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聯致科技(興)公司公告
代子公司AMC Holding Ltd.公告新增資金貸與他人金額達最近期 財務報表淨值2%以上
1.事實發生日:111/11/02
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)
(3)資金貸與之限額(仟元):155,040
(4)原資金貸與之餘額(仟元):61,123
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):28,953
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):90,076
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
同額本票
(2)價值(仟元):90,076
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,518,963
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,294,522
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
到期日還款
(2)日期:
自借款日起1年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
90,076
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.05
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無。
1.事實發生日:111/11/02
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)
(3)資金貸與之限額(仟元):155,040
(4)原資金貸與之餘額(仟元):61,123
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):28,953
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):90,076
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
同額本票
(2)價值(仟元):90,076
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,518,963
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,294,522
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
到期日還款
(2)日期:
自借款日起1年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
90,076
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.05
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無。
代子公司蘇州聯致科技有限公司公告於蘇州工業園區人民法院 民事判決後重新召開董事會之處理事宜
1.法律事件之當事人:
原告:徐曉
被告:蘇州聯致科技有限公司(以下簡稱蘇州聯致)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:蘇州工業園區人民法院
3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇0591訴前調10472號
4.事實發生日:111/10/13
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)發生原委
原告徐曉向蘇州工業園區人民法院(以下簡稱園區法院)遞狀訴訟主張蘇州聯致於110
年11月23日董事會的召集、主持程序、出席人數均違反中國公司法規定，請求撤銷
前述董事會通過之「公司土地廠房等不動產的活化方案」議案；原告徐曉同時向園
區法院申請並取得查封蘇州聯致名下土地及廠房財產保全之查封裁定。
園區法院於111年4月18日作出（2022）蘇0591民初825號民事判決書，判決蘇州聯
致敗訴，准予撤銷蘇州聯致110年11月23日作出的董事會決議。
本公司對園區法院作出民初825號民事一審判決不予上訴，該判決已於111年5月3日
確定，原告全部訴請得到實現，已無進行財產保全之必要後，本公司於111年5月4日
向園區法院提出解除查封申請，並於111年6月7日接獲園區法院通知，准許解除徐曉
針對蘇州聯致名下土地及廠房之查封。蘇州聯致財產解除查封後，於111年9月20日
依中國公司法與公司章程規定補正董事會程序於蘇州聯致召開董事會通過「公司土
地廠房等不動產的活化方案」，決議將其土地廠房轉讓予蘇州群策科技有限公司。
原告徐曉認為未收到蘇州聯致於111年9月20日董事會會議的具體議案內容，向法院
訴請請求撤銷上述董事會決議。
(2)裁定情形
不適用。
6.處理過程:
蘇州聯致於111年10月13日接獲蘇州工業園區人民法院(2022)蘇0591訴前調10472號
調解通知，調解日期須待法院確定後通知。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司經營及財務方面並未產生重大影響。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項:無。
1.法律事件之當事人:
原告:徐曉
被告:蘇州聯致科技有限公司(以下簡稱蘇州聯致)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:蘇州工業園區人民法院
3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇0591訴前調10472號
4.事實發生日:111/10/13
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)發生原委
原告徐曉向蘇州工業園區人民法院(以下簡稱園區法院)遞狀訴訟主張蘇州聯致於110
年11月23日董事會的召集、主持程序、出席人數均違反中國公司法規定，請求撤銷
前述董事會通過之「公司土地廠房等不動產的活化方案」議案；原告徐曉同時向園
區法院申請並取得查封蘇州聯致名下土地及廠房財產保全之查封裁定。
園區法院於111年4月18日作出（2022）蘇0591民初825號民事判決書，判決蘇州聯
致敗訴，准予撤銷蘇州聯致110年11月23日作出的董事會決議。
本公司對園區法院作出民初825號民事一審判決不予上訴，該判決已於111年5月3日
確定，原告全部訴請得到實現，已無進行財產保全之必要後，本公司於111年5月4日
向園區法院提出解除查封申請，並於111年6月7日接獲園區法院通知，准許解除徐曉
針對蘇州聯致名下土地及廠房之查封。蘇州聯致財產解除查封後，於111年9月20日
依中國公司法與公司章程規定補正董事會程序於蘇州聯致召開董事會通過「公司土
地廠房等不動產的活化方案」，決議將其土地廠房轉讓予蘇州群策科技有限公司。
原告徐曉認為未收到蘇州聯致於111年9月20日董事會會議的具體議案內容，向法院
訴請請求撤銷上述董事會決議。
(2)裁定情形
不適用。
6.處理過程:
蘇州聯致於111年10月13日接獲蘇州工業園區人民法院(2022)蘇0591訴前調10472號
調解通知，調解日期須待法院確定後通知。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司經營及財務方面並未產生重大影響。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項:無。
代子公司蘇州聯致科技有限公司公告於蘇州工業園區人民 法院民事判決後重新召開董事會之處理事宜
1.法律事件之當事人:
原告:徐曉
被告:蘇州聯致科技有限公司(以下簡稱蘇州聯致)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:蘇州工業園區人民法院
3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇0591民初825號
4.事實發生日:111/09/20
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)發生原委
原告徐曉向蘇州工業園區人民法院(以下簡稱園區法院)提起訴訟，主張蘇州聯致110年
11月23日董事會的召集、主持程序、出席人數均違反中國公司法規定，請求撤銷前述
董事會通過之「公司土地廠房等不動產的活化方案」議案；原告徐曉同時向園區法院申
請並取得查封蘇州聯致名下土地及廠房財產保全之查封裁定。
(2)裁定情形
園區法院於111年4月18日作出（2022）蘇0591民初825號民事判決書，判決蘇州聯致
敗訴，准予撤銷蘇州聯致110年11月23日作出的董事會決議。
6.處理過程:
1.本公司對園區法院（2022）蘇0591民初825號民事判決不予上訴，該判決已於111年
5月3日確定，本公司嗣於111年5月4日向園區法院提出解除查封申請，並於111年6月7
日接獲園區法院通知，准許解除徐曉針對蘇州聯致名下土地及廠房之查封。
2.俟上述查封解除後，蘇州聯致於111年9月20日依中國公司法與公司章程規定補正董
事會程序，重新召開董事會通過「公司土地廠房等不動產的活化方案」，決議將其土
地廠房轉讓予蘇州群策科技有限公司。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司經營及財務方面並未產生重大影響。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項:
本次蘇州聯致董事會通過「公司土地廠房等不動產的活化方案」決議，係補正110年11
月23日蘇州聯致董事會相關程序，本公司亦已於110年12月16日辦理重大訊息公告。
1.法律事件之當事人:
原告:徐曉
被告:蘇州聯致科技有限公司(以下簡稱蘇州聯致)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:蘇州工業園區人民法院
3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇0591民初825號
4.事實發生日:111/09/20
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)發生原委
原告徐曉向蘇州工業園區人民法院(以下簡稱園區法院)提起訴訟，主張蘇州聯致110年
11月23日董事會的召集、主持程序、出席人數均違反中國公司法規定，請求撤銷前述
董事會通過之「公司土地廠房等不動產的活化方案」議案；原告徐曉同時向園區法院申
請並取得查封蘇州聯致名下土地及廠房財產保全之查封裁定。
(2)裁定情形
園區法院於111年4月18日作出（2022）蘇0591民初825號民事判決書，判決蘇州聯致
敗訴，准予撤銷蘇州聯致110年11月23日作出的董事會決議。
6.處理過程:
1.本公司對園區法院（2022）蘇0591民初825號民事判決不予上訴，該判決已於111年
5月3日確定，本公司嗣於111年5月4日向園區法院提出解除查封申請，並於111年6月7
日接獲園區法院通知，准許解除徐曉針對蘇州聯致名下土地及廠房之查封。
2.俟上述查封解除後，蘇州聯致於111年9月20日依中國公司法與公司章程規定補正董
事會程序，重新召開董事會通過「公司土地廠房等不動產的活化方案」，決議將其土
地廠房轉讓予蘇州群策科技有限公司。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司經營及財務方面並未產生重大影響。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項:
本次蘇州聯致董事會通過「公司土地廠房等不動產的活化方案」決議，係補正110年11
月23日蘇州聯致董事會相關程序，本公司亦已於110年12月16日辦理重大訊息公告。
(補正公告) 代子公司AMC Holding Ltd.公告新增資金貸與他人 金額達最近期財務報表淨值2%以上
1.事實發生日:111/09/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)
(3)資金貸與之限額(仟元):155,040
(4)原資金貸與之餘額(仟元):58,748
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,920
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):89,668
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
同額本票
(2)價值(仟元):89,668
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,518,963
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,294,522
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
到期日還款
(2)日期:
自借款日起1年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
89,668
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.01
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:111/09/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)
(3)資金貸與之限額(仟元):155,040
(4)原資金貸與之餘額(仟元):58,748
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,920
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):89,668
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
同額本票
(2)價值(仟元):89,668
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,518,963
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,294,522
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
到期日還款
(2)日期:
自借款日起1年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
89,668
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.01
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:111/09/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)
(3)資金貸與之限額(仟元):155,040
(4)原資金貸與之餘額(仟元):56,449
