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華信光電科技(公)公司公告
1.事實發生日:114/07/01
2.發生緣由:本公司114年股東常會紀念品，因股東領取踴躍，故發放日期延後。
3.因應措施:114年股東常會紀念品發放日期延後，相關發放日期及地點說明如下：
(1)採用電子投票之股東，實體領取方式，請持114年股東常會開會通知
第3聯出席通知書正本或身分證明文件於114年7月23日至114年7月25日
(上午9時~下午5時)，至本公司股務代理機構中國信託商業銀行股份有
限公司代理部領取。(地址：台北市中正區懷寧街70號)。
(2)登記紀念品e領取，發放電子禮物卡簡訊通知者，如期不受影響。
除以上領取方式外，本公司紀念品恕不郵寄。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司114年股東常會紀念品，因股東領取踴躍，故發放日期延後。
3.因應措施:114年股東常會紀念品發放日期延後，相關發放日期及地點說明如下：
(1)採用電子投票之股東，實體領取方式，請持114年股東常會開會通知
第3聯出席通知書正本或身分證明文件於114年7月23日至114年7月25日
(上午9時~下午5時)，至本公司股務代理機構中國信託商業銀行股份有
限公司代理部領取。(地址：台北市中正區懷寧街70號)。
(2)登記紀念品e領取，發放電子禮物卡簡訊通知者，如期不受影響。
除以上領取方式外，本公司紀念品恕不郵寄。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/05/14
2.發生緣由:
本公司於113年5月15日股東常會通過授權董事會以私募方式辦理現
金增資發行普通股，發行額度不超過6,000,000股，並於股東會決議
之日起一年內分次辦理。
3.因應措施:
截至目前為止已完成私募增資發行普通股合計0股，因發行期限已屆
(至114年5月14日)，本公司於剩餘期限內已無繼續私募之計畫，
經董事會決議通過不繼續辦理。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:
本公司於113年5月15日股東常會通過授權董事會以私募方式辦理現
金增資發行普通股，發行額度不超過6,000,000股，並於股東會決議
之日起一年內分次辦理。
3.因應措施:
截至目前為止已完成私募增資發行普通股合計0股，因發行期限已屆
(至114年5月14日)，本公司於剩餘期限內已無繼續私募之計畫，
經董事會決議通過不繼續辦理。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/14
2.發生緣由:董事會決議現金股利之除息基準日
3.因應措施:
(1)董事會決議日期::114/05/14
(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
(3)發放股利種類及金額:
每股配發現金股利新台幣0.5元，合計配發新台幣15,495,440元
(4)最後過戶日:114/06/27
(5)停止過戶起始日期:114/06/28
(6)停止過戶截止日期:114/07/02
(7)除權（息）基準日:114/07/02
(8)現金股利發放日期:114/07/23
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:董事會決議現金股利之除息基準日
3.因應措施:
(1)董事會決議日期::114/05/14
(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
(3)發放股利種類及金額:
每股配發現金股利新台幣0.5元，合計配發新台幣15,495,440元
(4)最後過戶日:114/06/27
(5)停止過戶起始日期:114/06/28
(6)停止過戶截止日期:114/07/02
(7)除權（息）基準日:114/07/02
(8)現金股利發放日期:114/07/23
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/14
2.發生緣由:經本公司114年5月14日董事會決議通過
3.因應措施:
本公司考量整體業務規劃、經營策略及未來發展，擬依公司法第156條之2及
公司章程第18條規定申請撤銷股票公開發行。待股東常會決議通過後，
向金融監督管理委員會證券期貨局申請股票停止公開發行。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:經本公司114年5月14日董事會決議通過
3.因應措施:
本公司考量整體業務規劃、經營策略及未來發展，擬依公司法第156條之2及
公司章程第18條規定申請撤銷股票公開發行。待股東常會決議通過後，
向金融監督管理委員會證券期貨局申請股票停止公開發行。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/14
2.發生緣由:本公司董事會決議召開股東會事宜(增列議案)
3.因應措施:
一、董事會決議日期：114/05/14
二、股東會召開日期：114/06/26
三、股東會召開地點：桃園市平鎮區中興路平鎮段458號。
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集股東會事由：
(一)報告事項
1. 一一三年度營業報告。
2. 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
3. 一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4. 一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
5. 一一三年度股東會決議之私募案情形報告。(新增)
(二)承認事項
1. 一一三年度營業報告書暨財務報表案。
2. 一一三年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1. 本公司擬申請停止股票公開發行案。(新增)
2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
3. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(新增)
4. 本公司「股東會議事規則」重新訂定，並廢止原訂之「股東會議事規則」案。(新增)
(四)臨時動議
4.其他應敘明事項:
(一)、股票過戶地點：中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段83號5樓)
(二)、停止過戶起始日期:114/04/28
(三)、停止過戶截止日期:114/06/26
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:本公司董事會決議召開股東會事宜(增列議案)
3.因應措施:
一、董事會決議日期：114/05/14
二、股東會召開日期：114/06/26
