生效日期:100/07/01。

公告序號：1主旨：科雅科技股份有限公司現金減資相關事項公告公告內容：公告事項：一、本公司於民國99年12月30日經股東臨時會決議通過減資新台幣33,627,950元，銷除已發行股份3,362,795股，業經行政院金融監督管理委員會民國100年6月7日金管證發字第1000026179號函核准。二、茲依照公司法第273條規定，將減少資本銷除股份有關事項公告於后：(一)、公司名稱：科雅科技股份有限公司(二)、所營事業：(1)CC01050資料儲存及處理設備製造業。(2)CC01080電子零組件製造業。(3)I501010產品設計業。(研究、設計、開發、製造、銷售下列產品：1、ARM CPU為核心的週邊智財元件。2、前項產品技術衍生性產品(包括AMBA平台)。3、提供前項產品相關及客戶委託之技術服務。)(三)、本公司所在地：新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓(四)、股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新台幣400,000,000元，分為40,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行之，未發行部分，授權由董事會於適當時機發行；實收資本額為新台幣168,139,770 元，分為16,813,977股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(五)、董事、監察人之人數及任期：董事、監察人之人數及任期：本公司董事5人，監察人3人，任期均為三年，連選得連任。(六)、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中華民國87年10月14日，第十四次修訂於中華民國99年6月30日。(七)、本次減少資本新台幣33,627,950元，銷除已發行股份3,362,795股，依公司法第168條之規定，本次減少之股份，依股東所持有之股份，每仟股減少約200股，減資比率為20%。減資後不滿壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按股票面額折付股東現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。(八)、減資後實收資本額為新台幣134,511,820元，發行股份為13,451,182股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(九)、減少資本緣由：為提昇股東權益報酬率及公司每股獲利能力，並落實將閒置資金退還股東。(十)、減資後新股權利義務：減資換發之股份權利義務與原發行股份相同。三、本公司最近三年度經資誠聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:100/04/142.發生緣由:會計主管及財務主管人事異動3.因應措施:公告並另行選定新任會計主管及財務主管4.其他應敘明事項:原任會計及財務主管顧尚偉協理於100/4/14離職生效，在新任會計及財務主管尚未經董事會通過前，由總經理顏宏哲先生暫代會計及財務主管職務。新任會計及財務主管經董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:100/04/142.發生緣由:代理發言人人事異動3.因應措施:公告代理發言人人事異動4.其他應敘明事項:原任代理發言人顧尚偉協理於100/4/14離職生效，由總經理顏宏哲先生兼任代理發言人。