艾姆勒車電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/02/112.公司名稱:艾姆勒車電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運及整體考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商 為「元大證券股份有限公司」，接續原主辦證券商「永豐金證券股份有限公司」業務 ，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：108/01/241.召開法人說明會之日期：108/01/242.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號22樓 (永豐金證券/台開金融大樓22樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司107年第4季營運狀況及財務資訊5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.amulaire.com/invest/stock7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:108/01/232.股東會召開日期:108/06/133.股東會召開地點:新北市林口區粉寮路2段16號地下一樓(本公司員工餐廳)4.召集事由:一、報告事項 (1)107年度營業報告 (2)107年度審計委員會審查報告 (3)107年度員工及董事酬勞發放報告二、承認事項 (1)107年度營業報告書及財務報告案 (2)107年度盈虧撥補案三、討論事項 (1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)修訂「公司章程」部分條文案5.停止過戶起始日期:108/04/156.停止過戶截止日期:108/06/137.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之 股東書面提案。受理期間：108年4月6日起至108年4月16日止，凡有意 提案之股東務請於108年4月16日18:00前送達（請於信封封面上 加註「股東會提案函件」字樣）。 本公司受理處所：艾姆勒車電股份有限公司財務部 （地址：新北市林口區粉寮路2段16號，電話： 02-26033655分機100）。 (2)本次股東會以電子方式行使表決權， 行使期間自108年5月14日起至108年6月10日止。

1.事實發生日 :107/11/202.發生緣由:本公司因違反勞動基準法第32條第2項規定，遭裁處罰鍰新台幣15萬元整。3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰鍰。4.預估可能損失:罰鍰新台幣15萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已調整工時制度，增加聘僱生產人力。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會追認修訂107年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法1.事實發生日:107/11/152.原公告申報日期:107/10/243.簡述原公告申報內容:本公司於107/10/24公告董事會決議通過107年度第一次員工認 股權憑證發行及認股辦法，包括發行期間、認股權人資格條件及相關發行認股辦法 等內容。4.變動緣由及主要內容: 一、依金管會107/11/7金管證發字第1070339987號函所示，107/11/15經董事會追認 修訂107年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法第三條及第七條。 二、修訂前條文 第三條、認股權人： (一)以認股資格基準日任職本公司及本公司之國內外子公司之正式編制內全職 員工為限，前開認股資格基準日由董事長決定。 第七條、認股價格之調整： (一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種 有價證券換發普通股股份、發行限制員工權利新股或因員工酬勞發行新股 者外，遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理現金增資、盈餘轉增資 、資本公積轉增資、公司合併、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存 託憑證等)，認股價格依下列公式調整之。(計算至新台幣角為止，分以下 四捨五入)調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋ (每股繳款額×新股發行股數)／每股時價〕／(已發行股數＋新股發行股數) 三、修訂後條文 第三條、認股權人： (一)以認股資格基準日任職本公司及本公司之國內外子公司之正式編制內全職 員工為限，前開認股資格基準日由董事長決定。所稱子公司，係指符合下 列情事之一者： 1.直接或間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十，具有 控制能力者。 2.直接或間接持有被投資公司有表決權之股份雖未超過百分之五十，但已 達百分之二十，且符合財團法人中華民國會計研究發展基金會所定之財 務會計準則公報第五號及第七號規定之下列情況之一，並於發行時最近 期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告已納入編製者： (1)與其他投資人約定下，具超過半數之有表決權股份之能力。 (2)依法令或契約約定，可操控公司之財務、營運及人事方針。 (3)有權任免董事會超過半數之主要成員，且公司之控制操控於該董事會。 (4)有權主導董事會超過半數之投票權，且公司之控制操控於該董事會。 第七條、認股價格之調整： (一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種 有價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股 股份發生變動時（包含私募）價格調整方式，包括：辦理現金增資、盈餘 轉增資、資本公積轉增資、公司合併、分割、現金增資參與發行海外存託 憑證及因合併或受讓他公司股份發行新股等情事，認股價格依下列公式調 整之。(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)調整後認股價格＝ 調整前認股價格×〔已發行股數＋(每股繳款額×新股發行股數)／每股時價〕 ／(已發行股數＋新股發行股數)5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/10/243.舊任者姓名、級職及簡歷:李怡萱/本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:汪彥蓁/本公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/10/248.新任者聯絡電話:02-260336559.其他應敘明事項:經本公司107/10/24審計委員會及董事會通過任命。