三、股東會召開地點：桃園市平鎮區中興路平鎮段458號。
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集股東會事由：
(一)報告事項
1. 一一三年度營業報告。
2. 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
3. 一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4. 一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
5. 一一三年度股東會決議之私募案情形報告。(新增)
(二)承認事項
1. 一一三年度營業報告書暨財務報表案。
2. 一一三年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1. 本公司擬申請停止股票公開發行案。(新增)
2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
3. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(新增)
4. 本公司「股東會議事規則」重新訂定，並廢止原訂之「股東會議事規則」案。(新增)
(四)臨時動議
4.其他應敘明事項:
(一)、股票過戶地點：中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段83號5樓)
(二)、停止過戶起始日期:114/04/28
(三)、停止過戶截止日期:114/06/26
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/11
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會
3.因應措施:
一、董事會決議日期：114/03/11
二、股東會召開日期：114/06/26
三、股東會召開地點：桃園市平鎮區中興路平鎮段458號
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集股東會事由：
(一)報告事項
1.一一三年度營業報告。
2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
3.一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
(二)承認事項
1.一一三年度營業報告書暨財務報表案。
2.一一三年度盈餘分配案。
(三)臨時動議
4.其他應敘明事項:
(一)、股票過戶地點：中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段83號5樓)
(二)、停止過戶起始日期:114/04/28
(三)、停止過戶截止日期:114/06/26
(四)、依據公司法第172條之1之規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
受理期間:自114年3月17日起至114年3月27日止受理股東提案申請。
受理處所:本公司財會部(地址：桃園巿平鎮區中興路平鎮段458號9樓)。
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會
3.因應措施:
一、董事會決議日期：114/03/11
二、股東會召開日期：114/06/26
三、股東會召開地點：桃園市平鎮區中興路平鎮段458號
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集股東會事由：
(一)報告事項
1.一一三年度營業報告。
2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
3.一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
(二)承認事項
1.一一三年度營業報告書暨財務報表案。
2.一一三年度盈餘分配案。
(三)臨時動議
4.其他應敘明事項:
(一)、股票過戶地點：中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段83號5樓)
(二)、停止過戶起始日期:114/04/28
(三)、停止過戶截止日期:114/06/26
(四)、依據公司法第172條之1之規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
受理期間:自114年3月17日起至114年3月27日止受理股東提案申請。
受理處所:本公司財會部(地址：桃園巿平鎮區中興路平鎮段458號9樓)。
1.事實發生日:114/03/11
2.發生緣由:董事會決議股利分派，擬提報股東常會承認
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期:114/03/11
(二)股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,495,440
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2.發生緣由:董事會決議股利分派，擬提報股東常會承認
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期:114/03/11
(二)股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,495,440
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:114/03/11
2.發生緣由:本公司董事會通過113年度財務報告
(1)財務報告提報董事會決議日期:114/03/11
(2)審計委員會通過財務報告日期:114/03/11
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):749,913
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):151,621
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,526
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):36,021
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,051
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,051
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.91
(11)期末總資產(仟元):1,078,210
(12)期末總負債(仟元):255,094
