華信光電科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:109/06/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷: 林盷諭 華信光電科技(股)公司 行銷業務處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/06/118.新任者聯絡電話:03-46998009.其他應敘明事項:經109年6月11日董事會決議任命。

1.股東會日期:109/06/092.重要決議事項:一、承認一○八年度營業報告書暨財務報表案。二、承認一○八年度盈餘分配案。三、通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。四、通過本公司「背書保證辦法」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:109/06/062.舊任者姓名及簡歷:吳明倬/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:辭世6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/058.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:22%10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/06/062.舊任者姓名及簡歷:吳明倬 華信光電科技(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:死亡5.異動原因:死亡6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/03/112.股東會召開日期:109/06/093.股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號4.召集事由:一、報告事項:(1)一○八年度營業報告。(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。二、承認事項:(1)一○八年度營業報告書暨財務報表案。(2)一○八年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(2)本公司「背書保證辦法」修訂案。四、臨時動議:無5.停止過戶起始日期:109/04/116.停止過戶截止日期:109/06/097.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：109/03/112. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,173,528　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:108/06/282.舊任者姓名及簡歷:邰中和/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙請辭董事6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/058.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：每股配發新台幣2.5元，計新台幣70,433,820元。4.除權（息）交易日:108/07/095.最後過戶日:108/07/106.停止過戶起始日期:108/07/117.停止過戶截止日期:108/07/158.除權（息）基準日:108/07/159.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李學智 國立台灣大學電機系教授盧欽滄 冠軍建材(股)公司監察人鍾步青 漢民科技(股)公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:鄭深元 元曦法律事務所主持律師盧欽滄 冠軍建材(股)公司監察人鍾步青 漢民科技(股)公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:第六屆董事會委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/29~108/04/198.新任生效日期:108/06/179.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/172.舊任者姓名及簡歷:華冠通訊(股)公司代表人:許英朗，華信光電科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:華冠通訊(股)公司代表人:許英朗，華信光電科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司108年6月6日股東常會全面改選董事，並於108年6月17日召開董事會，重新選舉董事長。6.新任生效日期:108/06/177.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:李學智 國立台灣大學電機系教授獨立董事:盧欽滄 冠軍建材(股)公司監察人獨立董事:鍾步青 漢民科技(股)公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:鄭深元 元曦法律事務所主持律師獨立董事:盧欽滄 冠軍建材(股)公司監察人獨立董事:鍾步青 漢民科技(股)公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因本公司108年股東常會全面改選董事，故成立第三屆審計委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/20~108/04/198.新任生效日期:108/06/069.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/06/062.重要決議事項:一、承認一○七年度營業報告書暨財務報表案。二、承認一○七年度盈餘分配案。三、通過修訂本公司「公司章程」部分條文修訂案。四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。五、完成選舉第六屆董事案。六、通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:108/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人:陳文熙(2)董事：長風投資(股)公司代表人:李心琦(3)董事：邰中和(4)董事：蘇元良(5)獨立董事：鄭深元(6)獨立董事：鍾步青3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席可表決權數過半數決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/062.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：李森田 華上光電(股)公司董事(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人:許英朗(3)董事：華冠通訊(股)公司代表人:邱志哲 華冠通訊(股)公司董事(4)董事：游勝福 華冠通訊(股)公司 監察人(5)董事：晶豪科技(股)公司代表人:馮蜀蕙 晶豪科技(股)公司總監(6)董事：晶豪科技(股)公司代表人:李心琦 晶豪科技(股)公司總經理特別助理(7)獨立董事：李學智 崇實文教基金會董事(8)獨立董事：盧欽滄 華信光電科技(股)公司獨立董事(9)獨立董事：鍾步青 漢民科技(股)公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人:許英朗 華信光電科技(股)公司董事長(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人:陳文熙 翰碩電子(股)公司董事長(3)董事：蘇元良 永旺能源執行長(4)董事：吳明倬 華信光電科技(股)公司總經理(5)董事：邰中和 財團法人光電科技工業協進會董事長(6)董事：長風投資(股)公司代表人:李心琦 晶豪科技(股)公司總經理特別助理(7)獨立董事：鄭深元 元曦法律事務所主持律師(8)獨立董事：盧欽滄 冠軍建材(股)公司監察人(9)獨立董事：鍾步青 漢民科技(股)公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人:許英朗，選任時持有9,813,810股(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人:陳文熙，選任時持有9,813,810股(3)董事：蘇元良，選任時持有0股(4)董事：吳明倬，選任時持有40,515股(5)董事：邰中和，選任時持有0股(6)董事：長風投資(股)公司代表人:李心琦，選任時持有907,000股(7)獨立董事：鄭深元，選任時持有0股(8)獨立董事：盧欽滄，選任時持有0股(9)獨立董事：鍾步青，選任時持有0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/04/20~108/04/198.新任生效日期::108/06/069.同任期董事變動比率:6/910.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/132.股東會召開日期:108/06/063.股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號4.召集事由:一、報告事項:(1)一○七年度營業報告。(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。二、承認事項:(1)一○七年度營業報告書暨財務報表案。(2)一○七年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。四、選舉事項:選舉第六屆董事案五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議:無5.停止過戶起始日期:108/04/086.停止過戶截止日期:108/06/067.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 無

1. 董事會決議日期：108/03/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,433,820　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：每股配發新台幣2元，計新台幣56,347,056元。4.除權（息）交易日:107/07/165.最後過戶日:107/07/176.停止過戶起始日期:107/07/187.停止過戶截止日期:107/07/228.除權（息）基準日:107/07/229.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:107/06/082.重要決議事項:一、承認一○六年度營業報告書暨財務報表。二、承認一○六年度盈餘分配案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

公告107年4月3日本公司107年第3次董事會獨立董事鍾步青之意見決議事項:1.事實發生日:107/04/032.董事會決議日期:107/04/033.發生緣由:本公司購買磊晶機台案4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:獨立董事姓名:鍾步青獨立董事簡歷:漢民科技股份有限公司副總經理5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:對此購買磊晶機台案,表示反對,並出具委託書說明意見6.因應措施:本公司已將該意見列入該次董事會議事錄備查7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/03/092.舊任者姓名及簡歷:李森田 華信光電科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:許英朗 華冠通訊股份有限公司法人代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:重新推選董事長6.新任生效日期:107/03/097.其他應敘明事項:無