華宇藥品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:107/05/082.增資資金來源:不適用。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):8,600,000股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:86,000,000元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:新股換發不足一股之畸零股由本公司依面額折付現金至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與本公司已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:不適用。13.其他應敘明事項:(1)實際換股比例及合併增資股數，若因主管機關要求或相關法令變更或合併契約規定，而需進行調整時，擬請股東臨時會授權審計委員會召集人調整之。(2)本公司發行新股給付對象，將以合併基準日健如醫藥股份有限公司股東名冊記載資料為依據，合併增資發行新股之權利義務與本公司已發行普通股股份相同。(3)有關合併契約關未盡事宜，除法令及合併契約另有規定外，授權審計委員會召集人全權處理之。(4)有關增資發行新股相關未盡事宜，除法令及合併契約另有規定外，授權董事長全權處理之。

公告本公司與其最近一會計年度個體財務報告進貨金額達百分之十以上之主要供應商停止業務往來1.事實發生日:107/05/082.主要買主或供應商名稱:RF Medical3.最近一會計年度佔公司銷售金額或進貨金額比例:佔公司個體財務報告進貨金額比例30.93%4.停止往來緣由及日期:本公司未來將擴大新醫材與新藥研發業務，並與國內公司合作自行開發具有導引系統的腫瘤消融針(RFA 2.0)，為使公司資源更能有效運用且避免利益衝突，現有僅於台灣的醫材通路業務將予以調整。107年下半年起擬停止向韓國RF Medical進口腫瘤消融針。5.公司因應對策:目前已與工研院合作RFA的肝癌微創相關針具，並配合浩宇生醫股份有限公司的導引系統，預計未來發展出RFA 2.0進軍國際。6.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/05/082.股東會召開日期:107/06/193.股東會召開地點:本公司會議室(台北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓)4.召集事由:(一)報告事項 1．106年度營業狀況報告案。 2．106年度審計委員會審查106年度決算表冊報告案。 3．106年員工及董事酬勞發放情形報告。 4．修訂「105年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文報告案。(二) 承認事項 1．承認本公司106年度營業報告書及財務決算表冊。 2．承認本公司106年度盈餘分配案。(三) 討論事項(一) 1．修訂「公司章程」部分條文案。 2．本公司與健如醫藥股份有限公司合併案。(新增議案) 3．擬辦理合併增資發行新股案。(新增議案)(四) 選舉事項 1．補選董事。(五) 討論事項(二) 1．解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。(六) 臨時動議(七) 散會5.停止過戶起始日期:107/04/216.停止過戶截止日期:107/06/197.其他應敘明事項:無

公告本公司召開董事會決議與健如醫藥股份有限公司合併之重大訊息記者會1.事實發生日:107/05/082.公司名稱:華宇藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司經107年05月08日董事會決議與健如醫藥股份有限公司合併，並於107年05月08日下午17時30分於證券櫃檯買賣中心召開記者會說明，新聞稿內容如下：華宇藥品股份有限公司(以下簡稱：華宇藥，代號：6621)與健如醫藥股份有限公司(以下簡稱：健如)，為整合資源、提升公司競爭力、促進公司新藥研發能量。兩家公司分別於今日(107年05月08日) 召開董事會通過合併案。在此架構下，華宇藥為存續公司，健如為消滅公司；合併後存續公司之名稱為「華宇藥品股份有限公司」。健如與華宇藥暫定換股比例為1：1(即每1股健如普通股換發1股華宇藥普通股) ，合併後華宇藥之實收資本額約為3.54億元。此議案將在兩家公司於107年06月19日召開之股東常會中討論通過並經主管機關核准後確定，合併基準日暫訂為107年09月01日。(1)華宇藥營運核心係以接近臨床端的醫療服務與產品之代理行銷為主，由華宇藥行銷ADEPT防沾粘溶液的亮眼成績深受原廠百特醫療(Baxter Healthcare)肯定為證。ADEPT防沾粘溶液提供腹腔手術全方位的保護與減少沾粘發生的效果亦深受臨床醫師的普遍信賴及廣泛使用。(2)華宇藥在腫瘤標記DR-70酵素免疫分析診斷試劑(DR-70)及射頻消融技術(RFA)於癌症診斷與治療上，深刻體會到微創手術的優勢與未來發展，因此與工研院合作RFA的肝癌微創相關針具，並配合浩宇生醫股份有限公司的導引系統，預計未來發展出RFA 2.0進軍國際。(3)健如為專精於創新劑型開發的特色藥研發公司，搜尋病人需求且具市場競爭力的新產品(505 B2新藥)，包括高技術或專利障礙，高進入門檻的學名藥，以及具專利性口服固體釋控製劑技術平台應用。(4)藉由健如的研發專長，使華宇藥由代理行銷專業，轉換為具國際競爭力之研發型醫藥公司。(5)華宇藥與健如係生技醫藥產業上下游關係，故若雙方合併，華宇藥行銷專業與健如研發能量將能互補，不但可將目前已合作項目更有效往前推進，進而在「一條龍」作業下，快速找到最具國際競爭力的產品，建立有創新且有市場性的product pipeline，提昇公司價值。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。1.

