艾姆勒車電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:107/04/243.舊任者姓名、級職及簡歷:李宛蓁／財務部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳怡如／人資部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/04/248.新任者聯絡電話:(02)2603-36559.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：107/04/261.召開法人說明會之日期：107/04/262.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號22樓 (永豐金證券/台開金融大樓22樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司107年第1季營運狀況及財務資訊5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.amulaire.com/invest/stock7.其他應敘明事項：無

1. 董事會決議日期：107/04/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

符合條款第XX款：30事實發生日：107/01/251.召開法人說明會之日期：107/01/252.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號22樓 (永豐金證券/台開金融大樓22樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司106年第四季營運狀況及財務資訊5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.amulaire.com/invest/stock7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:107/01/242.股東會召開日期:107/06/143.股東會召開地點:新北市林口區粉寮路2段16號地下一樓(本公司員工餐廳)4.召集事由: 一、報告事項 (1) 106年度營業報告 (2) 106年度審計委員會審查報告 二、承認事項 (1) 106年度營業報告書及財務報告案 (2) 106年度虧損撥補案 三、討論事項一 (1) 修訂「公司章程」部分條文案 四、選舉事項 (1) 董事（含獨立董事）全面改選案 五、討論事項二 (1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:107/04/166.停止過戶截止日期:107/06/147.其他應敘明事項: (1) 依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之 股東書面提案。受理期間：107年4月7日起至107年4月16日止。凡有意 提案之股東務請於107年4月16日18:00前送達（請於信封封面上 加註「股東會提案函件」字樣）。 本公司受理處所：艾姆勒車電股份有限公司財務部 （地址：新北市林口區粉寮路2段16號，電話： 02-26033655分機100）。 (2) 本次股東會以電子方式行使表決權， 　　行使期間自107年5月15日起至107年6月11日止。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/10/261.召開法人說明會之日期：106/10/262.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號22樓 (永豐金證券/台開金融大樓22樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司106年第三季營運狀況及財務資訊5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.amulaire.com/invest/stock7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/08/253.報導內容:「艾姆勒MIM逆變器散熱器 拚商機」一文第五段 「……年底銅鑼新廠完工，對明年產品組合與營運成長將值得持續觀察。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未對外正式公佈銅鑼新廠建廠進度， 另對於未來營運之結果，本公司並未對外界提 供或揭露任何市場預測訊息，請依本公司公開 資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額: (1)股票股利新台幣97,743,200元。4.除權（息）交易日:106/10/265.最後過戶日:106/10/276.停止過戶起始日期:106/10/287.停止過戶截止日期:106/11/018.除權（息）基準日:106/11/019.其他應敘明事項: (1)本公司106年度盈餘轉增資案業經 金融監督管理委員會106/07/25申報生效在案。 (2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數， 股東配股率因此發生變動及其他未盡相關事宜， 授權董事長全權處理。

1.事實發生日:106/07/242.公司名稱:艾姆勒車電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度股東會年報第40頁資料(1) 第40頁增加法人股東代表人姓名。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：106/07/271.召開法人說明會之日期：106/07/272.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號22樓 (永豐金證券/台開金融大樓22樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司106年第二季營運狀況及財務資訊5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.amulaire.com/invest/stock7.其他應敘明事項：無

1.股東會日期:106/06/082.重要決議事項: 一、承認事項： (一）承認105年度營業報告書及財務報告案。 (二）承認105年度盈餘分配案。 二、討論事項： (一）通過105年度盈餘轉增資發行新股案。 (二）通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/05/041.召開法人說明會之日期：106/05/042.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號22樓 (永豐金證券/台開金融大樓22樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司106年第一季營運狀況及財務資訊5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:股東來電2.報導日期:NA3.報導內容:不適用4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:因近日股東密集來電關心公司營運情形，恐受不實流言影響，為維護股東權益，在此重申公司營運正常且並無停止興櫃交易之計畫。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/03/142.股東會召開日期:106/06/083.股東會召開地點:新北市林口區粉寮路2段16號(本公司員工餐廳)4.召集事由: 一、報告事項 (1) 105年度營業報告 (2) 105年度審計委員會審查報告 (3) 105年度員工及董監酬勞發放報告 (4) 修訂「企業社會責任實務守則」報告 二、承認事項 (1) 105年度營業報告書及財務報告案 (2) 105年度盈餘分配案 三、討論事項 (1) 105年度盈餘轉增資發行新股案 (2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案5.停止過戶起始日期:106/04/106.停止過戶截止日期:106/06/087.其他應敘明事項: (1) 依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之 股東書面提案。受理期間：106年4月2日起至106年4月11日止。凡有意 提案之股東務請於106年4月11日17:00前送達（請於信封封面上 加註「股東會提案函件」字樣）。 本公司受理處所：艾姆勒車電股份有限公司財務部 （地址：新北市林口區粉寮路2段16號，電話： 02-26033655分機100）。 (2) 本次股東會以電子方式行使表決權， 　　行使期間自106年5月9日起至106年6月5日止。

