聯致科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:114/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明

董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰

董事：欣鉅興科技股份有限公司

董事：陳福龍

獨立董事：陳文川

獨立董事：陳壽安

獨立董事：黃財旺

4.舊任者簡歷:

董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明 欣興電子股份有限公司資深專案特助

董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰 欣興電子股份有限公司資深副總經理

董事：陳福龍 聯致科技股份有限公司總經理

獨立董事：陳文川 福鈉米應材副總經理

獨立董事：陳壽安 清華大學榮譽講座教授

獨立董事：黃財旺 矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員

5.新任者職稱及姓名:

董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明

董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰

董事：欣鉅興科技股份有限公司

董事：陳福龍

獨立董事：陳文川

獨立董事：陳壽安

獨立董事：黃財旺

6.新任者簡歷:

董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明 欣興電子股份有限公司資深顧問

董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰 欣興電子股份有限公司資深副總

董事：陳福龍 聯致科技股份有限公司總經理

董事：欣鉅興科技股份有限公司

獨立董事：陳文川 福鈉米應材副總經理

獨立董事：陳壽安 清華大學榮譽講座教授

獨立董事：黃財旺 矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

新任董事：

欣興電子股份有限公司：27,197,324股

陳福龍:1,726,000股

欣鉅興科技股份有限公司:139,000股

新任獨立董事：

陳文川:0股

陳壽安:0股

黃財旺:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26至114/05/25

11.新任生效日期:114/05/22至117/05/21

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

一、承認本公司一一三年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

一、通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

一、承認本公司一一三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

一、選舉第十屆董事7席(含獨立董事3席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

一、通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/05/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)欣興電子股份有限公司代表人 李長明：

欣興電子股份有限公司/資深顧問

鈺順材料股份有限公司/董事長

Willy Holding Ltd./董事長

AMC HOLDING LIMITED/董事長

蘇州聯致科技有限公司/董事長

Unimicron Japan /代表取締役社長

(2)欣興電子股份有限公司代表人 張世杰：

欣興電子股份有限公司/資深副總經理

聯能科技(深圳)有限公司/董事

PLATO ELECTRONICS (CAYMAN) LIMITED/董事

(3)陳福龍:

蘇州聯致科技有限公司/董事兼總經理

永眾科技股份有限公司/董事

AMC MATERIALS LIMITED/董事長

東莞市聯致電子科技有限公司/董事長

鈺順材料股份有限公司/執行長兼董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)欣興電子股份有限公司代表人李長明 董事

(2)欣興電子股份有限公司代表人張世杰 董事

(3)陳福龍 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)欣興電子股份有限公司代表人李長明：

蘇州聯致科技有限公司/董事長

(2)欣興電子股份有限公司代表人 張世杰：

聯能科技(深圳)有限公司/董事

(3)陳福龍:

蘇州聯致科技有限公司/董事兼總經理

東莞市聯致電子科技有限公司/董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

蘇州聯致科技有限公司 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳里街158號

聯能科技(深圳)有限公司 深圳市寶安區沙井街道環保工業城B,C,D棟

東莞市聯致電子科技有限公司 廣東省東莞市長安鎮宵邊第二工業區

世昌巷6號順昌產業園B棟2樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板類

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/22

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:李長明

4.舊任者簡歷:欣興電子股份有限公司 資深顧問

5.新任者姓名:李長明

6.新任者簡歷:欣興電子股份有限公司 資深顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:新任董事推選

9.新任生效日期:114/05/22

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/05/22

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺

4.舊任者簡歷:

陳文川/福鈉米應材副總經理

陳壽安/清華大學榮譽講座教授

黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員

5.新任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺

6.新任者簡歷:

陳文川/福鈉米應材副總經理

陳壽安/清華大學榮譽講座教授

黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25

10.新任生效日期:114/05/22

11.其他應敘明事項:配合本公司114年5月22日股東常會董事全面改選，審計委員會

任期與董事會任期相同。

1.發生變動日期:114/05/22

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺

4.舊任者簡歷:

陳文川/福鈉米應材副總經理

陳壽安/清華大學榮譽講座教授

黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員

5.新任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺

6.新任者簡歷:

陳文川/福鈉米應材副總經理

陳壽安/清華大學榮譽講座教授

黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25

10.新任生效日期:114/05/22

11.其他應敘明事項:配合本公司114年5月22日股東常會董事全面改選，薪酬委員會

任期與董事會任期相同。

本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(變更股東會開會地點)

