茂丞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:109/06/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:劉彥良 / 茂丞科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:劉彥良 / 茂丞科技股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:109/06/227.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)劉彥良 董事(2)岱煒科技股份有限公司 代表人林宜修 董事(3)張憲元 獨立董事(4)簡廷芳 獨立董事3.許可從事競業行為之項目: 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:109/06/22~112/06/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司已發行總股數三分之二以上股東出席，出席股東二分之一以上決議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:(1)劉彥良 / 茂丞科技股份有限公司董事長(2)華達創業投資(股)公司 代表人：張慧伶 / 華鴻管理顧問股份有限公司財務副總(3)岱煒科技股份有限公司 代表人：林宜修 / 岱煒科技股份有限公司董事長(4)I-JUNG TECHNOLOGY CO., TLD. 代表人：沈詩欽 昀鴻企業有限公司總經理(5)林弘堯 (獨立董事) / 聯陽半導體(股)公司總經理(6)張憲元 (獨立董事) / 合晶科技(股)公司協理(7)陳煥南 (獨立董事) / 昀鴻企業有限公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:(1)劉彥良 / 茂丞科技股份有限公司董事長(2)邱奕龍 / 茂丞科技股份有限公司董事(3)岱煒科技股份有限公司 代表人：林宜修 / 岱煒科技股份有限公司董事長(4)I-JUNG TECHNOLOGY CO., TLD. 代表人：沈詩欽 昀鴻企業有限公司總經理(5)張憲元 (獨立董事) / 合晶科技(股)公司執行副總經理(6)陳煥南 (獨立董事) / 昀鴻企業有限公司副總經理(7)簡廷芳 (獨立董事) / 蘇州度量和智能科技總經理4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:(1)劉彥良 760,000股(2)邱奕龍 2,424,000股(3)岱煒科技股份有限公司 代表人：林宜修 300,000股(4)I-JUNG TECHNOLOGY CO., TLD. 代表人：沈詩欽 2,177,000股(5)張憲元 (獨立董事) 0股(6)陳煥南 (獨立董事) 0股(7)簡廷芳 (獨立董事) 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/11/09~109/11/087.新任生效日期:109/06/228.同任期董事變動比率:28.57%9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/222.發生緣由:公告本公司109年股東常會重要決議事項3.因應措施:1.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年度虧損撥補案2.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案3.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司108年度營業報告書及財務 報表案。4.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案5.重要決議事項五、其他事項:(1) 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案(2) 修訂本公司「背書保證管理辦法」案(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(4) 發行限制員工權利新股案(5) 本公司擬辦理現金私募普通股案(6) 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/072.發生緣由:公告本公司董事會決議股東常會召開日期(增列議案)3.因應措施:（１）董事會決議日期：109/05/07（２）股東會召開日期:109/06/22（３）股東會召開地點: 台北市中山區松江路350號10樓(台北市進出口商業同業公會)（４）召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)108年度審計委員會審查決算表冊報告。 (3)108年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (5)108年度私募普通股案辦理情形報告。（５）召集事由二、承認事項: (1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度虧損撥補案。（６）召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得與處分資產管理辦法」案。 (3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 (5)發行限制員工權利新股案。 (6)本公司擬辦理現金私募普通股案。（７）召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。（８）召集事由五、其他事項: 擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制。（９）召集事由六、臨時動議（１０）停止過戶起始日期:109/04/24（１１）停止過戶截止日期:109/06/224.其他應敘明事項:1.依照公司法第一七二條之一規定，訂定109年股東常會受理股東提案期間為109年4月15日至109年4月24日18時止。2.受理股東提名處所：茂丞科技股份有限公司。地址：台北市松山區民有里民權東路三段102號9樓。

