精材科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:99/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:　(1)董事:台灣積體電路製造股份有限公司代表人 蔣尚義　(2)董事:台灣積體電路製造股份有限公司代表人 魏哲家　(3)董事:台灣積體電路製造股份有限公司代表人 何麗梅　(4)董事:台灣豪威投資控股股份有限公司代表人 Xiaoying Hong3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:台灣豪威投資控股股份有限公司代表人 Xiaoying Hong7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:　Director, OmniVision Semiconductor (Shanghai), Co. Ltd.8.所擔任該大陸地區事業地址:上海松江出口加工區茸華路211號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:影像感測器測試10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/102.舊任者姓名及簡歷:蔣尚義先生(台灣積體電路製造股份有限公司代表人)/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:蔣尚義先生(台灣積體電路製造股份有限公司代表人)/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:　任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任生效日期:99/06/107.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$22,697,360元。4.除權（息）交易日:99/06/295.最後過戶日:99/06/306.停止過戶起始日期:99/07/017.停止過戶截止日期:99/07/058.除權（息）基準日:99/07/059.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:99/06/102.原發放股利種類及金額:　股東現金股利：每股配發0.1元。3.變更後發放股利種類及金額:　股東現金股利：每股配發0.09983元。4.變更原因:本公司因員工執行認股權憑證轉換發行新股後，影響流通在外股數， 致股東配息率發生變動。5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/03/112.發放股利種類及金額:股東現金股利 NT$22,697,360(每股NT$0.10元)。. 嗣後如因本公司員工認股權之行使，而須發行新股，致影響本公司流通在外股份. 總數，擬授權董事長依本案決議之普通股擬分配盈餘總額 NT$22,697,360元，按. 配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。3.其他應敘明事項:. 九十八年度員工紅利及董監事酬勞，業經本公司董事會擬議通過如下：. (1)員工現金紅利 NT$1,430,530元。. (2)董監事酬勞 NT$190,736元。

1.董事會決議日期:99/03/112.股東會召開日期:99/06/103.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓。4.召集事由:. 一、報告事項：.  1.民國九十八年度營業報告。.  2.監察人查核報告。. 二、承認及討論事項：.  1.承認民國九十八年度之營業報告書及財務報表。.  2.核准民國九十八年度盈餘分派之議案。.  3.核准修訂「取得或處分資產處理程序」。.  4.核准修訂「資金貸與他人作業程序」。. 三、選舉事項：.  1.董事及監察人改選案。. 四、討論事項：.  1.核准解除新任董事之競業禁止限制。5.停止過戶起始日期:99/04/126.停止過戶截止日期:99/06/107.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:99/01/112.法人名稱:台灣豪威投資控股股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:台灣豪威投資控股股份有限公司代表人：何新平4.新任者姓名及簡歷:台灣豪威投資控股股份有限公司代表人：Xiaoying Hong5.異動原因:法人董事改派代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/03/05~99/03/047.新任生效日期:99/02/018.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/12/072.公司名稱:精材科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司自98年12月19日起，變更股務代理機構為台新國際商業銀行股務代理部（原台証綜合證券股份有限公司股務代理部）。凡本公司股東自98年12月19日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市建國北路一段96號B1台新銀行股務代理部辦理。電話：(02)25048125。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

精材科技盈餘轉增資新股發放暨櫃檯買賣日期及發放現金股利日期公告主旨： 本公司九十八年盈餘轉增資新股發放暨櫃檯買賣日期及發放現金股利日期公告 公告內容 壹、本公司以盈餘19,688,150元(含員工紅利8,576,900元)轉增資發行普通股1,968,815股，每股面額10元，總額新台幣19,688,150元，業經行政院金融監督管理委員會98年06月15日金管證發字第0980029456號函核准發行，並奉經濟部98年07月22日經授商字第09801153270號函核准變更登記在案，並擬自98年08月07日(星期五)起發放，其中1,507,456股(不含私募無償配股461,359股)洽請財團法人中華民國櫃檯買賣中心同意於同日起上興櫃買賣。貳、本次增資新股櫃檯買賣有關事項公告如下：1.原已發行之股份：普通股223,062,934股，每股面額10元，計新台幣2,230,629,340元。2.本次增資發行新股：普通股1,968,815股，每股面額10元，計新台幣19,688,150元。3.增資新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。4.除私募無償配股外，本次增資發行新股依主管機關規定採「無實體」方式發行。5.股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：02-25048125)。參、本次增資股票訂於98年08月07日(星期五)起開始發放(採無實體方式發行)，已於證券商開設保管劃撥帳戶並同意採用帳簿劃撥方式領取之股東，該增資新股於發放日即撥入貴股東於證券商開設之保管劃撥帳戶，請逕至開戶證券商處登摺；未於證券商開設保管劃撥帳戶之股東，請攜帶下列文件於發放日後洽本公司股務代理機構辦理轉撥作業：1.登錄專戶轉帳申請書2.證券存摺3.股東原留存印鑑4.身分證正反面影本。肆、除前述盈餘轉增資外，另分派現金股利新台幣22,222,513元，依分派權利基準日股東名簿所載之股東及其持有股份比例，每股配發新台幣0.09962441元，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。現金股利訂於98年08月07日(星期五)委由本公司股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。伍、除分函各股東外，特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:. 普通股現金股利NT$22,222,513元。. 普通股股票股利NT$11,111,250元。4.除權（息）交易日:98/07/015.最後過戶日:98/07/026.停止過戶起始日期:98/07/037.停止過戶截止日期:98/07/078.除權（息）基準日:98/07/079.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:98/06/162.原發放股利種類及金額:. (1)股東現金股利：每股配發0.1元。. (2)股東股票股利：每仟股無償配發5股。3.