1.董事會決議日期:106/03/142.增資資金來源:以105年度盈餘優先分配。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):9,774,320股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:97,743,200元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:無。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發161.0399股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足壹股之畸零股，自增資配股基準日起五日內由股東自行合併湊足壹股， 其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，其不足壹股之畸零股授權由 董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利及義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:配合公司營運成長之資金需求。13.其他應敘明事項: 嗣後若因法令變更或主管機關核定變更、買回庫藏股、註銷、遇有可轉換公司債 行使、員工認股權憑證執行認購或發行限制員工權利新股而發行新股而影響流通 在外股份總數，致股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會調整配股 率暨相關事宜。

1. 董事會決議日期：2017/03/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.61039900　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：9,774,3203. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

符合條款第XX款：30事實發生日：106/02/091.召開法人說明會之日期：106/02/092.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號22樓 (永豐金證券/台開金融大樓22樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司105年第四季營運狀況及財務資訊5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:105/12/132.原公告申報日期:105/08/123.簡述原公告申報內容:本公司於105/08/12公告董事會決議通過 105年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法，包括發行期間、 認股權人資格條件等相關內容，並於105/12/13 經董事會 修訂部分條文。4.變動緣由及主要內容: 原通過並公告之7.認股條件 調整前： (二) 權利期間：認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後 可依本辦法及下列時程行使認股。認股權憑證 之存續期間為五年。本員工認股權憑證有效存 續期間內不得轉讓、質押、贈與或以其他任何 方式處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆 滿後，未經向本公司使認股權之員工認股權憑 證視同放棄，認股權人不得再行主張其表彰之 認股權或其他利益。 時 程 可行使認股比例（累計） 屆滿二年 40% 屆滿三年 70% 屆滿四年 100%調整後： (二) 權利期間：認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後 可依本辦法於六個月內行使認股。認股權憑證 之存續期間為兩年六個月。本員工認股權憑證 有效存續期間內不得轉讓、質押、贈與或以其 他任何方式處分，但因繼承者不在此限。存續 期間屆滿後，未經向本公司使認股權之員工認 股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其 表彰之認股權或其他利益。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:中央通訊社及Money DJ新聞網2.報導日期:105/08/17~105/08/183.報導內容: (1)中央通訊社105年8月17日報導：「展望下半年，艾姆勒 董事長特助陳定宇表示，下半年要看客戶實際出貨， 現階段看來可維持在6到7月約5500到5600萬元相當 的基本水準，隨著良率拉高及去瓶頸的效益， 毛利率將可穩定持續提升。」 (2)Money DJ 新聞網105年8月18日報導：「法人則估，艾姆勒 下半年營收可望優於上半年，在客戶訂單穩步增加，全年 營收有機會較去年成長1倍，上看5.5億元，而在良率提升、 毛利率回升下，全年EPS則可望站穩2元，上看2.5元。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述媒體之報導， 係屬法人或媒體自行預估，提醒投資人應以本公司於 公開資訊觀測站公告之資訊為準，特此澄清。6.因應措施:有關上述說明係法人或媒體自行善意預估， 本公司之財務資訊，請依本公司公佈於公開資訊觀測站 之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：105/11/031.召開法人說明會之日期：105/11/032.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號22樓 (永豐金證券/台開金融大樓22樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司105年第三季營運狀況及財務資訊5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：簡報內容檔案會後公告於公開資訊觀測站