1.事實發生日:109/05/072.發生緣由:(1)私募有價證券種類:普通股。(2)私募對象及其與公司間關係: 本次私募有價證券之對象以符合證券 交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項 第4條第2款規定之對象募集之，惟目前尚未洽定。(3)私募股數: 以不超過5,000,000 股額度為限，由股東會授權董事會， 自股東會決議日起一年內分二次辦理。(4)得私募額度:依實際私募每股價格計算為準(5)私募價格訂定之依據及合理性: 將以未上市（櫃）或未在證券商營 業處所買賣之公司，以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財 務報告顯示之每股淨值作為參考價格。擬提請股東會授權董事會於 不低於參考價格八成之標準，視市場狀況、客觀條件及日後洽定特 定人情形決定實際發行價格。前述參考價格及實際發行價格之制訂， 以及證券交易法第43條之8之轉讓限制來看，私募價格訂定應具合 理性。(6)本次私募資金用途: 本次私募資金擬用於充實營運資金及因應未來 發展之資金需求，以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力。(7)不採用公開募集之理由:為充實營運週轉金及因應公司未來發展所 需等多項用途，且考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符 合公司需要，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。(8)獨立董事反對或保留意見:無。(9)實際定價日:提請股東會授權董事會決定。(10)參考價格: 將以未上市（櫃）或未在證券商營業處所買賣之公司， 以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股 淨值作為參考價格。(11)實際私募價格、轉換或認購價格: 擬提請股東會授權董事會於不 低於參考價格八成之標準，視市場狀況、客觀條件及日後洽定特 定人情形決定。(12)本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務與本公司 已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規定，私募普通股於私 募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之 轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後 依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:109/05/072.發生緣由:本公司於108年股東常會通過辦理私募發行普通股，將於 109年6月23日屆滿一年，因辦理期限將屆，剩餘期限內不繼續辦理 私募之計畫。3.因應措施:發布重大訊息且提報本年度股東常會。4.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:109/05/072.發生緣由:公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股3.因應措施:1.事實發生日: 109/05/072. 預計發行價格:無償發行，發行價格為每股新台幣0元3. 預計發行總額(股):普通股120,000股4. 既得條件: 員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，且無違反勞務契約、 工作規則及達年度績效考核90分(含)以上者，將按下列時程及比例既得股份： 自給予日起至當年年底：30% 自給予日起至次年年底：30%。 自給予日起至第三年年底：40%。5. 員工未符既得條件或發生繼承之處理方式: 本公司全數收回並予以註銷。6.其他發行條件: 前述內容經股東常會同意後，由董事會依相關法令規定之應記載事項，訂定 民國109年度限制員工權利新股發行辦法，一次或分次申報辦理。7.員工之資格條件: (1) 以限制員工權利新股授予日前已到職之本公司全職正式員工為限，實際 得為被給予之員工及其得獲配股份數量，將參酌服務年資、職等、工作 績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事 長核訂，提報董事會同意後認定之。 (2) 得獲配之股數 本公司依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計 給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新 股之合計數，不得超過已發行股份總數千分之三，且加計依募發準則第　 五十六條第一項規定，發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認 購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一，惟經中央目的事業主管 機關專案核准者，得不受前述比率之限制。8. 辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵員工及提高員工對公司之向心力及 歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。9. 可能費用化之金額: 若本次擬發行之限制員工權利新股全數達成既得條件，則三年可能費用化之 總金額約為新台幣5,400仟元。10. 對公司每股盈餘稀釋情形: 以目前流通在外股數26,923仟股計算，三年對每股盈餘稀釋總計約為0.2元。11.其他對股東權益影響事項: 以目前流通在外股數26,923仟股計算，三年對每股盈餘稀釋總計約為0.2元， 尚不致對股東權益造成重大影響。12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: (1) 員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利 新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。 (2) 員工獲配新股後未達成既得條件前，股東會之出席、提案、發言、表決及 選舉權等權利，與本公司已發行之普通股相同。 (3) 員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，其他權利 包括但不限於：股息、股利、減資、法定公積及資本公積受配權、現金增 資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同。13.其他重要約定事項: (1) 本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並 報經主管機關核准後生效，發行前如有修正亦同。若於送件審核過程，因 主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董 事會追認後始得發行。 (2) 簽約及保密 (一)限制員工權利新股的發行總單位數、認股價格、分配原則、實際得為 認股之員工名單等事項確定後，由本公司承辦單位通知員工簽署相關 文件。得為認股員工未簽署相關文件者，即喪失認購資格。 (二)得為認股員工均應遵守本公司保密規定，不探詢他人或洩漏被授予之 限制員工權利新股相關內容及數量，若有違反之情事，針對未達既得 期間之限制員工權利新股部分，本公司有權向該員工依原認購價格收 買其股份並辦理註銷。4.其他應敘明事項: 如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定公告1.