網石棒辣椒公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/303.其他應敘明事項:實際召開股東常會之日期，將另行公告。

1.董事會決議日期:110/05/192.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓（自由廣場會議中心）4.召集事由: 一、報告事項：　　 (1)一○九年度營業報告。　　 (2)審計委員會查核一○九年度決算書表報告。 (3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。 （新增） (5)其他報告事項。 （新增）　二、承認事項：　　 (1)一○九年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○九年度盈餘分派案。 三、討論事項： (1)修訂本公司章程部分條文案。 （新增） (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 （新增） 四、選舉事項： (1)第四屆董事選舉案。 五、其他議案： (1)解除本公司董事競業禁止限制案。 六、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 不適用9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/192.公司名稱:網石棒辣椒股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:按110年3月31日金管證發字第1090150022號令及101年4月6日金管證發字第 1010012865號令之規定，應以前期保留盈餘提列特別盈餘公積，故更正相關數字。6.因應措施: 可分配盈餘(元) 分配後期末未分配盈餘(元) -------------------------------------------------------- 更正前 344,024,024 344,024,024 更正後 342,716,449 342,716,4497.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/242.審計委員會通過財務報告日期:110/03/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):837,0495.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):232,3836.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,9237.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,0688.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,6439.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,64310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.2211.期末總資產(仟元):899,21812.期末總負債(仟元):377,20613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):522,01214.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：110/03/242. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/242.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓（自由廣場會議中心）4.召集事由: 一、報告事項：　　 (1)一○九年度營業報告。　　 (2)審計委員會查核一○九年度決算書表報告。 (3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。　二、承認事項：　　 (1)一○九年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○九年度盈餘分派案。 三、選舉事項： (1)第四屆董事選舉案。 四、其他議案： (1)解除本公司董事競業禁止限制案。 五、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 不適用9.其他應敘明事項: 一、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股 份有限公司股務代理部擔任。 二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書 面於公告受理期間向本公司提出一一○年股東常會議案，提案限一項並以 300字為限。 ＊受理提案期間：110年4月26日起至110年5月6日17時止。 ＊受理提案處所：網石棒辣椒股份有限公司管理處（地址：台北市內湖區洲 子街57號5樓） 相關內容詳公開資訊觀測站中『召開股東常(臨時)會及受益人大會』公告。 三、若疫情影響，而須變更股東會地點，將另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:110/01/293.舊任者姓名、級職及簡歷:李名鴻/技術支援處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:110/02/058.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:109/12/103.報導內容: 自由時報第A11版台股最錢線於109/12/10刊載對本公司有關之報導內容「...這款　遊戲的營收目標則是「第一個月要擠進營收榜前十大」，法人估計月營收至少5000　萬元以上。」一文。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述有關本公司的報導內容純屬媒體善意預估，非由本公司對外公布之訊息。有關 本公司財務業務資訊應以公開資訊觀測站或本公司官網之公告為主，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/11/233.報導內容: 工商時報第B03版於109/11/23刊載對本公司有關之報導內容「...單日營收突破700　萬元。該遊戲為棒辣椒獨家代理，營收可全額認列，...」及「...A3：STILLALIVE　倖存者推出後，單月營收貢獻約可達2億元。棒辣椒負責行銷，抽取4%的利潤，將　是第四季獲利重要來源。」一文。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述有關本公司的報導內容純屬媒體善意預估，非由本公司對外公布之訊息。有關 本公司財務業務資訊應以公開資訊觀測站或本公司官網之公告為主，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/10/273.報導內容: 工商時報第A13版於109/10/27刊載對本公司有關之報導內容「...新遊戲上線後，將　有望為棒辣椒11月營收帶來貢獻。」及「棒辣椒第四季產品動能強勁...該遊戲過去　在韓國推出時前三個月營收表現亮眼，單月營收分別為新台幣2.3億元、2.9億元、　2.5億元，預期在台灣正式推出後也有望取得不錯表現，有望為棒辣椒第四季營運帶　來強勁挹注。」一文。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述有關本公司的報導內容純屬媒體善意預估，非由本公司對外公布之訊息。有關 本公司財務業務資訊應以公開資訊觀測站或本公司官網之公告為主，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/09/083.報導內容: 工商時報於109/09/08刊載對本公司有關之報導內容「...前三個月營收水準平均維持　在新台幣2億元以上，單月營收最高曾達2.9億元。法人表示，以市場規模推算，該遊　戲在台灣推出後預估單月營收可達韓國的三分之二，棒辣椒可抽取4%的代銷服務費，　有望對棒辣椒營運帶來貢獻。」及「...該遊戲在韓國單月營收貢獻約1億元，在台灣　單月營收預估可貢獻約7,000萬元。」一文。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述有關本公司的報導內容純屬媒體善意預估，非由本公司對外公布之訊息。有關 本公司財務業務資訊應以公開資訊觀測站或本公司官網之公告為主，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/07/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:金英澤/本公司薪資報酬委員4.新任者姓名及簡歷:陳怡汝/高有企業有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪資報酬委員會成員金英澤先生於108年底因交通意外昏迷迄今，無法執行　相關責任義務，董事會決議解任之，並委任陳怡汝女士為新任之薪資報酬委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/07 ~ 110/06/188.新任生效日期:109/07/309.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市內湖區洲子街57號5樓2.事實發生日:109/7/30~109/7/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.交易單位數量:425.19坪2.每單位價格:1,693元/坪3.交易總金額:24,334,527元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:中華郵政股份有限公司與公司之關係:無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.租期:民國109年11月1日至112年10月31日止，共計3年。2.每月依合約規定支付租金。3.自第3年起租金調整3%。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依市場行情進行議價，按專業估價者之估價報告作參考依據，董事會決議。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者:中華無形資產鑑價股份有限公司估價金額:24,271,000~24,402,000元間11.專業估價師姓名:陳溢茂12.專業估價師開業證書字號:NACVA證書號:03049313.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營業使用22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國109年07月30日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年07月30日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/292.舊任者姓名及簡歷:金英澤先生 / 欣香企業有限公司外銷部總經理3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因意外所致昏迷而無法執行獨立董事之相關責任義務，依公司法第199條規 定經109年股東常會決議通過解任之。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/19~110/06/187.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:缺額將依法於最近一次股東會補選。