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29,710
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):86,159
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
同額本票
(2)價值(仟元):86,159
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,518,963
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,294,522
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
到期日還款
(2)日期:
自借款日起1年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
86,159
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.74
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無。
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)
(3)資金貸與之限額(仟元):155,040
(4)原資金貸與之餘額(仟元):56,449
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29,710
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):86,159
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
同額本票
(2)價值(仟元):86,159
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,518,963
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,294,522
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
到期日還款
(2)日期:
自借款日起1年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
86,159
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.74
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/07/25
2.審計委員會通過財務報告日期:111/07/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):236,471
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11,739
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-46,036
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-17,946
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-23,360
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-19,177
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.17
11.期末總資產(仟元):1,674,105
12.期末總負債(仟元):312,862
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,278,278
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/07/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):236,471
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11,739
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-46,036
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-17,946
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-23,360
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-19,177
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.17
11.期末總資產(仟元):1,674,105
12.期末總負債(仟元):312,862
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,278,278
14.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金分派股東紅利新台幣8,934,290元及以資本公積分派現金股利新台幣7,817,504元
，每股分別可配發新台幣0.08元及新台幣0.07元。
4.除權（息）交易日:111/08/11
5.最後過戶日:111/08/14
6.停止過戶起始日期:111/08/15
7.停止過戶截止日期:111/08/19
8.除權（息）基準日:111/08/19
9.現金股利發放日期:111/09/02
10.其他應敘明事項:無。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金分派股東紅利新台幣8,934,290元及以資本公積分派現金股利新台幣7,817,504元
，每股分別可配發新台幣0.08元及新台幣0.07元。
4.除權（息）交易日:111/08/11
5.最後過戶日:111/08/14
6.停止過戶起始日期:111/08/15
7.停止過戶截止日期:111/08/19
8.除權（息）基準日:111/08/19
9.現金股利發放日期:111/09/02
10.其他應敘明事項:無。
本公司配合會計師事務所內部調整，自民國111年第二季財報起 更換簽證會計師。
1.董事會通過日期(事實發生日):111/07/25
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
吳漢期
4.舊任簽證會計師姓名2:
王國華
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
吳漢期
7.新任簽證會計師姓名2:
林雅慧
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
會計師事務所主動通知內部調整。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/07/05
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
無。
1.董事會通過日期(事實發生日):111/07/25
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
吳漢期
4.舊任簽證會計師姓名2:
王國華
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
吳漢期
7.新任簽證會計師姓名2:
林雅慧
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
會計師事務所主動通知內部調整。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/07/05
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
無。
公告本公司110年第二季及110年度合併財報更補正，更補正 對財報損益無影響
1.事實發生日:111/07/18
2.公司名稱:聯致科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更補正本公司110年第二季及110年度合併財務報告「其他非流動資產」、
「其他非流動負債」科目及說明段文字。
6.更正資訊項目/報表名稱:110年第二季及110年度合併財務報告
7.更正前金額/內容/頁次:
一、110年第二季合併財報
(1) 合併資產負債表 (P6)
110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日
單位：新台幣仟元 金 額 % 金 額 % 金 額 %
-------------------------------------------------------------------
透過其他綜合損益按公
允價值衡量之金融資產
--非流動 85,130 5 73,785 5 62,418 4
不動產、廠房及設備 215,378 13 213,640 14 229,203 14
使用權資產 52,208 3 53,874 3 59,525 4
投資性不動產淨額 326,201 20 338,870 22 332,978 21
無形資產 2,212 - 1,588 - 2,034 -
遞延所得稅資產 48,492 3 48,244 3 47,704 3
其他非流動資產 21,606 2 21,240 1 18,533 1
-------------------------------------------------------------------
非流動資產合計 751,227 46 751,241 48 752,395 47
-------------------------------------------------------------------
資產總計 1,637,209 100 1,577,316 100 1,605,201 100
====================================================================
(2) 合併資產負債表 (P7)
110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日
單位：新台幣仟元 金 額 % 金 額 % 金 額 %
--------------------------------------------------------------------
非流動負債
遞延所得稅負債 1,687 - 1,687 - 1,687-
其他非流動負債 47,353 3 50,349 3 54,946 3
-------------------------------------------------------------------
非流動負債合計 49,040 3 52,036 3 56,633 3
--------------------------------------------------------------------
負債總計 271,346 17 235,981 15 239,267 15
--------------------------------------------------------------------
負債及權益總計 1,637,209 100 1,577,316 100 1,605,201 100
====================================================================
(3) 合併現金流量表 (P12)
110年1月1日至6月30日 109年1月1日至6月30日
---------------------------------------------------------------------------
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備 (16,089) (22,133)
處分不動產、廠房及設備價款 981 -
存出保證金減少(增加) (213) 139
無形資產增加 (604) (1,514)
其他非流動資產增加 (159) (222)
按攤銷後成本衡量之金融資產
-流動減少(增加) - 12,918
---------------------------------------------------------------------------
投資活動之淨現金流出 (16,084) (10,812)
(4) 合併財務報表附註
四、重大會計政策之彙總說明
(三) 合併基礎 – 6.子公司彙總財務資訊 (P16)
資產負債表
AMC
--------------------------------------------------------------
110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日
--------------------------------------------------------------
流動資產 123,013 115,213 108,856
非流動資產 326,201 338,870 332,978
流動負債 (23,952) (23,542) (22,701)
非流動負債 ( 4,095) ( 4,147) ( 3,976)
---------------------------------------------------------------
淨資產總額 421,167 426,394 415,157
===============================================================
六、重要會計科目之說明
(一) 現金及約當現金 (P25)
110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日
-------------------------------------------------------------
庫存現金及零用金 72 72 72
支票及活期存款 342,733 342,381 358,004
定期存款 149,823 158,466 134,051
約當現金-短期券票 30,164 33,189 30,070
------------------------------------------------------------
522,792 534,108 522,197
轉列其他非流動資產 ( 3,056) ( 3,056) ( 3,028)
-------------------------------------------------------------
519,736 531,052 519,169
===============================================================
(十)其他非流動資產 (P33)
110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日
-------------------------------------------------------------
預付設備款 198 - 498
淨確定福利資產 17,417 17,455 14,305