事實發生日:109/03/132.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款公告。3.因應措施:（１）接受資金貸與之: (a)公司名稱:茂丞科技(深圳)有限公司 (b)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資百分之百持有之孫公司 (c)資金貸與之限額(仟元):22880 (d)原資金貸與之餘額(仟元):21516 (e)本次新增資金貸與之金額(仟元):6244 (f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與對象 分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27760 (h)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉（２）接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無（３）接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0（４）接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):32018（５）接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):43119（６）計息方式:年利率為1%，利息按年支付（７）還款之條件:可依動用金額一次或分次償還（８）還款之日期：以一年為期限（９）迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):36473（１０）迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.94（１１）公司貸與他人資金之來源:母公司4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/132.發生緣由:公告本公司108年5月營業收入自結申報數與會計師查核數差異調整3.因應措施:（１）更正前金額: 108年5月營業收入金額: 新台幣10,134仟元 108年1-5月累計營業收入金額: 新台幣22,886仟元 108年1-6月累計營業收入金額: 新台幣23,694仟元 108年1-7月累計營業收入金額: 新台幣24,405仟元 108年1-8月累計營業收入金額: 新台幣25,091仟元 108年1-9月累計營業收入金額: 新台幣27,295仟元 108年1-10月累計營業收入金額: 新台幣28,066仟元 108年1-11月累計營業收入金額: 新台幣29,092仟元 108年1-12月累計營業收入金額: 新台幣31,797仟元（２）更正後金額: 108年5月營業收入金額: 新台幣794仟元 108年1-5月累計營業收入金額: 新台幣13,547仟元 108年1-6月累計營業收入金額: 新台幣14,355仟元 108年1-7月累計營業收入金額: 新台幣15,065仟元 108年1-8月累計營業收入金額: 新台幣15,751仟元 108年1-9月累計營業收入金額: 新台幣17,955仟元 108年1-10月累計營業收入金額: 新台幣18,726仟元 108年1-11月累計營業收入金額: 新台幣19,752仟元 108年1-12月累計營業收入金額: 新台幣22,457仟元（３）於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/132.發生緣由:公告本公司董事會決議股東常會召開日期3.因應措施:（１）董事會決議日期：109/03/13（２）股東會召開日期:109/06/22（３）股東會召開地點: 台北市松山區民有里民權東路三段102號9樓(本公司會議室)（４）召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)108年度審計委員會審查決算表冊報告。 (3)108年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。（５）召集事由二、承認事項: (1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度虧損撥補案。（６）召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得與處分資產管理辦法」案。 (3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。（７）召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。（８）召集事由五、其他事項: 擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制。（９）召集事由六、臨時動議（１０）停止過戶起始日期:109/04/24（１１）停止過戶截止日期:109/06/224.其他應敘明事項:1.依照公司法第一七二條之一規定，訂定109年股東常會受理股東提案期間為109年4月15日至109年4月24日18時止。2.受理股東提名處所：茂丞科技股份有限公司。地址：台北市松山區民有里民權東路三段102號9樓。

1.事實發生日:109/03/132.發生緣由:公告本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:將依法提交109年股東常會報告4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/132.發生緣由:董事會通過108年度虧損撥補案3.因應措施:（１）董事會決議日期：109/03/13（２）發放股利種類及金額:不發放股利（３）其他應敘明事項:不發放員工酬勞及董事酬勞4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/022.發生緣由:本公司重要營運主管異動3.因應措施:（１）人員變動別：副總經理（２）發生變動日期：109/01/02（３）舊任者姓名：彭麗文 /辨識整合處副總經理（４）新任者姓名：待補（５）異動情形：辭職（６）異動原因：辭職（７）生效日期.109/01/024.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/11/292.發生緣由:公告本公司董事會通過研發主管任命案3.因應措施:（１）人員變動別：研發主管（２）發生變動日期：108/11/29（３）舊任者姓名：張虔輔 處長（４）新任者姓名：邱奕翔 副總（５）異動情形：組織調整（６）異動原因：配合組織調整，由邱奕翔副總兼任研發主管一職。（７）生效日期.108/11/294.其他應敘明事項:業經108年11月29日董事會決議通過。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定公告1.事實發生日:108/11/292.