1.事實發生日:107/03/272.公司名稱:華宇藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司107年3月27日董事會決議通過106年度董事酬勞新台幣371,513元、員工酬勞新台幣928,784元，全數以現金發放。(2)以上決議數與106年度認列費用金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1. 董事會決議日期：107/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/272.股東會召開日期:107/06/193.股東會召開地點:本公司會議室(台北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓)4.召集事由:一、報告事項(一)106年度營業狀況報告案。(二)106年度審計委員會審查106年度決算表冊報告案。(三)106年員工及董事酬勞發放情形報告。(四)修訂「105年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文報告案二、承認事項(一)承認本公司106年度營業報告書及財務決算表冊。(二)承認本公司106年度盈餘分配案。三、討論事項(一)(一)修訂「公司章程」部分條文案。四、選舉事項(一)補選董事。五、討論事項(二)(一)解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。六、臨時動議七、散會5.停止過戶起始日期:107/04/216.停止過戶截止日期:107/06/197.其他應敘明事項:訂於107年04月13日起至107年04月23日17時止受理股東提案暨董事提名。

1.發生變動日期:106/12/182.舊任者姓名及簡歷:久立藥品有限公司，代表人：劉典禎3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:該法人董事請辭。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/268.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:本公司於106年12月18日接獲辭任書，自民國106年12月18日起辭任董事(包含其代表人劉典禎亦於同日解任)。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:106/11/063.報導內容:經經濟日報106年11月06日C6版報導(1)……華宇藥在2014年取得Onko-Sure DR-70腫瘤標記國產許可證並展開外銷的業務，計劃在未來三年內，跨出國內市場，跨入區域市場，布建完成大陸、日本、韓國、東協等亞太主要國家的上市，進入區域性市場甚至全球市場的規模。(2)……華宇藥也持續進行國內外市場開發，並完成DR-70中國大陸臨床試驗、臨床試驗統計及報告書，準備提交新診斷試劑之產品註冊，同時規劃適用於自動化機種的DR-70試劑新規格產品，以及第二代產品開發。(3)……看好的RFA腫瘤消融系統，一方面持續擴大RFA營收，另一方面將尋求購併與自行　研發之機會，以建立以華宇藥在腫瘤相關之完整產品線。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導本公司未來規畫、產業狀況，純屬媒體臆測。有關本公司相關資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/08/223.報導內容:工商時報C1版報導「……延續開發的康立解口服劑新藥UPN161，可以降低飲酒導致食道癌、肝癌，未來預計在2018年「口服劑型新藥將向衛福部申請IND，進入人體臨床試驗階段，瞄準乙醛去氫脢基因缺損的區域市場。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導本公司未來規畫、產業狀況，皆屬媒體自行臆測。有關本公司相關資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/08/032.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:經理人 職稱陳 正 董事長兼策略長林亮光 總經理劉典禎 副總經理3.許可從事競業行為之項目:(1)解除董事長兼策略長陳正先生擔任:健亞生物科技(股)公司 董事長/總經理泰宗生物科技(股)公司董事昌達生化科技(股)公司董事健如醫藥(股)公司 法人代表(董事)瑞寶基因(股)公司 法人代表(董事)BioResource International, Inc.董事財團法人生物技術開發中心 董事(2)解除總經理林亮光先生擔任:勝寶企業股份有限公司 董事(3)解除副總經理劉典禎先生擔任:久立藥品有限公司 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:106/07/142.發生緣由:無實體換發新股基準日及相關作業日期。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無實體換發新股基準日及相關作業日期:(1)舊股票停止過戶期間:106/07/28~106/08/11止。(2)全面換發無實體股票基準日:106/08/01。(3)無實體股票開始換發日期:106/08/14。(4)無實體股票興櫃買賣日期:俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告