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):823,116
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:有關本公司113年度財務報告相關資訊，將
於主管機關規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
2.發生緣由:本公司董事會通過113年度財務報告
(1)財務報告提報董事會決議日期:114/03/11
(2)審計委員會通過財務報告日期:114/03/11
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):749,913
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):151,621
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,526
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):36,021
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,051
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,051
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.91
(11)期末總資產(仟元):1,078,210
(12)期末總負債(仟元):255,094
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):823,116
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:有關本公司113年度財務報告相關資訊，將
於主管機關規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
1.董事會決議日:113/08/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:邱志哲/金鼎投資信託(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:李森田/華冠通訊(股)公司董事長
5.異動原因:原董事長因個人因素辭職。
6.新任生效日期:113/08/27
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:邱志哲/金鼎投資信託(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:李森田/華冠通訊(股)公司董事長
5.異動原因:原董事長因個人因素辭職。
6.新任生效日期:113/08/27
7.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):113/08/27
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
徐潔如
4.舊任簽證會計師姓名2:
胡智華
5.新會計師事務所名稱:信永中和聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
郭鎮宇
7.新任簽證會計師姓名2:
陳光慧
8.變更會計師之原因:
茲為本公司因應企業營運發展及內部管理之需要，原委任資誠聯合會計師事務所
徐潔如會計師及胡智華會計師辦理各項財務報表之查核簽證事項，擬自民國113年
度第三季起轉委託信永中和聯合會計師事務所郭鎮宇會計師及陳光慧會計師辦理。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
由公司主動終止委任。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/08/27
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
經董事會決議授權董事長與前任會計師及繼任會計師洽談相關變更與辦理委任事宜。
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
徐潔如
4.舊任簽證會計師姓名2:
胡智華
5.新會計師事務所名稱:信永中和聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
郭鎮宇
7.新任簽證會計師姓名2:
陳光慧
8.變更會計師之原因:
茲為本公司因應企業營運發展及內部管理之需要，原委任資誠聯合會計師事務所
徐潔如會計師及胡智華會計師辦理各項財務報表之查核簽證事項，擬自民國113年
度第三季起轉委託信永中和聯合會計師事務所郭鎮宇會計師及陳光慧會計師辦理。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
由公司主動終止委任。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/08/27
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
經董事會決議授權董事長與前任會計師及繼任會計師洽談相關變更與辦理委任事宜。
1.事實發生日:113/08/23
2.發生緣由:公告本公司法人董事改派代表人
(1)發生變動日期:113/08/23
(2)法人名稱:華冠通訊(股)公司
(3)舊任者姓名:周照程
(4)舊任者簡歷:華冠通訊(股)公司總經理
(5)新任者姓名:李森田
(6)新任者簡歷:華冠通訊(股)公司董事長
(7)異動原因:法人董事改派代表人
(8)原任期:113/05/15~116/05/14
(9)新任生效日期:113/08/23
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:公告本公司法人董事改派代表人
(1)發生變動日期:113/08/23
(2)法人名稱:華冠通訊(股)公司
(3)舊任者姓名:周照程
(4)舊任者簡歷:華冠通訊(股)公司總經理
(5)新任者姓名:李森田
(6)新任者簡歷:華冠通訊(股)公司董事長
(7)異動原因:法人董事改派代表人
(8)原任期:113/05/15~116/05/14
(9)新任生效日期:113/08/23
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/08/06
2.發生緣由:本公司董事會通過113年第二季財務報告
(1)財務報告提報董事會決議日期:113/08/06
(2)審計委員會通過財務報告日期:113/08/06
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):352,610
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,045