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款公告。3.因應措施:（１）接受資金貸與之: (a)公司名稱:茂丞科技(深圳)有限公司 (b)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資百分之百持有之孫公司 (c)資金貸與之限額(仟元):25137 (d)原資金貸與之餘額(仟元):0 (e)本次新增資金貸與之金額(仟元):14162 (f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與對象 分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):14162 (h)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉 (a)公司名稱:香港茂丞科技股份有限公司 (b)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資百分之百持有之子公司 (c)資金貸與之限額(仟元):25137 (d)原資金貸與之餘額(仟元):0 (e)本次新增資金貸與之金額(仟元):29065 (f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與對象 分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29065 (h)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉（２）接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無（３）接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0（４）接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):30986（５）接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):29871（６）計息方式:不得低於本公司最近期財務報表平均銀行短期借款利率（７）還款之條件:可依動用金額一次或分次償還（８）還款之日期：以一年為期限（９）迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):29317（１０）迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.66（１１）公司貸與他人資金之來源:母公司4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/09/052.發生緣由:修正董事會決議108年第一次私募普通股股數誤植3.因應措施:（１）更正前金額/內容/頁次：私募股數或張數: 550,000股（２）更正後金額/內容/頁次：私募股數或張數: 555,000股4.其他應敘明事項:因應措施:更正並發佈重大訊息至公開資訊觀測站。

1.事實發生日:108/09/052.發生緣由:更正私募專區公告申報資料3.因應措施:（１）更正資訊項目/報表名稱：私募有價證券申報作業(實際定價日起二日內申報)（１）更正前金額/內容/頁次：本次私募總股數: 550,000股 本次私募總金額：24,750,000元 本次私募數額達實收資本額比例(%)：2.09（２）更正後金額/內容/頁次：本次私募總股數: 555,000股 本次私募總金額：24,975,000元 本次私募數額達實收資本額比例(%)：2.104.其他應敘明事項:因應措施:更正並發佈重大訊息至公開資訊觀測站。

1.事實發生日:108/09/022.發生緣由:董事會決議108年第一次私募普通股定價相關事宜3.因應措施:（１）董事會決議日期:108/09/02（２）私募有價證券種類:普通股（３）私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證券交易法第43條 之6規定之特定人及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項 第4條第2款規定之對象為限。（４）私募股數或張數: 550,000股（５）得私募額度:以不超過10,000,000股普通股為限，於108年股東常會 決議之日起一年內分次辦理。（６）私募價格訂定之依據及合理性:本次現金增資私募普通股依定價日 最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值9.53元 為參考價格，實際私募價格以不低於參考價格之八成並考量本公司 發行時之營運績效與未來獲利發展之潛力，私募價格訂為每股45元。（７）本次私募資金用途：充實營運資金及因應未來發展之資金需求， 以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力。（８）不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、便利性及發行成本。（９）獨立董事反對或保留意見:無。（１０）實際定價日：108/09/02（１１）參考價格: 9.53元（１２）實際私募價格、轉換或認購價格:45.00元（１３）本次私募新股之權利義務：本次私募普通股之權利義務與本公司 已發行普通股相同。私募普通股於私募有價證券交付日起三年內， 除依據證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。 本次私募普通股將自交付日起滿三年後依據證券交易法及相關規定， 向主管機關補辦公開發行。（１４）附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。（１５）附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。（１６）附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後 對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股): 不適用。（１７）前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低 之因應措施: 不適用。4.其他應敘明事項:（１）本次私募普通股繳款期間自108年9月2日至108年9月16日止。（２）本次私募普通股以108年9月16日為增資基準日。（３）本次私募作業時程因故有所變動時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:本公司董事會通過財務暨會計主管及代理發言人任命3.因應措施:（１）人員變動別：財務暨會計主管及代理發言人（２）發生變動日期：108/08/12（３）舊任者姓名：不適用（４）新任者姓名：劉容羽 經理（５）異動情形：新任（６）異動原因.新任（７）生效日期.108/08/124.其他應敘明事項:業經108年8月12日董事會決議通過。