1.董事會決議日期:114/04/09

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:桃園市大園區高鐵北路2段147號4樓 TPCA『台灣電路板協會』

402教育訓練室(變更)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一三年度營業概況案。

(二)審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告書案。

(三)說明第十屆繼續提名陳文川先生、陳壽安先生、黃財旺先生擔任獨立董事之

理由案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

(二)本公司一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。

(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉第十屆董事7席(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:變更股東會開會地點。

1.董事會決議日期:114/02/20

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一三年度營業概況案。

(二)審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告書案。

(三)說明第十屆繼續提名陳文川先生、陳壽安先生、黃財旺先生擔任獨立董事之

理由案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

(二)本公司一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。

(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉第十屆董事7席(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/20

2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/20

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):375,626

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,077

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-79,320

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):114,326

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):64,411

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):55,108

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.49

11.期末總資產(仟元):1,264,977

12.期末總負債(仟元):137,717

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,077,777

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/20

2.公司名稱:聯致科技(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900

號令規定辦理。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於114年02月20日董事會決議通過不分派董事及員工酬勞。

(2)以上決議數與113年度認列之費用金額無差異。

1. 董事會擬議日期：114/02/20

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

其他整事項係其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數(113年度)) 195,182。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日：114/02/19

2.事實發生主體：本公司

3.發生緣由(事件說明)：本公司違反消防法第6條規定

4.處理過程：本公司將依法在改善期限內進行室內排煙設備裝置，並將依裁處書所載之期限繳納罰緩

5.處分情形：依消防法第37條規定遭裁罰

6.是否遭裁處罰鍰：是

7.裁罰金額(元)：新台幣 130,000 元

8.預計可能損失或影響：新台幣13萬元

9.可能獲得保險理賠之金額(元)：無

10.改善情形及未來因應措施：將在改善期限內完成室內排煙設備裝置

11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否

12.其他應述明事項：無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/25

2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):172,576

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,675

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-50,350

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):126,105

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78,138

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):68,789

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.62

11.期末總資產(仟元):1,346,385

12.期末總負債(仟元):172,907

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,123,613

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司蘇州聯致科技有限公司公告，修正110年12月16日公告處分土地使用權及廠房之付款條件

1. 原公告日期：

110/12/16

2. 簡述原公告申報內容：

交付或付款條件為交易合同（下稱「原合同」）簽署後10日內，支付交易總金額10%；

交易目標通過當地政府審查後10日內，支付80%；交易目標轉移登記完成後10日內，

支付最後的10%。

3. 變動緣由及主要內容：

蘇州群策科技有限公司將待蘇州聯致科技有限公司妥善處理綠洲汽車駕駛員培訓有限

公司清退及場地復原工作後，再行支付剩餘10%款項。

4. 變動後對公司財務業務之影響：

無

5. 其他應敘明事項：

1.前受限於當地政府審批進度，蘇州聯致科技科技有限公司與蘇州群策科技有限公司

於112年12月28日以補充協議訂明履約期限至113年6月30日止。

2.蘇州聯致科技有限公司與綠洲汽車駕駛員培訓有限公司之租賃合約已於2024年

6月30日到期。

3.依據蘇州聯致科技有限公司收到蘇州群策科技有限公司於113年7月9日簽發之

聯絡函，代蘇州聯致有限公司說明應處理之事項。

1.股東會日期:113/05/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書、

個體財務報告及合併財務報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過大陸轉投資子公司蘇州聯致科技有限公司辦理解散清算

1.事實發生日:113/05/23

2.公司名稱:蘇州聯致科技有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:92.91%

5.發生緣由:為整體營運考量，董事會決議將無營業行為之轉投資子公司蘇州聯致科技

有限公司予以清算解散。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/23

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

吳漢期

4.舊任簽證會計師姓名2:

林雅慧

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

林雅慧

7.新任簽證會計師姓名2:

王淞澤

8.變更會計師之原因:

配合會計師事務所內部人員輪調更換簽證會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/27

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.董事會決議日期:113/02/22

2.股東會召開日期:113/05/23

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一二年度營業概況。

(二)審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告書。

(三)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一二年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

(二)本公司一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/25

12.停止過戶截止日期:113/05/23

13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/02/22

2.公司名稱:聯致科技(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900

號令規定辦理。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於113年02月22日董事會決議通過不分派董事及員工酬勞。

(2)以上決議數與112年度認列之費用金額無差異。

1. 董事會擬議日期：113/02/22

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

(1)認列子公司取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 -1,030,525。

(2) 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 32,463,982。

(3) 其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數(112年度)) -91,791。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元