總格精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司總格精密機械(上海)有限公司公告，因應新冠疫情 影響，配合當地政府防疫規定於4月1日3時至4月5日3時之封控管 制。 1.事實發生日:111/03/282.公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有該公司100%股權5.發生緣由:總格精密機械(上海)有限公司配合當地政府防疫措施要求，自111年4月1日3時至4月5日3時止實施封控進行核酸檢查。6.因應措施:(1)通知客戶提前出貨。 (2)配合當地政府規定採取防疫應變措施，以確保員工 安全與健康。 (3)預計對公司財務/業務應無重大影響。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/072.審計委員會通過財務報告日期:111/03/073.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):696,0415.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):149,5536.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):22,5827.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,7558.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,8559.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,85510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1911.期末總資產(仟元):1,135,86412.期末總負債(仟元):566,12813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):569,73614.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/03/072. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/072.股東會召開日期:111/05/273.股東會召開地點:桃園市中壢區中央東路88號11樓之14.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)110年度審計委員會審查報告。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。5.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 (2)110年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司【公司章程】部分條文案。 (2)修訂本公司【取得或處分資產處理程序】部分條文案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/03/2911.停止過戶截止日期:111/05/2712.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。14.其他應敘明事項:無。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定公告。1.事實發生日:110/11/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):226,874(4)原資金貸與之餘額(仟元):139,374(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):11,621(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,995(8)本次新增資金貸與之原因:超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款，視為資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):26,487(2)累積盈虧金額(仟元):-74,3825.計息方式:1.48%6.還款之:(1)條件:視子公司營運狀況而定。(2)日期:視子公司營運狀況而定。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):150,9958.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:26.629.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款，視為資金貸與。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定公告1.事實發生日:110/09/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):226,874(4)原資金貸與之餘額(仟元):113,972(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29,940(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):143,912(8)本次新增資金貸與之原因:超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款，視為資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):26,487(2)累積盈虧金額(仟元):-88,7975.計息方式:年息1.48%6.還款之:(1)條件:視子公司營運狀況而定(2)日期:視子公司營運狀況而定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):143,9128.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.379.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款，視為資金貸與。

1.事實發生日:110/09/062.公司名稱:總格精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司110年度股東會年報部份內容。6.更正資訊項目/報表名稱:110年度股東會年報7.更正前金額/內容/頁次: (1)第1-2頁:財務收支表及預期銷售數量 (2)第7頁:董事主要學(經)歷 (3)第33-34頁:公司有關人士離職解任情形及更換會計師資訊 (4)第41頁:庫藏股買回執行情形 (5)第75頁:關係企業相關資料8.更正後金額/內容/頁次: (1)第2頁:新增財務收支表 (2)第3頁:新增110年度預期銷售數量 (3)第7頁:補充說明董事主要學(經)歷 (4)第33頁:依附表二之三編制公司有關人士辭職解任情形彙總表 (5)第34頁:依附表二之五編制更換會計師資訊 (6)第42頁:依附表十編制庫藏股買回執行情形 (7)第76頁:新增關係企業組織圖及關係報告書9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，新台幣10,150,000元4.除權（息）交易日:110/09/035.最後過戶日:110/09/066.停止過戶起始日期:110/09/077.停止過戶截止日期:110/09/118.除權（息）基準日:110/09/119.現金股利發放日期：:110/09/2710.其他應敘明事項：: (1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年9月6日下午5點前親臨 本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南 路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年9月6日(最後過戶日)郵 戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本 公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (2)依據本公司110年7月1日股東常會決議通過授權董事長訂定配息基準日及發放日。

公告本公司董事會通過110年度第二季合併財務報告 (誤植1月1日累計至本期止營業收入)1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):313,3125.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66,9336.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,5997.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(11,124)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(9,199)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(9,199)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.45)11.期末總資產(仟元):1,165,66712.期末總負債(仟元):598,48213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):567,18514.其他應敘明事項:誤植1月1日累計至本期止營業收入更正前金額:312,312 仟元更正後金額:313,312 仟元

更正公告本公司董事會通過110年度第二季合併財務報告 (誤植1月1日累計至本期止營業收入)1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):313,3125.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66,9336.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,5997.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(11,124)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(9,199)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(9,199)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.45)11.期末總資產(仟元):1,165,66712.期末總負債(仟元):598,48213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):567,18514.其他應敘明事項:誤植1月1日累計至本期止營業收入更正前金額:312,312 仟元更正後金額:313,312 仟元