受限制定期存款 3,056 3,056 3,028
存出保證金 935 729 702
-------------------------------------------------------------
21,606 21,240 18,533
==============================================================
十四、部門資訊
(三)部門資訊 (P55)
台灣地區 大陸地區 調整及沖銷 總計
-----------------------------------------------------------------
部門收入
外部收入 252,248 58,110 - 310,358
內部部門收入 55,363 - (55,363) -
-----------------------------------------------------------------
收入合計 307,611 58,110 (55,363) 310,358
-----------------------------------------------------------------
部門淨(損)益 20,048 (1,643) 2,906 21,311
-----------------------------------------------------------------
部門資產總資產 1,552,852 1,303,849 (1,219,492) 1,637,209
=================================================================
二、110年度合併財報
(1) 合併資產負債表 (P10)
110年12月31日 109年12月31日
單位：新台幣仟元 金額 % 金額 %
------------------------------------------------------------------
透過其他綜合損益按
公允價值衡量之金融
資產－非流動 158,145 9 73,785 5
不動產、廠房及設備 215,311 13 213,640 14
使用權資產 46,270 3 53,874 3
投資性不動產淨額 - - 338,870 22
無形資產 1,652 - 1,588 -
遞延所得稅資產 49,019 3 48,244 3
其他非流動資產 19,643 1 21,240 1
------------------------------------------------------------------
非流動資產合計 490,040 29 751,241 48
------------------------------------------------------------------
資產總計 1,673,575 100 1,577,316 100
===================================================================
(2) 合併資產負債表 (P11)
110年12月31日 109年12月31日
金額 % 金額 %
------------------------------------------------------------------
非流動負債
遞延所得稅負債 1,687 - 1,687 -
其他非流動負債 38,086 2 50,349 3
------------------------------------------------------------------
非流動負債合計 39,773 2 52,036 3
------------------------------------------------------------------
負債總計 289,111 17 235,981 15
------------------------------------------------------------------
負債及權益總計 1,673,575 100 1,577,316 100
===================================================================
(3) 合併現金流量表 (P16)
110年1月1日至12月31日 109年1月1日至12月31日
--------------------------------------------------------------------------
處分透過其他綜合損益按公允價值
衡量之金融資產價款 8,811 -
取得透過其他綜合損益按公允價值
衡量之金融資產價款 (52,000) -
取得子公司股權價款 (5,138) -
取得不動產、廠房及設備 (27,470) (34,208)
處分不動產、廠房及設備價款 1,126 -
存出保證金(增加)減少 (213) 115
受限制資產增加 (21) (29)
無形資產增加 (2,348) (1,890)
其他非流動資產減少 77 307
按攤銷後成本衡量之金融資產
-流動減少 - 12,918
預收待出售非流動資產價款 59,111 -
--------------------------------------------------------------------------
投資活動之淨現金流出 (18,065) (22,787)
==========================================================================
(4) 合併財務報表附註
四、重大會計政策之彙總說明
(三) 合併基礎 – 6.子公司彙總財務資訊 (P22)
資產負債表
AMC
----------------------------------------------------------
110年12月31日 109年12月31日
----------------------------------------------------------
流動資產 495,069 115,213
非流動資產 - 338,870
流動負債 (82,840) (23,542)
非流動負債 ( 652) ( 4,147)
----------------------------------------------------------
淨資產總額 411,577 426,394
==========================================================
六、重要會計科目之說明
(一) 現金及約當現金 (P30)
110年12月31日 109年12月31日
----------------------------------------------------------
庫存現金及零用金 72 72
支票及活期存款 416,125 342,381
定期存款 65,335 158,466
約當現金-短期票券 30,194 33,189
----------------------------------------------------------
511,726 534,108
轉列其他非流動資產 ( 3,077) ( 3,056)
----------------------------------------------------------
508,649 531,052
==========================================================
(十一)其他非流動資產 (P39)
110年12月31日 109年12月31日
-----------------------------------------------------------
淨確定福利資產 15,624 17,455
受限制定期存款 3,077 3,056
存出保證金 942 729
-----------------------------------------------------------
19,643 21,240
============================================================
十四、部門資訊
(三)部門資訊 (P66)
台灣地區 大陸地區 調整及沖銷 總計
------------------------------------------------------------------
部門資產 - - - -
總資產 1,540,515 1,331,149 (1,198,089) 1,673,575
部門資產包含: - - - -
採權益法之投資 431,295 422,055 (853,350) -
部門負債 - - - -
總負債 202,518 227,171 (140,578) 289,111
------------------------------------------------------------------
(五)地區別資訊 (P68)
110年度 109年度
--------------------------------------------------------------
收入 非流動資產 收入 非流動資產
台灣 478,513 279,663 409,924 287,663
亞洲 139,805 3,213 134,569 2,679
-------------------------------------------------------------
618,318 282,876 544,493 290,342
-------------------------------------------------------------
8.更正後金額/內容/頁次:
一、110年第二季合併財報
(1) 合併資產負債表 (P6)
110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日
單位：新台幣仟元 金 額 % 金 額 % 金 額 %
-------------------------------------------------------------------
透過其他綜合損益按公
允價值衡量之金融資產
-非流動 85,130 5 73,785 5 62,418 4
不動產、廠房及設備 215,378 13 213,640 14 229,203 14
使用權資產淨額 52,208 3 53,874 3 59,525 4
投資性不動產 326,201 20 338,870 22 332,978 21
無形資產 2,212 - 1,588 - 2,034 -
遞延所得稅資產 48,492 3 48,244 3 47,704 3
其他非流動資產 43,176 3 21,240 1 18,533 1
-------------------------------------------------------------------
非流動資產合計 772,797 47 751,241 48 752,395 47
-------------------------------------------------------------------
資產總計 1,658,779 100 1,577,316 100 1,605,201 100
====================================================================
(2) 合併資產負債表 (P7)
110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日
單位：新台幣仟元 金 額 % 金 額 % 金 額 %
--------------------------------------------------------------------
非流動負債
遞延所得稅負債 1,687 - 1,687 - 1,687-
其他非流動負債 68,923 4 50,349 3 54,946 4
-------------------------------------------------------------------
非流動負債合計 70,610 4 52,036 3 56,633 4
--------------------------------------------------------------------
負債總計 292,916 18 235,981 15 239,267 15
--------------------------------------------------------------------
負債及權益總計 1,658,779 100 1,577,316 100 1,605,201 100
====================================================================
(3) 合併現金流量表 (P12)
110年1月1日至6月30日 109年1月1日至6月30日
-------------------------------------------------------------------------
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備 (16,089) (22,133)
處分不動產、廠房及設備價款 981 -
存出保證金減少(增加) (213) 139
無形資產增加 (604) (1,514)
其他非流動資產增加 (159) (222)
按攤銷後成本衡量之金融資產
-流動減少(增加) - 12,918
受限制資產增加 (21,570) -
其他非流動負債-其他增加 21,570 -
-------------------------------------------------------------------------
投資活動之淨現金流出 (16,084) (10,812)
=========================================================================
(4) 合併財務報表附註
四、重大會計政策之彙總說明
(三) 合併基礎 – 6.子公司彙總財務資訊 (P16)
資產負債表
AMC
--------------------------------------------------------------
110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日
--------------------------------------------------------------
流動資產 123,013 115,213 108,856
非流動資產 347,771 338,870 332,978
流動負債 (23,952) (23,542) (22,701)
非流動負債 (25,665) ( 4,147) ( 3,976)
---------------------------------------------------------------
淨資產總額 421,167 426,394 415,157
===============================================================
六、重要會計科目之說明
(一) 現金及約當現金 (P25)
110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日
-------------------------------------------------------------
庫存現金及零用金 72 72 72
支票及活期存款 364,303 342,381 358,004
