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聯致科技(興)公司公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/22
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):313,190
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-46,293
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-111,093
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-151,350
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-150,078
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-150,078
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.34
11.期末總資產(仟元):1,168,065
12.期末總負債(仟元):134,405
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,033,660
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):313,190
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-46,293
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-111,093
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-151,350
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-150,078
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-150,078
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.34
11.期末總資產(仟元):1,168,065
12.期末總負債(仟元):134,405
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,033,660
14.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/22
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):331,462
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-25,431
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-130,398
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-153,876
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-152,604
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-150,078
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.34
11.期末總資產(仟元):1,315,144
12.期末總負債(仟元):242,102
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,033,660
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):331,462
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-25,431
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-130,398
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-153,876
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-152,604
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-150,078
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.34
11.期末總資產(仟元):1,315,144
12.期末總負債(仟元):242,102
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,033,660
14.其他應敘明事項:無
代子公司蘇州聯致科技有限公司公告，修正110年12月16日公告處分土地使用權及廠房
1. 原公告日期：
110/12/16
2. 簡述原公告申報內容：
本公司已於110年12月16日蘇州聯致科技科技有限公司董事會決議通過後，
代子公司蘇州聯致科技科技有限公司公告，處分土地使用權及廠房；後因
修改付款條件，遂於112年2月9日與蘇州群策科技有限公司簽署補充合同
並於同日公告修正交易付款條件。
3. 變動緣由及主要內容：
受限於當地政府審批進度，今蘇州聯致科技科技有限公司與蘇州群策科技
有限公司再另以補充協議訂明履約期限至113年6月30日止，以利本交易履
行。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
吳
1. 原公告日期：
110/12/16
2. 簡述原公告申報內容：
本公司已於110年12月16日蘇州聯致科技科技有限公司董事會決議通過後，
代子公司蘇州聯致科技科技有限公司公告，處分土地使用權及廠房；後因
修改付款條件，遂於112年2月9日與蘇州群策科技有限公司簽署補充合同
並於同日公告修正交易付款條件。
3. 變動緣由及主要內容：
受限於當地政府審批進度，今蘇州聯致科技科技有限公司與蘇州群策科技
有限公司再另以補充協議訂明履約期限至113年6月30日止，以利本交易履
行。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
吳
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市楊梅區草湳坡段草湳坡小段69-6地號部分土地。
2.事實發生日:112/12/19~112/12/19
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：土地面積為 90平方公尺(折合27.225坪)；
每單位價格：每坪新台幣191,000元；
交易總金額：新台幣5,199,975元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人 : 欣興電子股份有限公司。
與公司之關係: 關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司持有之桃園市楊梅區草湳坡段草湳坡小段
69-6地號與欣興電子股份有限公司所有之地號相鄰。為協議調整地形，本公司依
法保留之法定空地面積後，其餘土地分割出售予欣興電子股份有限公司。
前次移轉之所有人：聯華電子股份有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：與本公司非為關係人，
惟與欣興電子為關係人
前次移轉日期及移轉金額：98/10/23；每坪58,302元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
3,612,703元。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件（含付款期間及金額）：依契約條件。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據︰參考周邊市場行情。
決策單位︰董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
地號相鄰協議調整地形。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國112 年12 月19 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國112 年12 月19 日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
依「建築基地法定空地分割證明申請程序」，分割空地為畸零地，
需檢附合併使用協議書。
桃園市楊梅區草湳坡段草湳坡小段69-6地號部分土地。
2.事實發生日:112/12/19~112/12/19
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：土地面積為 90平方公尺(折合27.225坪)；
每單位價格：每坪新台幣191,000元；
交易總金額：新台幣5,199,975元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人 : 欣興電子股份有限公司。
與公司之關係: 關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司持有之桃園市楊梅區草湳坡段草湳坡小段
69-6地號與欣興電子股份有限公司所有之地號相鄰。為協議調整地形，本公司依
法保留之法定空地面積後，其餘土地分割出售予欣興電子股份有限公司。
