華宇藥品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:109/08/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：汪嘉林（智合精準醫學科技股份有限公司總經理）獨立董事：謝明娟（嘉南藥理大學助理教授）獨立董事：黃詩瑩（志信聯合會計師事務所負責人）4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：汪嘉林（智合精準醫學科技股份有限公司總經理）獨立董事：謝明娟（嘉南藥理大學助理教授）獨立董事：黃詩瑩（志信聯合會計師事務所負責人）5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/268.新任生效日期:109/08/069.其他應敘明事項:本公司於109/08/06董事會決議通過，任期自109年08月06日起至112年06月29日本屆董事會任期屆滿之日止。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:109/08/033.舊任者姓名、級職及簡歷:黃盈彰/本公司財務部會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:馬銘禪/本公司財務部會計副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/07/318.新任者聯絡電話:(02)2658-25779.其他應敘明事項:自109/07/31起，由馬銘禪副理暫代本公司會計主管。新任會計主管待下次審計委員會審議通過，提請董事會決議通過後生效。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:109/07/313.舊任者姓名、級職及簡歷:黃盈彰/本公司財務部會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:馬銘禪/本公司財務部會計副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/07/318.新任者聯絡電話:(02)2658-25779.其他應敘明事項:自109/07/31起，由馬銘禪副理接任本公司會計主管，新任會計主管馬銘禪將於下次董事會予以追認通過。

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息以利投資人區別瞭解。1.事實發生日:109/07/232.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。3.財務業務資訊:依主管機關規定公告如下：(1)最近一個月單月資訊----------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年06月 108年06月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 9,101 11,522 -21.01%稅前淨利(仟元) -2,849 -4,938 42.30%稅後純益(仟元) -2,849 -4,938 42.30%每股盈餘(元) -0.0803 -0.1391 42.30%----------------------------------------------------------------------------(2)最近二個月資訊----------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年05月-109年06月 108年05月-108年06月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 26,671 24,563 8.58%稅前淨利(仟元) -3,645 -8,650 57.86%稅後純益(仟元) -3,645 -8,650 57.86%每股盈餘(元) -0.1027 -0.2437 57.86%----------------------------------------------------------------------------(3)最近一季單季資訊----------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年04月-109年06月 108年04月-108年06月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 37,174 39,724 -6.42%稅前淨利(仟元) -5,165 -9,031 42.81%稅後純益(仟元) -5,165 -9,031 42.81%每股盈餘(元) -0.1455 -0.2544 42.81%----------------------------------------------------------------------------(4)最近二季資訊----------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年01月-109年06月 108年01月-108年06月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 69,178 74,811 -7.53%稅前淨利(仟元) -6,595 -17,949 63.26%稅後純益(仟元) -6,595 -17,949 63.26%每股盈餘(元) -0.1858 -0.5056 63.26%----------------------------------------------------------------------------4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(查閱)，僅供投資人參考。

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息以利投資人區別瞭解。1.事實發生日:109/07/152.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。3.財務業務資訊:依主管機關規定公告如下：(1)最近一個月單月資訊----------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年05月 108年05月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 17,570 13,041 34.73%稅前淨利(仟元) -796 -3,711 78.55%稅後純益(仟元) -796 -3,711 78.55%每股盈餘(元) -0.0224 -0.1045 78.55%----------------------------------------------------------------------------(2)最近二個月資訊----------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年04月-109年05月 108年04月-108年05月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 28,073 28,202 -0.46%稅前淨利(仟元) -2,316 -4,092 43.40%稅後純益(仟元) -2,316 -4,092 43.40%每股盈餘(元) -0.0652 -0.1153 43.40%----------------------------------------------------------------------------(3)最近一季單季資訊----------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年01月-109年03月 108年01月-108年03月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 32,004 35,087 -8.79%稅前淨利(仟元) -1,431 -8,918 83.95%稅後純益(仟元) -1,431 -8,918 83.95%每股盈餘(元) -0.0403 -0.2512 83.96%----------------------------------------------------------------------------(4)最近二季資訊----------------------------------------------------------------------------項目/月份 108年10月-109年03月 107年10月-108年03月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 71,047 75,190 -5.51%稅前淨利(仟元) -6,943 -51,109 86.42%稅後純益(仟元) -6,943 -51,109 86.42%每股盈餘(元) -0.1956 -1.4396 86.41%----------------------------------------------------------------------------4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(查閱)，僅供投資人參考。