1.董事會決議日期:107/10/242.發行期間:於主管機關申報生效後一年內發行，得視實際需要，一次或分次發行， 實際發行日期由董事長訂之。3.認股權人資格條件:（一）以認股資格基準日任職本公司及本公司之國內外子公司之正式編制內全職員工 為限，前開認股資格基準日由董事長決定。（二）實際得為認股權人之員工及所授予其認股憑證之數量，將參酌年資、職級、 工作績效、整體貢獻、特殊貢獻或特殊功績等因素，由董事長核定並經董事會 同意。惟具經理人身份者，應先提報薪酬委員會。（三）依募發準則第六十條之九規定：「發行人依第五十六條之一第一項規定發行 員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得 限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計 發行人依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一 認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。」4.員工認股權憑證之發行單位總數:發行總額為5,000,000單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購股數為1股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 因認股權行使而須發行之普通股新股總數為5,000,000股。7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:（一）認股價格：股票上市（櫃）掛牌日前發行者，認股價格不得低於發行日前三十個 營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日 成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和，所計算之普通股加 權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務 報告每股淨值。股票上市（櫃）掛牌日後發行者，認股價格不得低於 發行日本公司股票之收盤價。（二）權利期間：認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依本辦法於六個月內 行使認股。認股權憑證之存續期間為兩年六個月。本員工認股權憑證 有效存續期間內不得轉讓、質押、贈與或以其他任何方式處分，但因 繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未經向本公司使認股權之員工認 股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其表彰之認股權或其他利 益。（三）認購股份之種類：本公司普通股股票。（四）認股權人如因故離職、退休、死亡…等處理方式： 1.自願離職或依勞基法相關規定之資遣：上開原因發生時，該認股權人持有之 員工認股權憑證已屆行使期者，該認股權人應於離職日或資遣生效日後之1個 月內行使認股權利，未於前述日期或期間內行使認股權者，視同放棄。未屆 行使期之員工認股權憑證，自該認股權人離職日或資遣生效日起喪失其認股 權，該認股權並予以註銷。 2.退休：已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。惟該認 股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿2年時起（以日期較晚者為主） ，1個月內行使之。 3.死亡：已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起1個月內行使認股權利， 未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。 4.因受職業災害殘疾或死亡者：因受職業災害致死亡或致身體殘疾而無法繼續 任職者，已授予之認股權憑證，於離職時或死亡時繼承人可以行使全部之認 股權利。惟該認股權利，應自離職日或死亡日起或被授予認股權憑證屆滿2年 時起（以日期較晚者為主），1個月內行使之。 5.留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大事故、或其他理由 經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股憑證，得自留職停薪 起始日起1個月內行使認股權利。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復 權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續 期間為限。 6.轉任：如認股權人自願轉任至子公司、關係企業或其他公司時，其認股權憑 證應比照離職人員方式處理。惟因本公司營運所需轉任至子公司、關係企業 或其他公司並經董事長核定者，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任 之影響。 7.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權 利，不得於事後再行要求行使該認股權利。（五）放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。8.履約方式:以本公司發行新股交付。9.認股價格之調整:（一）本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有 價證券換發普通股股份、發行限制員工權利新股或因員工酬勞發行新股者外， 遇有本公司普通股股份發生變動時（即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積 轉增資、公司合併、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認 股價格依下列公式調整之。(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入) 調整後 認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋（每股繳款額×新股發行股數）／ 每股時價〕／（已發行股數＋新股發行股數） 1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，不含債券換股權利證書及認股權股款 繳納憑證之股數，並應減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。上述 每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以除權基準日、訂價基準日或 股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普 通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不 低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股 票上市(櫃)掛牌日後，應為除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一 、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。 3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 4.若屬合併增資發行新股者，其每股繳款金額為合併基準日依消滅公司最近期經 會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係受讓他公司 股份發行新股，則每股繳款金額為受讓基準日前受讓之他公司最近期經會計師 簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。 5.如於現金增資發行新股之除權基準日變更新股發行價格，則依更新後之新股發 行價格重新按上列公式調整。 6.