前次移轉之所有人：聯華電子股份有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：與本公司非為關係人，
惟與欣興電子為關係人
前次移轉日期及移轉金額：98/10/23；每坪58,302元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
3,612,703元。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件（含付款期間及金額）：依契約條件。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據︰參考周邊市場行情。
決策單位︰董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
地號相鄰協議調整地形。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國112 年12 月19 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國112 年12 月19 日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
依「建築基地法定空地分割證明申請程序」，分割空地為畸零地，
需檢附合併使用協議書。
董事會通過依國際會計準則第36號公報評估，於112年度 認列資產減損損失
1.事實發生日:112/12/19
2.公司名稱:聯致科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過本公司依國際會計準則第36號公報進行評估，於112年度
認列資產減損損失共計新台幣46,537,667元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):1.本次資產減損金額係本公司自行結算，尚
未經會計師查核，故實際減損損失金額，將依據會計師查核之數據調整之。
2.本次資產減損損失因不涉及實質現金流量，對本公司營運資金並無重大影響。
1.事實發生日:112/12/19
2.公司名稱:聯致科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過本公司依國際會計準則第36號公報進行評估，於112年度
認列資產減損損失共計新台幣46,537,667元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):1.本次資產減損金額係本公司自行結算，尚
未經會計師查核，故實際減損損失金額，將依據會計師查核之數據調整之。
2.本次資產減損損失因不涉及實質現金流量，對本公司營運資金並無重大影響。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/07/25
2.審計委員會通過財務報告日期:112/07/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):177,520
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-10,084
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-61,455
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-46,017
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-45,796
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-44,242
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.40
11.期末總資產(仟元):1,448,426
12.期末總負債(仟元):260,355
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,147,809
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/07/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):177,520
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-10,084
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-61,455
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-46,017
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-45,796
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-44,242
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.40
11.期末總資產(仟元):1,448,426
12.期末總負債(仟元):260,355
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,147,809
14.其他應敘明事項:無
1.主管機關核准減資日期:112/07/06
2.辦理資本變更登記完成日期:112/07/06
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)
減資前 1,175,486,240 117,548,624 111,678,624 10.65
減資後 1,116,786,240 111,678,624 111,678,624 10.65
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於112/07/06 接獲經濟部變更登記核准函，特此公告。
(2)本公司本次辦理註銷108年度第一次買回庫藏股股數5,870,000股。
(3)以上每股淨值係依111/12/31經會計師查核財務報告計算之。
2.辦理資本變更登記完成日期:112/07/06
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)
減資前 1,175,486,240 117,548,624 111,678,624 10.65
減資後 1,116,786,240 111,678,624 111,678,624 10.65
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於112/07/06 接獲經濟部變更登記核准函，特此公告。
(2)本公司本次辦理註銷108年度第一次買回庫藏股股數5,870,000股。
(3)以上每股淨值係依111/12/31經會計師查核財務報告計算之。
1.股東會日期:112/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度營業報告書、
個體財務報告及合併財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度營業報告書、
個體財務報告及合併財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/05/25
2.減資緣由:本公司依公司法第167條之1買回持有之庫藏股屆滿三年未轉讓予員工之
股數5,870,000股應予以註銷。
3.減資金額:新台幣58,700,000元
4.消除股份:5,870,000股
5.減資比率:4.9936%
6.減資後實收資本額:新台幣1,116,786,240元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:112/06/01
9.其他應敘明事項:無
2.減資緣由:本公司依公司法第167條之1買回持有之庫藏股屆滿三年未轉讓予員工之
股數5,870,000股應予以註銷。
3.減資金額:新台幣58,700,000元
4.消除股份:5,870,000股
5.減資比率:4.9936%
6.減資後實收資本額:新台幣1,116,786,240元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:112/06/01
9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/02/21
2.股東會召開日期:112/05/25
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一一年度營業概況。
(二)審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告書。
(三)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一一年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(二)本公司一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/27
12.停止過戶截止日期:112/05/25
13.其他應敘明事項:無。
2.股東會召開日期:112/05/25
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一一年度營業概況。
(二)審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告書。
(三)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一一年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(二)本公司一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/27