定期存款 149,823 158,466 134,051
約當現金-短期票券 30,164 33,189 30,070
------------------------------------------------------------
544,362 534,108 522,197
轉列其他非流動資產 (24,626) ( 3,056) ( 3,028)
-------------------------------------------------------------
519,736 531,052 519,169
===============================================================
(十)其他非流動資產 (P33)
110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日
-------------------------------------------------------------
預付設備款 198 - 498
淨確定福利資產 17,417 17,455 14,305
受限制定期存款 3,056 3,056 3,028
存出保證金 935 729 702
受限制活期存款(註) 21,570 - -
-------------------------------------------------------------
43,176 21,240 18,533
==============================================================
註: 本集團於辦理處分蘇州聯致股權事宜期間，因委任人為爭取繼續交易之
可能，遂指派代理人與蘇州聯致於民國110年3月以蘇州聯致之名義共同
開立聯名帳戶，並由該代理人自行匯入人民幣500萬元，惟該筆資金並非
股權交易合同約定之款項。截至民國110年6月30日止因尚未能釐清該筆
資金用途，故本集團並無法任意動用且未來仍有退還義務，已依其性質
帳列「其他非流動資產」及「其他非流動負債」科目項下。
十四、部門資訊
(三)部門資訊 (P55)
台灣地區 大陸地區 調整及沖銷 總計
------------------------------------------------------------------
部門收入
外部收入 252,248 58,110 - 310,358
內部部門收入 55,363 - (55,363) -
------------------------------------------------------------------
收入合計 307,611 58,110 (55,363) 310,358
-----------------------------------------------------------------
部門淨(損)益 20,048 (1,643) 2,906 21,311
------------------------------------------------------------------
部門資產總資產 1,552,852 1,325,419 (1,219,492) 1,658,779
==================================================================
二、110年度合併財報
(1) 合併資產負債表 (P10)
110年12月31日 109年12月31日
單位：新台幣仟元 金額 % 金額 %
------------------------------------------------------------------
透過其他綜合損益按
公允價值衡量之金融
資產－非流動 158,145 9 73,785 5
不動產、廠房及設備 215,311 13 213,640 14
使用權資產 46,270 3 53,874 3
投資性不動產淨額 - - 338,870 22
無形資產 1,652 - 1,588 -
遞延所得稅資產 49,019 3 48,244 3
其他非流動資產 41,414 2 21,240 1
------------------------------------------------------------------
非流動資產合計 511,811 30 751,241 48
------------------------------------------------------------------
資產總計 1,695,346 100 1,577,316 100
===================================================================
(2) 合併資產負債表 (P11)
110年12月31日 109年12月31日
金額 % 金額 %
------------------------------------------------------------------
非流動負債
遞延所得稅負債 1,687 - 1,687 -
其他非流動負債 59,857 3 50,349 3
------------------------------------------------------------------
非流動負債合計 61,544 3 52,036 3
------------------------------------------------------------------
負債總計 310,882 18 235,981 15
------------------------------------------------------------------
負債及權益總計 1,695,346 100 1,577,316 100
===================================================================
(3) 合併現金流量表 (P16)
110年1月1日至12月31日 109年1月1日至12月31日
--------------------------------------------------------------------------
處分透過其他綜合損益按公允價值
衡量之金融資產價款 8,811 -
取得透過其他綜合損益按公允價值
衡量之金融資產價款 (52,000) -
取得子公司股權價款 (5,138) -
取得不動產、廠房及設備 (27,470) (34,208)
處分不動產、廠房及設備價款 1,126 -
存出保證金(增加)減少 (213) 115
受限制資產增加 (21,792) (29)
其他非流動負債-其他增加 21,771 -
無形資產增加 (2,348) (1,890)
其他非流動資產減少 77 307
按攤銷後成本衡量之金融資產
-流動減少 - 12,918
預收待出售非流動資產價款 59,111 -
--------------------------------------------------------------------------
投資活動之淨現金流出 (18,065) (22,787)
==========================================================================
(4) 合併財務報表附註
四、重大會計政策之彙總說明
(三) 合併基礎 – 6.子公司彙總財務資訊 (P22)
資產負債表
AMC
----------------------------------------------------------
110年12月31日 109年12月31日
----------------------------------------------------------
流動資產 495,069 115,213
非流動資產 21,771 338,870
流動負債 (82,840) (23,542)
非流動負債 (22,423) ( 4,147)
----------------------------------------------------------
淨資產總額 411,577 426,394
==========================================================
六、重要會計科目之說明
(一) 現金及約當現金 (P30)
110年12月31日 109年12月31日
----------------------------------------------------------
庫存現金及零用金 72 72
支票及活期存款 437,896 342,381
定期存款 65,335 158,466
約當現金-短期票券 30,194 33,189
----------------------------------------------------------
533,497 534,108
轉列其他非流動資產 (24,848) ( 3,056)
----------------------------------------------------------
508,649 531,052
==========================================================
(十一)其他非流動資產 (P39)
110年12月31日 109年12月31日
-----------------------------------------------------------
淨確定福利資產 15,624 17,455
受限制定期存款 3,077 3,056
存出保證金 942 729
受限制活期存款(註) 21,771 -
-----------------------------------------------------------
41,414 21,240
============================================================
註:本集團於辦理處分蘇州聯致股權事宜期間，因委任人為爭取繼續交易之可
能，遂指派代理人與蘇州聯致於民國110年3月以蘇州聯致之名義共同開立
聯名帳戶，並由該代理人自行匯入人民幣500萬元，惟該筆資金並非股權交
易合同約定之款項。後續因股權交易已委由律師發出宣告解除本股權交易
與原交易文件全部解除效力之律師函，惟因雙方對前述款項處置未能達成
共識，尚待後續協商或法律程序處置該筆款項。截至民國110年12月31日止
因本集團已透過律師函通知委任人終止股權交易，該筆資金本集團並無法
任意動用且未來仍有退還義務，已依其性質帳列「其他非流動資產」及「其
他非流動負債」科目項下。
十四、部門資訊
(三)部門資訊 (P67)
台灣地區 大陸地區 調整及沖銷 總計
-------------------------------------------------------------------
部門資產 - - - -
總資產 1,540,515 1,352,920 (1,198,089) 1,695,346
部門資產包含: - - - -
採權益法之投資 431,295 422,055 (853,350) -
部門負債 - - - -
總負債 202,518 248,972 (140,578) 310,882
------------------------------------------------------------------
(五)地區別資訊 (P69)
110年度 109年度
--------------------------------------------------------------
收入 非流動資產 收入 非流動資產
台灣 478,513 279,663 409,924 287,663
亞洲 139,805 24,984 134,569 2,679
-------------------------------------------------------------
618,318 304,647 544,493 290,342
-------------------------------------------------------------
9.因應措施:發布重大資訊補公正，更正後之相關期間財務報表已委會計師核閱。
10.其他應敘明事項:更正後對對各期淨利(損)與營運資金無影響。
1.事實發生日:111/07/18
2.公司名稱:聯致科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更補正本公司110年第二季及110年度合併財務報告「其他非流動資產」、
「其他非流動負債」科目及說明段文字。
6.更正資訊項目/報表名稱:110年第二季及110年度合併財務報告
7.更正前金額/內容/頁次:
一、110年第二季合併財報
(1) 合併資產負債表 (P6)
110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日
單位：新台幣仟元 金 額 % 金 額 % 金 額 %
-------------------------------------------------------------------
透過其他綜合損益按公
允價值衡量之金融資產
--非流動 85,130 5 73,785 5 62,418 4
不動產、廠房及設備 215,378 13 213,640 14 229,203 14
使用權資產 52,208 3 53,874 3 59,525 4
投資性不動產淨額 326,201 20 338,870 22 332,978 21
無形資產 2,212 - 1,588 - 2,034 -
遞延所得稅資產 48,492 3 48,244 3 47,704 3
其他非流動資產 21,606 2 21,240 1 18,533 1
-------------------------------------------------------------------
非流動資產合計 751,227 46 751,241 48 752,395 47
-------------------------------------------------------------------
資產總計 1,637,209 100 1,577,316 100 1,605,201 100
====================================================================
(2) 合併資產負債表 (P7)
110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日
單位：新台幣仟元 金 額 % 金 額 % 金 額 %
--------------------------------------------------------------------
非流動負債
遞延所得稅負債 1,687 - 1,687 - 1,687-
其他非流動負債 47,353 3 50,349 3 54,946 3
-------------------------------------------------------------------
非流動負債合計 49,040 3 52,036 3 56,633 3
--------------------------------------------------------------------
負債總計 271,346 17 235,981 15 239,267 15
--------------------------------------------------------------------
負債及權益總計 1,637,209 100 1,577,316 100 1,605,201 100
