總格精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/09/102.公司名稱:總格精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)本公司截至108年8月31日止，依會計研究發展基金會(93)基密字第167號函規定， 對子公司總格精密機械(上海)有限公司超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列 其他應收款視為資金貸與之期末金額為新台幣74,410仟元。 (2)本公司因將其他應收款認定為資金貸與之性質，致對上海總格之貸與餘額超過本公 司「資金貸與他人作業程序」之個別對象資金貸與限額新台幣58,523仟元。6.因應措施: (1)本公司依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第16條訂定改善計畫， 提交獨立董事暨審計委員，並送最近一次審計委員會及董事會決議。 (2)考量本公司營運情況及與子公司實際往來情形，本公司現行「資金貸與他人作業程 序」限額不符合現況，預計於109年召開股東常會調整本公司「資金貸與他人作業 程序」限額後，改善資金貸與金額超限情形。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/132.公司名稱:總格精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:合併財務報告-意見種類為「無保留意見/結論」， 誤植為「無保留意見/結論(強調事項或其他事項)」。6.因應措施:修正XBRL申報檔並重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:上述更正不影響損益。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，新台幣36,000,000元4.除權（息）交易日:108/08/275.最後過戶日:108/08/286.停止過戶起始日期:108/08/297.停止過戶截止日期:108/09/028.除權（息）基準日:108/09/029.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:108/08/092.原發放股利種類及金額:現金股利，每股配發2元3.變更後發放股利種類及金額:現金股利，每股配發1.76470588元4.變更原因:因本公司辦理108年第一次現金增資，而致影響流通在外股數， 故依董事會決議調整現金股利配息率。5.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市蘆竹區南崁路一段99號11樓之1及地下二樓之辦公大樓暨平面車位資產2.事實發生日:108/8/9~108/8/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1、桃園市蘆竹區南崁路一段99號11樓之1：面積122.54坪，每坪14.5萬元， 總價1,776.83萬元。2、地下二樓平面車位一個：面積21.35坪，總價180萬元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:恩德科技股份有限公司(以下簡稱恩德公司)，對本公司綜合持股79.94%之母公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:原因：該地段房價穩定、交通便利，且該處原即為總格北區營運據點，對當地環境 熟悉度高。前次移轉之所有人及其與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人。前次移轉日期：中華民國97年5月18日。前次移轉金額：新台幣12,109,687元。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：依買賣契約書約定。契約限制條款及其他重要約定事項：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式及決策單位：本公司之審計委員會及董事會。價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價機構出具之估價資料。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:第一太平戴維斯不動產估價師事務所，估價金額為新台幣19,568,300元。11.專業估價師姓名:戴廣平估價師12.專業估價師開業證書字號:(99)北市估字第000159號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:做為北區營運據點，就近服務客戶。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國108年8月9日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年8月9日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B04版2.報導日期:108/08/023.報導內容: 「…，2019年力拚合併營收十億元。」 「…規畫總格年底前送件申請興櫃轉上櫃，…。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司目前為興櫃掛牌公司，正接受券商輔導，將於適當時機申請上櫃。 (2)本公司並未對外發表財務預測相關資料。 (3)有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報B05版、富聯網2.報導日期:108/06/273.報導內容: 「…配合總格精密（4578）年底興櫃轉上櫃，…。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司目前為興櫃掛牌公司，正接受券商輔導，將於適當時機申請上櫃。 (2)本公司並未對外發表財務預測相關資料。 (3)有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/272.公司名稱:總格精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證人處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本公司108年第一次現金增資總發行股數2,400,000股，每股認購價格新台幣50元， 實收股款總額為新台幣120,000,000元，業已全數收足。 (2)本公司並訂定108年6月28日為增資基準日。 (3)待主管機關核准後另行公告股票發放日。

公告本公司108年第一次現金增資全體董事放棄認購股數達 得認購股數二分之一以上，洽特定人認購事宜。1.事實發生日:108/06/262.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董事 恩德科技股份有限公司 1,336,863 100.00% 獨立董事 沈筱玲 15 100.00% 獨立董事 吳青松 0 0.00% 獨立董事 林紹源 0 0.00%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/262.公司名稱:總格精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司108年第一次現金增資認股繳款期限已於108年6月26日截止，惟有部分認股人 尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施: (1)依公司法第266條準用同法第142條之規定辦理，自108/06/27~108/07/27止為股款 催繳期間。 (2)於認股繳款期限108/06/21~108/06/26尚未繳款之股東及員工，請於108/06/27~ 108/07/27持原繳款書至臺灣中小企業銀行內壢分行及全省各分行辦理繳款事宜， 亦得採跨行匯款或ATM轉帳方式繳款（恕不接受票據繳款），逾期未繳款者即喪失 認購新股之權利。 (3)催繳期間繳款之認股人，本公司將於催繳期間屆滿後，依認購之股數，俟集保公 司作業完備後，將新股撥入貴股東所提供之集保帳號。 (4)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，屆時 除另行公告外，另分函通知各股東。7.其他應敘明事項: 若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部 (地址：台北市中正區重慶南路一段2號5樓，電話：(02)2389-2999。)