12.停止過戶截止日期:112/05/25
13.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/02/21
2.公司名稱:聯致科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900
號令規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於112年02月21日董事會決議通過不分派董事及員工酬勞。
(2)以上決議數與111年度認列之費用金額無差異。
2.公司名稱:聯致科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900
號令規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於112年02月21日董事會決議通過不分派董事及員工酬勞。
(2)以上決議數與111年度認列之費用金額無差異。
1. 董事會擬議日期：112/02/21
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項為：
(1) 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具-5,769,871。
(2) 其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數(111年度)) 6,280,667。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項為：
(1) 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具-5,769,871。
(2) 其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數(111年度)) 6,280,667。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/21
2.審計委員會通過財務報告日期:112/02/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):385,999
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-18,094
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-82,867
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-139,220
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-142,632
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-142,632
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.28
11.期末總資產(仟元):1,346,312
12.期末總負債(仟元):156,683
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,189,629
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/02/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):385,999
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-18,094
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-82,867
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-139,220
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-142,632
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-142,632
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.28
11.期末總資產(仟元):1,346,312
12.期末總負債(仟元):156,683
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,189,629
14.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/21
2.審計委員會通過財務報告日期:112/02/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):403,344
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-12,100
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-121,156
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-152,752
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-156,178
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-142,632
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.28
11.期末總資產(仟元):1,596,905
12.期末總負債(仟元):333,507
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,189,629
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/02/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):403,344
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-12,100
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-121,156
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-152,752
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-156,178
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-142,632
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.28
11.期末總資產(仟元):1,596,905
12.期末總負債(仟元):333,507
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,189,629
14.其他應敘明事項:無
代子公司蘇州聯致科技有限公司公告，修正110年12月16日公告 處分土地使用權及廠房之收款條件相關資料
1. 原公告日期：
110/12/16
2. 簡述原公告申報內容：
交付或付款條件為交易合同（下稱「原合同」）簽署後10日內，支付交易總金額10%；
交易目標通過當地政府審查後10日內，支付80%；交易目標轉移登記完成後10日內，
支付最後的10%。
3. 變動緣由及主要內容：
交付或付款條件：交易合同簽署後10日內，支付交易總金額10%；交易標的通過當地
政府審查後10日內，支付80%，另蘇州群策科技有限公司同意接到蘇州聯致科技有限
公司提前付款通知後，將約定款項中人民幣1,000萬元提前支付予蘇州聯致科技有限
公司；交易標的轉移登記完成後10日內，支付最後的10%。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
1.AMC與第三方薛承財在112年1月13日就請求股權轉讓框架協議繼續履行訴訟案簽訂
和解協議；並於112年1月19日接獲蘇州市中級人民法院之薛承財民事撤告裁定書。
2.蘇州聯致科技有限公司與蘇州群策科技有限公司簽署補充合同，修正公告本次交易
付款條件。
1. 原公告日期：
110/12/16
2. 簡述原公告申報內容：
交付或付款條件為交易合同（下稱「原合同」）簽署後10日內，支付交易總金額10%；
交易目標通過當地政府審查後10日內，支付80%；交易目標轉移登記完成後10日內，
支付最後的10%。
3. 變動緣由及主要內容：
交付或付款條件：交易合同簽署後10日內，支付交易總金額10%；交易標的通過當地
政府審查後10日內，支付80%，另蘇州群策科技有限公司同意接到蘇州聯致科技有限
公司提前付款通知後，將約定款項中人民幣1,000萬元提前支付予蘇州聯致科技有限
公司；交易標的轉移登記完成後10日內，支付最後的10%。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
1.AMC與第三方薛承財在112年1月13日就請求股權轉讓框架協議繼續履行訴訟案簽訂
和解協議；並於112年1月19日接獲蘇州市中級人民法院之薛承財民事撤告裁定書。
2.蘇州聯致科技有限公司與蘇州群策科技有限公司簽署補充合同，修正公告本次交易
付款條件。
代子公司AMC Holding Ltd.公告接獲蘇州市中級人民法院 民事准予撤訴裁定書
1.法律事件之當事人:
原告:薛承財
被告:AMC Holding Ltd.
