聚興科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放股東現金股利新台幣24,053,600元4.除權（息）交易日:98/07/145.最後過戶日:98/07/156.停止過戶起始日期:98/07/167.停止過戶截止日期:98/07/208.除權（息）基準日:98/07/209.其他應敘明事項:一.現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。二.股務代理機構：日盛證券股務代理部地址：台北市中正區重慶南路一段十號十一樓電話：02-23826789

1.股東會日期:98/06/102.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十七年度決算表冊案。(2)通過承認本公司九十七年度盈餘分派案。股東現金股利24,053,600元。及員工現金紅利3,317,738元，董監事酬勞276,478元。(3)通過修訂『資金貸與他人作業程序』案。(4)通過修訂『背書保證作業程序』案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:98/03/192.發放股利種類及金額:董監酬勞：新台幣276,478元。員工紅利：新台幣3,317,738元普通股現金股利：新台幣24,053,600元3.其他應敘明事項:俟本(98)年股東常會通過及主管機關申報核准後公告辦理。

1.事實發生日:98/03/192.公司名稱:聚興科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過九十七年度財務報告公告事項如下：本公司董事會於98年3月19日決議通過本公司九十七年度業經安候建業會計師事務所查核簽證之財務報表案。　　營業收入淨額　　4,607,923仟元　　營業毛利　　　　 320,848仟元　　營業淨利　　　　 78,487仟元　　稅後淨利　　　　 27,531仟元　　每股稅後盈餘　　　　 1.15元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:98/03/192.股東會召開日期:98/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路39號9樓(本公司大樓會議室)4.召集事由:報告事項:(1) 97年營業狀況報告。(2) 監察人審查97年度決算表冊報告。承認暨討論事項：(1) 承認97年度決算表冊案。(2) 承認本公司97年度盈餘分派案。(3) 修訂本公司之「資金貸與他人作業程序」。(4) 修訂 本公司之「背書保證作業程序」。5.停止過戶起始日期:98/04/126.停止過戶截止日期:98/06/107.其他應敘明事項:股東會召開時間為早上十點整。

1.事實發生日:97/11/052.公司名稱:聚興科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司96年度年報第8頁資料6.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳補正後之年報檔案7.其他應敘明事項:補正法人股東之主要股東其持股比例、法人股東之主要股東為法人者

1.股東會日期:96/06/272.重要決議事項:(1)承認本公司九十五年度決算表冊案。(2)承認本公司九十五年度盈餘分派案。本次配發現金股利25,258,100元；另配發員工現金紅利3,483,876元，董監事酬勞290,323元。(3)通過修訂公司章程案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:2007/05/252.本次新增（減少）投資方式:本公司投資境外公司BVI美金1,300,000元。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金1,300,000元。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:ATM ELECTRONIC CORP.(BVI)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金50,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金1,300,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子產品之進出口貿易業務。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣10,070,329元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣1,206,622元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金1,350,000元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金1,350,000元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:17.66%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:3.17%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:8.59%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金1,350,000元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:17.66%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:3.17%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:8.59%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:93年度：新台幣 51仟元94年度：新台幣4,789仟元95年度：新台幣1,302仟元21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:ATM ELECTRONIC CORP.(BVI)為本公司之子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期股權投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

本公司擬增加投資境外公司BVI美金130萬元，而由BVI辦理增資以購買大陸地區辦公室。 1.事實發生日:96/03/162.公司名稱:ATM ELECTRONIC CORP.(BVI)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持有ATM ELECTRONIC CORP.(BVI)股份100%5.發生緣由:業務所需。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:96/03/163.舊任者姓名、級職及簡歷:李玄玄副理、昱捷(股)稽核副理4.新任者姓名、級職及簡歷:許喬安，本公司內部稽核人員、曾任職全勝汽車(股)公司財務主任。5.異動原因:離職補缺。6.生效日期:96/03/167.新任者聯絡電話:8797-2728#2111。8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:95/04/033.舊任者姓名、級職及簡歷:蔣麗芬協理聯瞻科技業務副理宏碁科技業務組長聚興科技管理部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:李玄玄副理、昱捷(股)稽核副理5.異動原因:新任稽核主管到任6.生效日期:95/04/037.新任者聯絡電話:02-8797-2728#21038.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/04/252.發生緣由:補充公告9404董事會決議合併子公司采昱公司之事項3.因應措施:經查核發現,原應於94/04/25董事會決議通過合併議案後隨即辦理公告而未公告,惟因已於94/08/02連同合併基準日之資訊併同公告揭露,故特此補公告相關資訊。4.其他應敘明事項:一、合併目的:強化公司競爭力，精簡公司營運成本，雙方當事人擬依據企業併購法第十九條及公司法第三百一十六條之二規定方式進行簡易合併。二、合併換股比例:本合併案因聚興公司係采昱公司之唯一股東，且依主管機關之要求，就聚興公司持有采昱公司股份部份，於雙方公司合併後應辦理註銷而不發行新股，故本合併案將不會有任何新股發行，因此無具體之換股比例，亦無換股比例調整之情形。三、合併公司之主要營業項目:資料儲存及處理設備製造業,電子零組件製造業,電子材料批發業,無線通信機械器材製造業等.四、預計合併基準日:兩家公司預計於94年8月完成所有相關之合併手續，預計合併基準日為94年8月1日。五、合併對每股淨值及每股獲利之影響:不適用六、存續公司及消滅公司權利義務之相關事項:合併後存續公司承受消滅公司所有權利義務。七、合併後預計產生效益:預計合併後藉由整合兩家公司整體資源，降低成本，擴大營運規模，增進經濟效益。