====================================================================
(3) 合併現金流量表 (P12)
110年1月1日至6月30日 109年1月1日至6月30日
---------------------------------------------------------------------------
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備 (16,089) (22,133)
處分不動產、廠房及設備價款 981 -
存出保證金減少(增加) (213) 139
無形資產增加 (604) (1,514)
其他非流動資產增加 (159) (222)
按攤銷後成本衡量之金融資產
-流動減少(增加) - 12,918
---------------------------------------------------------------------------
投資活動之淨現金流出 (16,084) (10,812)
(4) 合併財務報表附註
四、重大會計政策之彙總說明
(三) 合併基礎 – 6.子公司彙總財務資訊 (P16)
資產負債表
AMC
--------------------------------------------------------------
110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日
--------------------------------------------------------------
流動資產 123,013 115,213 108,856
非流動資產 326,201 338,870 332,978
流動負債 (23,952) (23,542) (22,701)
非流動負債 ( 4,095) ( 4,147) ( 3,976)
---------------------------------------------------------------
淨資產總額 421,167 426,394 415,157
===============================================================
六、重要會計科目之說明
(一) 現金及約當現金 (P25)
110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日
-------------------------------------------------------------
庫存現金及零用金 72 72 72
支票及活期存款 342,733 342,381 358,004
定期存款 149,823 158,466 134,051
約當現金-短期券票 30,164 33,189 30,070
------------------------------------------------------------
522,792 534,108 522,197
轉列其他非流動資產 ( 3,056) ( 3,056) ( 3,028)
-------------------------------------------------------------
519,736 531,052 519,169
===============================================================
(十)其他非流動資產 (P33)
110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日
-------------------------------------------------------------
預付設備款 198 - 498
淨確定福利資產 17,417 17,455 14,305
受限制定期存款 3,056 3,056 3,028
存出保證金 935 729 702
-------------------------------------------------------------
21,606 21,240 18,533
==============================================================
十四、部門資訊
(三)部門資訊 (P55)
台灣地區 大陸地區 調整及沖銷 總計
-----------------------------------------------------------------
部門收入
外部收入 252,248 58,110 - 310,358
內部部門收入 55,363 - (55,363) -
-----------------------------------------------------------------
收入合計 307,611 58,110 (55,363) 310,358
-----------------------------------------------------------------
部門淨(損)益 20,048 (1,643) 2,906 21,311
-----------------------------------------------------------------
部門資產總資產 1,552,852 1,303,849 (1,219,492) 1,637,209
=================================================================
二、110年度合併財報
(1) 合併資產負債表 (P10)
110年12月31日 109年12月31日
單位：新台幣仟元 金額 % 金額 %
------------------------------------------------------------------
透過其他綜合損益按
公允價值衡量之金融
資產－非流動 158,145 9 73,785 5
不動產、廠房及設備 215,311 13 213,640 14
使用權資產 46,270 3 53,874 3
投資性不動產淨額 - - 338,870 22
無形資產 1,652 - 1,588 -
遞延所得稅資產 49,019 3 48,244 3
其他非流動資產 19,643 1 21,240 1
------------------------------------------------------------------
非流動資產合計 490,040 29 751,241 48
------------------------------------------------------------------
資產總計 1,673,575 100 1,577,316 100
===================================================================
(2) 合併資產負債表 (P11)
110年12月31日 109年12月31日
金額 % 金額 %
------------------------------------------------------------------
非流動負債
遞延所得稅負債 1,687 - 1,687 -
其他非流動負債 38,086 2 50,349 3
------------------------------------------------------------------
非流動負債合計 39,773 2 52,036 3
------------------------------------------------------------------
負債總計 289,111 17 235,981 15
------------------------------------------------------------------
負債及權益總計 1,673,575 100 1,577,316 100
===================================================================
(3) 合併現金流量表 (P16)
110年1月1日至12月31日 109年1月1日至12月31日
--------------------------------------------------------------------------
處分透過其他綜合損益按公允價值
衡量之金融資產價款 8,811 -
取得透過其他綜合損益按公允價值
衡量之金融資產價款 (52,000) -
取得子公司股權價款 (5,138) -
取得不動產、廠房及設備 (27,470) (34,208)
處分不動產、廠房及設備價款 1,126 -
存出保證金(增加)減少 (213) 115
受限制資產增加 (21) (29)
無形資產增加 (2,348) (1,890)
其他非流動資產減少 77 307
按攤銷後成本衡量之金融資產
-流動減少 - 12,918
預收待出售非流動資產價款 59,111 -
--------------------------------------------------------------------------
投資活動之淨現金流出 (18,065) (22,787)
==========================================================================
(4) 合併財務報表附註
四、重大會計政策之彙總說明
(三) 合併基礎 – 6.子公司彙總財務資訊 (P22)
資產負債表
AMC
----------------------------------------------------------
110年12月31日 109年12月31日
----------------------------------------------------------
流動資產 495,069 115,213
非流動資產 - 338,870
流動負債 (82,840) (23,542)
非流動負債 ( 652) ( 4,147)
----------------------------------------------------------
淨資產總額 411,577 426,394
==========================================================
六、重要會計科目之說明
(一) 現金及約當現金 (P30)
110年12月31日 109年12月31日
----------------------------------------------------------
庫存現金及零用金 72 72
支票及活期存款 416,125 342,381
定期存款 65,335 158,466
約當現金-短期票券 30,194 33,189
----------------------------------------------------------
511,726 534,108
轉列其他非流動資產 ( 3,077) ( 3,056)
----------------------------------------------------------
508,649 531,052
==========================================================
(十一)其他非流動資產 (P39)
110年12月31日 109年12月31日
-----------------------------------------------------------
淨確定福利資產 15,624 17,455
受限制定期存款 3,077 3,056
存出保證金 942 729
-----------------------------------------------------------
19,643 21,240
============================================================
十四、部門資訊
(三)部門資訊 (P66)
台灣地區 大陸地區 調整及沖銷 總計
------------------------------------------------------------------
部門資產 - - - -
總資產 1,540,515 1,331,149 (1,198,089) 1,673,575
部門資產包含: - - - -
採權益法之投資 431,295 422,055 (853,350) -
部門負債 - - - -
總負債 202,518 227,171 (140,578) 289,111
------------------------------------------------------------------
(五)地區別資訊 (P68)
110年度 109年度
--------------------------------------------------------------
收入 非流動資產 收入 非流動資產
台灣 478,513 279,663 409,924 287,663
亞洲 139,805 3,213 134,569 2,679
-------------------------------------------------------------
618,318 282,876 544,493 290,342
-------------------------------------------------------------
8.更正後金額/內容/頁次:
一、110年第二季合併財報
(1) 合併資產負債表 (P6)
110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日
單位：新台幣仟元 金 額 % 金 額 % 金 額 %
-------------------------------------------------------------------
透過其他綜合損益按公
允價值衡量之金融資產
-非流動 85,130 5 73,785 5 62,418 4
不動產、廠房及設備 215,378 13 213,640 14 229,203 14
使用權資產淨額 52,208 3 53,874 3 59,525 4
投資性不動產 326,201 20 338,870 22 332,978 21
無形資產 2,212 - 1,588 - 2,034 -
遞延所得稅資產 48,492 3 48,244 3 47,704 3
其他非流動資產 43,176 3 21,240 1 18,533 1
-------------------------------------------------------------------
非流動資產合計 772,797 47 751,241 48 752,395 47
-------------------------------------------------------------------
資產總計 1,658,779 100 1,577,316 100 1,605,201 100
====================================================================
(2) 合併資產負債表 (P7)
110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日
單位：新台幣仟元 金 額 % 金 額 % 金 額 %
--------------------------------------------------------------------
非流動負債