2.法律事件之法院名稱或處分機關:江蘇省蘇州市中級人民法院
3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇05民初1號
4.事實發生日:112/01/19
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)發生原委
本公司之子公司AMC Holding Ltd. (以下簡稱AMC)與薛承財於107年5月起陸續簽署股
權轉讓框架協議(以下簡稱框架協議)等相關交易文件，依協議將其持有之蘇州聯致科
技有限公司(以下簡稱蘇州聯致)10%股權轉讓予薛承財指定受讓人徐曉，惟雙方於110
年10月間產生履約爭議，薛承財遂向蘇州市中級人民法院(以下簡稱中級法院)起訴請
求AMC繼續履行框架協議，而AMC則對薛承財提起反訴。
經訴訟外協商，AMC與薛承財已於112年1月13日簽訂和解協議，約定AMC應分期支付薛
承財和解金；薛承財應向中級法院撤回起訴，且應促使徐曉履行相關和解協議事項。
(2)裁定情形
中級法院於112年1月18日核發(2022)蘇05民初1號民事裁定書，准許原告（反訴被告）
薛承財撤回起訴、被告（反訴原告）AMC撤回反訴。
6.處理過程:
前開案件審理中，AMC與薛承財以達成和解為由共同向中級法院提出聲請撤回起訴。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
對本公司經營及財務方面並未產生重大影響。
8.因應措施及改善情形:
無。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依據和解協議約定，薛承財應安排徐曉持有的蘇州聯致科技10%股權以人民幣950萬元
的價格轉讓給AMC，並配合辦理相應的股權變更手續。
1.法律事件之當事人:
原告:薛承財
被告:AMC Holding Ltd.
2.法律事件之法院名稱或處分機關:江蘇省蘇州市中級人民法院
3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇05民初1號
4.事實發生日:112/01/19
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)發生原委
本公司之子公司AMC Holding Ltd. (以下簡稱AMC)與薛承財於107年5月起陸續簽署股
權轉讓框架協議(以下簡稱框架協議)等相關交易文件，依協議將其持有之蘇州聯致科
技有限公司(以下簡稱蘇州聯致)10%股權轉讓予薛承財指定受讓人徐曉，惟雙方於110
年10月間產生履約爭議，薛承財遂向蘇州市中級人民法院(以下簡稱中級法院)起訴請
求AMC繼續履行框架協議，而AMC則對薛承財提起反訴。
經訴訟外協商，AMC與薛承財已於112年1月13日簽訂和解協議，約定AMC應分期支付薛
承財和解金；薛承財應向中級法院撤回起訴，且應促使徐曉履行相關和解協議事項。
(2)裁定情形
中級法院於112年1月18日核發(2022)蘇05民初1號民事裁定書，准許原告（反訴被告）
薛承財撤回起訴、被告（反訴原告）AMC撤回反訴。
6.處理過程:
前開案件審理中，AMC與薛承財以達成和解為由共同向中級法院提出聲請撤回起訴。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
對本公司經營及財務方面並未產生重大影響。
8.因應措施及改善情形:
無。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依據和解協議約定，薛承財應安排徐曉持有的蘇州聯致科技10%股權以人民幣950萬元
的價格轉讓給AMC，並配合辦理相應的股權變更手續。
代子公司蘇州聯致科技有限公司公告接獲蘇州工業園區人民 法院民事准予撤訴裁定書
1.法律事件之當事人:
原告:徐曉
被告:蘇州聯致科技有限公司(以下簡稱蘇州聯致)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:江蘇省蘇州工業園區人民法院(以下簡稱園區法院)
3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇0591民初14102號
4.事實發生日:112/01/18