變更後發放股利種類及金額:. (1)股東現金股利：每股配發0.09962元。. (2)股東股票股利：每仟股無償配發4.98122股。4.變更原因:本公司因員工執行認股權憑證轉換發行新股後，影響流通在外股數，致股東配股配息率發生變動。5.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:98/06/042.重要決議事項:. (1)承認九十七年度營業報告書及財務報表。. (2)通過九十七年度盈餘分派之議案:. 每普通股配發現金股息0.1元及股票股利0.05元(即每仟股配發5股)。. (3)通過九十七年度盈餘轉增資(以股利及員工紅利轉作資本)之議案。. (4)通過修訂「精材科技股份有限公司章程」。. (5)通過修訂「背書保證管理辦法」。. (6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日 :98/06/022.發生緣由:接獲環保署駁回本公司提請因空氣污染排放超標遭受桃園縣環保局裁罰之. 訴願申請。3.處理過程:經桃園縣環保局執行空氣污染物稽查檢測，因檢測值超過標準，本公司於. 97/11/13接獲裁罰通知，立即經正常程序向環保署提請訴願，並於98/06/02接獲環. 保署訴願駁回之公文。4.預估可能損失:依空氣污染防制法第20條第1項規定，依同法第56條第1項裁處新台幣. 20萬元罰鍰(已於98/01/20先行繳納)。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:已於稽核後第二天立即改善，並於未來力行按時更換. 活性碳之操作模式。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:96/08/132.舊任者姓名及簡歷:廣達電腦股份有限公司代表人：林逸楓3.新任者姓名及簡歷:廣達電腦股份有限公司代表人：呂照斌4.異動原因:改派法人代表。5.新任董監事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/03/05~99/03/047.新任生效日期:96/08/138.同任期董事、監察人變動比率:09.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/282.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$27,368,380元。普通股股票股利NT$27,368,380元。3.除權（息）交易日:96/07/164.最後過戶日:96/07/175.停止過戶起迄日期:96/07/18~96/07/226.除權（息）基準日:96/07/227.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:96/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 英屬蓋曼群島商豪威國際控股公司及其所指派之代表人3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 英屬蓋曼群島商豪威國際控股公司及其所指派之代表人7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:晶方半導體科技(蘇州)有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州工業園區星龍街428號蘇春工業坊11C9.所擔任該大陸地區事業營業項目:晶圓級晶方尺寸封裝服務。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:美金900萬元/19.98%12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:96/06/072.重要決議事項:. (1)承認九十五年度營業報告書及財務報表。. (2)通過九十五年度盈餘分配案:. 每普通股配發現金股息0.13元及股票股利0.13元(即每仟股配發13股)。. (3)通過九十五年度盈餘轉增資(股利及員工紅利)案。. (4)通過修訂「公司章程」案。. (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。. (6)核准解除董事競業禁止限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:96/05/032.公司名稱:精材科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議增列解除董事競業禁止限制議案提請九十六年股東常會討論，本次股東常會召集事由臚列如下：. 壹、股東常會召開日期:96/06/07. 貳、股東常會召開地點:桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓. 參、召集事由:. 一、報告事項. 1.民國九十五年度營業報告。. 2.監察人查核報告。. 二、承認及討論事項. 1.民國九十五年度之營業報告書及財務報表。. 2.民國九十五年度盈餘分派之議案。. 3.民國九十五年度盈餘轉增資（股利及員工紅利）之議案。. 4.修訂「公司章程」案。. 5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。. 6.核准解除董事競業禁止限制。（新增議案）. 三、臨時動議6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:96/01/162.公司名稱:精材科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議召開九十六年第一次股東臨時會. 壹、股東臨時會召開日期:96/03/05. 貳、股東臨時會召開地點:桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓. 參、召集事由:. 一、選舉事項. 1.改選董事及監察人。. 二、討論事項. 1.解除新任董事之競業禁止限制。. 2.修訂公司章程。. 肆、停止過戶起迄日期：96/02/04~96/03/05. 伍、其他應公告事項:. 一、本次股東臨時會如有公開徵求委託書者，徵求人應依主管機關規定， 於股東臨時會開會23日前，檢附相關資料送達台証綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市建國北路一段96號B1）. 二、開會通知書將於股東臨時會召開日十五日前寄發各股東，屆時如有未收到開會通知者，請逕向本公司股務代理查詢。電話：(02)25048125. 三、另依據證券交易法第26條之2 規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，開會通知本公司得以公告方式為之，不另寄發開會通知書。 (公 開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw)。. 四、凡參加台灣集中保管結算所集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。. 五、因最後過戶日(96/02/03)為假日，故務請於96/02/02(星期五)16:30 前辦理股票過戶手續。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:精材科技股份有限公司股份2.事實發生日:95/12/5~95/12/53.交易數量、每單位價格及交易總金額:90,526,000股; NT$15元;NT$1,357,890,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:精材科技股份有限公司股份; 無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:一次付清；無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依精材科技股份有限公司所定之私募價格；董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:90,526,000股;NT$1,357,890,000元; 43%;依證券交易法對私募有價證券之限制。12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:31.61%；36.21%；NT$135,922,657仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.每股淨值（Ａ）:11.29元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因