華矽半導體公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:100/05/313.舊任者姓名、級職及簡歷:羅正義、協理4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾兆恩、副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100/05/318.新任者聯絡電話:02-295991809.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/04/212.舊任者姓名及簡歷:郭大經3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:請辭董事職務6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/19~101/06/188.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:0.1410.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/292.公司名稱:華矽半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終止與金鼎綜合證券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。(2)群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：地址：(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：(02)2702-3999傳真：(02)2708-50006.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/142.股東會召開日期:100/05/313.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號(正隆廣場地下一樓會議室)4.召集事由:(1)報告事項：A.本公司九十九年度營運報告。B.監察人審查九十九年度決算表冊報告。C.本公司轉投資大陸報告。(2)承認事項：A.本公司九十九年度決算表冊案。B.本公司九十九年度虧損撥補案。(3)討論事項：A.討論修訂本公司「公司章程」案。(4)臨時動議：5.停止過戶起始日期:100/04/026.停止過戶截止日期:100/05/317.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案期間：100年3月29日至100年4月7日，逾期不另提董事會審議。

1.董事會決議日期:100/03/142.發放股利種類及金額:不分派股利3.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過不分派股利

1.事實發生日:2011/02/182.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸3.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD500,0004.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:科駿康電子(深圳)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD2,000,0006.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD500,0007.前開大陸被投資公司主要營業項目:電腦軟體設計電腦系統整合服務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB2,190,843.2210.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB-5,725,747.0611.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD2,000,00012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD5,960仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:49.62%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:38.65%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:48.40%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD3,990仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:33.56%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:26.14%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:32.74%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:96年度認列大陸投資損失17,223仟元97年度認列大陸投資損失13,147仟元98年度認列大陸投資損失24,646仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:本公司100%持有之孫公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依被投資公司增資進度匯款27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:2010/07/132.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD500,0004.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:科駿康電子(深圳)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD1,500,0006.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD500,0007.前開大陸被投資公司主要營業項目:電腦軟體設計業電腦系統整合服務業8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB1,126,392.4410.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB-5,269,191.2911.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD1,500,00012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD5,460仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:45.7%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:33.3%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:41.02%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD3,490仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:29.38%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:21.41%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:26.37%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:96年度認列大陸投資損失17,223仟元97年度認列大陸投資損失13,147仟元98年度認列大陸投資損失24,646仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:本公司100%持有之孫公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依被投資公司增資進度匯款27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/232.重要決議事項:(1)承認本公司98年度決算表冊案。(2)承認本公司98年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:99/03/312.股東會召開日期:99/06/233.股東會召開地點:台北縣板橋市民生路一段33號(正隆廣場地下一樓會議室)4.召集事由:(1)報告事項：A.本公司九十八年度營運報告。B.監察人審查九十八年度決算表冊報告。C.本公司轉投資大陸報告。(2)承認事項：A.本公司九十八年度決算表冊案。B.本公司九十八年度虧損撥補案。(3)討論事項：A.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案B.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(4)臨時動議：5.停止過戶起始日期:99/04/256.停止過戶截止日期:99/06/237.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案期間：99年4月20日至99年4月29日，逾期不另提董事會審議。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:王美玲，稽核室課長4.新任者姓名、級職及簡歷:方敏玉，稽核室副課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:99/04/018.新任者聯絡電話:(02)2959-91809.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:華矽半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:莫拉克颱風對本公司財務或業務並無任何重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/222.舊任者姓名及簡歷:鍾兆恩 華矽半導體股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:鍾兆恩 華矽半導體股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司因98年董監事任期屆滿，故98年股東常會全面改選董監事，新任董事長由董事會推舉鍾兆恩先生連任。6.新任生效日期:98/06/227.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/192.舊任者姓名及簡歷:董事：鍾兆恩(本公司董事長)董事：郭大經(本公司總經理)董事：廖伯堅(本公司副總經理)董事：李銘山(本公司副總經理)董事：中華開發工業銀行股份有限公司獨立董事：邱榮輝獨立董事：江禾豐監察人：鍾兆文監察人：王盛中監察人：陳志儒3.新任者姓名及簡歷:董事：鍾兆恩(本公司董事長)董事：郭大經(本公司總經理)董事：趙祖望(本公司副總經理)董事：王盛中董事：中華開發工業銀行股份有限公司獨立董事：邱榮輝獨立董事：江禾豐監察人：鍾兆文監察人：台元創業投資股份有限公司監察人：陳志儒4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監任期屆滿，全面改選董監6.新任董事選任時持股數:董事：鍾兆恩-2,576,992股董事：郭大經-1,242,979股董事：趙祖望-1,246,599股董事：王盛中-0股董事：中華開發工業銀行股份有限公司-4,051,746股獨立董事：邱榮輝-0股獨立董事：江禾豐-0股監察人：鍾兆文-1,257,618股監察人：台元創業投資股份有限公司-1,090,908股監察人：陳志儒-44,400股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/05/09~98/05/088.新任生效日期:98/06/199.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:98/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：鍾兆恩董事：郭大經董事：王盛中董事：中華開發工業銀行股份有限公司獨立董事：江禾豐3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:98/06/192.重要決議事項:(1)承認本公司97年度決算表冊案。(2)承認本公司97年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)本公司董事監察人改選案：董事當選人：鍾兆恩、郭大經、趙祖望、王盛中中華開發工業銀行股份有限公司、江禾豐、邱榮輝監察人當選人：鍾兆文、台元創業投資股份有限公司、陳志儒(6)通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:98/03/232.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利。3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:98/03/232.股東會召開日期:98/06/193.股東會召開地點:台北縣板橋市民生路一段33號(正隆廣場地下一樓會議室)4.召集事由:(1)報告事項：A.本公司九十七年度營運報告。B.監察人審查九十七年度決算表冊報告。C.本公司轉投資大陸報告。(2)承認事項：A.本公司九十七年度決算表冊案。B.本公司九十七年度虧損撥補案。(3)討論暨選舉事項：A.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案B.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案C.本公司董事監察人改選案D.討論解除董事競業禁止之限制案(4)臨時動議：5.停止過戶起始日期:98/04/216.停止過戶截止日期:98/06/197.其他應敘明事項:股東提案及提名獨立董事名單受理期間定為98年4月14日至98年4月23日，逾期不另提董事會審議。

1.發生變動日期:97/10/062.法人名稱:中華開發工業銀行股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:朱敬瑜/中華開發協理4.新任者姓名及簡歷:林束珊/中華開發協理5.異動原因:法人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/05/09 ~ 98/05/087.新任生效日期:97/10/068.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:96/06/282.重要決議事項:(1).承認九十五年度決算表冊案。(2).承認九十五年度盈餘分派案。(3).通過修訂本公司「公司章程」案。(4).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5).通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:95/01/252.發生緣由:依櫃檯中心證櫃監字第0940202338號函辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:94年12月31日帳列金額依34號公報重分類後：(1)94年12月31日帳列金額依34號公報重分類後對損益項目(即會計原則變動累積影響數)之影響總數:48仟元台幣。(2)94年12月31日帳列金額依34號公報重分類後對股東權益項目(即業主權益調整項目)之影響總數:0仟元台幣。(3)本數字係公司自行結算,未經會計師覆核。