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)發生原委
徐曉向園區法院起訴，主張蘇州聯致111年9月20日董事會之召集程序違反公司章程規
定，請求撤銷當日董事會通過將其土地廠房轉讓予蘇州群策科技有限公司之「公司土
地廠房等不動產的活化方案」議案。蘇州聯致於111年12月1日接獲園區法院送達開庭
通知，原訂於112年1月13日上午開庭。
本公司之子公司AMC Holding Ltd. (以下簡稱AMC)與第三人薛承財已於112年1月13日
簽訂和解協議，協議內容包含薛承財應促使徐曉撤回前開案件起訴。徐曉已遞狀向園
區法院聲請撤回起訴。
(2)裁定情形
園區法院於112年1月17日核發(2022)蘇0591民初14102號民事裁定書，准許徐曉撤回
起訴。
6.處理過程:
前開案件進行中，徐曉向園區法院提出聲請撤回起訴。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
對本公司經營及財務方面並未產生重大影響。
8.因應措施及改善情形:
無。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依據和解協議約定，薛承財應安排徐曉持有的蘇州聯致科技10%股權以人民幣950萬元
的價格轉讓給AMC，並配合辦理相應的股權變更手續無。
1.法律事件之當事人:
原告:徐曉
被告:蘇州聯致科技有限公司(以下簡稱蘇州聯致)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:江蘇省蘇州工業園區人民法院(以下簡稱園區法院)
3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇0591民初14102號
4.事實發生日:112/01/18
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)發生原委
徐曉向園區法院起訴，主張蘇州聯致111年9月20日董事會之召集程序違反公司章程規
定，請求撤銷當日董事會通過將其土地廠房轉讓予蘇州群策科技有限公司之「公司土
地廠房等不動產的活化方案」議案。蘇州聯致於111年12月1日接獲園區法院送達開庭
通知，原訂於112年1月13日上午開庭。
本公司之子公司AMC Holding Ltd. (以下簡稱AMC)與第三人薛承財已於112年1月13日
簽訂和解協議，協議內容包含薛承財應促使徐曉撤回前開案件起訴。徐曉已遞狀向園
區法院聲請撤回起訴。
(2)裁定情形
園區法院於112年1月17日核發(2022)蘇0591民初14102號民事裁定書，准許徐曉撤回
起訴。
6.處理過程:
前開案件進行中，徐曉向園區法院提出聲請撤回起訴。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
對本公司經營及財務方面並未產生重大影響。
8.因應措施及改善情形:
無。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依據和解協議約定，薛承財應安排徐曉持有的蘇州聯致科技10%股權以人民幣950萬元
的價格轉讓給AMC，並配合辦理相應的股權變更手續無。
代子公司AMC Holding Ltd.公告與薛承財間就請求股權轉 讓框架協議繼續履行訴訟案達成和解協議
1.事實發生日:112/01/13
2.公司名稱:AMC Holding Ltd.(以下簡稱AMC)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司之子公司AMC與薛承財於107年5月起陸續簽署股權轉讓框架協議等相關交
易文件，並將蘇州聯致科技有限公司(以下簡稱蘇州聯致)10%的股權轉讓予原告薛承
財指定受讓人徐曉後，雙方於110年10月是否繼續履行產生爭議，薛承財逐向蘇州市
中級人民法院向本公司與AMC提起民事訴訟，請求AMC繼續履行股份轉讓框架協議。
6.因應措施:
本公司之子公司AMC 與薛承財已於112年01月13日簽訂和解協議，其中重要條款
為：AMC應分期支付薛承財人民幣1,550萬和解金、蘇州聯致承擔連帶保證責任；薛
承財應向蘇州市中級人民法院撤回請求本公司與AMC履行股份轉讓框架協議之民事訴
訟，且徐曉應向江蘇省蘇州工業園區人民法院撤回請求撤銷蘇州聯致111年9月20日