如為合併或受讓增資則於合併或受讓基準日調整；股票分割則於股票分割基準 日調整；如係採詢價圈購辦理之現金增資或現金增資參與發行海外存託憑證， 因無除權基準日，則於發行完成日調整；如係採私募方式辦理之現金增資，則 於私募交付日調整。（二）遇有已發行普通股股份減少時本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷 之減資致普通股股份減少，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止， 分以下四捨五入)： 1.減資彌補虧損時：調整後認股價格＝調整前認股價格× 〔減資前已發行普通股股數／減資後已發行普通股股數〕。 2.現金減資時：調整後之認股價格＝（調整前認股價格–每股退還現金金額）× （減資前已發行普通股股數／減資後已發行普通股股數數）。（三）遇有發放普通股現金股利時本認股權憑證發行後，遇有本公司發放普通股現金 股利時，其每股發放金額占每股時價之比率超過百分之一點五者，認股價格依 下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)： 調整後認股價格＝調整前認股價格×（1－發放普通股現金股利占每股時價之比 率）上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以現金股息停止過戶 除息公告日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股 之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於 本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；每股時價之訂定 ，於本公司股票上市(櫃)掛牌日前，應為股東會前最近期經會計師查核簽證之 財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應為現金股息停止過戶 除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數 為準。（四）本公司調整後認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價 格。10.行使認股權之程序:（一）認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法行使認股權利，並填具認股請求 書，向本公司提出申請。（二）本公司受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行，認股權人一經 繳款後，即不得撤銷認股。（三）本公司於確認收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於五個營 業日內以集保劃撥方式發給普通股。（四）本公司普通股自向認股權人交付之日起上市（或上櫃）買賣。本公司普通股若 依法得於台灣證券交易所（或櫃檯買賣中心）買賣時，自向認股權人交付之日 起即得上市（或上櫃）買賣。（五）本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，將於每季至少一次向公司登記主管 機關辦理資本額變更登記及新股發行之申請。11.認股後之權利義務:認股權行使後之普通股，權利義務與本公司普通股股票相同。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。14.其他重要約定事項:（一）本公司將於完成法定程序後，即通知認股權人簽署「員工認股權憑證合約書」。 認股權人於簽署完成後即取得認股權憑證。（二）凡經通知簽署後，均應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得將本案相 關內容及個人權益告知他人，若有違反之情事，本公司得就其尚未行使之本員工 認股權憑證撤銷之。（三）認股權憑證的發行總單位數、認股價格、分配原則、認股權人名單等事項確認後 ，由本公司通知認股權人。15.其他應敘明事項:（一）本辦法應經董事三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意後生效，並 報經主管機關申報生效後執行，發行前修改時亦同。若於送件審核過程中，因主 管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認 後始得發行。（二）本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

符合條款第XX款：30事實發生日：107/10/251.召開法人說明會之日期：107/10/252.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號22樓 (永豐金證券/台開金融大樓22樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司107年第3季營運狀況及財務資訊5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.amulaire.com/invest/stock7.其他應敘明事項：無

本公司與應華精密科技(股)公司將合資投資控股公司，公告本公司董事會授權董事長相關事宜1.事實發生日:107/08/082.公司名稱:艾姆勒車電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:與應華精密科技(股)公司合資投資控股公司，本公司董事會決議授權 董事長於美金200萬以內間接投資。6.因應措施:相關投資進度，將逐季提報董事會。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/07/302.法人名稱:寶裕第二投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷: 法人董事：寶裕第二投資股份有限公司 代表人：陳儒龍/ 英屬開曼群島商環宇通訊半導體控股（股）董事4.新任者姓名及簡歷: 法人董事：寶裕第二投資股份有限公司 代表人：胡至仁/艾姆勒車電(股）公司副總5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/14~110/06/137.新任生效日期:107/07/308.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：107/07/261.召開法人說明會之日期：107/07/262.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號22樓 (永豐金證券/台開金融大樓22樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司107年第2季營運狀況及財務資訊5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.amulaire.com/invest/stock7.其他應敘明事項：無

