網石棒辣椒公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:107/07/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:莊士弘先生 / 本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人業務繁忙請辭。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/19 ~ 110/06/188.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/132.公司名稱:網石棒辣椒股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:增修本公司106年度股東會年報第140頁部分內容。6.因應措施:修正後重新上傳股東會後修訂本至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:107/06/192.重要決議事項:　一、承認事項：　　 (1)一○六年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○六年度盈餘分派案。 二、討論及選舉事項： (1)第三屆董事選舉案。 (2)解除董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:107/06/192.舊任者姓名及簡歷: 董事： (1) Netmarble Corporation代表人：錢東海 (2) Netmarble Corporation代表人：李鎔相 獨立董事： (1) 金英澤 (2) 林育如 (3) 莊士弘3.新任者姓名及簡歷: 董事： (1) Netmarble Corporation代表人：林大鈞 (2) Netmarble Corporation代表人：錢東海 (3) 鄧潤澤 (4) Netmarble Corporation代表人：李鎔相 獨立董事： (1) 金英澤 (2) 林育如 (3) 莊士弘4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數: 董事： (1) Netmarble Corporation代表人：林大鈞 7,560,000股 (2) Netmarble Corporation代表人：錢東海 7,560,000股 (3) 鄧潤澤 0股 (4) Netmarble Corporation代表人：李鎔相 7,560,000股 獨立董事： (1) 金英澤 0股 (2) 林育如 0股 (3) 莊士弘 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/298.新任生效日期:107/06/199.同任期董事變動比率:全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)金英澤先生 / 欣香企業有限公司外銷部總經理 (2)林育如小姐 / 希望創造事業股份有限公司財會部暨管理部經理 (3)莊士弘先生 / 時代國際飯店股份有限公司執行長4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)金英澤先生 / 欣香企業有限公司外銷部總經理 (2)林育如小姐 / 希望創造事業股份有限公司財會部暨管理部經理 (3)莊士弘先生 / 時代國際飯店股份有限公司執行長4.新任者姓名及簡歷: (1)金英澤先生 / 欣香企業有限公司外銷部總經理 (2)林育如小姐 / 希望創造事業股份有限公司財會部暨管理部經理 (3)莊士弘先生 / 時代國際飯店股份有限公司執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/298.新任生效日期:107/06/199.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/192.舊任者姓名及簡歷:Netmarble Corp.代表人錢東海/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:Netmarble Corp.代表人錢東海/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:董事全面改選後重新推選董事長6.新任生效日期:107/06/197.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:107/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事林大鈞 / Netmarble Corporation代表人 董事錢東海 / Netmarble Corporation代表人 董事鄧潤澤3.許可從事競業行為之項目: ----------------------------------------------------------------- 董事姓名 兼任其他公司職務 ----------------------------------------------------------------- 林大鈞 DigiPark Singapore Pte. Ltd. 董事 錢東海 Netmarble Corporation/Asian Business Vice President Netmarble HongKong Limited 董事 Netmarble (Beijing) Limited 董事長 DigiPark Singapore Pte. Ltd. 董事 鄧潤澤 Times Online Limited 董事長 Johnny Brothers Holding Limited 董事長 Blue Panda Holding Limited 董事長 Johnny & Justin Corporation 董事長 夏亞信息技術(上海)有限公司法人董事代表人 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司董事長 碩辣椒股份有限公司董事長 辣椒方舟移動數位股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事錢東海 / Netmarble Corporation代表人 董事鄧潤澤7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: --------------------------------------------------------------- 董事姓名 大陸地區事業之公司職務 --------------------------------------------------------------- 錢東海 Netmarble (Beijing) Limited 董事長 鄧潤澤 夏亞信息技術(上海)有限公司法人董事代表人8.所擔任該大陸地區事業地址: Netmarble (Beijing) Limited：北京市海澱區阜外亮甲店1號恩濟西園5號樓5208室 夏亞信息技術(上海)有限公司：上海市虹口區廣紀路700號502室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: Netmarble (Beijing) Limited：遊戲軟件技術開發、轉讓、諮詢、服務、培訓 夏亞信息技術(上海)有限公司：計算機軟體開發、設計、製作10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/05/072.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:Netmarble Games Corp. 代表人錢東海/ Netmarble Games Corp. 中華全事業 Vice President4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任5.異動原因:董事會推選董事長。6.新任生效日期:107/05/077.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：107/05/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：配發員工酬勞-現金 1,944,259元配發董監酬勞 0元4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/05/072.股東會召開日期:107/06/193.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓（自由廣場會議中心）4.召集事由: 一、報告事項：　　 (1)一○六年度營業報告。　　 (2)審計委員會查核一○六年度決算書表報告。 (3)一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。　二、承認事項：　　 (1)一○六年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○六年度盈餘分派案。 （新增） 三、討論及選舉事項： (1)第三屆董事選舉案。 (2)解除董事競業禁止限制案。 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/216.停止過戶截止日期:107/06/197.其他應敘明事項:無1.