董事會決議之訴，並應將其持有之蘇州聯致股權全數（占該公司10%股權）以原出售
價格賣回予AMC，並配合AMC辦妥公司變更登記等相關事項。
7.其他應敘明事項:
1.AMC將於111年度提列終止股權交易協議和解金之損失。
2.雙方履行和解協議之相關約定，並撤回相關訴訟案件後，蘇州聯致得依據111年
9月20日重行召開董事會通過「公司土地廠房等不動產的活化方案」之決議，將
其土地廠房轉讓予蘇州群策科技有限公司。
1.事實發生日:112/01/13
2.公司名稱:AMC Holding Ltd.(以下簡稱AMC)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司之子公司AMC與薛承財於107年5月起陸續簽署股權轉讓框架協議等相關交
易文件，並將蘇州聯致科技有限公司(以下簡稱蘇州聯致)10%的股權轉讓予原告薛承
財指定受讓人徐曉後，雙方於110年10月是否繼續履行產生爭議，薛承財逐向蘇州市
中級人民法院向本公司與AMC提起民事訴訟，請求AMC繼續履行股份轉讓框架協議。
6.因應措施:
本公司之子公司AMC 與薛承財已於112年01月13日簽訂和解協議，其中重要條款
為：AMC應分期支付薛承財人民幣1,550萬和解金、蘇州聯致承擔連帶保證責任；薛
承財應向蘇州市中級人民法院撤回請求本公司與AMC履行股份轉讓框架協議之民事訴
訟，且徐曉應向江蘇省蘇州工業園區人民法院撤回請求撤銷蘇州聯致111年9月20日
董事會決議之訴，並應將其持有之蘇州聯致股權全數（占該公司10%股權）以原出售
價格賣回予AMC，並配合AMC辦妥公司變更登記等相關事項。
7.其他應敘明事項:
1.AMC將於111年度提列終止股權交易協議和解金之損失。
2.雙方履行和解協議之相關約定，並撤回相關訴訟案件後，蘇州聯致得依據111年
9月20日重行召開董事會通過「公司土地廠房等不動產的活化方案」之決議，將
其土地廠房轉讓予蘇州群策科技有限公司。
公告本公司董事會通過授權董事長代表本公司暨子公司 AMC Holding Ltd.就股權轉讓框架協議繼續履行之訴訟案， 洽商和解協議
1.事實發生日:111/12/19
2.公司名稱:聯致科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
基於營運考量，本公司111年12月19日董事會通過授權董事長於授權金額範圍內，與薛
承財洽商和解協議。擬使薛承財向蘇州市中級人民法院撤回請求本公司與AMC Holding
Ltd.履行股份轉讓框架協議之民事訴訟，以及使薛承財促請徐曉向江蘇省蘇州工業園
區人民法院撤回請求撤銷蘇州聯致111年9月20日董事會決議之訴，並使徐曉將其持有
之蘇州聯致股權全數（占該公司10%股權）賣回予AMC Holding Ltd.等相關事項。
6.因應措施:如雙方達成和解協議，應經上開法院以司法調解書或其他方式承認其拘束力
，前述程序完成後將另行公告。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/12/19
2.公司名稱:聯致科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
基於營運考量，本公司111年12月19日董事會通過授權董事長於授權金額範圍內，與薛
承財洽商和解協議。擬使薛承財向蘇州市中級人民法院撤回請求本公司與AMC Holding
Ltd.履行股份轉讓框架協議之民事訴訟，以及使薛承財促請徐曉向江蘇省蘇州工業園
區人民法院撤回請求撤銷蘇州聯致111年9月20日董事會決議之訴，並使徐曉將其持有
之蘇州聯致股權全數（占該公司10%股權）賣回予AMC Holding Ltd.等相關事項。
6.因應措施:如雙方達成和解協議，應經上開法院以司法調解書或其他方式承認其拘束力
，前述程序完成後將另行公告。
7.其他應敘明事項:無。
代子公司蘇州聯致科技有限公司公告接獲蘇州工業園區 人民法院民事傳票
1.法律事件之當事人:
原告:徐曉
被告:蘇州聯致科技有限公司(以下簡稱蘇州聯致)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:蘇州工業園區人民法院
3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇0591民初14102號
4.事實發生日:111/12/01