遞延所得稅負債 1,687 - 1,687 - 1,687-
其他非流動負債 68,923 4 50,349 3 54,946 4
-------------------------------------------------------------------
非流動負債合計 70,610 4 52,036 3 56,633 4
--------------------------------------------------------------------
負債總計 292,916 18 235,981 15 239,267 15
--------------------------------------------------------------------
負債及權益總計 1,658,779 100 1,577,316 100 1,605,201 100
====================================================================
(3) 合併現金流量表 (P12)
110年1月1日至6月30日 109年1月1日至6月30日
-------------------------------------------------------------------------
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備 (16,089) (22,133)
處分不動產、廠房及設備價款 981 -
存出保證金減少(增加) (213) 139
無形資產增加 (604) (1,514)
其他非流動資產增加 (159) (222)
按攤銷後成本衡量之金融資產
-流動減少(增加) - 12,918
受限制資產增加 (21,570) -
其他非流動負債-其他增加 21,570 -
-------------------------------------------------------------------------
投資活動之淨現金流出 (16,084) (10,812)
=========================================================================
(4) 合併財務報表附註
四、重大會計政策之彙總說明
(三) 合併基礎 – 6.子公司彙總財務資訊 (P16)
資產負債表
AMC
--------------------------------------------------------------
110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日
--------------------------------------------------------------
流動資產 123,013 115,213 108,856
非流動資產 347,771 338,870 332,978
流動負債 (23,952) (23,542) (22,701)
非流動負債 (25,665) ( 4,147) ( 3,976)
---------------------------------------------------------------
淨資產總額 421,167 426,394 415,157
===============================================================
六、重要會計科目之說明
(一) 現金及約當現金 (P25)
110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日
-------------------------------------------------------------
庫存現金及零用金 72 72 72
支票及活期存款 364,303 342,381 358,004
定期存款 149,823 158,466 134,051
約當現金-短期票券 30,164 33,189 30,070
------------------------------------------------------------
544,362 534,108 522,197
轉列其他非流動資產 (24,626) ( 3,056) ( 3,028)
-------------------------------------------------------------
519,736 531,052 519,169
===============================================================
(十)其他非流動資產 (P33)
110年06月30日 109年12月31日 109年06月30日
-------------------------------------------------------------
預付設備款 198 - 498
淨確定福利資產 17,417 17,455 14,305
受限制定期存款 3,056 3,056 3,028
存出保證金 935 729 702
受限制活期存款(註) 21,570 - -
-------------------------------------------------------------
43,176 21,240 18,533
==============================================================
註: 本集團於辦理處分蘇州聯致股權事宜期間，因委任人為爭取繼續交易之
可能，遂指派代理人與蘇州聯致於民國110年3月以蘇州聯致之名義共同
開立聯名帳戶，並由該代理人自行匯入人民幣500萬元，惟該筆資金並非
股權交易合同約定之款項。截至民國110年6月30日止因尚未能釐清該筆
資金用途，故本集團並無法任意動用且未來仍有退還義務，已依其性質
帳列「其他非流動資產」及「其他非流動負債」科目項下。
十四、部門資訊
(三)部門資訊 (P55)
台灣地區 大陸地區 調整及沖銷 總計
------------------------------------------------------------------
部門收入
外部收入 252,248 58,110 - 310,358
內部部門收入 55,363 - (55,363) -
------------------------------------------------------------------
收入合計 307,611 58,110 (55,363) 310,358
-----------------------------------------------------------------
部門淨(損)益 20,048 (1,643) 2,906 21,311
------------------------------------------------------------------
部門資產總資產 1,552,852 1,325,419 (1,219,492) 1,658,779
==================================================================
二、110年度合併財報
(1) 合併資產負債表 (P10)
110年12月31日 109年12月31日
單位：新台幣仟元 金額 % 金額 %
------------------------------------------------------------------
透過其他綜合損益按
公允價值衡量之金融
資產－非流動 158,145 9 73,785 5
不動產、廠房及設備 215,311 13 213,640 14
使用權資產 46,270 3 53,874 3
投資性不動產淨額 - - 338,870 22
無形資產 1,652 - 1,588 -
遞延所得稅資產 49,019 3 48,244 3
其他非流動資產 41,414 2 21,240 1
------------------------------------------------------------------
非流動資產合計 511,811 30 751,241 48
------------------------------------------------------------------
資產總計 1,695,346 100 1,577,316 100
===================================================================
(2) 合併資產負債表 (P11)
110年12月31日 109年12月31日
金額 % 金額 %
------------------------------------------------------------------
非流動負債
遞延所得稅負債 1,687 - 1,687 -
其他非流動負債 59,857 3 50,349 3
------------------------------------------------------------------
非流動負債合計 61,544 3 52,036 3
------------------------------------------------------------------
負債總計 310,882 18 235,981 15
------------------------------------------------------------------
負債及權益總計 1,695,346 100 1,577,316 100
===================================================================
(3) 合併現金流量表 (P16)
110年1月1日至12月31日 109年1月1日至12月31日
--------------------------------------------------------------------------
處分透過其他綜合損益按公允價值
衡量之金融資產價款 8,811 -
取得透過其他綜合損益按公允價值
衡量之金融資產價款 (52,000) -
取得子公司股權價款 (5,138) -
取得不動產、廠房及設備 (27,470) (34,208)
處分不動產、廠房及設備價款 1,126 -
存出保證金(增加)減少 (213) 115
受限制資產增加 (21,792) (29)
其他非流動負債-其他增加 21,771 -
無形資產增加 (2,348) (1,890)
其他非流動資產減少 77 307
按攤銷後成本衡量之金融資產
-流動減少 - 12,918
預收待出售非流動資產價款 59,111 -
--------------------------------------------------------------------------
投資活動之淨現金流出 (18,065) (22,787)
==========================================================================
(4) 合併財務報表附註
四、重大會計政策之彙總說明
(三) 合併基礎 – 6.子公司彙總財務資訊 (P22)
資產負債表
AMC
----------------------------------------------------------
110年12月31日 109年12月31日
----------------------------------------------------------
流動資產 495,069 115,213
非流動資產 21,771 338,870
流動負債 (82,840) (23,542)
非流動負債 (22,423) ( 4,147)
----------------------------------------------------------
淨資產總額 411,577 426,394
==========================================================
六、重要會計科目之說明
(一) 現金及約當現金 (P30)
110年12月31日 109年12月31日
----------------------------------------------------------
庫存現金及零用金 72 72
支票及活期存款 437,896 342,381
定期存款 65,335 158,466
約當現金-短期票券 30,194 33,189
----------------------------------------------------------
533,497 534,108
轉列其他非流動資產 (24,848) ( 3,056)
----------------------------------------------------------
508,649 531,052
==========================================================
(十一)其他非流動資產 (P39)
110年12月31日 109年12月31日
-----------------------------------------------------------
淨確定福利資產 15,624 17,455
受限制定期存款 3,077 3,056
存出保證金 942 729
受限制活期存款(註) 21,771 -
-----------------------------------------------------------
41,414 21,240
============================================================
註:本集團於辦理處分蘇州聯致股權事宜期間，因委任人為爭取繼續交易之可
能，遂指派代理人與蘇州聯致於民國110年3月以蘇州聯致之名義共同開立
聯名帳戶，並由該代理人自行匯入人民幣500萬元，惟該筆資金並非股權交
易合同約定之款項。後續因股權交易已委由律師發出宣告解除本股權交易
與原交易文件全部解除效力之律師函，惟因雙方對前述款項處置未能達成
共識，尚待後續協商或法律程序處置該筆款項。截至民國110年12月31日止
因本集團已透過律師函通知委任人終止股權交易，該筆資金本集團並無法
任意動用且未來仍有退還義務，已依其性質帳列「其他非流動資產」及「其
他非流動負債」科目項下。
十四、部門資訊
(三)部門資訊 (P67)
台灣地區 大陸地區 調整及沖銷 總計
-------------------------------------------------------------------
部門資產 - - - -
總資產 1,540,515 1,352,920 (1,198,089) 1,695,346
部門資產包含: - - - -
採權益法之投資 431,295 422,055 (853,350) -
部門負債 - - - -
總負債 202,518 248,972 (140,578) 310,882
------------------------------------------------------------------
(五)地區別資訊 (P69)
110年度 109年度
--------------------------------------------------------------
收入 非流動資產 收入 非流動資產
台灣 478,513 279,663 409,924 287,663
亞洲 139,805 24,984 134,569 2,679
-------------------------------------------------------------