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息以利投資人區別瞭解。1.事實發生日:109/07/072.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。3.財務業務資訊:依主管機關規定公告如下：(1)最近一個月單月資訊----------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年05月 108年05月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 17,570 13,041 34.73%稅前淨利(仟元) -796 -3,711 78.55%稅後純益(仟元) -796 -3,711 78.55%每股盈餘(元) -0.0224 -0.1045 78.55%----------------------------------------------------------------------------(2)最近二個月資訊----------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年04月-109年05月 108年04月-108年05月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 28,073 28,202 -0.46%稅前淨利(仟元) -2,316 -4,092 43.40%稅後純益(仟元) -2,316 -4,092 43.40%每股盈餘(元) -0.0652 -0.1153 43.40%----------------------------------------------------------------------------(3)最近一季單季資訊----------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年01月-109年03月 108年01月-108年03月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 32,004 35,087 -8.79%稅前淨利(仟元) -1,431 -8,918 83.95%稅後純益(仟元) -1,431 -8,918 83.95%每股盈餘(元) -0.0403 -0.2512 83.96%----------------------------------------------------------------------------(4)最近二季資訊----------------------------------------------------------------------------項目/月份 108年10月-109年03月 107年10月-108年03月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 71,047 75,190 -5.51%稅前淨利(仟元) -6,943 -51,109 86.42%稅後純益(仟元) -6,943 -51,109 86.42%每股盈餘(元) -0.1956 -1.4396 86.41%----------------------------------------------------------------------------4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(查閱)，僅供投資人參考。

1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：汪嘉林（智合精準醫學科技股份有限公司總經理）獨立董事：謝明娟（嘉南藥理大學助理教授）獨立董事：黃詩瑩（志信聯合會計師事務所負責人）4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/268.新任生效日期:不適用9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告

1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：黃詩瑩（志信聯合會計師事務所負責人）獨立董事：汪嘉林（智合精準醫學科技股份有限公司總經理）獨立董事：謝明娟（嘉南藥理大學助理教授）4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：黃詩瑩（志信聯合會計師事務所負責人）獨立董事：汪嘉林（智合精準醫學科技股份有限公司總經理）獨立董事：謝明娟（嘉南藥理大學助理教授）5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:109年股東常會全面改選董事，新任獨立董事就任審計委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/268.新任生效日期:109/06/309.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:陳正/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳正/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:股東會全面改選董事，董事會依法推舉董事長6.新任生效日期:109/06/307.其他應敘明事項:無