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)發生原委
原告徐曉向蘇州工業園區人民法院(以下簡稱園區法院)遞狀訴訟主張蘇州聯致於110
年11月23日董事會的召集、主持程序、出席人數均違反中國公司法規定，請求撤銷
前述董事會通過之「公司土地廠房等不動產的活化方案」議案；原告徐曉同時向園區
法院申請並取得查封蘇州聯致名下土地及廠房財產保全之查封裁定。
園區法院於111年4月18日作出（2022）蘇0591民初825號民事判決書，判決蘇州聯致
敗訴，准予撤銷蘇州聯致110年11月23日作出的董事會決議。
本公司對園區法院作出民初825號民事一審判決不予上訴，該判決已於111年5月3日確
定，原告全部訴請得到實現，已無進行財產保全之必要後，本公司於111年5月4日向
園區法院提出解除查封申請，並於111年6月7日接獲園區法院通知，准許解除徐曉針
對蘇州聯致名下土地及廠房之查封。蘇州聯致財產解除查封後，於111年9月20日依中
國公司法與公司章程規定補正董事會程序於蘇州聯致召開董事會通過「公司土地廠房
等不動產的活化方案」，決議將其土地廠房轉讓予蘇州群策科技有限公司。
原告徐曉認為蘇州聯致於111年9月20日董事會召集程序違反公司章程規定，向法院訴
請請求撤銷上述董事會決議；蘇州聯致於111年10月13日接獲蘇州工業園區人民法院
(2022)蘇0591訴前調10472號調解通知。
(2)裁定情形
不適用。
6.處理過程:
蘇州工業園區人民法院送達民事審判傳票通知訂於112年01月13日上午開庭。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
對本公司經營及財務方面並未產生重大影響。
8.因應措施及改善情形:
蘇州聯致已委任律師研議並著手制定案件調解或訴訟方案及庭訊。
9.其他應敘明事項:無。
1.法律事件之當事人:
原告:徐曉
被告:蘇州聯致科技有限公司(以下簡稱蘇州聯致)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:蘇州工業園區人民法院
3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇0591民初14102號
4.事實發生日:111/12/01
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)發生原委
原告徐曉向蘇州工業園區人民法院(以下簡稱園區法院)遞狀訴訟主張蘇州聯致於110
年11月23日董事會的召集、主持程序、出席人數均違反中國公司法規定，請求撤銷
前述董事會通過之「公司土地廠房等不動產的活化方案」議案；原告徐曉同時向園區
法院申請並取得查封蘇州聯致名下土地及廠房財產保全之查封裁定。
園區法院於111年4月18日作出（2022）蘇0591民初825號民事判決書，判決蘇州聯致
敗訴，准予撤銷蘇州聯致110年11月23日作出的董事會決議。
本公司對園區法院作出民初825號民事一審判決不予上訴，該判決已於111年5月3日確
定，原告全部訴請得到實現，已無進行財產保全之必要後，本公司於111年5月4日向
園區法院提出解除查封申請，並於111年6月7日接獲園區法院通知，准許解除徐曉針
對蘇州聯致名下土地及廠房之查封。蘇州聯致財產解除查封後，於111年9月20日依中
國公司法與公司章程規定補正董事會程序於蘇州聯致召開董事會通過「公司土地廠房
等不動產的活化方案」，決議將其土地廠房轉讓予蘇州群策科技有限公司。
原告徐曉認為蘇州聯致於111年9月20日董事會召集程序違反公司章程規定，向法院訴
請請求撤銷上述董事會決議；蘇州聯致於111年10月13日接獲蘇州工業園區人民法院
(2022)蘇0591訴前調10472號調解通知。
(2)裁定情形
不適用。
6.處理過程:
蘇州工業園區人民法院送達民事審判傳票通知訂於112年01月13日上午開庭。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
對本公司經營及財務方面並未產生重大影響。
8.因應措施及改善情形:
蘇州聯致已委任律師研議並著手制定案件調解或訴訟方案及庭訊。
9.其他應敘明事項:無。
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