618,318 304,647 544,493 290,342
-------------------------------------------------------------
9.因應措施:發布重大資訊補公正，更正後之相關期間財務報表已委會計師核閱。
10.其他應敘明事項:更正後對對各期淨利(損)與營運資金無影響。
1.事實發生日:111/07/08
2.公司名稱:聯致科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司110年度年報
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第1頁-聯致110年度營業計畫概要修正年度、未說明研究發展狀況。
(2)第11頁-補充說明獨立董事專業資格與經驗。
(3)第15-16頁-酬金表格有修正。
(4)第18頁-證券交易法第14條之3所列事項非不適用。
(5)第24頁-薪資報酬委員會專業資格與經驗。
(6)第39頁-股權分散情形表格有修正。
(7)第42頁-本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之
股數計算基礎：資料誤值。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第1頁-聯致110年度營業計畫概已修正年度資訊，補說明研究發展狀況。
(2)第11頁-補充說明獨立董事專業資格與經驗，已更新。
(3)第15-16頁-已修正酬金表格。
(4)第18頁-增補證券交易法第14條之3所列事項內容。
(5)第24頁-更新薪資報酬委員會專業資格與經驗。
(6)第39頁-股權分散情形新增級距，更新後頁次為第40頁。
(7)第42頁-本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之
股數計算基礎：資料已更新，更新後頁次為第43頁。
9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:聯致科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司110年度年報
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第1頁-聯致110年度營業計畫概要修正年度、未說明研究發展狀況。
(2)第11頁-補充說明獨立董事專業資格與經驗。
(3)第15-16頁-酬金表格有修正。
(4)第18頁-證券交易法第14條之3所列事項非不適用。
(5)第24頁-薪資報酬委員會專業資格與經驗。
(6)第39頁-股權分散情形表格有修正。
(7)第42頁-本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之
股數計算基礎：資料誤值。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第1頁-聯致110年度營業計畫概已修正年度資訊，補說明研究發展狀況。
(2)第11頁-補充說明獨立董事專業資格與經驗，已更新。
(3)第15-16頁-已修正酬金表格。
(4)第18頁-增補證券交易法第14條之3所列事項內容。
(5)第24頁-更新薪資報酬委員會專業資格與經驗。
(6)第39頁-股權分散情形新增級距，更新後頁次為第40頁。
(7)第42頁-本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之
股數計算基礎：資料已更新，更新後頁次為第43頁。
9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
代子公司蘇州聯致科技有限公司公告蘇州工業園區人民法院 民事判決之後續處理事宜
1.法律事件之當事人:
原告:徐曉
被告:蘇州聯致科技有限公司(以下簡稱蘇州聯致)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:蘇州工業園區人民法院
3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇0591民初825號之二
4.事實發生日:111/06/07
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)發生原委
原告徐曉向蘇州工業園區人民法院(以下簡稱園區法院)遞狀訴訟請求，以蘇州聯致110
年11月23日董事會的召集、主持程序、出席人數均違反中國公司法規定為由，向園區
法院請求撤銷前述董事會通過「公司土地廠房等不動產的活化方案」，將其土地廠房
轉讓予蘇州群策科技有限公司(以下簡稱蘇州群策)之決議；原告徐曉同時向園區法院
申請財產保全請求查封蘇州聯致名下土地及廠房，並提供擔保，經園區法院准以查封
裁定。
園區法院於111年4月18日作出（2022）蘇0591民初825號民事判決書，判決蘇州聯致敗
訴，准予撤銷蘇州聯致110年11月23日作出的董事會決議。
經評估，蘇州聯致決定對園區法院一審判決不予上訴，並已於111年5月4日向園區法院
提出解除查封申請。
(2)裁定情形
蘇州聯致於111年6月7日接獲通知，園區法院針對蘇州聯致就其名下土地及廠房解除查
封之申請，已正式做出裁定，裁定意旨摘要如下：
1.解除對蘇州聯致名下坐落於蘇州工業園區蘇勝路北85026號地塊的查封；
2.解除對蘇州聯致名下坐落於蘇州工業園區鳳里街158號產的查封。
6.處理過程:
蘇州聯致於111年6月7日接獲通知，園區法院已准許解除針對蘇州聯致名下土地及廠房
之查封。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司經營及財務方面並未產生重大影響。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項:無。
1.法律事件之當事人:
原告:徐曉
被告:蘇州聯致科技有限公司(以下簡稱蘇州聯致)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:蘇州工業園區人民法院
3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇0591民初825號之二
4.事實發生日:111/06/07
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)發生原委
原告徐曉向蘇州工業園區人民法院(以下簡稱園區法院)遞狀訴訟請求，以蘇州聯致110
年11月23日董事會的召集、主持程序、出席人數均違反中國公司法規定為由，向園區
法院請求撤銷前述董事會通過「公司土地廠房等不動產的活化方案」，將其土地廠房
轉讓予蘇州群策科技有限公司(以下簡稱蘇州群策)之決議；原告徐曉同時向園區法院
申請財產保全請求查封蘇州聯致名下土地及廠房，並提供擔保，經園區法院准以查封
裁定。
園區法院於111年4月18日作出（2022）蘇0591民初825號民事判決書，判決蘇州聯致敗
訴，准予撤銷蘇州聯致110年11月23日作出的董事會決議。
經評估，蘇州聯致決定對園區法院一審判決不予上訴，並已於111年5月4日向園區法院
提出解除查封申請。
(2)裁定情形
蘇州聯致於111年6月7日接獲通知，園區法院針對蘇州聯致就其名下土地及廠房解除查
封之申請，已正式做出裁定，裁定意旨摘要如下：
1.解除對蘇州聯致名下坐落於蘇州工業園區蘇勝路北85026號地塊的查封；
2.解除對蘇州聯致名下坐落於蘇州工業園區鳳里街158號產的查封。
6.處理過程:
蘇州聯致於111年6月7日接獲通知，園區法院已准許解除針對蘇州聯致名下土地及廠房
之查封。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司經營及財務方面並未產生重大影響。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/05/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺
4.舊任者簡歷:
陳文川/福鈉米應材副總經理
陳壽安/清華大學榮譽講座教授
黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
5.新任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺
6.新任者簡歷:
陳文川/福鈉米應材副總經理
陳壽安/清華大學榮譽講座教授
黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
10.新任生效日期:111/05/26
11.其他應敘明事項:配合本公司111年5月26日股東常會董事全面改選，審計委員會
任期與董事會任期相同。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺
4.舊任者簡歷:
陳文川/福鈉米應材副總經理
陳壽安/清華大學榮譽講座教授
黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
5.新任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺
6.新任者簡歷:
陳文川/福鈉米應材副總經理
陳壽安/清華大學榮譽講座教授
黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
10.新任生效日期:111/05/26
11.其他應敘明事項:配合本公司111年5月26日股東常會董事全面改選，審計委員會
任期與董事會任期相同。
1.發生變動日期:111/05/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺
4.舊任者簡歷:
陳文川/福鈉米應材副總經理
陳壽安/清華大學榮譽講座教授
黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
5.新任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺
6.新任者簡歷:
陳文川/福鈉米應材副總經理
陳壽安/清華大學榮譽講座教授
黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
10.新任生效日期:111/05/26
11.其他應敘明事項:配合本公司111年5月26日股東常會董事全面改選，薪酬委員會
任期與董事會任期相同。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李長明
4.舊任者簡歷:董事長
5.新任者姓名:李長明
6.新任者簡歷:董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:新任董事推選
9.新任生效日期:111/05/26
10.其他應敘明事項:無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李長明
4.舊任者簡歷:董事長
5.新任者姓名:李長明
6.新任者簡歷:董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:新任董事推選
9.新任生效日期:111/05/26
10.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)欣興電子股份有限公司代表人 李長明：
欣興電子股份有限公司/資深專案特助
昆山鼎鑫電子有限公司/總經理
WILLY HOLDINGS LIMITED/董事長
AMC HOLDING LIMITED/董事長
蘇州聯致科技有限公司/董事長
鈺順材料股份有限公司/董事長
(2)欣興電子股份有限公司代表人 張世杰：
欣興電子股份有限公司/副總經理
(3)陳福龍:
蘇州聯致科技有限公司/董事兼總經理
永眾科技股份有限公司/董事
Unimax C.P.I./董事
AMC MATERIALS LIMITED/董事長
東莞市聯致電子科技有限公司/董事長
鈺順材料股份有限公司/執行長兼董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)欣興電子股份有限公司代表人李長明 董事
(2)陳福龍 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)欣興電子股份有限公司代表人李長明：
昆山鼎鑫電子有限公司/總經理
蘇州聯致科技有限公司/董事長
(2)陳福龍:
蘇州聯致科技有限公司/董事兼總經理
東莞市聯致電子科技有限公司/董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山鼎鑫電子有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮城北蕭林路168號
蘇州聯致科技有限公司 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳里街158號
東莞市聯致電子科技有限公司 廣東省東莞市長安鎮宵邊第二工業區
世昌巷6號順昌產業園B棟2樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板類
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)欣興電子股份有限公司代表人 李長明：
欣興電子股份有限公司/資深專案特助
昆山鼎鑫電子有限公司/總經理
WILLY HOLDINGS LIMITED/董事長
AMC HOLDING LIMITED/董事長
蘇州聯致科技有限公司/董事長
鈺順材料股份有限公司/董事長
(2)欣興電子股份有限公司代表人 張世杰：
欣興電子股份有限公司/副總經理
(3)陳福龍:
蘇州聯致科技有限公司/董事兼總經理
永眾科技股份有限公司/董事
Unimax C.P.I./董事
AMC MATERIALS LIMITED/董事長
東莞市聯致電子科技有限公司/董事長
鈺順材料股份有限公司/執行長兼董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)欣興電子股份有限公司代表人李長明 董事
(2)陳福龍 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)欣興電子股份有限公司代表人李長明：
昆山鼎鑫電子有限公司/總經理
蘇州聯致科技有限公司/董事長
(2)陳福龍:
蘇州聯致科技有限公司/董事兼總經理
東莞市聯致電子科技有限公司/董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山鼎鑫電子有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮城北蕭林路168號
蘇州聯致科技有限公司 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳里街158號
東莞市聯致電子科技有限公司 廣東省東莞市長安鎮宵邊第二工業區
世昌巷6號順昌產業園B棟2樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板類
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明
董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰
董事：陳福龍
獨立董事：陳文川
獨立董事：陳壽安
獨立董事：黃財旺
4.舊任者簡歷:
董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明 欣興電子股份有限公司總經理