本公司與應華精密科技股份有限公司將合資投資控股公司， 共同於中國市場開發新能源車散熱模組業務。1.事實發生日:107/07/022.公司名稱:艾姆勒車電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司與應華精密科技股份有限公司以50:50出資比例合資投資控股公司， 並設立中國大陸生產銷售據點，共同於中國市場生產開發新能源車散熱模 組業務。相關投資金額將依董事會決議分階段進行。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:107/06/142.重要決議事項:一、承認事項： (一）承認106年度營業報告書及財務報告案。 (二）承認106年度盈虧撥補案。二、討論事項： (一）通過修訂「公司章程」部分條文案。三、選舉事項：董事(含獨立董事)全面改選案。 當選名單： 董　　事：林啟聖 董　　事：黃大倫 董　　事：寶裕第二投資(股)公司 法人代表人：陳儒龍 董　　事：善德投資(股)公司 法人代表人：黃朝豊 獨立董事：簡士超 獨立董事：詹心怡 獨立董事：黃仕翰四、討論事項二： 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/06/142.舊任者姓名及簡歷: (1)董事：林啟聖/本公司執行長 (2)董事：黃大倫/英屬開曼群島商譜瑞科技(股)公司董事 (3)董事：寶裕第二投資(股)公司 法人代表人：陳儒龍/ 英屬開曼群島商環宇通訊半導體控股(股)公司董事 (4)董事：善德投資(股)公司 法人代表人：黃朝豊/美律實業(股)公司總裁 (5)獨立董事：簡士超/逢甲大學商學院副院長 (6)獨立董事：詹心怡/碩人儷心(股)公司董事長 (7)獨立董事：黃仕翰/德益法律事務所主持律師3.新任者姓名及簡歷: (1)董事：林啟聖/本公司董事長 (2)董事：黃大倫/英屬開曼群島商譜瑞科技(股)公司董事 (3)董事：寶裕第二投資(股)公司 法人代表人：陳儒龍/ 英屬開曼群島商環宇通訊半導體控股(股)公司董事 (4)董事：善德投資(股)公司 法人代表人：黃朝豊/美律實業(股)公司總裁 (5)獨立董事：簡士超/逢甲大學商學院副院長 (6)獨立董事：詹心怡/碩人儷心(股)公司董事長 (7)獨立董事：黃仕翰/德益法律事務所主持律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期即將屆滿，於本次股東常會提前全面改選。6.新任董事選任時持股數: (1)董事：林啟聖/1,821,939股 (2)董事：黃大倫/1,294,095股 (3)董事：寶裕第二投資(股)公司/7,100,294股 (4)董事：善德投資(股)公司/515,877股 (5)獨立董事：簡士超/0股 (6)獨立董事：詹心怡/0股 (7)獨立董事：黃仕翰/0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/09/30~107/09/298.新任生效日期:107/06/149.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

公告本公司107年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:107/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 董事 林啟聖 (2) 董事 黃大倫 (3) 董事 寶裕第二投資(股)公司 法人代表人：陳儒龍 (4) 董事 善德投資(股)公司 法人代表人：黃朝豊 (5) 獨立董事 詹心怡 (6) 獨立董事 黃仕翰3.許可從事競業行為之項目: (1) 董事 林啟聖 (A)寶裕投資(股)公司董事長 (B)寶裕第二投資(股)公司董事長 (2) 董事 黃大倫 (A)英屬開曼群島商譜瑞科技(股)公司董事 (B)安慧(股)公司董事長 (C)旭成投資(股)公司董事 (D)神盾(股)公司獨立董事 (E)英屬開曼群島商環宇通訊半導體控股(股)公司董事長 (3) 董事 寶裕第二投資(股)公司 法人代表人：陳儒龍 (A)英屬開曼群島商環宇通訊半導體控股(股)公司董事 (4) 董事 善德投資(股)公司 法人代表人：黃朝豊 (A)善德投資(股)公司董事長 (B)美律實業(股)公司總裁 (5) 獨立董事 詹心怡 (A)碩人儷心(股)公司董事長 (B)煌煇生技(股)公司董事長 (C)偉漢材料科技有限公司董事 (D)君妍(股)公司(設立中)董事長 (E)建興資訊(股)公司董事 (F)建聯投資(股)公司董事 (G)台灣本立社會事業(股)公司董事 (H)未來書城(股)公司監察人 (I)明日工作室(股)公司監察人 (J)明日創意(股)公司監察人 (6) 獨立董事 黃仕翰 (A)德益法律事務所主持律師 (B)德益光電(股)公司董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司107年6月14日股東常會決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/06/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事：簡士超/逢甲大學商學院副院長 獨立董事：詹心怡/碩人儷心(股)公司董事長 獨立董事：黃仕翰/德益法律事務所主持律師4.新任者姓名及簡歷:待近期董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:因107年股東常會全面改選董事， 故原薪資報酬委員會任期屆滿，依法解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/01/22~107/09/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:107/06/142.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事：簡士超/逢甲大學商學院副院長 獨立董事：詹心怡/碩人儷心(股)公司董事長 獨立董事：黃仕翰/德益法律事務所主持律師3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：簡士超/逢甲大學商學院副院長 獨立董事：詹心怡/碩人儷心(股)公司董事長 獨立董事：黃仕翰/德益法律事務所主持律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:因107年股東常會董事任期屆滿，提前改選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/30~107/09/297.新任生效日期:107/06/148.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/142.舊任者姓名及簡歷:林啟聖，本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林啟聖，本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:107/06/147.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:營運主管及研發主管2.發生變動日期:107/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:陳儒龍、營運長兼任技術長4.新任者姓名、級職及簡歷:胡至仁、副總經理/ 簡歷：本公司副總經理、宏達國際電子(股)公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃請辭。7.生效日期:107/04/308.新任者聯絡電話:(02)2603-36559.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:107/04/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李宛蓁、財務部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳怡如、人資部副理／ 簡歷：本公司人資部副理、欣厚科技(股)公司人資副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:107/04/248.新任者聯絡電話::(02)2603-36559.其他應敘明事項:無