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定公告1.事實發生日:110/08/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):230,150(4)原資金貸與之餘額(仟元):73,508(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40,464(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):113,972(8)本次新增資金貸與之原因:超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款，視為資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):26,487(2)累積盈虧金額(仟元):-87,5635.計息方式:年息1.48%6.還款之:(1)條件:視子公司營運狀況而定(2)日期:視子公司營運狀況而定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):113,9728.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:19.819.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款，視為資金貸與。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):312,3125.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66,9336.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,5997.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(11,124)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(9,199)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(9,199)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.45)11.期末總資產(仟元):1,165,66712.期末總負債(仟元):598,48213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):567,18514.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/012.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 劉福運，碁元會計師事務所主持會計師 林紹源，天一法律事務所主持律師 賴文祥，逢甲大學企業管理系教授/逢甲大學國際事務處國際事務長4.新任者姓名及簡歷: 劉福運，碁元會計師事務所主持會計師 林紹源，天一法律事務所主持律師 賴文祥，逢甲大學企業管理系教授/逢甲大學國際事務處國際事務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/27~110/11/268.新任生效日期:110/07/019.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/012.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 劉福運，碁元會計師事務所主持會計師 林紹源，天一法律事務所主持律師 賴文祥，逢甲大學企業管理系教授/逢甲大學國際事務處國際事務長4.新任者姓名及簡歷: 劉福運，碁元會計師事務所主持會計師 林紹源，天一法律事務所主持律師 賴文祥，逢甲大學企業管理系教授/逢甲大學國際事務處國際事務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/27~110/11/268.新任生效日期:110/07/019.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/07/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:恩德科技(股)公司代表人 廖文嘉先生 恩德科技(股)公司代表人 侯建富先生 恩德科技(股)公司代表人 黃逸嫺小姐 鄧傳馨先生3.許可從事競業行為之項目: 投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間: 任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案照原案表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 恩德科技(股)公司代表人 侯建富先生 恩德科技(股)公司代表人 黃逸嫺小姐7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 恩德科技(股)公司代表人 侯建富先生，總格精密機械(上海)有限公司董事長兼總經理 恩德科技(股)公司代表人 黃逸嫺小姐，總格精密機械(上海)有限公司監察人/仲德實 業(上海)公司董事/祐德機械(上海)公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市　9.所擔任該大陸地區事業營業項目:精密機械10.對本公司財務業務之影響程度:總格精密機械(上海)有限公司為本公司大陸地區主要 代理商11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/012.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書，財務報表及合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)共7席選舉案。6.重要決議事項五、其他事項:解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事，自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事-恩德科技(股)公司代表人廖文嘉，事欣科技(股)公司董事長恩德科技(股)公司代表人侯建富，總格精密(股)公司總經理恩德科技(股)公司代表人黃逸嫺，恩德科技(股)公司總經理鄧傳馨，馨昌股份有限公司董事長獨立董事-劉福運，碁元會計師事務所主持會計師林紹源，天一法律事務所主持律師賴文祥，逢甲大學企業管理系教授，逢甲大學國際事務處國際事務長4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事-恩德科技(股)公司代表人廖文嘉，事欣科技(股)公司董事長恩德科技(股)公司代表人侯建富，總格精密(股)公司總經理恩德科技(股)公司代表人黃逸嫺，恩德科技(股)公司總經理鄧傳馨，馨昌股份有限公司董事長獨立董事-劉福運，碁元會計師事務所主持會計師林紹源，天一法律事務所主持律師賴文祥，逢甲大學企業管理系教授，逢甲大學國際事務處國際事務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新任者選任時持股數:恩德科技(股)公司代表人廖文嘉11,795,854股恩德科技(股)公司代表人侯建富11,795,854股恩德科技(股)公司代表人黃逸嫺11,795,854股鄧傳馨0股劉福運0股林紹源0股賴文祥0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/27~110/11/269.新任生效日期:110/07/0110.同任期董事變動比率:不適用。11.同任期獨立董事變動比率:不適用。12.同任期監察人變動比率:不適用。13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/06/022.股東會召開日期:110/07/013.股東會召開時間:上午9時整4.股東會召開地點:桃園市中壢區中央東路88號11樓之4(常春藤留學中心會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/056.其他應敘明事項:召集事由之重大訊息公告日期為110/03/05及110/04/09

依金管會指示，本公司停止召開110年5月25日股東會，110年股東會將延後召開。1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/253.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):110/04/092.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:杜佩玲4.舊任簽證會計師姓名2:陳晉昌5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳培德7.新任簽證會計師姓名2:郭俐雯8.變更會計師之原因:因配合本公司未來營運發展及內部管理所需9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/04/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無