董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰 欣興電子股份有限公司副總
董事：陳福龍 聯致科技股份有限公司總經理
獨立董事：陳文川 福鈉米應材副總經理
獨立董事：陳壽安 清華大學榮譽講座教授
獨立董事：黃財旺 矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
5.新任者職稱及姓名:
董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明
董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰
董事：陳福龍
董事：欣鉅興科技股份有限公司
獨立董事：陳文川
獨立董事：陳壽安
獨立董事：黃財旺
6.新任者簡歷:
董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明 欣興電子股份有限公司資深專案特助
董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰 欣興電子股份有限公司資深副總經理
董事：陳福龍 聯致科技股份有限公司總經理
董事：欣鉅興科技股份有限公司
獨立董事：陳文川 福鈉米應材副總經理
獨立董事：陳壽安 清華大學榮譽講座教授
獨立董事：黃財旺 矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
新任董事：
欣興電子股份有限公司：19,175,303股
陳福龍:1,726,000股
欣鉅興科技股份有限公司:20,000股
新任獨立董事：
陳文川:0股
陳壽安:0股
黃財旺:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20至111/06/19
11.新任生效日期:111/05/26至114/05/25
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:全面改選
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明
董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰
董事：陳福龍
獨立董事：陳文川
獨立董事：陳壽安
獨立董事：黃財旺
4.舊任者簡歷:
董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明 欣興電子股份有限公司總經理
董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰 欣興電子股份有限公司副總
董事：陳福龍 聯致科技股份有限公司總經理
獨立董事：陳文川 福鈉米應材副總經理
獨立董事：陳壽安 清華大學榮譽講座教授
獨立董事：黃財旺 矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
5.新任者職稱及姓名:
董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明
董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰
董事：陳福龍
董事：欣鉅興科技股份有限公司
獨立董事：陳文川
獨立董事：陳壽安
獨立董事：黃財旺
6.新任者簡歷:
董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明 欣興電子股份有限公司資深專案特助
董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰 欣興電子股份有限公司資深副總經理
董事：陳福龍 聯致科技股份有限公司總經理
董事：欣鉅興科技股份有限公司
獨立董事：陳文川 福鈉米應材副總經理
獨立董事：陳壽安 清華大學榮譽講座教授
獨立董事：黃財旺 矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
新任董事：
欣興電子股份有限公司：19,175,303股
陳福龍:1,726,000股
欣鉅興科技股份有限公司:20,000股
新任獨立董事：
陳文川:0股
陳壽安:0股
黃財旺:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20至111/06/19
11.新任生效日期:111/05/26至114/05/25
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:全面改選
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
一、承認本公司一一○年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
一、通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
一、承認本公司一一○年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
一、選舉第九屆董事7席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過修訂「取得與處分資產處理程序」部分條文案。
二、通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
三、通過資本公積發放現金案。
四、通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
一、承認本公司一一○年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
一、通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
一、承認本公司一一○年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
一、選舉第九屆董事7席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過修訂「取得與處分資產處理程序」部分條文案。
二、通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
三、通過資本公積發放現金案。
四、通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
代子公司AMC Holding Ltd.公告接獲蘇州市中級人民法院 應訴通知書 1.法律事件之當事人:原告:薛承財被告: AMC Holding Ltd.2.法律事件之法院名稱或處分機關:蘇州市中級人民法院3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇05民初1號4.事實發生日:111/05/115.發生原委（含爭訟標的）:(1)發生原委原告薛承財與本公司之子公司AMC Holding Ltd.(以下簡稱AMC)於107年5月起陸續簽署《股權轉讓框架協議》(以下簡稱框架協議)等相關交易文件，約定由AMC將其所持有的蘇州聯致科技有限公司(以下簡稱蘇州聯致) 100%股權轉讓給原告薛承財安排之合適法人或個體。原告薛承財並主張雙方議定之股權轉讓價款為人民幣9500萬。過程中，AMC已先行將蘇州聯致10%的股權轉讓予原告薛承財指定受讓人徐曉，然AMC於110年10月間委任律師函告原告薛承財解除雙方股權交易之全部協議，故原告薛承財向蘇州市中級人民法院訴請AMC繼續履行框架協議，並將其持有的蘇州聯致90%的股權轉讓給原告薛承財指定的受讓方。(2)裁定情形不適用。6.處理過程:AMC於收受蘇州市中級人民法院應訴通知書後，已立即委任律師研議案情。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司經營及財務方面並未產生重大影響。8.因應措施及改善情形:AMC將依委任律師研議之結果，適時依法對本案進行答辯，以維權益。9.其他應敘明事項:無。
代子公司蘇州聯致科技有限公司公告蘇州工業園區人民法院 民事判決之後續處理事宜 1.法律事件之當事人:原告:徐曉被告:蘇州聯致科技有限公司(以下簡稱蘇州聯致)2.法律事件之法院名稱或處分機關:蘇州工業園區人民法院3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇0591民初825號4.事實發生日:111/05/035.發生原委（含爭訟標的）:(1)發生原委原告徐曉向蘇州工業園區人民法院(以下簡稱園區法院)遞狀訴訟請求，以蘇州聯致110年11月23日董事會的召集、主持程序、出席人數均違反中國公司法規定為由，向園區法院請求撤銷前述董事會通過「公司土地廠房等不動產的活化方案」，將其土地廠房轉讓予蘇州群策科技有限公司(以下簡稱蘇州群策)之決議；原告徐曉同時向園區法院申請財產保全請求查封蘇州聯致名下土地及廠房，並提供擔保，經園區法院准以查封裁定。(2)裁定情形園區法院111年4月18日作出的（2022）蘇0591民初825號民事判決書，判決蘇州聯致敗訴，准予撤銷蘇州聯致110年11月23日作出的董事會決議。6.處理過程:6.1.園區法院於111年1月19日立案受理，並於111年4月14日以簡易程序審理召開庭審。6.2.園區法院已於111年4月18日作出一審判決。7.對公司財務業務影響及預估影響金額: 對本公司經營及財務方面並未產生重大影響；惟蘇州聯致名下土地及廠房已因財產保全程序被查封。8.因應措施及改善情形:8.1.經評估，本公司針對園區法院111年4月18日作出之一審判決如不予上訴，該一審判決將於111年5月3日確定，而原告徐曉全部訴訟請求已經得到實現，已無進行財產保全之必要，本公司於判決確定後即可委託中國律師向園區法院提出解除查封申請。故本公司將不對該一審判決提出上訴，並於判決確定後向園區法院提出解除查封申請。8.2.如上述解除查封申請獲園區法院准許，蘇州聯致擬重新依中國公司法規定召開董事會通過「公司土地廠房等不動產的活化方案」之決議。9.其他應敘明事項:無。
代子公司蘇州聯致科技有限公司公告接獲蘇州工業園區人 民法院民事民事判決書
1.法律事件之當事人:
原告:徐曉
被告:蘇州聯致科技有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:蘇州工業園區人民法院
3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇0591民初825號
4.事實發生日:111/04/19
5.發生原委（含爭訟標的）:
原告徐曉向蘇州工業園區人民法院(以下簡稱園區法院)遞狀訴訟請求，蘇州聯致於
110/11/23董事會的召集、主持程序、出席人數均違反公司法規定，向蘇州工業園區
人民法院訴訟請求撤銷前述董事會決議，通過「公司土地廠房等不動產的活化方案」
將其土地廠房轉讓蘇州群策科技有限公司(以下簡稱蘇州群策) 案，一併進行申請財
產保全請求查封蘇州聯致名下土地廠房，並提供擔保，經園區法院准以查封裁定。
園區法院受理上述公司決議撤銷糾紛一案，於111年4月14日以簡易程序審理朝開庭審。
(2)裁定情形
蘇州工業園區人民法院在111年4月18日作出的（2022）蘇0591民初825號民事判決書，
判決如下：
(2.1) 《中華人民共和國公司法》第四十七條規定，董事會會議由董事長召集和主持；
董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主
持。聯致公司章程第二十三條規定，董事會會議由董事長召集並主持，董事長缺席時，
由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
(2.2)本案中，聯致公司的董事長因故未能履行主持董事會會議，而係由其代理人彭盛
通主持，但彭盛通並非半數以上董事共同推舉的人員，也非聯致公司董事，故董事會
會議程式嚴重違反了公司法及聯致公司章程的規定，應予撤銷。
(2.3) 依照《中華人民共和國公司法》第二十二條、第四十七條、第四十八條之規定，
判決如下：撤銷被告蘇州聯致科技有限公司於2021年11月23日作出的董事會決議。
6.處理過程:
6.1.原告徐曉與被告蘇州聯致公司決議撤銷糾紛一案，園區法院於2022年1月19日
立案受理。
6.2.本案適用簡易程序進行審理。審理過程中，案外人薛承財的申請，追加其為第三
人參與訴訟，在111年4月14日公開開庭進行審理，於111年4月18日審理終結。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司經營及財務方面並未產生較大影響；
惟蘇州聯致土地房產已被查封，變更登記應無法完成。
8.因應措施及改善情形:
8.1.蘇州聯致擬在受送達後15日內向江蘇省蘇州市中級人民法院提出上訴，爭取二審
改判可能性。
8.2.蘇州聯致評估重新再次召開董事會，擬安排董事長親自出席。
9.其他應敘明事項:無。
1.法律事件之當事人:
原告:徐曉
被告:蘇州聯致科技有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:蘇州工業園區人民法院
3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇0591民初825號
4.事實發生日:111/04/19
5.發生原委（含爭訟標的）:
原告徐曉向蘇州工業園區人民法院(以下簡稱園區法院)遞狀訴訟請求，蘇州聯致於
110/11/23董事會的召集、主持程序、出席人數均違反公司法規定，向蘇州工業園區
人民法院訴訟請求撤銷前述董事會決議，通過「公司土地廠房等不動產的活化方案」
將其土地廠房轉讓蘇州群策科技有限公司(以下簡稱蘇州群策) 案，一併進行申請財
產保全請求查封蘇州聯致名下土地廠房，並提供擔保，經園區法院准以查封裁定。
園區法院受理上述公司決議撤銷糾紛一案，於111年4月14日以簡易程序審理朝開庭審。
(2)裁定情形
蘇州工業園區人民法院在111年4月18日作出的（2022）蘇0591民初825號民事判決書，
判決如下：
(2.1) 《中華人民共和國公司法》第四十七條規定，董事會會議由董事長召集和主持；
董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主
持。聯致公司章程第二十三條規定，董事會會議由董事長召集並主持，董事長缺席時，
由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
(2.2)本案中，聯致公司的董事長因故未能履行主持董事會會議，而係由其代理人彭盛
通主持，但彭盛通並非半數以上董事共同推舉的人員，也非聯致公司董事，故董事會
會議程式嚴重違反了公司法及聯致公司章程的規定，應予撤銷。
(2.3) 依照《中華人民共和國公司法》第二十二條、第四十七條、第四十八條之規定，
判決如下：撤銷被告蘇州聯致科技有限公司於2021年11月23日作出的董事會決議。
6.處理過程:
6.1.原告徐曉與被告蘇州聯致公司決議撤銷糾紛一案，園區法院於2022年1月19日
立案受理。
6.2.本案適用簡易程序進行審理。審理過程中，案外人薛承財的申請，追加其為第三
人參與訴訟，在111年4月14日公開開庭進行審理，於111年4月18日審理終結。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司經營及財務方面並未產生較大影響；
惟蘇州聯致土地房產已被查封，變更登記應無法完成。
8.因應措施及改善情形:
8.1.蘇州聯致擬在受送達後15日內向江蘇省蘇州市中級人民法院提出上訴，爭取二審
改判可能性。
8.2.蘇州聯致評估重新再次召開董事會，擬安排董事長親自出席。
9.其他應敘明事項:無。
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