網石棒辣椒公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:108/12/132.舊任者姓名及簡歷:錢東海/本公司前任董事長3.新任者姓名及簡歷:李承元/本公司新任董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:原任董事辭職，母公司委派新任董事6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/12/139.同任期董事變動比率:100%10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/12/132.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:李承元/Netmarble Corp.法人代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任5.異動原因:董事會推選董事長。6.新任生效日期:108/12/137.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/12/132.法人名稱:Netmarble Corporation3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:李承元/Chief Global Officer, Netmarble Corp.5.異動原因:法人董事Netmarble Corporation指派新任董事6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/13 ~ 110/06/187.新任生效日期:108/12/138.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/10/312.法人名稱:Netmarble Corporation3.舊任者姓名及簡歷:錢東海/網石棒辣椒股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:因個人業務繁忙，於108年10月31日請辭。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/19 ~ 110/06/187.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:本公司待法人董事Netmarble Corporation指派新任董事後另行公告。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/10/312.舊任者姓名及簡歷:Netmarble Corporation代表人錢東海/董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 辭職5.異動原因:因個人業務繁忙，於108年10月31日請辭本公司董事長職務。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司待法人董事Netmarble Corporation指派新任董事後召開董事會 推選新任董事長，並另行辦理公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:108/07/293.舊任者姓名、級職及簡歷:陳韋君/營運一部主任4.新任者姓名、級職及簡歷:陳資尹/媒體及公共關係處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/08/018.新任者聯絡電話:(02)7720-79999.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事李?瑞3.許可從事競業行為之項目: ----------------------------------------------------------------- 董事姓名 兼任其他公司職務 ----------------------------------------------------------------- 李?瑞 韓星國際有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:李?瑞/韓星國際有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:108年股東常會補選獨立董事乙席7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/19 ~ 110/06/188.新任生效日期:108/06/269.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/262.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:李?瑞/韓星國際有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:108年股東常會補選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/19~110/06/187.新任生效日期:108/06/268.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/262.重要決議事項:　一、承認事項：　　 (1)一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○七年度盈餘分派案。 二、討論事項： (1)修訂本公司章程部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。 三、選舉事項： (1)補選本公司獨立董事案。 四、其他議案： (1)解除本公司董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣12,074,000元4.除權（息）交易日:108/07/165.最後過戶日:108/07/176.停止過戶起始日期:108/07/187.停止過戶截止日期:108/07/228.除權（息）基準日:108/07/229.其他應敘明事項: 現金股利發放日:108/08/07

1.董事會通過日期:108/03/262.變更後之內部控制制度聲明書類型:1.聲明內部控制制度設計及執行均有效-遵循法令規章部分採全部法令規章均聲明3.變更緣由:原聲明書第七條董事會通過日期誤植4.因應措施:重新上傳內部控制制度聲明書5.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/05/062. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,074,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：配發員工酬勞-現金 640,049元配發董監酬勞 0元4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/05/062.股東會召開日期:108/06/263.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號2樓（自由廣場會議中心）4.召集事由: 一、報告事項：　　 (1)一○七年度營業報告。　　 (2)審計委員會查核一○七年度決算書表報告。 (3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。　二、承認事項：　　 (1)一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○七年度盈餘分派案。 （新增） 三、討論事項： (1)修訂本公司章程部分條文案。 （新增） (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。 四、選舉事項： (1)補選本公司獨立董事案。 五、其他議案： (1)解除本公司董事競業禁止限制案。 六、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/286.停止過戶截止日期:108/06/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:UDN聯合新聞網2.報導日期:108/03/303.報導內容: UDN聯合新聞網聯合晚報於108/03/30刊載對本公司有關之報導內容「...棒辣椒近年 也先後推出中國蘇州疊紙網絡攜手合作的女性向手遊...，台港澳推出至今，平均每 日營收超過150萬元，...」一文。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述有關本公司的報導內容純屬媒體善意預估，非由本公司對外公布之訊息。有關 本公司財務業務資訊應以公開資訊觀測站或本公司官網之公告為主，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/03/262.股東會召開日期:108/06/263.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號2樓（自由廣場會議中心）4.召集事由: 一、報告事項：　　 (1)一○七年度營業報告。　　 (2)審計委員會查核一○七年度決算書表報告。 (3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。　二、承認事項：　　 (1)一○七年度營業報告書及財務報表案。 三、討論事項： (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。 四、選舉事項： (1)補選本公司獨立董事案。 五、其他議案： (1)解除本公司董事競業禁止限制案。 六、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/286.停止過戶截止日期:108/06/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 一○七年度盈餘分派尚未決議。9.其他應敘明事項: 一、其餘盈餘分派等議程，將於股東常會召開四十日前，經董事會決議後另行公 告。 二、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股 份有限公司股務代理部擔任。 三、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書 面於公告受理期間向本公司提出一○八年股東常會議案，提案限一項並以 300字為限。 ＊受理提案期間：108年4月22日起至108年5月2日17時止。 ＊受理提案處所：網石棒辣椒股份有限公司管理處（地址：台北市內湖區洲 子街57號5樓） 相關內容詳公開資訊觀測站中『召開股東常(臨時)會及受益人大會』公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:108/02/263.舊任者姓名、級職及簡歷:呂彥璋/媒體及公共關係處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳韋君/營運一部主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:108/02/288.新任者聯絡電話:(02)7720-79999.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報A10、財訊快報2.報導日期:108/01/073.報導內容: (一) 工商時報A10版108/01/07刊載對本公司有關之報導內容「...法人預估，該遊戲 (戀與製作人)將可望帶領棒辣椒12月營收較前一個月翻倍成長。...」、「...韓 國人氣遊戲(拳皇：群星)...預計今年5月在台灣推出。...」及「...法人預估， 有上述3款遊戲強作加持，預期網石棒辣椒今年營運表現將起飛，獲利表現也有 望大幅優於去年全年表現。」一文。 (二) 財報快訊108/01/07刊載對本公司有關之報導內容「...元旦期間更是有望衝上 300萬元，將帶動棒辣椒12月及元月營收大增。...」及「...「...韓國人氣遊戲 (拳皇：群星)...預計今年5月在台灣推出，...」一文。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司的報導內容純屬媒體或法人善 意預估，非由本公司對外公佈之訊息。有關本公司財務業務資訊應以公開資訊觀 測站或本公司官網之公告為主，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/08/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:金英澤/本公司獨立董事林育如/本公司獨立董事莊士弘/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:金英澤/本公司獨立董事林育如/本公司獨立董事李?瑞/韓瑞科技有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會任期屆滿改選，重新委任薪資報酬委員會成員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/08/11 ~ 107/06/198.新任生效日期:107/08/079.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/07/162.舊任者姓名及簡歷:莊士弘先生 / 時代國際飯店股份有限公司執行長3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙請辭。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/19~110/06/187.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於107年7月16日接獲辭職書，並於同日生效。缺額將依法於 最近一次股東會補選。