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,289
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,812
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,123
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,123
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.36
(11)期末總資產(仟元):1,063,608
(12)期末總負債(仟元):258,885
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):804,723
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:有關本公司113年第二季財務報告相關資訊，將
於主管機關規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
2.發生緣由:本公司董事會通過113年第二季財務報告
(1)財務報告提報董事會決議日期:113/08/06
(2)審計委員會通過財務報告日期:113/08/06
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):352,610
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,045
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,289
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,812
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,123
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,123
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.36
(11)期末總資產(仟元):1,063,608
(12)期末總負債(仟元):258,885
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):804,723
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:有關本公司113年第二季財務報告相關資訊，將
於主管機關規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:113/07/23
2.發生緣由:本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:
(1).功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2).舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師
獨立董事:劉軍廷 / 工業技術研究院副院長
獨立董事:蘇慧芬 / 德光聯合會計師事務所會計師
(3).新任者姓名及簡歷:
獨立董事: 張世宗 / 神達會計師事務所會計師
獨立董事: 吳中立 / 亞洲水泥（中國）控股公司執行董事
獨立董事: 王銘鴻 / 中國人造纖維(股)公司業務部經理
(4).異動情形:113/5/15股東會，董事提前全面改選。
(5).異動原因:113/5/15股東會，董事提前全面改選。
(6).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/06/08~114/06/07
(7).新任生效日期:113/07/23
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:
(1).功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2).舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師
獨立董事:劉軍廷 / 工業技術研究院副院長
獨立董事:蘇慧芬 / 德光聯合會計師事務所會計師
(3).新任者姓名及簡歷:
獨立董事: 張世宗 / 神達會計師事務所會計師
獨立董事: 吳中立 / 亞洲水泥（中國）控股公司執行董事
獨立董事: 王銘鴻 / 中國人造纖維(股)公司業務部經理
(4).異動情形:113/5/15股東會，董事提前全面改選。
(5).異動原因:113/5/15股東會，董事提前全面改選。
(6).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/06/08~114/06/07
(7).新任生效日期:113/07/23
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/06/28
2.發生緣由:本公司代理發言人異動
(1)人員變動別:代理發言人
(2)發生變動日期:113/06/28
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:任德翔/ 業務資深經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:周玉琪/ 財務經理
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）: 辭職
(6)異動原因: 個人生涯規劃
(7)生效日期:113/06/28
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司代理發言人異動
(1)人員變動別:代理發言人
(2)發生變動日期:113/06/28
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:任德翔/ 業務資深經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:周玉琪/ 財務經理
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）: 辭職
(6)異動原因: 個人生涯規劃
(7)生效日期:113/06/28
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:113/05/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蘇元良/華信光電科技(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:邱志哲/金鼎投資信託(股)公司董事長
5.異動原因:董事提前全面改選