1.事實發生日:108/06/062.公司名稱:總格精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更新107年度年報第40、55、56頁部分內容6.因應措施:資料更新後，重新上傳107年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/05/313.報導內容: 「…配合總格2019年底興櫃轉上櫃。」 「…總格2019年營收可回升至2018年水準。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司目前為興櫃掛牌公司，正接受券商輔導，將於適當時機申請上櫃。 (2)本公司並未對外發表財務預測相關資料。 (3)有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/05/302.重要決議事項:承認事項： (1)承認107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2)承認107年度盈餘分配案。討論及選舉事項： (1)通過修訂本公司章程案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。 (6)補選董事1席案。 (7)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:108/05/302.舊任者姓名及簡歷:恩德科技(股)公司 法人代表：李明哲，恩德科技(股)公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:鄧傳馨，馨昌(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:法人董事及其代表人辭任後補選。6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/27~110/11/268.新任生效日期:108/05/309.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:108/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:鄧傳馨，董事。3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決後通過，贊成權數：17,461,644權，反對權數：0權， 無效權數：0權，棄權/未投票權數：0權，出席股東表決權數：17,461,644權。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/03/052.舊任者姓名及簡歷:恩德科技(股)公司 法人代表：李明哲，恩德科技(股)公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:法人董事及其代表人因業務繁忙辭任。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/27~110/11/268.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項: (1)本公司於108年3月5日接獲辭任書，法人董事及其代表人自108年5月30日起 辭任本公司董事職務。 (2)本公司將於最近期股東常會辦理董事補選事宜。

1.董事會決議或公司決定日期:108/05/172.發行股數:2,400,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣24,000,000元5.發行價格:新台幣50元6.員工認購股數:360,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行總額之85%計2,040,000股由原股東按增資認股基準日股東名冊記載之股東持 股比例認購，每仟股認購113.333333股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足 一股之畸零股及原股東、員工認購不足或逾期之放棄認購者，擬授權董事長洽特 定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。11.本次增資資金用途:充實營運資金以改善財務結構12.現金增資認股基準日:108/06/2313.最後過戶日:108/06/1814.停止過戶起始日期:108/06/1915.停止過戶截止日期:108/06/2316.股款繳納期間:108/06/21-108/06/26 特定人認股繳款期間：108/06/27-108/06/2817.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:108/05/1318.委託代收款項機構:臺灣中小企業銀行八德分行19.委託存儲款項機構:臺灣中小企業銀行內壢分行20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會108年05月10日金管證發字 第1080314450號函申報生效在案。 (2)本次現金增資預計於股款募集完成後，呈奉主管機關辦理變更登記，增資股票 俟主管機關核准後30日內發放，股票發放日期將另行公告。

1.董事會決議日期:108/04/082.股東會召開日期:108/05/303.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區東園路57號二樓4.召集事由:(一)報告事項　　1.107年度營業報告。　　2.107年度審計委員會審查報告。　　3.107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項　　1.107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。　　2.107年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項　　1.修訂本公司章程案。　　2.修訂本公司「股東會議事規則」案。　　3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。　　4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)　　5.修訂本公司「背書保證辦法」案。(新增)　　6.董事補選1席案。　　7.解除新選任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/016.停止過戶截止日期:108/05/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/04/082.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,400,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:視實際發行價格而定6.發行價格:每股發行價格暫訂為新台幣60元，發行價格有修正必要時應調整，授權 董事長於每股價格新台幣50元~60元全權處理。7.員工認購股數或配發金額:保留發行總額之15%計360,000股由員工認購8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行總額之85%計2,040,000股由原股東按增資認股基準日股東名冊記載之股東持 股比例認購，每仟股認購113.333333股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足 一股之畸零股及原股東、員工認購不足或逾期之放棄認購者，擬授權董事長洽特 定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金以改善財務結構13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計 可能產生效益及其他相關發行條件，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因 客觀環境改變而須要變更時，授權董事長全權處理。 (2)本次現金增資案俟呈請主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日 及其他未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

1.董事會決議日期:108/03/082.股東會召開日期:108/05/303.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區東園路57 號二樓4.召集事由:(一)報告事項　　1.107年度營業報告。　　2.107年度審計委員會審查報告。　　3.107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項　　1.107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。　　2.107年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項　　1.修訂本公司章程案。　　2.修訂本公司「股東會議事規則」案。　　3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。　　4.董事補選1席案。　　5.解除新選任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/016.停止過戶截止日期:108/05/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無