1.發生變動日期:107/04/242.舊任者姓名及簡歷:紅心辣椒娛樂科技股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因: 本公司法人董事紅心辣椒娛樂科技股份有限公司於任期中轉讓超過選任當時所持有之 公司股份數額二分之一，依公司法第197條當然解任。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30 ~ 107/06/298.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:其所指派之代表人鄧潤澤先生及林大鈞先生亦當然解任。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/04/242.舊任者姓名及簡歷:紅心辣椒娛樂科技股份有限公司代表人鄧潤澤/原董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任5.異動原因: 本公司法人董事紅心辣椒娛樂科技股份有限公司於任期中轉讓超過選任當時所持有之 公司股份數額二分之一，依公司法第197條當然解任，其代表人一併解任。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:待召開董事會推舉新任董事長。

1.事實發生日:107/04/192.公司名稱:網石棒辣椒股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)增加說明於106年度個體財務報告第14頁：三、新發布及修訂準則及解釋之適 用(二)除IFRS 15「客戶合約之收入」，其他號公報應無重大影響。 (2)增加說明於106年度合併財務報告第16頁：三、新發布及修訂準則及解釋之適 用(二)除IFRS 15「客戶合約之收入」，其他號公報應無重大影響。6.因應措施: (1)於公開資訊觀測站/財務報告更(補)正作業公告相關訊息。 (2)發布重大訊息。7.其他應敘明事項:此修訂對財務報告無重大影響。

1.董事會決議日期:107/03/152.股東會召開日期:107/06/193.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓（自由廣場會議中心）4.召集事由: 一、報告事項：　　 (1)一○六年度營業報告。　　 (2)審計委員會查核一○六年度決算書表報告。 (3)一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。　二、承認事項：　　 (1)一○六年度營業報告書及財務報表案。 三、討論及選舉事項： (1)第三屆董事選舉案。 (2)解除董事競業禁止限制案。 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/216.停止過戶截止日期:107/06/197.其他應敘明事項: 一、其餘盈餘分派等議程，將於股東常會召開四十日前，經董事會決議後另行公 告。 二、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股 份有限公司股務代理部擔任。 三、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書 面於公告受理期間向本公司提出一○七年股東常會議案，提案限一項並以 300字為限。 ＊受理提案期間：107年4月16日起至107年4月26日17時止。 ＊受理提案處所：網石棒辣椒股份有限公司管理處（地址：台北市內湖區洲 子街57號5樓） 相關內容詳公開資訊觀測站中『召開股東常(臨時)會及受益人大會』公告。

1. 原公告日期：104/01/092. 簡述原公告申報內容：取得手機遊戲授權合約3. 變動緣由及主要內容：延長原合約期間4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:106/12/182.法人名稱:Netmarble Games Corporation3.舊任者姓名及簡歷:李承元/原任本公司法人代表人董事4.新任者姓名及簡歷:錢東海/新任本公司法人代表人董事5.異動原因:Netmarble Games Corporation改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30 ~ 107/06/297.新任生效日期:106/12/188.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/12/142.舊任者姓名及簡歷:李承元/Netmarble Games Corp. President, overseas3.新任者姓名及簡歷:錢東海/Netmarble Games Corp. 中華全事業 Vice President4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:職務調整6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/09 ~ 106/12/148.新任生效日期:106/12/159.同任期董事變動比率:100%10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/12/142.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林大鈞/總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:聯合晚報(臺灣)2.報導日期:106/09/283.報導內容:聯合晚報(臺灣)B5 106/09/28刊載對本公司有關之報導內容「...棒辣椒 營運的《天堂2：革命》表現亮眼，法人預測，第3季每股純益上看一個股本，全 年EPS仍上看15~20元，...」一文。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司的報導內容純屬媒體或法人善 意預估，非由本公司對外公佈之訊息。有關本公司財務業務資訊應以公開資訊觀 測站之公告為主，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。