1.事實發生日:95/03/102.發生緣由:更正本月公告營收總額3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及稽核主管2.發生變動日期:94/10/253.舊任者姓名、級職及簡歷:鄧友南;財務主管;華昕電子總經理特助舊任者姓名、級職及簡歷:吳文弘;代理發言人;詮鼎科技業務協理舊任者姓名、級職及簡歷:陳青香;稽核主管;聚興科技稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:吳淑娜;財務主管;台遠科技經理新任者姓名、級職及簡歷:吳淑娜;財務主管;台遠科技經理新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動原因:財務主管到任及稽核於941101卸任6.生效日期:9410257.新任者聯絡電話:(02)879727288.其他應敘明事項:原內部稽核主管離職，遺職缺於下次董事會任命後再行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人及財務主管2.發生變動日期:94/08/293.舊任者姓名、級職及簡歷:吳聲怡;財務主管兼代理發言人;華信銀行投資部業務襄理4.新任者姓名、級職及簡歷:鄧友南;財務主管;華昕電子總經理特助新任者姓名、級職及簡歷:吳文弘;代理發言人;詮鼎科技業務協理5.異動原因:原財務主管離職6.生效日期:9408297.新任者聯絡電話:(02)879727288.其他應敘明事項:無

董事會通過本公司為存續公司與采昱股份有限公司合併並訂定合併解散基準日為民國九十四年八月一日。 1.事實發生日:94/07/262.發生緣由:強化公司競爭力，精簡公司營運成本，雙方當事人擬依據企業併購法第十九條及公司法第三百一十六條之二規定方式進行簡易合併。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)聚興公司與采昱公司均係依據中華民國公司法組織設立之公司，聚興公司目前已取得采昱公司100%股權，於合併基準日時本公司持有采昱公司全部股份。(2)本合併案因聚興公司係采昱公司之唯一股東，且依主管機關之要求，就聚興公司持有采昱公司股份部份，於雙方公司合併後應辦理註銷而不發行新股，故本合併案將不會有任何新股發行，因此無具體之換股比例，亦無換股比例調整之情形。(3)采昱股份有限公司設立於91/11/8；實收資本額新台幣貳仟捌佰柒拾伍萬元整；主營業務為電子零組件研發設計、製造、加工及買賣業務。(4)本次合併案，董事六人出席董事六人，全體出席董事無異議照案通過。

1.股東會日期:94/06/292.重要決議事項:1.承認九十三年度決算表冊。2.承認九十三年度盈餘分配案。3.討論本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。4.選出第四屆董事六人:任期94/06/29~97/06/28林子淵(續任)，當選權數17,093,352傅楸善(續任)，當選權數15,853,352日盛創業投資股份有限公司代表人謝維正(續任)，當選權數16,023,352交銀第一創業投資股份有限公司代表人羅銀益(續任)，當選權數15,873,352務成有限公司(新任)，當選權數15,973,352鄧友南(新任)，當選權數15,323,352第四屆監察人二人:任期94/06/29~97/06/28陳寧(續任)，當選權數20,920,352簡淑珍(續任)，當選權數16,062,3523.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:94/06/292.舊任者姓名及簡歷:呂祥泰－本公司之董事長吳聲怡－本公司之財務副總3.新任者姓名及簡歷:務成有限公司法人代表何雅娟－本公司之董事鄧友南－本公司之總經理4.異動原因:董監事全面改選5.新任董事選任時持股數:務成有限公司法人代表何雅娟－853,104股鄧友南－30,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/01/29~95/01/287.新任生效日期:94/06/29~97/06/288.同任期董事變動比率:同任期董事六名變動二名9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:呂祥泰－本公司之董事長4.新任者姓名及簡歷:林子淵－本公司之執行長5.異動原因:董監事全面改選6.新任生效日期:94/06/29~97/06/287.其他應敘明事項:無