1.發生變動日期:109/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:金英澤先生 / 本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:因意外所致昏迷而無法執行獨立董事之相關責任義務，依公司法第199條 規定經109年股東常會決議通過解任之。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/07 ~ 110/06/188.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:金英澤先生 / 本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:因意外所致昏迷而無法執行獨立董事之相關責任義務，依公司法第199條 規定經109年股東常會決議通過解任之。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/07 ~ 110/06/188.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員之解任經本公司董事會解除委任之決議通過 始生效。

1.股東會日期:109/06/292.重要決議事項:　一、承認事項：　　 (1)一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○八年度盈虧撥補案。 二、討論事項： (1)修訂本公司章程部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)解任本公司金英澤獨立董事案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:109/05/153.報導內容: 財訊快報於109/05/15刊載對本公司有關之報導內容「台灣網石棒辣椒(6468)母公司　網石公司(Netmarble Corporation)宣布，東方武俠動作MMORPG手機遊戲<　命>>正式推出，...，可望挹注第二季業績。」一文。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述有關本公司的報導內容純屬媒體善意預估，非由本公司對外公布之訊息。有關 本公司財務業務資訊應以公開資訊觀測站或本公司官網之公告為主，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：109/03/272. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/272.股東會召開日期:109/06/293.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓（自由廣場會議中心）4.召集事由: 一、報告事項：　　 (1)一○八年度營業報告。　　 (2)審計委員會查核一○八年度決算書表報告。 (3)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。　二、承認事項：　　 (1)一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○八年度盈虧撥補案。 三、討論事項： (1)修訂本公司章程部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)解任本公司金英澤獨立董事案。 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/016.停止過戶截止日期:109/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 不適用9.其他應敘明事項: 一、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股 份有限公司股務代理部擔任。 二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書 面於公告受理期間向本公司提出一○九年股東常會議案，提案限一項並以 300字為限。 ＊受理提案期間：109年4月27日起至109年5月7日17時止。 ＊受理提案處所：網石棒辣椒股份有限公司管理處（地址：台北市內湖區洲 子街57號5樓） 相關內容詳公開資訊觀測站中『召開股東常(臨時)會及受益人大會』公告。 三、若疫情影響，而須變更股東會地點，將另行公告。