公告本公司109年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制案1.股東會決議日:109/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事：陳 正 董 事：林亮光 董 事：江政起 董 事：黃震銘 董 事：健亞生物科技股份有限公司，代表人：朱佳真 獨立董事：汪嘉林 獨立董事：謝明娟3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案依公司法第209條規定，經本公司109年股東常會票決同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:董 事 陳 正/健亞生物科技股份有限公司 董事長董 事 林亮光/華宇藥品股份有限公司 總經理董 事 楊朝堂/華宇藥品股份有限公司 董事董 事 江政起/吉帝藥品股份有限公司 總經理董 事 黃震銘/華宇藥品股份有限公司 技術長董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真/健亞生物科技股份有限公司 總經理獨立董事 汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司 總經理獨立董事 謝明娟/嘉南藥理大學助理教授獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所 負責人3.新任者姓名及簡歷:董 事 陳 正/健亞生物科技股份有限公司董事長董 事 林亮光/華宇藥品股份有限公司 總經理董 事 楊朝堂/華宇藥品股份有限公司 董事董 事 江政起/吉帝藥品股份有限公司 總經理董 事 黃震銘/華宇藥品股份有限公司 技術長董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真/健亞生物科技股份有限公司 總經理獨立董事 汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司 總經理獨立董事 謝明娟/嘉南藥理大學助理教授獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所 負責人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董 事 陳 正 520,000股董 事 林亮光 2,259,958股董 事 楊朝堂 2,336,250股董 事 江政起 560,000股董 事 黃震銘 175,000股董 事 健亞生物科技股份有限公司 6,270,000股 代表人：朱佳真 170,000股獨立董事 汪嘉林 0股獨立董事 謝明娟 0股獨立董事 黃詩瑩 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/268.新任生效日期:109/06/309.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:一、承認事項 (一) 承認本公司108年度營業報告書及財務決算表冊案 (二) 承認本公司108年度盈虧撥補案二、選舉事項 (一) 董事選舉案三、討論事項 (一) 解除本公司新任董事及其代表人競業限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息以利投資人區別瞭解。1.事實發生日:109/05/272.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。3.財務業務資訊:依主管機關規定公告如下：(1)最近一個月單月資訊----------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年04月 108年04月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 10,503 15,161 -30.72%稅前淨利(仟元) -1,520 -381 -298.95%稅後純益(仟元) -1,520 -381 -298.95%每股盈餘(元) -0.0428 -0.0107 -300.00%----------------------------------------------------------------------------(2)最近二個月資訊----------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年03月-109年04月 108年03月-108年04月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 20,988 25,817 -18.70%稅前淨利(仟元) -3,139 -1,989 -57.82%稅後純益(仟元) -3,139 -1,989 -57.82%每股盈餘(元) -0.0884 -0.0560 -57.86%----------------------------------------------------------------------------(3)最近一季單季資訊----------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年01月-109年03月 108年01月-108年03月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 32,004 35,087 -8.79%稅前淨利(仟元) -1,431 -8,918 83.95%稅後純益(仟元) -1,431 -8,918 83.95%每股盈餘(元) -0.0403 -0.2512 83.96%----------------------------------------------------------------------------(4)最近二季資訊----------------------------------------------------------------------------項目/月份 108年10月-109年03月 107年10月-108年03月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 71,047 75,190 -5.51%稅前淨利(仟元) -6,943 -51,109 86.42%稅後純益(仟元) -6,943 -51,109 86.42%每股盈餘(元) -0.1956 -1.4396 86.41%----------------------------------------------------------------------------4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(查閱)，僅供投資人參考。

1. 董事會擬議日期：109/03/252. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/252.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:本公司會議室(台北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓)4.召集事由:一、報告事項(一)108年度營業狀況報告案。(二)審計委員審查108年度決算表冊報告案。(三)108年員工及董事酬勞發放情形報告案。二、承認事項(一)承認本公司108年度營業報告書及財務決算表冊案。(二)承認本公司108年度盈虧撥補案。三、選舉事項(一)改選董事。四、討論事項(一)解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案及提名董事之受理期間暨處所如下：(1)受理期間：109年04月17日至109年04月27日17時止。(2)受理提案及提名處所：華宇藥品股份有限公司(台北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓)；聯絡單位：財務部；電話：02-2658-2577分機281。

1.事實發生日:109/03/252.公司名稱:華宇藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司於109年3月25日董事會決議，因108年度虧損，故不分配員工及董事酬勞。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:108/12/263.舊任者姓名、級職及簡歷:陳慧玲/本公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:黃盈彰/本公司財務部會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:董事會通過會計主管任用案7.生效日期:109/01/018.新任者聯絡電話:(02)2658-25779.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/162.公司名稱:華宇藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由元富證券股份有限公司股務代理部代理，自108年11月1日起，改委由第一金證券股份有限公司股務代理部代理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司108年08月14日保結稽字第1080015868號函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自108年11月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至104台北市中山區長安東路一段22號五樓，第一金證券股份有限公司股務代理部辦理，電話:(02)2563-5711。

1.事實發生日:108/07/302.公司名稱:華宇藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由元富證券股份有限公司股務代理部代理，自108年11月1日起，改委由第一金證券股份有限公司股務代理部代理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自108年11月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至104台北市中山區長安東路一段22號五樓，第一金證券股份有限公司股務代理部辦理，電話:(02)2563-5711。

1.股東會日期:108/06/192.重要決議事項:一、承認事項 (一) 承認本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。 (二) 承認本公司107年度盈虧撥補案。二、討論事項 (一) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (二) 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (三) 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (四) 解除本公司董事及其代表人競業限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。