6.新任生效日期:113/05/17
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蘇元良/華信光電科技(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:邱志哲/金鼎投資信託(股)公司董事長
5.異動原因:董事提前全面改選
6.新任生效日期:113/05/17
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/05/15
2.發生緣由:
壹、股東常會日期:113年05月15日
貳、重要決議事項:
一、承認事項:
(一)承認一一二年度營業報告書暨財務報表案
(二)承認一一二年度虧損撥補案
二、討論事項:
(一)通過擬辦理私募現金增資發行普通股案
三、選舉事項:
(一)選舉第八屆董事案(共9席董事，含獨立董事3席)
當選名單:
(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:周照程
(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:甘銘祥
(3)董事:華森生化科技(股)公司代表人:張培俊
(4)董事:華森生化科技(股)公司代表人:許世弘
(5)董事:陳文熙
(6)董事:邱志哲
(7)獨立董事:張世宗
(8)獨立董事:吳中立
(9)獨立董事:王銘鴻
四、其他議案:
(一)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:
壹、股東常會日期:113年05月15日
貳、重要決議事項:
一、承認事項:
(一)承認一一二年度營業報告書暨財務報表案
(二)承認一一二年度虧損撥補案
二、討論事項:
(一)通過擬辦理私募現金增資發行普通股案
三、選舉事項:
(一)選舉第八屆董事案(共9席董事，含獨立董事3席)
當選名單:
(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:周照程
(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:甘銘祥
(3)董事:華森生化科技(股)公司代表人:張培俊
(4)董事:華森生化科技(股)公司代表人:許世弘
(5)董事:陳文熙
(6)董事:邱志哲
(7)獨立董事:張世宗
(8)獨立董事:吳中立
(9)獨立董事:王銘鴻
四、其他議案:
(一)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.股東會決議日:113/05/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:華冠通訊(股)公司代表人:周照程/全數位國際視訊股份有限公司營運副總
董事:華冠通訊(股)公司代表人:甘銘祥/緯創力股份有限公司副總經理
董事:華森生化科技(股)公司代表人:許世弘/銨田科創(股)公司董事長
董事:華森生化科技(股)公司代表人:張培俊/鑫鼎奈米科技(股)公司總經理
董事:陳文熙/矽統科技(股)公司董事長
董事:邱志哲/金鼎投資信託(股)公司董事長
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益前提下，不受公司法第209條之限制
4.許可從事競業行為之期間:113/05/15~116/05/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:華冠通訊(股)公司代表人:周照程/全數位國際視訊股份有限公司營運副總
董事:華冠通訊(股)公司代表人:甘銘祥/緯創力股份有限公司副總經理
董事:華森生化科技(股)公司代表人:許世弘/銨田科創(股)公司董事長
董事:華森生化科技(股)公司代表人:張培俊/鑫鼎奈米科技(股)公司總經理
董事:陳文熙/矽統科技(股)公司董事長
董事:邱志哲/金鼎投資信託(股)公司董事長
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益前提下，不受公司法第209條之限制
4.許可從事競業行為之期間:113/05/15~116/05/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/05/15
2.發生緣由:本公司審計委員會委員，配合董事提前全面改選
3.因應措施:
(1).功能性委員會名稱:審計委員會
(2).舊任者姓名及簡歷：
獨立董事:鄭深元/元曦法律事務所主持律師
獨立董事:劉軍廷/工業技術研究院副院長
獨立董事:蘇慧芬/德光聯合會計師事務所會計師
(3).新任者姓名及簡歷：
獨立董事:張世宗/神達會計師事務所會計師
獨立董事:吳中立/亞洲水泥（中國）控股公司執行董事
獨立董事:王銘鴻/中國人造纖維(股)公司業務部經理
(4).異動情形:配合董事提前全面改選
(5).異動原因:配合董事提前全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。
(6).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/06/08~114/06/07
(7).新任生效日期:113/05/15
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:本公司審計委員會委員，配合董事提前全面改選
3.因應措施:
(1).功能性委員會名稱:審計委員會
(2).舊任者姓名及簡歷：
獨立董事:鄭深元/元曦法律事務所主持律師
獨立董事:劉軍廷/工業技術研究院副院長
獨立董事:蘇慧芬/德光聯合會計師事務所會計師
(3).新任者姓名及簡歷：
獨立董事:張世宗/神達會計師事務所會計師
獨立董事:吳中立/亞洲水泥（中國）控股公司執行董事
獨立董事:王銘鴻/中國人造纖維(股)公司業務部經理
(4).異動情形:配合董事提前全面改選
(5).異動原因:配合董事提前全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。
(6).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/06/08~114/06/07
(7).新任生效日期:113/05/15
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/05/15
2.發生緣由:本公司薪資報酬委員會委員，配合董事提前全面改選
3.因應措施:
(1).功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2).舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:鄭深元/元曦法律事務所主持律師
獨立董事:劉軍廷/工業技術研究院副院長
獨立董事:蘇慧芬/德光聯合會計師事務所會計師
(3).新任者姓名及簡歷:
另行召開董事會決議委員會成員。
(4).異動情形:配合董事提前全面改選
(5).異動原因:配合董事提前全面改選。
