華信光電科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:107/03/092.舊任者姓名及簡歷:李森田 華信光電科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:許英朗 華冠通訊股份有限公司法人代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:重新推選董事長6.新任生效日期:107/03/097.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,347,056　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/092.股東會召開日期:107/06/083.股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號4.召集事由:一、報告事項(一)一○六年度營業報告。(二)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。(三)一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(四)本公司「董事會議事規則」修訂案。二、承認事項(一)一○六年度營業報告書暨財務報表案。(二)一○六年度盈餘分配案。三、討論事項四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/106.停止過戶截止日期:107/06/087.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:107/02/123.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)代理發言人：李鴻生 華信光電科技(股)公司雷射產品處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)代理發言人：梁燕夫 華信光電科技(股)公司人力資源部資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/02/128.新任者聯絡電話:(03)469-98009.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:106/12/263.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:周玉琪經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/12/268.新任者聯絡電話:(03)469-98009.其他應敘明事項:已於106/12/08公告新任會計主管之重大訊息，並於106/12/26經董事會通過任命。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:106/12/083.舊任者姓名、級職及簡歷:李宗憲處長4.新任者姓名、級職及簡歷:周玉琪經理 華上光電(股)公司財務主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/12/088.新任者聯絡電話:(03)469-98009.其他應敘明事項:新任會計主管待最近期董事會追認。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:106/09/153.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：吳明倬 華信光電科技(股)公司總經理(2)代理發言人：林昀諭 華信光電科技(股)公司 行銷業務處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：林昀諭 華信光電科技(股)公司行銷業務處處長(2)代理發言人：李鴻生 華信光電科技(股)公司雷射產品處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/09/158.新任者聯絡電話:(03)469-98009.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):106/07/112.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:黃泳華4.舊任簽證會計師姓名2:余聖河5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:徐聖忠7.新任簽證會計師姓名2:吳漢期8.變更會計師之原因:茲為因應企業長期策略發展及內部管理所需，原委任安侯建業聯合會計師事務所黃泳華會計師及余聖河會計師辦理各項財務報表之查核簽證事項，擬自民國106年度第二季起轉委託資誠聯合會計師事務所徐聖忠會計師及吳漢期會計師辦理。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任。10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/07/1111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是。15.其他應敘明事項:經董事會決議授權董事長與前任會計師及繼任會計師洽談相關變更與辦理委任事宜。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：每股配發新台幣4.8元，計新台幣135,232,934元。4.除權（息）交易日:106/07/075.最後過戶日:106/07/106.停止過戶起始日期:106/07/117.停止過戶截止日期:106/07/158.除權（息）基準日:106/07/159.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:106/06/082.重要決議事項:一、承認一○五年度營業報告書暨財務報表。二、承認一○五年度盈餘分配案。三、通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/05/162.舊任者姓名及簡歷:歐思村 華信光電科技(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:吳明倬 華信光電科技(股)公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休及新任5.異動原因:舊任總經理退休。6.新任生效日期:106/05/317.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:106/05/163.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：歐思村 華信光電科技(股)公司總經理(2)代理發言人：吳明倬 華信光電科技(股)公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：吳明倬 華信光電科技(股)公司總經理(2)代理發言人：林昀諭 華信光電科技(股)公司行銷業務部處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:(1)發言人：退休(2)代理發言人：職務調整6.異動原因:原發言人「退休」，代理發言人「職務調整」7.生效日期:106/05/318.新任者聯絡電話:(03)469-98009.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:106/03/312.辦理資本變更登記完成日期:106/03/313.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司原實收資本額為新台幣282,090,280元，註銷股份減資新台幣355,000元，後實收資本額為281,735,280元。(2)註銷前流通在外股數為28,209,028股，註銷股份減資35,500股，後流通在外股數為28,173,528股。(3)註銷前每股淨值為新台幣31.58元，註銷股份減資，每股淨值為新台幣31.62元。(每股淨值依105年度財務報表計算)4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:本公司於106/04/07接獲主管機關核準減資變更登記函。

1.董事會決議日期:106/03/072.股東會召開日期:106/06/083.股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號4.召集事由:一、報告事項(一)一○五年度營業報告。(二)審計委員會審查一○五年度決算表冊報告。(三)一○五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。二、承認事項(一)一○五年度營業報告書暨財務報表案。(二)一○五年度盈餘分配案。三、討論事項(一)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/106.停止過戶截止日期:106/06/087.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資事宜1.董事會決議日期:106/03/072.減資緣由:本公司因員工離職，依據本公司限制員工權利新股發行辦法規定無償收回未達既得條件之限制員工權利新股並辦理註銷。3.減資金額:新台幣355,000元4.消除股份:35,500股5.減資比率:0.13%6.減資後實收資本額:新台幣281,735,280元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為106/03/07。

1. 董事會決議日期：2017/03/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：135,232,934　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:106/01/232.法人名稱:晶豪科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳興海 晶豪科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:馮蜀蕙 晶豪科技股份有限公司行政資深處長5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/20~108/04/197.新任生效日期:106/01/238.其他應敘明事項:本公司於106/01/23接獲指派書

1.事實發生日:105/09/222.公司名稱:華信光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司基於經營策略之考量，擬先行撤回股票上櫃申請案，並俟於適當時機再重新提出申請。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/06/202.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/04/01~105/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/06/205.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:105/06/172.重要決議事項:一、完成補選舉獨立董事案。新任獨立董事名單：李學智3.其它應敘明事項:無。