聚興科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放股東現金股利新台幣50,516,200元4.除權（息）交易日:101/07/135.最後過戶日:101/07/166.停止過戶起始日期:101/07/177.停止過戶截止日期:101/07/218.除權（息）基準日:101/07/219.其他應敘明事項:無一.現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。 二.股務代理機構：日盛證券股務代理部 地址：台北市中正區重慶南路一段十號十一樓 電話：02-23826789

1.董事會決議日期:101/03/232.發放股利種類及金額:普通股現金股利：新台幣 50,516,200 元(每股配發新台幣2元) 3.其他應敘明事項:董監酬勞：新台幣 580,646 元。 員工現金紅利：新台幣 6,967,752 元

1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路399號一樓）4.召集事由:報告事項: (1) 100年營業狀況報告。 (2) 監察人審查100年度決算表冊報告。 承認事項： (1) 承認100年度決算表冊案。 (2) 承認本公司100年度盈餘分配案。 討論事項： (1) 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2) 修訂「股東會議事規則」部份條文案。 5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:股東會召開時間為早上十點整。依公司法第172條之1規定，持有已發 行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會 議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議 案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應 親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲於本 次股東常會提出議案者，本公司將於101年4月20日起至101年4月29日 17:00止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務 請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案 處所：聚興科技股份有限公司，地址：114台北市內湖區基湖路37號 1樓 電話：02-8797-2728

1.發生變動日期:100/12/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:首次設置 4.新任者姓名及簡歷: 本公司第一屆薪酬委員會委員林欣柔--現任 國立交通大學科技法律研究所助理教授 律師林珍如--現任 瑞峰會計師事務所會計師 曾任 安侯建業聯合會計師事務所副理 盛泓科技股份有限公司財會經理郭敦仁--曾任 美商密理博(股)公司業務經理 美商英特格(股)公司台灣分公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:無 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/28 9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/11/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:首次設置4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:無6.異動原因:無7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/06/139.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/132.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十九年度決算表冊案。(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分派案。股東現金股利50,516,200元。員工現金紅利6,967,752元，董監事酬勞580,646元。(3)選出第六屆董事五人:任期100/06/13~103/06/12林子淵(續任)，當選權數19,167,865傅楸善(續任)，當選權數16,364,865全球創業投資股份有限公司-法人代表:羅銀益(新任)，當選權數18,116,365務成有限公司(續任)，當選權數18,953,765姜力(續任)，當選權數17,978,965第六屆監察人二人:任期100/06/13~103/06/12何雅容(續任)，當選權數18,116,365郭靜燕(續任)，當選權數18,116,365(4)通過修訂『資金貸與他人作業程序』案。(5)通過修訂『背書保證作業程序』案。(6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:100/06/132.舊任者姓名及簡歷:董 事 林子淵 - 聚興科技董事長董 事 兆豐第一創業投資(股)公司-法人代表:羅銀益董 事 傅楸善 - 台灣大學資訊工程學系暨研究所教授董 事 務成有限公司董 事 姜力 - 聚興科技副總經理監察人 何雅容 - 聚興科技監察人監察人 郭靜燕 - 聚興科技監察人3.新任者姓名及簡歷:董 事 林子淵 - 聚興科技董事長董 事 全球創業投資股份有限公司-法人代表:羅銀益董 事 傅楸善 - 台灣大學資訊工程學系暨研究所教授董 事 務成有限公司董 事 姜力 - 聚興科技副總經理監察人 何雅容 - 聚興科技監察人監察人 郭靜燕 - 聚興科技監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事全面改選6.新任董事選任時持股數:董 事 林子淵 1,423,645股董 事 全球創業投資股份有限公司-法人代表:羅銀益 819,000股董 事 傅楸善 246,500股董 事 務成有限公司 2,112,695股董 事 姜力 255,750股監察人 何雅容 501,587股監察人 郭靜燕 17,745股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/10~100/06/098.新任生效日期:100/06/139.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放股東現金股利新台幣50,516,200元4.除權（息）交易日:100/07/085.最後過戶日:100/07/116.停止過戶起始日期:100/07/127.停止過戶截止日期:100/07/168.除權（息）基準日:100/07/169.其他應敘明事項:無一.現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。二.股務代理機構：日盛證券股務代理部地址：台北市中正區重慶南路一段十號十一樓電話：02-23826789