(6).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/06/08~114/06/07
(7).新任生效日期:待召開董事會決議委員會成員後生效
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:本公司薪資報酬委員會委員，配合董事提前全面改選
3.因應措施:
(1).功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2).舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:鄭深元/元曦法律事務所主持律師
獨立董事:劉軍廷/工業技術研究院副院長
獨立董事:蘇慧芬/德光聯合會計師事務所會計師
(3).新任者姓名及簡歷:
另行召開董事會決議委員會成員。
(4).異動情形:配合董事提前全面改選
(5).異動原因:配合董事提前全面改選。
(6).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/06/08~114/06/07
(7).新任生效日期:待召開董事會決議委員會成員後生效
4.其他應敘明事項:無
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公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:113/05/15
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:邱志哲 / 金鼎投資信託(股)公司董事長
(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:呂芳城 / 上海楷盛電子商務有限公司總經理
(3)董事:蘇元良 / 華信光電科技(股)公司董事長
(4)董事:陳文熙 / 矽統科技(股)公司董事長
(5)董事:許英朗 / 華信光電科技(股)公司董事
(6)獨立董事：鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師
(7)獨立董事：劉軍廷 / 工業技術研究院副院長
(8)獨立董事：蘇慧芬 / 德光聯合會計師事務所會計師
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:周照程/全數位國際視訊(股)公司營運副總
(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:甘銘祥/緯創力股份有限公司副總經理
(3)董事:華森生化科技(股)公司代表人:許世弘/銨田科創(股)公司董事長
(4)董事:華森生化科技(股)公司代表人:張培俊/鑫鼎奈米科技(股)公司總經理
(5)董事:陳文熙/矽統科技(股)公司董事長
(6)董事:邱志哲/金鼎投資信託(股)公司董事長
(7)獨立董事：張世宗/神達會計師事務所會計師
(8)獨立董事：吳中立/亞洲水泥（中國）控股公司執行董事
(9)獨立董事：王銘鴻/中國人造纖維(股)公司業務部經理
4.異動原因:提前全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:周照程/選任時持有6,974,891股
(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:甘銘祥/選任時持有6,974,891股
(3)董事:華森生化科技(股)公司代表人:許世弘/選任時持有1,627,605股
(4)董事:華森生化科技(股)公司代表人:張培俊/選任時持有1,627,605股
(5)董事:陳文熙/選任時持有0股
(6)董事:邱志哲/選任時持有0股
(7)獨立董事:張世宗/選任時持有0股
(8)獨立董事:吳中立/選任時持有0股
(9)獨立董事:王銘鴻/選任時持有0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
7.新任生效日期:113/05/15
8.同任期董事變動比率:提前全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.發生變動日期:113/05/15
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:邱志哲 / 金鼎投資信託(股)公司董事長
(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:呂芳城 / 上海楷盛電子商務有限公司總經理
(3)董事:蘇元良 / 華信光電科技(股)公司董事長
(4)董事:陳文熙 / 矽統科技(股)公司董事長
(5)董事:許英朗 / 華信光電科技(股)公司董事
(6)獨立董事：鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師
(7)獨立董事：劉軍廷 / 工業技術研究院副院長
(8)獨立董事：蘇慧芬 / 德光聯合會計師事務所會計師
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:周照程/全數位國際視訊(股)公司營運副總
(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:甘銘祥/緯創力股份有限公司副總經理
(3)董事:華森生化科技(股)公司代表人:許世弘/銨田科創(股)公司董事長
(4)董事:華森生化科技(股)公司代表人:張培俊/鑫鼎奈米科技(股)公司總經理
(5)董事:陳文熙/矽統科技(股)公司董事長
(6)董事:邱志哲/金鼎投資信託(股)公司董事長
(7)獨立董事：張世宗/神達會計師事務所會計師
(8)獨立董事：吳中立/亞洲水泥（中國）控股公司執行董事
(9)獨立董事：王銘鴻/中國人造纖維(股)公司業務部經理
4.異動原因:提前全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:周照程/選任時持有6,974,891股
(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:甘銘祥/選任時持有6,974,891股
(3)董事:華森生化科技(股)公司代表人:許世弘/選任時持有1,627,605股
(4)董事:華森生化科技(股)公司代表人:張培俊/選任時持有1,627,605股
(5)董事:陳文熙/選任時持有0股
(6)董事:邱志哲/選任時持有0股
(7)獨立董事:張世宗/選任時持有0股
(8)獨立董事:吳中立/選任時持有0股
(9)獨立董事:王銘鴻/選任時持有0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
7.新任生效日期:113/05/15
8.同任期董事變動比率:提前全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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