1.事實發生日:106/06/272.發生緣由:公告本公司106年股東常會重要決議事項承認事項一、承認本公司105年度營業報告書及財務決算表冊。二、承認本公司105年度盈虧撥補案。討論事項一、廢止「董事及監察人選任程序」案。二、訂定「董事選舉辦法」案。三、修訂「公司章程」部分條文案。四、修訂「股東會議事規則」部分條文案。五、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。六、修訂「背書保證作業程序」部分條文案。七、修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。選舉事項改選董事其他議案解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事:陳 正董事:林亮光董事:楊朝堂董事:江政起董事:貫鼎投資股份有限公司董事:健亞生物科技股份有限公司(代表人：朱佳真)董事:久立藥品有限公司(代表人：劉典禎)監察人:呂淑應監察人:廖琇曼3.新任者姓名及簡歷:董事:陳 正董事:林亮光董事:楊朝堂董事:江政起董事:健亞生物科技股份有限公司(代表人：朱佳真)董事:久立藥品有限公司(代表人：劉典禎)獨立董事:汪嘉林獨立董事:謝明娟獨立董事:黃詩瑩4.異動原因:任期屆滿，依法改選5.新任董事選任時持股數:董事:陳 正 250,000股董事:林亮光 1,702,191股董事:楊朝堂 2,336,250股董事:江政起 457,279股董事:健亞生物科技股份有限公司(代表人：朱佳真) 3,270,000股董事:久立藥品有限公司(代表人：劉典禎) 949,483股獨立董事:汪嘉林 0股獨立董事:謝明娟 0股獨立董事:黃詩瑩 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/08/13~106/08/127.新任生效日期:106/06/278.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用9.其他應敘明事項:本公司改選董事席次9人(含獨立董事3人)，設置審計委員會替代監察人。

1.事實發生日:106/06/272.發生緣由:本公司股東常會全面改選董事，由新任獨立董事成立審計委員會，任期與董事任期相同。3.因應措施:審計委員會委員名單:汪嘉林先生、謝明娟及黃詩瑩小姐。4.其他應敘明事項:全體委員一致推舉黃詩瑩小姐為本公司審計委員會召集人。

1.事實發生日:106/06/272.發生緣由:公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1(發生變動日期:106/06/27(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(3)舊任者姓名及簡歷: 委員:汪嘉林先生(智合精準醫學科技股份有限公司總經理) 委員:謝明娟小姐(嘉南藥理大學助理教授) 委員:黃詩瑩小姐(致遠聯合會計師事務所合夥會計師)(4)新任者姓名及簡歷: 委員:汪嘉林先生(智合精準醫學科技股份有限公司總經理) 委員:謝明娟小姐(嘉南藥理大學助理教授) 委員:黃詩瑩小姐(致遠聯合會計師事務所合夥會計師)(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）任期屆滿(6)異動原因:配合董事任期屆滿，全面改選(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/13~106/08/12(8)新任生效日期:106/06/27(9)其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳正，華宇藥品股份有限公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:陳正，華宇藥品股份有限公司董事長。5.異動原因:任期屆滿改選後之選任。6.新任生效日期:106/06/277.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:106/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長：陳正董事：林亮光董事：楊朝堂董事：江政起：董事：健亞生物科技股份有限公司，代表人：朱佳真董事：久立藥品有限公司，代表人：劉典禎獨立董事：汪嘉林3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為4.許可從事競業行為之期間:106/06/27~109/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過同意解除董事競業行為之限制6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/05/082.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。二、本公司於106年05月08日董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授權董事長全權處理相關事宜。其後續之無實體股票換發基準日及相關作業等事項，屆時將由董事長視實際作業進度再另行公告。

1.事實發生日:106/05/082.發生緣由:本公司董事會決議員工認股權憑證發行新股暨訂定基準日相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：106/05/08(2)增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份)：551,000股(4)每股面額：新台幣10元(5)發行總金額：5,510,000元(6)發行價格:每股新台幣10元(7)員工認購股數或配發金額：551,000股(8)公開銷售股數：不適用(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數)：不適用(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：不適用(11)本次發行新股之權利義務：與原發行普通股相同(12)本次增資資金用途：不適用(13)其他應敘明事項：一、本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國106年07月03日。二、變更後公司實收股本為新台幣267,870,000元，計26,787,000股。