1.股東會決議日:100/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林子淵 -董 事傅楸善-董 事務成有限公司-董 事姜力-董 事全球創業投資股份有限公司法人代表:羅銀益-董 事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間: 任職於本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/282.發放股利種類及金額:普通股現金股利：新台幣 50,516,200 元3.其他應敘明事項:董監酬勞：新台幣 580,646 元。員工現金紅利：新台幣 6,967,752 元

1.事實發生日:100/03/282.公司名稱:聚興科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十九年度財務報表及合併報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證完竣，並經本公司100年3月28日董事會決議通過。(1)本公司九十九年度財務報表之損益數字，說明如下：營業收入淨額 8,823,581仟元營業利益 208,448仟元稅後淨利 232,935仟元每股稅後盈餘 9.35元(2)本公司九十九年度合併報表之損益數字，說明如下：營業收入淨額 8,823,581仟元營業利益 212,216仟元稅後淨利 232,935仟元每股稅後盈餘 9.35元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/282.股東會召開日期:100/06/133.股東會召開地點:自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路399號一樓）4.召集事由:報告事項:(1) 99年營業狀況報告。(2) 監察人審查99年度決算表冊報告。承認事項：(1) 承認99年度決算表冊案。(2) 承認本公司99年度盈餘分配案。討論事項：(1) 修訂本公司之「資金貸與他人作業程序」。(2) 修訂本公司之「背書保證作業程序」。(3) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案選舉事項：(1) 董事、監察人任期將屆滿依法提請改選5.停止過戶起始日期:100/04/156.停止過戶截止日期:100/06/137.其他應敘明事項:股東會召開時間為早上十點整。依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月6日起至100年4月16日17:00止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：聚興科技股份有限公司，地址：114台北市內湖區基湖路37號1樓 電話：02-8797-2728

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:NVDA CORPORATION2.事實發生日:100/2/1~100/2/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:股數 10000股 單位價格USD24.24 交易總金額NTD37962974.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益3241787 元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易證券股數0股 金額NTD0 無資產權利受限之情形12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產0%;占股東權益0%13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財15.每股淨值（Ａ）:16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.股東會日期:99/06/172.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十八年度決算表冊案。(2)通過承認本公司九十八年度盈餘分派案。股東現金股利50,516,200元。員工現金紅利6,967,752元，董監事酬勞580,646元。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放股東現金股利新台幣50,516,200元4.除權（息）交易日:99/07/125.最後過戶日:99/07/136.停止過戶起始日期:99/07/147.停止過戶截止日期:99/07/188.除權（息）基準日:99/07/189.其他應敘明事項:無一.現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。二.股務代理機構：日盛證券股務代理部地址：台北市中正區重慶南路一段十號十一樓電話：02-23826789

1.董事會決議日期:99/03/292.發放股利種類及金額:普通股現金股利：新台幣 50,516,200 元3.其他應敘明事項:董監酬勞：新台幣 580,646 元。員工現金紅利：新台幣 6,967,752 元

1.事實發生日:99/03/292.公司名稱:聚興科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十八年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信會計師事務所查核竣事，並經本公司99年3月29日董事會決議通過。(1)本公司九十八年度財務報表之損益數字，說明如下：營業收入淨額 5,355,258仟元營業利益  135,635仟元稅後淨利  117,879仟元每股稅後盈餘  4.9元(2)本公司九十八年度合併財務報表之損益數字，說明如下：營業收入淨額 5,355,258仟元營業利益  140,462仟元稅後淨利  117,879仟元每股稅後盈餘  4.9元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/03/292.股東會召開日期:99/06/173.股東會召開地點:自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路399號一樓）4.召集事由:報告事項:(1) 98年營業狀況報告。(2) 監察人審查98年度決算表冊報告。承認暨討論事項：(1) 承認98年度決算表冊案。(2) 承認本公司98年度盈餘分派案。5.停止過戶起始日期:99/04/196.停止過戶截止日期:99/06/177.其他應敘明事項:股東會召開時間為早上十點整。依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月10日起至99年4月20日17:30止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：聚興科技股份有限公司，地址：114台北市內湖區基湖路37 號1樓電話：02-8797-2728

1.董事會通過日期(事實發生日):98/08/262.舊會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳眉芳4.舊任簽證會計師姓名2:鍾丹丹5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳杰忠7.新任簽證會計師姓名2:陳昭鋒8.變更會計師之原因:原會計師已查核簽證逾5年；為維持會計師之獨立性並基於公司業務及管理需要；變更本公司查核簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:98/08/2611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/08/132.公司名稱:聚興科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司97年度年報第16頁資料6.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳補正後之年報檔案7.其他應敘明事項:無